Švedija sprendžia dėl sankcijų „Swedbank“: gresia iki 410 mln. Eur bauda

Publikuota: 2019-10-29
Henriko Montgomery („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Henriko Montgomery („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Švedijos Finansų priežiūros tarnyba pradeda vertinti, ar į pinigų plovimo per Baltijos šalis skandalą įsipainiojęs Švedijos bankas „Swedbank“ už savo elgesį nusipelnė sankcijų.

Tarnyba savo puslapyje antradienį paskelbė, kad pradeda nagrinėti, ar „Swedbank“ nusipelnė sankcijų ir kokios jos galėtų būti. 

Pažymima, kad šis aiškinimasis nebūtinai baigsis sankcijų pritaikymu ir intervencija – esą gali būti nuspręsta imtis kitų veiksmų. Rezultatai turėtų paaiškėti 2020 m. pradžioje.

Tarnybai suformulavus išvadas, laiškas su jomis bus išsiųstas „Swedbank“ vadovams, kad šie pateiktų savo poziciją dėl išvadų, teigia Švedijos finansų prievaizdas.

Kol kas tarnyba nepraneša, kokių konkrečiai sankcijų gali sulaukti „Swedbank“.

Naujienų agentūra „Bloomberg“ rašo, kad Švedijos įstatymuose už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus numatyta iki 10% metinių pajamų bauda, tad „Swedbank“ atveju maksimalus baudos dydis būtų 4,42 mlrd. SEK (410 mln. Eur).

Švedijos Finansų priežiūros tarnyba pažymi, kad šiuo metu bendradarbiauja su finansų priežiūros institucijomis Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Atskirą tyrimą dėl „Swedbank“ veiksmų esą atlieka Estijos finansų priežiūros institucija.

Po šios informacijos pasirodymo  „Swedbank“ akcijos biržoje šiandien pavakarę buvo smukusios 2,4%.

VŽ rašė, kad „Swedbank“ su finansiniais 9 mėnesių rezultatais atskleidė, kad banko veiklą tiria Europos centrinis bankas (ECB), JAV institucijos, Švedijos ir Latvijos pareigūnai, kovojantys su ekonominiais nusikaltimais.

Kiek anksčiau šiemet „Swedbank“ įsivėlė į pinigų plovimo skandalą, kai po žiniasklaidos tyrimų paaiškėjo, kad tarp kito į pinigų plovimo skandalą įsipainiojusio banko „Danske Bank“ Estijos padalinio ir „Swedbank“ klientų Baltijos šalyse sąskaitų galimai „suvaikščiojo“ 5,8 mlrd. USD neskaidrių pinigų, iš kurių 26 mln. USD susiję su Sergejaus Magnitskio Rusijoje aptikta mokesčių vengimo schema. Dalį šių pinigų Ukrainos teisėsauga laiko kyšiais buvusiam šalies prezidentui.

Į viešumą buvo išlindusios detalės ir apie „Swedbank“ vadovės Birgitte Bonnesen norą užčiaupti apie problemas kalbančius pavaldinius. Taip pat pasirodė įtarimų, kad apie artėjančią audrą iš anksto perspėti stambesni banko akcininkai.

Visa tai susilaukė teisėsaugos dėmesio, o vadovė buvo atleista.

„Swedbank“ neseniai pripažino, kad nesusitvarkė su pinigų plovimo prevencijos reikalavimais. Tačiau kartu skelbia, kad kova su kaltinimais dėl pinigų plovimo dabar jau yra banko aukščiausias prioritetas. 

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Investuotojai iškosėjo virusą: į biržas grįžta rekordai, o „Tesla“ aplenkė „Volkswagen“ Premium 2

Baltijos biržoje užsienio investuotojų palaikymo netekusios „Grigeo“ akcijos koreguojasi. Pasaulio biržose...

Rinkos
2020.01.22
Žuvų augintoja per obligacijas pasiskolino 9,1 mln. Eur, investuotojams žada viešą emisiją

Estų žuvų auginimo ir prekybos „PRFoods“ neviešo platinimo būdu 5 metams pasiskolino 9,1 mln. Eur, išleisdama...

Rinkos
2020.01.22
Investicijų valdytojas: grynieji šiais laikais yra šlamštas 3

Jei dar yra investuotojų, kurie galvoja, kad grynieji yra karalius, jie turėtų galvoti iš naujo.

Rinkos
2020.01.22
Valdžia investavimo į miškus nenužudė: kuriami nauji fondai, traukiamos investuotojų lėšos Premium

Patyrę ir nauji Lietuvos investicijų valdymo rinkos dalyviai investuotojams kuria naujus fondus investicijoms...

Rinkos
2020.01.22
Pozityvūs ženklai: investuotojų pasitikėjimas Vokietijoje – geriausias per 4 metus

Tarp JAV ir Kinijos pasiektos prekybos paliaubos paskatino Vokietijos investuotojų pasitikėjimą, kuris išaugo...

Rinkos
2020.01.21
Išlieka mįslinga paklausa „Grigeo“ akcijoms Premium 1

Baltijos biržoje toliau aktyviai prekiaujama taršos skandalo ištiktos „Grigeo“ akcijomis. Pasaulyje akcijos...

Rinkos
2020.01.21
Sutelktinio investavimo į NT platforma pritraukė 180.000 Eur investiciją

Lietuvių įsteigta sutelktinio investavimo į NT platforma „EvoEstate“, kuri veikia kaip kitų NT platformų...

Rinkos
2020.01.21
„Profitus“ rezultatai: nuostoliai augo 2, bet pajamos pašoko 6 kartus 2

Lietuvos NT sutelktinio finansavimo platforma „Profitus“ pernai patyrė 415.000 Eur nuostolių – 2,1...

Rinkos
2020.01.21
Aiškėja būsimas „Revolut“ investuotojas ir įvertinimas Premium 2

Jungtinės Karalystės internetinis bankas „Revolut“, turintis lietuvišką banko licenciją, per šiuo metu...

Rinkos
2020.01.21
Kinijoje plintantis virusas nerimą pasėjo ir finansų rinkose

Akcijų kainos Azijoje, ypač vartojimo prekių, avialinijų, pastebimai krenta antradienį, plintant nerimui dėl...

Verslo aplinka
2020.01.21
ETF fondai: vienas geriausių pasirinkimų periodiniam investavimui Premium 5

Milžinišku greičiu tarp pasaulio ir Lietuvos investuotojų populiarėjantys biržoje prekiaujami fondai yra...

Rinkos
2020.01.21
Perkantys „Grigeo“ akcijų – vis optimistiškesni Premium 2

Investuojantys į „Grigeo“ akcijas pradeda matyti vis daugiau vilties, kad taršos skandalas apsiribos kelių...

Rinkos
2020.01.20
TVF mato pasaulio ekonomikos stabilizacijos ženklus

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) prastina pasaulio ekonomikos augimo prognozes, tačiau kartu įžvelgia...

Rinkos
2020.01.20
Analitikai jau regi 2 trln. USD „Apple“ kapitalizaciją

JAV technologijų milžinė „Apple“, kuri jau dabar yra didžiausia JAV įmonė pagal savo rinkos vertę...

Rinkos
2020.01.20
Abejotini „forex“ brokeriai per Lietuvos įmones išsigrynina investuotojų pinigus Premium

Abejotinos reputacijos valiutų prekybos („forex“) brokerių įmonės iš egzotiškų jurisdikcijų Lietuvą atranda...

Rinkos
2020.01.20
Ateities investicijoms renkuosi „Swedbank“ Premium 5

Sprendimas Baltijos biržoje toliau investuoti tik per „Swedbank“ buvo akivaizdus. Tai būtent taip ir darau.

Lukas investuoja
2020.01.20
Vyriausybė beveik 10 metų pasiskolino už 0,35%

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 9 metams ir 7 mėnesiams pasiskolino 25 mln. Eur už vidutines 0,35%...

Rinkos
2020.01.20
Bankai nebenori tarpininkauti valstybėms leidžiant obligacijas

Didieji pasaulio bankai mažina savo talkininkavimo apimtis ES valstybėms leidžiant obligacijas.

Rinkos
2020.01.20
„Snoras“ Šveicarijoje iš „Julius Baer“ siekia prisiteisti 335 mln. Eur  1

Bankrutavęs „Snoro“ bankas Šveicarijos teismuose siekia prisiteisti 335,2 mln. Eur iš šios...

Finansai
2020.01.20
Prokurorai pratęs ar nugesins „Grigeo“ akcijų ralį, pasaulio biržose – rekordai Premium

Investuotojai nekreipia dėmesio į taršos skandalą ir toliau graibsto „Grigo“ akcijas, kurių šuolį pristabdė...

Rinkos
2020.01.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau