Švedija sprendžia dėl sankcijų „Swedbank“: gresia iki 410 mln. Eur bauda

Publikuota: 2019-10-29
Henriko Montgomery („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Henriko Montgomery („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Švedijos Finansų priežiūros tarnyba pradeda vertinti, ar į pinigų plovimo per Baltijos šalis skandalą įsipainiojęs Švedijos bankas „Swedbank“ už savo elgesį nusipelnė sankcijų.

Tarnyba savo puslapyje antradienį paskelbė, kad pradeda nagrinėti, ar „Swedbank“ nusipelnė sankcijų ir kokios jos galėtų būti. 

Pažymima, kad šis aiškinimasis nebūtinai baigsis sankcijų pritaikymu ir intervencija – esą gali būti nuspręsta imtis kitų veiksmų. Rezultatai turėtų paaiškėti 2020 m. pradžioje.

Tarnybai suformulavus išvadas, laiškas su jomis bus išsiųstas „Swedbank“ vadovams, kad šie pateiktų savo poziciją dėl išvadų, teigia Švedijos finansų prievaizdas.

Kol kas tarnyba nepraneša, kokių konkrečiai sankcijų gali sulaukti „Swedbank“.

Naujienų agentūra „Bloomberg“ rašo, kad Švedijos įstatymuose už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus numatyta iki 10% metinių pajamų bauda, tad „Swedbank“ atveju maksimalus baudos dydis būtų 4,42 mlrd. SEK (410 mln. Eur).

Švedijos Finansų priežiūros tarnyba pažymi, kad šiuo metu bendradarbiauja su finansų priežiūros institucijomis Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Atskirą tyrimą dėl „Swedbank“ veiksmų esą atlieka Estijos finansų priežiūros institucija.

Po šios informacijos pasirodymo  „Swedbank“ akcijos biržoje šiandien pavakarę buvo smukusios 2,4%.

VŽ rašė, kad „Swedbank“ su finansiniais 9 mėnesių rezultatais atskleidė, kad banko veiklą tiria Europos centrinis bankas (ECB), JAV institucijos, Švedijos ir Latvijos pareigūnai, kovojantys su ekonominiais nusikaltimais.

Kiek anksčiau šiemet „Swedbank“ įsivėlė į pinigų plovimo skandalą, kai po žiniasklaidos tyrimų paaiškėjo, kad tarp kito į pinigų plovimo skandalą įsipainiojusio banko „Danske Bank“ Estijos padalinio ir „Swedbank“ klientų Baltijos šalyse sąskaitų galimai „suvaikščiojo“ 5,8 mlrd. USD neskaidrių pinigų, iš kurių 26 mln. USD susiję su Sergejaus Magnitskio Rusijoje aptikta mokesčių vengimo schema. Dalį šių pinigų Ukrainos teisėsauga laiko kyšiais buvusiam šalies prezidentui.

Į viešumą buvo išlindusios detalės ir apie „Swedbank“ vadovės Birgitte Bonnesen norą užčiaupti apie problemas kalbančius pavaldinius. Taip pat pasirodė įtarimų, kad apie artėjančią audrą iš anksto perspėti stambesni banko akcininkai.

Visa tai susilaukė teisėsaugos dėmesio, o vadovė buvo atleista.

„Swedbank“ neseniai pripažino, kad nesusitvarkė su pinigų plovimo prevencijos reikalavimais. Tačiau kartu skelbia, kad kova su kaltinimais dėl pinigų plovimo dabar jau yra banko aukščiausias prioritetas. 

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Europos biržose nuotaikos pakilios

Investuotojai Baltijos biržose antradienį turėjo progą įvertinti naujausią bendrovės „LHV Group“ statistiką.

Rinkos
2019.11.12
Rinkos vertinimai: „Ignitis“ atjungė korporatyvinės valdysenos principus ir kapitalo rinkos plėtrą   Premium 2

Smulkieji akcininkai, investicijų valdytojai ir rinkos specialistai skaičiuoja, kad dėl „Ignitis grupės“...

Rinkos
2019.11.12
Konkurencijos taryba leido įsigyti verslo centrą Vilniuje „Quadrum“

Konkurencijos taryba Vokietijos įmonių grupės „Deka Group“ įmonei „Deka Immobilien Investment GmbH“ leido...

Statyba ir NT
2019.11.12
D. Misiūnas pasipiktino „Ignitis grupės“ žingsniu prieš biržą

Lietuvos energetikos milžinės „Ignitis grupė“ ketinimai delistinguoti savo antrines įmones „Ignitis gamyba“...

Rinkos
2019.11.12
Birža: „Ignitis grupė“ eina prieš ERPB rekomendacijas 1

Lietuvos energetikos milžinė „Ignitis grupė“, ketinanti išbraukti AB „Ignitis gamyba“ (IG) ir AB Energijos...

Rinkos
2019.11.12
Buvęs FED vadovas: centriniams bankams nėra tikslo leisti savo kriptovaliutų

Buvęs JAV Federalinio rezervų banko (FED) vadovas Alanas Greenspanas sako, kad pasaulio centriniams bankams...

Rinkos
2019.11.12
Prognozuoja euro stiprėjimą: po 2 metų bus 9% stipresnis, nei dabar

Euras kitų metų pabaigoje JAV dolerio atžvilgiu turėtų būti 6%, o 2021 m. pabaigoje – 9% aukštesniame lygyje,...

Rinkos
2019.11.12
Kas tie „perliukai“, 2019 m. labiausiai pašokdinę JAV, Europos ir Baltijos akcijas Premium

Pagrindinės akcijų rinkos šiemet palyginti dosniai apdovanojo investuotojus. Bedžiūgaujant dėl prieaugių,...

Rinkos
2019.11.12
Investuotojų asociacija: Lietuvos kapitalo rinkai suduotas smūgis 21

Smulkiuosius investuotojus vienijanti asociacija piktinasi „Ignitis grupės“ planais patraukti iš biržos ESO...

Rinkos
2019.11.12
„Ignitis grupė“ savo įmonių akcijas trauks iš biržos 15

„Ignitis grupė“ planuoja išbraukti savo valdomų akcinių bendrovių akcijas iš akcijų biržos.

Rinkos
2019.11.11
Biržose sunerimta dėl JAV ir Kinijos derybų Premium 1

Investuotojai Baltijos biržose pirmadienį įvertino Vilkyškių pieninės rezultatus ir fiksavo trumpalaikį pelną...

Rinkos
2019.11.11
Vyriausybė beveik 10-čiai metų pasiskolino už 0,344%

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 9 metams ir kiek daugiau kaip 10 mėnesių pasiskolino 15 mln. Eur už...

Rinkos
2019.11.11
Naujo biržos banko IPO sudalyvauti galės ir Lietuvos smulkieji investuotojai

Į Baltijos biržą ateinantis estų bankas „Coop Pank“ per pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) iš naujų akcijų...

Rinkos
2019.11.11
Lukas investuoja: na, neblogai mano investicija varo Premium 3

Kažkaip šįkart buvo mažai dėmesio skirta Šiaulių banko trečio ketvirčio rezultatams. O nepagrįstai. Tai...

Lukas investuoja
2019.11.11
Molėtuose parduotas pastatas, kuriame įsikūrusi „Maxima“

Norvegijos kapitalo nekilnojamojo turto (NT) investicijų bendrovės EECP įmonė Molėtuose įsigijo parduotuvę,...

Statyba ir NT
2019.11.11
Ar „nepritempti“ vertinimai NT platformose: Domeikavos atvejis Premium 6

Lietuvos NT platformose atsirandantys pirmieji NT plėtotojų nemokumo atvejai rodo, kad užstatų vertė gali...

Rinkos
2019.11.11
Paskelbta daugiau detalių apie milžiną IPO

Saudo Arabijos valstybinė naftos milžinė „Saudi Aramco“, besiruošianti žengimui į biržą, paskelbė akcijų...

Rinkos
2019.11.11
Daugėja instrumentų investuoti į kosmoso pramonę

Investuotojai pasaulyje pamažu įgauna vis daugiau įrankių investuoti į perspektyvia laikomą kosmoso pramonę.

Rinkos
2019.11.10
Šiaulių banką sekantys analitikai atnaujino akcijų vertinimus Premium 1

Penktadienį Baltijos biržoje aktyvumą gelbėjo Talino prekyvietės flagmanai. Po trečiojo ketvirčio rezultatų...

Rinkos
2019.11.08
G. Žiemelio verslas beldžiasi į obligacijų rinką – skolinsis 300 mln. USD 9

Lietuvos aviacijos paslaugų grupė „Avia Solutions Group“ (ASG) tarptautinėse rinkose netrukus pradės platinti...

Rinkos
2019.11.08

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau