„MisterTango“ skirta 0,245 mln. Eur bauda, apribota veikla

Publikuota: 2019-10-25
Svetlana Ziubrovskienė, elektroninių mokėjimų įstaigos „Mistertango“ vadovė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Svetlana Ziubrovskienė, elektroninių mokėjimų įstaigos „Mistertango“ vadovė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos bankas (LB) elektroninių pinigų įstaigai „MisterTango“ skyrė 0,245 mln. Eur baudą už  „šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus“. Taip pat dalinai apribota įmonės veikla. „MisterTango“ teigia, kad didžioji dalis nustatytų trūkumų jau pašalinta.

Anot LB, patikrinimų metu nustatyta, kad bendrovė klientų tapatybę nustatė netinkamai, aplaidžiai vertino klientų riziką, o jų pažinimo informacija buvo neišsami ir neatskleisdavo dalykinių santykių tikslo ir pobūdžio, nebuvo atnaujinama laiku.

Anot priežiūros institucijos, klientų atliekamų mokėjimo operacijų stebėsenos procesai reglamentuoti formaliai, neužtikrinant jų tinkamo įgyvendinimo. Įstaiga neįvertino rizikų, susijusių su jos veikla, neturėjo vidaus audito procedūrų, tikrinamuoju laikotarpiu nebuvo atlikusi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities audito.

Be baudos įmonei dar apribota veikla – ji galės teikti mokėjimo paslaugas žemiausios rizikos grupei priskirtiems klientams ir tik atnaujinusi jų pažinimo informaciją. 

„Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai finansų įstaigose Lietuvos bankas skiria ir ateityje skirs ypatingą dėmesį. „MisterTango“ bendrovėje rasta šiurkščių ir sistemingų pažeidimų, kai kurie iš jų buvo pakartotiniai. Lietuvos bankas ir anksčiau buvo nustatęs, kad ši elektroninių pinigų įstaiga nesilaiko Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų, bet ji nesiėmė tinkamų priemonių trūkumams pašalinti. Tokiam požiūriui į pinigų plovimo prevenciją esame nepakantūs, o įstatymas numato griežtas sankcijas, kurias ir pritaikėme“, – LB pranešime cituojamas Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys.

Bendrovei nurodyta per 20 darbo dienų Lietuvos bankui pateikti planą, kaip ištaisys visus nurodytus trūkumus, kuriuos pašalinti privalės iki 2020 m. sausio 31 d.

Bendrovė VŽ komentuoja, kad skirta nuobauda yra „neadekvati“.

„Pripažįstame praeityje padarytas klaidas, todėl jau Lietuvos banko inspektavimo metu aktyviai bendradarbiavome su reguliuotoju ir atsižvelgėme į pastabas bei intensyviai šalinome trūkumus. Dar nesulaukę galutinių išvadų pakeitėme klientų identifikavimo paslaugos tiekėją, atnaujinome rizikos vertinimą bei procedūras, bei ženkliai sustiprinome atitikties, klientų aptarnavimo bei kitų skyrių komandas. Todėl manome, kad didžioji dalis trūkumų jau pašalinta ir skirta poveikio priemonė yra neadekvati“, – VŽ atsiųstame komentare teigia „MisterTango“.

Bendrovė sako daranti „viską, kad kuo greičiau“ vėl pradėtų teikti paslaugas visiems vartotojams.

„Atsiprašome visų savo klientų dėl jiems kilusių nepatogumų. Manome, kad apribojimai netruks ilgiau nei keletą savaičių“, – teigia „MisterTango“.

Anot LB, klientai, kuriems „MisterTango“ negalės teikti paslaugų, galės kreiptis į ją dėl pinigų pervedimo į asmenines sąskaitas bankuose ar kitose kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose. 

„MisterTango“, už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus baudžiama trečią kartą.

Pernai už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų nesilaikymą ir kitus nusižengimus skirta 30.400 Eur bauda. Tiesa, paskui bauda po skundo buvo sumažinta iki 3.176 Eur.

2016 m. bendrovė gavo LB įspėjimą dėl nustatytų trūkumų, susijusių su informacinių technologijų rizikos valdymu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu bei sutarčių su mokėjimo paslaugų vartotojais sudarymo srityje.

„MisterTango“ šiemet tapo ir pirmąja, nubausta už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) pažeidimus. Bendrovei tąkart skirta 61.500 Eur dydžio bauda.

„MisterTango“ sakosi esanti kriptovaliutoms draugiška bendrovė.

„Mūsų klientai yra tie, su kuriais kitos įstaigos, tarkime, didieji šalies bankai, nedirba. Mes su jais dirbame, bet mes atitinkame visus reikalavimus. Manau, kad paslaugos, nebūtinai susijusios su kriptovaliutomis, bus ta sritis, kurią dar plėsime ir kurioje pristatysime naujų paslaugų“, – kiek anksčiau interviu VŽ sakė Svetlana Ziubrovskienė, nauja „Mistertango“ vadovė.

„MisterTango“ skelbiasi, kad turi daugiau kaip 60.000 klientų, kurių mėnesio pavedimų vertė siekia per 200 mln. Eur.

Praėjusiais metais bendrovės pajamos siekė 2,46 mln. Eur (0,56 mln. Eur – 2017 m.).

Pernai bendrasis pelnas išaugo iki 1,79 mln. Eur nuo 0,28 mln. Eur 2017 m.

Pernai „MisterTango“ patyrė 0,073 mln. Eur grynojo nuostolio, palyginti su 0,064 mln. Eur.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
D. Maikštėnas: laukiame investuotojų argumentacijos dėl sąžiningos kainos 8

„Ignitis grupė“ tikina, kad jos pasiūlyta ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijų išpirkimo kaina yra ne tik teisėta,...

Pramonė
2019.11.19
„Airbus“ ir „Boeing“ pildo užsakymų portfelius: akcijos kyla

JAV ir Europos aviacijos milžinių „Airbus“ ir „Boeing“ akcijos šiandien kyla apie 1%, bendrovėms paskelbus...

Rinkos
2019.11.19
Su vienkartiniais veiksniais pašoko farmacininkės akcijos, „Rokiškio sūris“ imasi intervencijos

Baltijos biržoje aktyviausiai prekiauta farmacininkės „Olainfarm“ akcijomis, investuotojai neskuba statyti,...

Rinkos
2019.11.19
„INVL Asset Management“ pertvarko fondus: kai kurių nebeliks

Lietuvos turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ pertvarko valdomų investicinių fondų portfelį.

Rinkos
2019.11.19
I. Laursas kuria investavimo platfomą: siūlys tokenizuoti NT Premium 3

Verslininkas ir investuotojas Ilja Laursas kuria sutelktinio finansavimo platformą „Oz finance“, kuri, kaip...

Rinkos
2019.11.19
Smulkieji investuotojai ir „Ignitis grupė“ susikibo dėl valdymo paslaugų įmonei ESO 6

Smulkiuosius akcininkus vienijanti Investuotojų asociacija apkaltino valstybei priklausančią energetikos...

Rinkos
2019.11.19
SEB pateikti 194 įtartini atvejai dėl pinigų plovimo, daugiausiai Estijoje 1

Švedijos bankininkystės grupė SEB pranešė iš Švedijos nacionalinės televizijos, besiaiškinančios galimą...

Rinkos
2019.11.19
Lietuvos bankas siūlo, kaip didinti konkurenciją būsto paskolų rinkoje 9

Lietuvos bankas (LB) mano, kad Lietuvoje įmanoma padidinti konkurenciją būsto paskolų rinkoje ir siūlo kelias...

Statyba ir NT
2019.11.19
Paaiškino, kodėl ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijų nenori mainyti į „Ignitis grupės“ 9

Valstybės valdoma energetikos milžinė „Ignitis grupė“ išplatino viešą pranešimą, kuriame teigia, kad jei...

Rinkos
2019.11.19
SEB strategas pataria akylai stebėti JAV – neatmeta recesijos 2020 m. antrąjį pusmetį Premium 1

Johanas Javeusas, SEB grupės vyriausiasis strategas, teigia, kad egzistuoja nemaža tikimybė, jog didžiausia...

Finansai
2019.11.19
HP atmetė „Xerox“ įsigijimo pasiūlymą  Premium

Bendrovė HP (dalis buvusios „Hewlett Packard“), atmetė „Xerox“ pasiūlymą įsigyti kompaniją už 33,5 mlrd. USD...

Technologijos
2019.11.19
Lietuvių tinklui „Supersol“ Ispanijoje ieško pirkėjo 1

Liuksemburgo bendrovė „Carson S.a.r.l.“, kurią netiesiogiai kontroliuoja verslininkas Nerijus Numavičius,...

Prekyba
2019.11.18
Už ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijas jau moka daugiau, nei supirkimo kaina Premium

Stambesni investuotojai pirmadienį sukiojosi apie „Tallinna Sadam“ akcijas, o ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijų...

Rinkos
2019.11.18
Ispanijos birža tampa geidžiama nuotaka: atsirado antras potencialus pirkėjas

Europos finansų rinkų operatorė „Euronext“ pirmadienį pranešė pradėjusi derybas su „Bolsas y Mercados...

Rinkos
2019.11.18
Vyriausybė beveik pustrečių metų pasiskolino už minus 0,069%

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 2 metams ir 4 mėnesiams pasiskolino 19 mln. Eur už vidutines neigiamas...

Rinkos
2019.11.18
NT platformoje „Crowdestate“ – nemoki paskola 5

Daugiau nei 1.100 Estijos sutelktinio finansavimo NT platformos „Crowdestate“, per kurią investuoja ir...

Rinkos
2019.11.18
Būsimasis biržos bankas pradeda viešą siūlymą

Pirmadienį prasidėjo į Baltijos biržą einančio estų banko „Coop Pank“ pirminis viešas akcijų siūlymas (IPO).

Rinkos
2019.11.18
Asociacija buria grupinį ieškinį prieš „Ignitis grupę“ 2

Investuotojų asociacija pradėjo burti valstybės valdomos „Ignitis grupės“ iniciatyva iš biržos...

Rinkos
2019.11.18
Lukas investuoja: mane išdavė „sava motina“ Premium 6

Būtent taip jaučiuosi po „Ignitis grupės“ sprendimo išbraukti iš biržos ESO akcijas sumokant po 0,788 Eur.

Lukas investuoja
2019.11.18
Per „Saudi Aramco“ IPO ruošiamasi parduoti 1,5% akcijų

Saudo Arabijos naftos milžinė „Saudi Aramco“, besiruošianti viešam akcijų siūlymui (angl. initial public...

Rinkos
2019.11.18

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau