„MisterTango“ skirta 0,245 mln. Eur bauda, apribota veikla

Publikuota: 2019-10-25
Svetlana Ziubrovskienė, elektroninių mokėjimų įstaigos „Mistertango“ vadovė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Svetlana Ziubrovskienė, elektroninių mokėjimų įstaigos „Mistertango“ vadovė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos bankas (LB) elektroninių pinigų įstaigai „MisterTango“ skyrė 0,245 mln. Eur baudą už  „šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus“. Taip pat dalinai apribota įmonės veikla. „MisterTango“ teigia, kad didžioji dalis nustatytų trūkumų jau pašalinta.

Anot LB, patikrinimų metu nustatyta, kad bendrovė klientų tapatybę nustatė netinkamai, aplaidžiai vertino klientų riziką, o jų pažinimo informacija buvo neišsami ir neatskleisdavo dalykinių santykių tikslo ir pobūdžio, nebuvo atnaujinama laiku.

Anot priežiūros institucijos, klientų atliekamų mokėjimo operacijų stebėsenos procesai reglamentuoti formaliai, neužtikrinant jų tinkamo įgyvendinimo. Įstaiga neįvertino rizikų, susijusių su jos veikla, neturėjo vidaus audito procedūrų, tikrinamuoju laikotarpiu nebuvo atlikusi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities audito.

Be baudos įmonei dar apribota veikla – ji galės teikti mokėjimo paslaugas žemiausios rizikos grupei priskirtiems klientams ir tik atnaujinusi jų pažinimo informaciją. 

„Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai finansų įstaigose Lietuvos bankas skiria ir ateityje skirs ypatingą dėmesį. „MisterTango“ bendrovėje rasta šiurkščių ir sistemingų pažeidimų, kai kurie iš jų buvo pakartotiniai. Lietuvos bankas ir anksčiau buvo nustatęs, kad ši elektroninių pinigų įstaiga nesilaiko Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų, bet ji nesiėmė tinkamų priemonių trūkumams pašalinti. Tokiam požiūriui į pinigų plovimo prevenciją esame nepakantūs, o įstatymas numato griežtas sankcijas, kurias ir pritaikėme“, – LB pranešime cituojamas Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys.

Bendrovei nurodyta per 20 darbo dienų Lietuvos bankui pateikti planą, kaip ištaisys visus nurodytus trūkumus, kuriuos pašalinti privalės iki 2020 m. sausio 31 d.

Bendrovė VŽ komentuoja, kad skirta nuobauda yra „neadekvati“.

„Pripažįstame praeityje padarytas klaidas, todėl jau Lietuvos banko inspektavimo metu aktyviai bendradarbiavome su reguliuotoju ir atsižvelgėme į pastabas bei intensyviai šalinome trūkumus. Dar nesulaukę galutinių išvadų pakeitėme klientų identifikavimo paslaugos tiekėją, atnaujinome rizikos vertinimą bei procedūras, bei ženkliai sustiprinome atitikties, klientų aptarnavimo bei kitų skyrių komandas. Todėl manome, kad didžioji dalis trūkumų jau pašalinta ir skirta poveikio priemonė yra neadekvati“, – VŽ atsiųstame komentare teigia „MisterTango“.

Bendrovė sako daranti „viską, kad kuo greičiau“ vėl pradėtų teikti paslaugas visiems vartotojams.

„Atsiprašome visų savo klientų dėl jiems kilusių nepatogumų. Manome, kad apribojimai netruks ilgiau nei keletą savaičių“, – teigia „MisterTango“.

Anot LB, klientai, kuriems „MisterTango“ negalės teikti paslaugų, galės kreiptis į ją dėl pinigų pervedimo į asmenines sąskaitas bankuose ar kitose kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose. 

„MisterTango“, už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus baudžiama trečią kartą.

Pernai už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų nesilaikymą ir kitus nusižengimus skirta 30.400 Eur bauda. Tiesa, paskui bauda po skundo buvo sumažinta iki 3.176 Eur.

2016 m. bendrovė gavo LB įspėjimą dėl nustatytų trūkumų, susijusių su informacinių technologijų rizikos valdymu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu bei sutarčių su mokėjimo paslaugų vartotojais sudarymo srityje.

„MisterTango“ šiemet tapo ir pirmąja, nubausta už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) pažeidimus. Bendrovei tąkart skirta 61.500 Eur dydžio bauda.

„MisterTango“ sakosi esanti kriptovaliutoms draugiška bendrovė.

„Mūsų klientai yra tie, su kuriais kitos įstaigos, tarkime, didieji šalies bankai, nedirba. Mes su jais dirbame, bet mes atitinkame visus reikalavimus. Manau, kad paslaugos, nebūtinai susijusios su kriptovaliutomis, bus ta sritis, kurią dar plėsime ir kurioje pristatysime naujų paslaugų“, – kiek anksčiau interviu VŽ sakė Svetlana Ziubrovskienė, nauja „Mistertango“ vadovė.

„MisterTango“ skelbiasi, kad turi daugiau kaip 60.000 klientų, kurių mėnesio pavedimų vertė siekia per 200 mln. Eur.

Praėjusiais metais bendrovės pajamos siekė 2,46 mln. Eur (0,56 mln. Eur – 2017 m.).

Pernai bendrasis pelnas išaugo iki 1,79 mln. Eur nuo 0,28 mln. Eur 2017 m.

Pernai „MisterTango“ patyrė 0,073 mln. Eur grynojo nuostolio, palyginti su 0,064 mln. Eur.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Istorinis IPO – „galvojantiems savo galva“ 18

Nuo senų laikų „Verslo žinių“ šūkis yra „galvojantiems savo galva“. Jis dabar kaip niekada aktualus.

Rinkos
05:50
Vaiko pinigai: išleisti, kaupti, investuoti? Premium

Už kiekvieną Lietuvoje auginamą vaiką valstybė per metus tėvams sumoka maždaug 760 Eur, jei auginama iki...

Mano pinigai
2020.09.24
Investuotojai vis neranda savyje optimizmo Premium

Nuosmukiu pradėta savaitė akcijų biržose tęsiasi blaškymusi, kurį lemia netikrumas dėl pasaulio ekonomikos...

Rinkos
2020.09.24
Kokį signalą siunčia apie „Ignitis grupės“ IPO nutekėjusi informacija Premium 10

Tebevykstant „Ignitis grupės“ viešam akcijų platinimui (IPO) tik siauram investuotojų ratui...

Rinkos
2020.09.24
„Alibaba“ finansinis padalinys planuoja rekordinį IPO Honkongo ir Šanchajaus biržose

Kinijos elektroninės prekybos milžinės „Alibaba“ finansinių paslaugų padalinys planuoja didžiausią pradinį...

Rinkos
2020.09.24
„Fitek“ valdanti Belgijos grupė debiutuoja akcijų biržoje

Baltijos šalyse veikiančią automatizuotų sąskaitų valdymo paslaugų grupę „Fitek“ valdanti finansinių...

Paslaugos
2020.09.24
„Robinhood“ vertas 11,7 mlrd. USD

Bekomisės prekybos platforma „Robinhood“ iš privataus kapitalo investuotojų pritraukė 660 mln. USD, po...

Rinkos
2020.09.23
Biržose nuotaikos bando taisytis, auksas nebekainuoja 1.900 USD Premium

Savaitės viduryje pasaulio akcijos tebebandė atsigauti nuo pirmadieninio indeksų nuosmukio ir kilti į viršų.

Rinkos
2020.09.23
„Paysera“ pradeda prekybą auksu 4

Lietuvos elektroninių pinigų įstaiga „Paysera LT“ pradeda prekybą auksu. Skirtingai nei kitos „fintech“...

Technologijos
2020.09.23
„Ignitis grupė“ taikiai susitarė su „Ignitis gamybos“ smulkiuoju akcininku V. Martikoniu

Valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ sudarė taikos susitarimą su antrinės įmonės „Ignitis...

Rinkos
2020.09.23
Kaip skamba „Ignitis grupės“ „equity story“ smulkiesiems investuotojams Premium

Didžiausią šalyje pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) įgyvendinanti valstybės kontroliuojama „Ignitis grupė“...

Rinkos
2020.09.23
E. Musko „Akumuliatorių diena“ nenudžiugino 19

„Tesla“ antradienį nuvertėjo 50 mlrd. USD, investuotojams nusivylus kompanijos vadovo Elono Musko pažadais...

Rinkos
2020.09.23
V. Martikonis: „Ignitis grupės“ akcijos vertos dvigubai daugiau Premium 15

Bene didžiausią patirtį Lietuvoje investuojant į energetikos sektoriaus akcijas sukaupęs verslininkas ir...

Rinkos
2020.09.23
Investuotojai bando atstatyti indeksus į kilimo padėtį Premium

Po išsipardavimo išvakarėse akcijų indeksai antradienį bandė kilti, investuotojams bandant nusikratyti...

Rinkos
2020.09.22
Parduotas „Yglė pastatų valdymas“

Pastatų priežiūros bendrovė „Yglė pastatų valdymas“ turi naujus savininkus – iš privataus kapitalo...

Rinkos
2020.09.22
Prancūzijos „Iliad“ perka Lenkijos operatorių „Play“ 

Prancūzijos „Iliad“ grupė perka 100% Lenkijos mobiliojo ryšio operatoriaus „Play Communication“ akcijų už 3,5...

Technologijos
2020.09.22
„Microsoft“ už 7,5 mlrd. USD perka kelias žaidimų studijas valdančią „ZeniMax Media“

Žaidimų rinka jau nebebus tokia, kokia buvo. Nuo šiol vieni didžiausių industrijos vardų, tokie kaip „Elder...

Technologijos
2020.09.22
„Ignitis grupės“ akcijų įsigijimas: ramiai, visi gaus už vienodai – ne obligacijos Premium 5

Nuo pirmadienio investuotojai gali teikti paraiškas „Ignitis grupės“ istoriniame viešajame akcijų...

Rinkos
2020.09.22
J. Powellas: JAV ekonomika atsigaus tik tada, kai žmonės pasijus saugūs 

JAV ekonomika atsigaus nuo koronaviruso pandemijos sukelto nuosmukio tik tada, kai žmonės jausis saugūs...

Rinkos
2020.09.22
„Ignitis grupės“ IPO: pajamingumas neblizga, tačiau yra kitų privalumų Premium 6

Valstybės kontroliuojama energetikos „Ignitis grupė“ naudojasi palankiomis tendencijomis rinkoje ir bando...

Rinkos
2020.09.21

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus