Kinų „fintech“ bendrovė „supainiojo“ sąskaitas – Lietuvos bankas nubaudė 17.000 Eur

Publikuota: 2019-08-22
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos bankas nustatė, kad Lietuvoje veikianti Kinijos kapitalo elektroninių pinigų įstaiga „PanPay Europe“ klientų pinigus laikė ne kredito įstaigoje ir už tai jai skyrė piniginę baudą.

Už netinkamai laikytas klientų lėšas skirta 16.800 Eur bauda.

Pasak Lietuvos banko, pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, bendrovė, pasirinkusi klientų lėšų atskyrimo ir apsaugos būdą, privalo klientų lėšas laikyti Lietuvos ar kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių kredito įstaigose (bankuose, kredito unijose), centriniuose bankuose ar investuoti į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą.

Tuo tarpu UAB „PanPay Europe“ didelę dalį klientų lėšų laikė kitose ES šalyse registruotose elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigose ir taip pažeidė įstatymo reikalavimus, aiškina Lietuvos bankas.

Anot prievaizdo, UAB „PanPay Europe“ teisės aktų reikalavimų jau laikosi, klientų pinigus pervesdama į įstatyme nurodytas įstaigas.

Priežiūros tarnyba taip pat nustatė, kad bendrovė Lietuvos bankui teikė neteisingą informaciją apie klientų lėšų likučius kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose, buvusius 2018 m. trečiojo ir ketvirtojo ketvirčių pabaigoje bei 2019 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje. UAB „PanPay Europe“ šiuos netikslumus esą taip pat ištaisė birželio pabaigoje pateiktoje priežiūrai skirtoje ataskaitoje.

VŽ rašė, kad „PanPay“ yra Kinijos verslininko Alleno Zhou įkurta bendrovė. Šiuo metu įmonė turi 5 darbuotojus.

Pernai „PanPay Europe“ gavo 7.448 Eur pajamų, patyrė 122.000 Eur nuostolių. Įmonės įstatinis kapitalas siekia 625.000 Eur.

„PanPay“ įkūrėjas VŽ yra pasakojęs, kad „PanPay“ centrinė būstinė veikia Šanchajuje, pinigų operatoriaus licenciją bendrovė taip pat turi Honkonge.

Pradėdama veiklą Lietuvoje „PanPay“ žadėjo aptarnauti finansinius srautus tarp ES ir Kinijos ir vertikaliai plės savo veiklą finansų industrijoje. „PanPay“ turi dvi darbuotojų komandas – Vilniuje ir Kinijoje.

„PanPay“ įkūrėjas yra pirmasis kinas, gavęs leidimą gyventi Lietuvoje pasinaudodamas vadinamąja Startuolių vizos programa.

Allenas Zhou anksčiau dirbo su kita Lietuvoje besikuriančia Kinijos mokėjimų bendrove „International Business Settlement Holdings Limited“, tačiau iš jos pasitraukė.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Biržoje aktyviai eksploatavo arbitražo progas Premium

Naftos kainos šuolis akcijų rinkose pasėjo nerimą dėl poveikio pasaulio ekonomikai. Baltijos rinkoje dalyviai...

Rinkos
2019.09.16
Karšta diena naftos rinkai: pasaulis aptarinėja atakų pasekmes Premium 6

Pasaulio naftos rinkoje pirmadienį buvo taip karšta, kaip nebuvo kelis pastaruosius dešimtmečius. Išpuoliai...

Rinkos
2019.09.16
T. Povilauskas apie naftos kainų šuolį: nereikia dramatizuoti situacijos 4

Po Jemeno husių sukilėlių išpuolių prieš Saudo Arabijos naftos objektus sparčiai išaugus žaliavos kainai, SEB...

Rinkos
2019.09.16
„BaltCap“ nori finansuoti nacionalinio stadiono kompleksą 19

Didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo fondų valdytojas „BaltCap“ reiškia norą finansuoti apie 100...

Statyba ir NT
2019.09.16
Vyriausybė puspenktų metų pasiskolino už 0,018% minusines palūkanas 1

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 4 metams ir 7 mėnesiams pasiskolino 40 mln. Eur už vidutines minus 0,018%...

Rinkos
2019.09.16
„Novaturo“ apyvarta rugpjūtį smuko, bet rugsėjį tikimasi augimo 5

Kelionių organizatorės AB „Novaturas“ apyvarta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2019 m. rugpjūčio mėnesį...

Paslaugos
2019.09.16
Naftos kainos 10% šovė aukštyn, JAV leidžia naudoti rezervus 29

Naftos kainos pirmadienį pašoko iki aukščiausio lygio per paskutiniuosius 6 mėn. po šeštadienio atakų prieš...

Rinkos
2019.09.16
Lukas investuoja: kol kas tikiu „Auga Group“ Premium 17

Nusipirkus akcijų įmonės su tokiomis ambicijomis, akis nekantrauja pamatyti investiciją kylant raketos...

Lukas investuoja
2019.09.16
10 pagal dydį skolintojas būstui JK – „mamos ir tėčio“ bankas 1

Tėvai savo vaikams Jungtinėje Karalystėje (JK) būstui įsigyti padovanoja ar paskolina tokias sumas, kurios...

Statyba ir NT
2019.09.15
Saudo Arabija po atakų neteko pusę naftos gavybos pajėgumų 38

JAV dėl dronų atakų prieš naftos kompleksus Saudo Arabijoje kaltinant Iraną, Saudo Arabija skaičiuoja, kad...

Rinkos
2019.09.15
„Revolut“ įkūrėjas: parsiduoti bankui – ne, IPO – galimybė Premium 8

Jungtinės Karalystės technologijų startuolis „Revolut“, gavęs banko licenciją Lietuvoje, tikrinimus, ar jo...

Rinkos
2019.09.15
Investicijos su turto įkeitimu: į kokius rodiklius atkreipti dėmesį 7

Lietuvoje stiprėjant privataus kapitalo rinkai, vis daugiau investavimo galimybių turi ir neinstituciniai...

Rinkos
2019.09.15
Saudo Arabijoje apšaudyti du dideli naftos pramonės objektai 

Po atakos kilę gaisrai suvaldyti, o poveikis naftos rinkoms dar nepasireiškė.

Verslo aplinka
2019.09.14
W. Bischoffas: pinigams reikia rasti namus Premium 2

Seras Winfriedas Franzas Wilhelmas Winas Bischoffas (g. 1941), anglų ir vokiečių veteranas bankininkas,...

Laisvalaikis
2019.09.14
Europos rinkos atsargiai, bet juda aukštyn 2

Pasaulio finansų rinkose penktadienį toliau buvo vertinami Europos centrinio banko ėjimas gaivinant...

Rinkos
2019.09.13
Londono birža atmetė Honkongo pasiūlymą

Londono biržos operatorė atmetė Honkongo biržų ir kliringo namų valdytojos pasiūlymą dėl įsigijimo ir...

Rinkos
2019.09.13
Bankų rezultatai: indėliai auga, skolinimas nelabai, pelnas stabilus

Lietuvos bankų indėlių portfelis toliau pučiasi, kai skolinimas didėja tik nežymiai, o pelnas beveik nekinta.

Rinkos
2019.09.13
„INVL Asset Management“ teismui apskundė LB skirtą baudą 2

Turto valdymo grupės „Invalda INVL“ įmonė „INVL Asset Management“ apskundė teismui Lietuvos banko (LB)...

Rinkos
2019.09.13
Rinkos patenkintos ECB sprendimu, viltys - dėl JAV ir Kinijos 4

ECB veiksmai patenkino finansų rinkos dalyvių lūkesčius, bent jau sprendžiant iš pirminių reakcijų finansų...

Rinkos
2019.09.12
ECB kerpa ir ekonomikos prognozes 1

Palūkanas už indėlius nukirpęs ir kiekybinį euro zonos ekonomikos skatinimą atnaujinęs Europos centrinis...

Rinkos
2019.09.12

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau