„Danske Bank“ rinko informaciją apie banko nuodėmių viešintoją, teigia jo teisininkas

Publikuota: 2019-07-05
Iš kairės: buvęs „Danske Bank“ darbuotojas Howardas Wilkinsonas, dabar bendradarbiaujantis su teisėsauga, ir jo advokatas iš JAV Stephenas Kohnas. Jacobo Gronholto-Pederseno („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
svg svg
Iš kairės: buvęs „Danske Bank“ darbuotojas Howardas Wilkinsonas, dabar bendradarbiaujantis su teisėsauga, ir jo advokatas iš JAV Stephenas Kohnas. Jacobo Gronholto-Pederseno („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“ inicijavo vidinį tyrimą dėl buvusio darbuotojo, kuris pradėjo bendradarbiauti su teisėsauga ir teikti informaciją apie per banką vykdytą pinigų plovimą.

Tai teigia šio buvusio „Danske Bank“ darbuotojo brito Howardo Wilkinsono advokatas Stephenas Kohnas, kuris tokią informaciją pateikė Danijos prokurorams.

Prokurorams skirtame advokato laiške, kurį turi britų leidinys „Financial Times“, rašoma, kad vidinis tyrimas apie H. Wilkonsoną pažeidė jo privatumą ir yra tiesiogiai susijęs su tuo, kad H. Wilkinsonas teikė informaciją teisėsaugai apie neleistinas „Danske Bank“ veiklas.

„Bet kokia informacija, surinkta šio vidinio tyrimo metu, galėjo būti panaudota H.Wilkinsono diskreditavimui ar net šantažavimui, kad šis tylėtų“, – laiške teigia S. Kohnas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

„Financial Times“ duomenimis, tyrimui apie H.Wilkinsoną „Danske Bank“ norėjo nusamdyti privačią tyrimų bendrovę „Parsifal“, tačiau vėliau nusprendė tam pasitelkti vidinius banko išteklius.

Danijos prokurorai patvirtino, kad gavo S. Kohno laišką, tačiau atsisakė komentuoti jo turinį.

„Danske Bank“ atstovai atsisakė komentuoti H. Wilkinsono advokato kaltinimus, nes esą nematė minimo laiško. Bankas teigia, kad tiesiog tiria bankui mestus kaltinimus dėl pinigų plovimo per Estijos padalinį.

Pradžioje pranešė centrinei būstinei

„Danske Bank“ dėl per banko padalinį Estijoje 2007-2015 m. galimai išplautų 200 mlrd. Eur yra tiriamas JAV, Danijos, Estijos, Prancūzijos, JK teisėsaugos institucijų, bankui gresia milijardinės baudos. 

VŽ rašė, kad duomenis apie banko nuodėmes JAV institucijoms teikia britas H. Wilkinsonas, buvęs „Danske Bank“ Baltijos šalių prekybos vertybiniais popieriaus skyriaus „Danske Markets“ vadovas.

Ponas Wilkinsonas teisėsaugos institucijoms atskleidė, kaip „Danske Bank“ Estijos filialas teikė paslaugas su įtakingais Rusijos politikais siejamiems klientams ir kompanijoms, įsikūrusioms Danijoje.

Pradžioje šis informatorius informaciją pateikė centrinei „Danske Bank“ būstinei Kopenhagoje. Duomenis apie įtartinas operacijas per Estijos padalinį jis nusiuntė dar 2013–2014 m., tačiau bankas nesiėmė aktyvesnių veiksmų.

Anot H. Wilkinsono, 80–90% iš 200 mlrd. Eur, kurie keliavo per „Danske Bank“, vėliau virto USD, nes praėjo per korespondentinius amerikiečių bankus „JPMorgan Chase & Co“, „Bank of America“ ir vokiečių „Deutsche Bank“.

H. Wilksonas bendravo su Estijos ir Danijos teisėsauga, visgi vėliau nusprendė bendradarbiauti su JAV institucijomis, iš kurių gali sulaukti solidžios premijos. Danijos žiniasklaidoje buvo pasirodžiusi informacija, kad H. Wilkinsonas gali tikėtis nuo 50 mln. iki 150 mln. USD siekiančio atlygio.

Kaltinimai „Danske Bank“ istorijoje yra pateikti jau 10-iai asmenų, įskaitant buvusį banko vadovą Thomą Borgeną, taip pat banko finansų direktorių Henriką Ramlau-Hansen.

JAV gina informatorius

VŽ rašė, kad JAV yra viena daugiausiai apie bankų nusikaltinimus pranešusiems liudininkams atsilyginanti šalis, kurioje tokiems liudininkams yra atskiras įstatymas ir sukurta visa jų apsaugos sistema.

H. Wilkinsono advokatas S. Kohnas yra informatoriams ir JAV institucijoms tarpininkaujančios JAV teisės kontoros „Kohn, Kohn and Colapinto“ partneris.

„Informacijos turintys asmenys su JAV institucijomis gali susisiekti ir anonimiškai. Pranešus apie pinigų plovimo, mokesčių slėpimo, kyšininkavimo ir panašius faktus, galima tikėtis premijos, kuri siekia 10–30% nuo JAV institucijų pritaikytų finansinių sankcijų. Į šią premiją gali pretenduoti net ir ne JAV, bet ir kitų šalių piliečiai, o Jungtinės Valstijos į savo įsipareigojimus savo informatoriams žiūri labai rimtai“, – VŽ yra pasakojęs S. Kohnas.

Pasak jo, informatoriai dabar yra pagrindinis informacijos šaltinis JAV aptinkant sukčiavimo schemas.

S. Kohnas JAV išgarsėjo, kai vienam buvusiam Šveicarijos banko UBS darbuotojui, kuris informavo apie banko sukurptas mokesčių vengimo schemas, padėjo gauti 104 mln. USD premiją, kuri yra viena didžiausių tokio pobūdžio premijų JAV istorijoje. Pačiam UBS ši istorija kainavo 780 mln. USD.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų? Parašykite „Verslo žinių“ redaktoriams.

Jei norite suteikti konfidencialios informacijos, rašykite vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt

Pasimetusiose biržose padrąsinančios analizės „Apple“ investuotojams Premium

Penktadienį rinkoms nepavyko rasti krypties po brutalaus pirmojo šių metų pusmečio, investuotojams...

Rinkos
2022.07.01
„BaltCap“ Latvijos technologijų bendrovę „Vendon“ parduoda „Azkoyen“ grupei

Didžiausia Baltijos šalyse privataus kapitalo fondų valdytoja „BaltCap“ už neskelbiamą sumą parduoda Latvijos...

Inovacijos
2022.07.01
Bankas „Luminor“ įsigijo 99% „Maksekeskus“ akcijų

Baltijos šalių bankas „Luminor Bank“ įsigijo 99% elektroninės prekybos mokėjimo įmonės „Maksekeskus“ (MKK)...

Rinkos
2022.07.01
Norvegijos BEWI perka Lietuvos termoizoliacinių medžiagų gamintoją „BalPol“ 2

Viena didžiausių pasaulyje pakavimo ir izoliacijos sprendimų kompanija BEWI perka 100% Lietuvos bendrovės...

Pramonė
2022.07.01
Infliacija euro zonoje birželį palypėjo iki 8,6%

Preliminari metinė infliacija birželį euro zonoje pakilo iki 8,6% nuo 8,1% gegužę, penktadienį paskelbė...

Finansai
2022.07.01
Maskvos karo kišenes pildo Kinijos ir Indijos tandemas Premium

Rusijai stringant sankcijų gniaužtuose, Kinija ir Indija pamažu tampa svarbiausiomis Maskvos finansuotojomis.

Verslo aplinka
2022.07.01
Rygos biurų pastate „Verde“ kursis „Enefit“

Investicijų bendrovės „Capitalica Asset Management“ fondas pranešė pasirašęs nuomos sutartį su Estijos...

Statyba ir NT
2022.07.01
Kaip pavogti dujų gamyklą: Kremlius taikosi išstumti „Shell“, „Mitsubishi“

Rusijos dujų skystinimo gamykla Sachalino saloje, „Sachalin-2“, bus perleista naujai rusiškai bendrovei.

Rinkos
2022.07.01
Kontrolinį „Glassbee“ akcijų paketą įsigijo „Magnus Investments“

Alytuje veikianti aliuminio bei plastiko langų, durų, fasadų projektavimu, gamyba ir montavimu užsiimanti...

Pramonė
2022.07.01
„Snoro“ bankroto administratoriaus ir Šveicarijos banko ginče susitarta dėl 105 mln. Eur atgavimo 3

„Snoras“ nemokumo administratoriaus komanda ir Šveicarijos bankas „Julius Baer & Co. Ltd.“ taikos sutartimi...

Rinkos
2022.07.01
VŽ klausomiausi podkastai birželį

Pateikiame daugiausia „Verslo žinių“ prenumeratorių dėmesio sulaukusių podkastų TOP 10.

Laisvalaikis
2022.07.01
Biržose – dešimtmečius nematytas nuosmukis Premium

Pirmąjį šių metų pusmetį pasaulio finansų rinkos užbaigė su ekstremalius lygius žyminčiais nuosmukiais,...

Rinkos
2022.07.01
Seimas: nereikės identifikuoti tapatybės keičiančių kripto valiutą iki 700 Eur

Virtualių valiutų operacijų įmonės nuo kitų metų privalės identifikuoti ne visus klientus, ko siekė Lietuvos...

Rinkos
2022.06.30
„Maxima grupei“ piešia daugiau kaip 6% skolinimosi kainą Premium 1

Kapitalo rinką 300 mln. Eur emisijai žvalganti ir milijardines skolinimosi obligacijomis ambicijas turinti...

Rinkos
2022.06.30
Akcijų biržose išsipardavimas nesibaigia, nors yra gerų ženklų dėl infliacijos Premium

Pasaulio akcijų biržų indeksai paplūdę krauju. Infliacijos duomenys kol kas nedžiugina, tačiau leidžia...

Rinkos
2022.06.30
„Revolut bank“ leista didinti kapitalą daugiau nei 30 mln. Eur

Bankui „Revolut bank“ leista padidinti įstatinį kapitalą nuo 5,5 mln. iki 36,8 mln. Eur, pranešė Lietuvos...

Rinkos
2022.06.30
„Gazprom“ žlugdo ilgametį savo partnerį „Uniper“ 2

Vokietijos energetikos milžinė „Uniper“ svarsto galimybes prašyti Vyriausybės pagalbos, Rusijos „Gazprom“...

Rinkos
2022.06.30
„Estateguru“ siekia pritraukti institucinių investuotojų, žada nepamiršti mažmeninių Premium

„Estateguru“ ruošiasi antram lėšų pritraukimo raundui. Startuolis ketina smarkiai padidinti veiklos apimtis,...

Rinkos
2022.06.30
„Gazprom“ nemokės dividendų, akcija smuko 30%

„Gazprom“ paskelbus, kad įmonė už 2021 m. dividendų nemokės, bendrovės akcija Maskvos akcijų biržoje smuko...

Rinkos
2022.06.30
Švedijos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą puse proc. punkto

Švedijos centrinis bankas, arba Riksbankas, padidino bazinę palūkanų normą puse procentinio punkto nuo 0,25%...

Rinkos
2022.06.30

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku