„Danske Bank“ rinko informaciją apie banko nuodėmių viešintoją, teigia jo teisininkas

Publikuota: 2019-07-05
Iš kairės: buvęs „Danske Bank“ darbuotojas Howardas Wilkinsonas, dabar bendradarbiaujantis su teisėsauga, ir jo advokatas iš JAV Stephenas Kohnas. Jacobo Gronholto-Pederseno („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Iš kairės: buvęs „Danske Bank“ darbuotojas Howardas Wilkinsonas, dabar bendradarbiaujantis su teisėsauga, ir jo advokatas iš JAV Stephenas Kohnas. Jacobo Gronholto-Pederseno („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“ inicijavo vidinį tyrimą dėl buvusio darbuotojo, kuris pradėjo bendradarbiauti su teisėsauga ir teikti informaciją apie per banką vykdytą pinigų plovimą.

Tai teigia šio buvusio „Danske Bank“ darbuotojo brito Howardo Wilkinsono advokatas Stephenas Kohnas, kuris tokią informaciją pateikė Danijos prokurorams.

Prokurorams skirtame advokato laiške, kurį turi britų leidinys „Financial Times“, rašoma, kad vidinis tyrimas apie H. Wilkonsoną pažeidė jo privatumą ir yra tiesiogiai susijęs su tuo, kad H. Wilkinsonas teikė informaciją teisėsaugai apie neleistinas „Danske Bank“ veiklas.

„Bet kokia informacija, surinkta šio vidinio tyrimo metu, galėjo būti panaudota H.Wilkinsono diskreditavimui ar net šantažavimui, kad šis tylėtų“, – laiške teigia S. Kohnas.

„Financial Times“ duomenimis, tyrimui apie H.Wilkinsoną „Danske Bank“ norėjo nusamdyti privačią tyrimų bendrovę „Parsifal“, tačiau vėliau nusprendė tam pasitelkti vidinius banko išteklius.

Danijos prokurorai patvirtino, kad gavo S. Kohno laišką, tačiau atsisakė komentuoti jo turinį.

„Danske Bank“ atstovai atsisakė komentuoti H. Wilkinsono advokato kaltinimus, nes esą nematė minimo laiško. Bankas teigia, kad tiesiog tiria bankui mestus kaltinimus dėl pinigų plovimo per Estijos padalinį.

Pradžioje pranešė centrinei būstinei

„Danske Bank“ dėl per banko padalinį Estijoje 2007-2015 m. galimai išplautų 200 mlrd. Eur yra tiriamas JAV, Danijos, Estijos, Prancūzijos, JK teisėsaugos institucijų, bankui gresia milijardinės baudos. 

VŽ rašė, kad duomenis apie banko nuodėmes JAV institucijoms teikia britas H. Wilkinsonas, buvęs „Danske Bank“ Baltijos šalių prekybos vertybiniais popieriaus skyriaus „Danske Markets“ vadovas.

Ponas Wilkinsonas teisėsaugos institucijoms atskleidė, kaip „Danske Bank“ Estijos filialas teikė paslaugas su įtakingais Rusijos politikais siejamiems klientams ir kompanijoms, įsikūrusioms Danijoje.

Pradžioje šis informatorius informaciją pateikė centrinei „Danske Bank“ būstinei Kopenhagoje. Duomenis apie įtartinas operacijas per Estijos padalinį jis nusiuntė dar 2013–2014 m., tačiau bankas nesiėmė aktyvesnių veiksmų.

Anot H. Wilkinsono, 80–90% iš 200 mlrd. Eur, kurie keliavo per „Danske Bank“, vėliau virto USD, nes praėjo per korespondentinius amerikiečių bankus „JPMorgan Chase & Co“, „Bank of America“ ir vokiečių „Deutsche Bank“.

H. Wilksonas bendravo su Estijos ir Danijos teisėsauga, visgi vėliau nusprendė bendradarbiauti su JAV institucijomis, iš kurių gali sulaukti solidžios premijos. Danijos žiniasklaidoje buvo pasirodžiusi informacija, kad H. Wilkinsonas gali tikėtis nuo 50 mln. iki 150 mln. USD siekiančio atlygio.

Kaltinimai „Danske Bank“ istorijoje yra pateikti jau 10-iai asmenų, įskaitant buvusį banko vadovą Thomą Borgeną, taip pat banko finansų direktorių Henriką Ramlau-Hansen.

JAV gina informatorius

VŽ rašė, kad JAV yra viena daugiausiai apie bankų nusikaltinimus pranešusiems liudininkams atsilyginanti šalis, kurioje tokiems liudininkams yra atskiras įstatymas ir sukurta visa jų apsaugos sistema.

H. Wilkinsono advokatas S. Kohnas yra informatoriams ir JAV institucijoms tarpininkaujančios JAV teisės kontoros „Kohn, Kohn and Colapinto“ partneris.

„Informacijos turintys asmenys su JAV institucijomis gali susisiekti ir anonimiškai. Pranešus apie pinigų plovimo, mokesčių slėpimo, kyšininkavimo ir panašius faktus, galima tikėtis premijos, kuri siekia 10–30% nuo JAV institucijų pritaikytų finansinių sankcijų. Į šią premiją gali pretenduoti net ir ne JAV, bet ir kitų šalių piliečiai, o Jungtinės Valstijos į savo įsipareigojimus savo informatoriams žiūri labai rimtai“, – VŽ yra pasakojęs S. Kohnas.

Pasak jo, informatoriai dabar yra pagrindinis informacijos šaltinis JAV aptinkant sukčiavimo schemas.

S. Kohnas JAV išgarsėjo, kai vienam buvusiam Šveicarijos banko UBS darbuotojui, kuris informavo apie banko sukurptas mokesčių vengimo schemas, padėjo gauti 104 mln. USD premiją, kuri yra viena didžiausių tokio pobūdžio premijų JAV istorijoje. Pačiam UBS ši istorija kainavo 780 mln. USD.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Graži, bet trumpa „Facebook“ kriptovaliutos istorija Premium

Seksualiausia finansų rinkos sezono naujiena – šią vasarą pristatyta nauja elektroninė valiuta libra.

Verslo klasė
2019.11.16
Nerimas dėl skandalo parbloškė SEB akcijas, JAV biržose – rekordinės aukštumos Premium

Pasaulio akcijų biržose akcijas į naujus rekordus gena optimizmas dėl JAV ir Kinijos prekybinių santykių.

Rinkos
2019.11.15
„Financial Times“: Kaip atrodys Christine Lagarde vadovaujamas ECB Premium

Kai neseniai Mario Draghi paklausė, ar jo, kaip Europos Centrinio Banko (ECB) prezidento, įpėdinės Christine...

Rinkos
2019.11.15
Pasaulio skolų rekordas – 250 trln. USD

Pasaulio skolų apimtis pirmojo šių metų pusmečio pabaigoje pasiekė rekordinius 250 trln. USD.

Rinkos
2019.11.15
SEB investuotojams: mūsų nuotaika pagerėjo 1

Finansų rinkas pasiekiančios žinios pagerėjo ir galimų neigiamų veiksnių sąrašas sutrumpėjo, tad verta šiek...

Rinkos
2019.11.15
SEB įspėjo, kad buvo apklaustas žurnalistų dėl pinigų plovimo 8

Užbėgdama už akių Švedijos bankininkystės grupė SEB įspėjo visuomenę, kad gali paaiškėti informacijos apie...

Rinkos
2019.11.15
„Novaturo“ apyvarta spalį didėjo 5%

Didžiausios Baltijos šalyse kelionių organizatorės AB „Novaturas“ apyvarta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje...

Paslaugos
2019.11.15
„Luminor“ rezultatai: pelnas krito 2,6 karto, paskolų portfelis susitraukė 9% 3

Baltijos šalių banko „Luminor“ grynasis pelnas per trečią ketvirtį susitraukė 2,6 karto, o šiemet...

Rinkos
2019.11.15
Investicijų strategas: drebėdami dėl krizės turtingesniu netapsite Premium 1

Iš akcijų artimiausius 5–10 metų negalima tikėtis tokios pat grąžos, kokia buvo uždirbta pastarąjį...

Rinkos
2019.11.15
Bankai neigiamų palūkanų iššūkį pavertė nauja uždarbio galimybe Premium 4

Bankai sutartyse su verslo ir privačiais klientais numato, kad kintama paskolų marža negali būti mažesnė nei...

Finansai
2019.11.15
ESO akcijų kaina „pririšta“: judėjimas aukštyn būtų signalas Premium

Biržoje neblėsta investuotojų dėmesys naujienų mestelėjusiai ESO, kurios akcijų pabrangimas virš numatomo...

Rinkos
2019.11.14
„Ignitis grupės“ IPO planuose įžvelgia dūmų uždangą, daugiklių arbitražą Premium 2

Planuojamam „Ignitis grupės“ pirminiam viešam akcijų siūlymui (IPO) iki realybės teks įveikti ne tik...

Rinkos
2019.11.14
Lietuvos skolinimasis 100-ui metų: utopija ar reali galimybė Premium

Daugėjant šalių, kurios skolinasi net ne dešimtmečiams, bet šimtmečiams, analitikai svarsto, kad tokia...

Rinkos
2019.11.14
„Evernord“ kuria trečią NT fondą: investuos Rygoje

Lietuvos NT fondų valdymo įmonė „Evernord asset management“ planuoja turėti trečią NT fondą, kuris investuos...

Rinkos
2019.11.14
V. Šapoka: būtų blogai, jei „Ignitis grupės“ IPO darytume be delistingavimo Premium 14

Valstybinės energetikos milžinės „Ignitis grupė“ antrinių įmonių delistingavimas iš biržos buvo būtinas, kad...

Rinkos
2019.11.14
„Alibaba” ruošiasi SPO – taikosi į 13 mlrd. USD

Kinijos elektroninės komercijos milžinė „Alibaba“ lapkričio pabaigoje Honkonge ketina pradėti antrinį akcijų...

Rinkos
2019.11.14
Savininkus pakeitęs „Autokurtas“ svarbiausiais klientais mato ne vežėjus Premium

Akcininkus pakeitusi vieną didžiausių šalyje sunkiojo transporto remonto tinklų valdanti bendrovė...

„Ignitis grupės“ planuose – galimas naujas IPO 2

Dėl planų išbraukti iš biržos ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijas su smulkiaisiais akcininkais į konfliktą...

Rinkos
2019.11.13
Po „Igničio“ naujienų investuotojai vengė elgtis „ant karštųjų“ Premium

Investuotojai į energetikos kompanijų akcijas pirmą prekybos dieną po naujienų laikėsi rimties biržoje.

Rinkos
2019.11.13
Dėl pensijų reformos Estijos ekonomika gali sulaukti trumpalaikio impulso

Kitais metais Estijos ekonomikos augimas turėtų sulėtėti iki 2%, nuo 3,2% šiemet, naujausioje apžvalgoje...

Rinkos
2019.11.13

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau