„UniCredit“ sumokės 1,3 mlrd. USD už sankcijų nepaisymą

Publikuota: 2019-04-16
Stefano Rellandini („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Stefano Rellandini („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausias Italijos bankas „UniCredit“ sutiko pripažinti kaltę ir sumokėti 1,3 mlrd. USD baudą už Iranui pritaikytų sankcijų pažeidimus.

Kaip pranešė JAV Teisingumo departamentas, 1,3 mlrd. USD baudą sumokės „UniCredit“ grupei priklausantis bankas Vokietijoje („HypoVereinsbank“) ir „UniCredit Bank Austria“, kurie pripažino pažeidę Iranui pritaikytas sankcijas.

Anot JAV Teisingumo departamento, per 10 metų, tarp 2002 ir 2011 m. „UniCredit“ bankas Vokietijoje per JAV finansų sistemą įvykdė transakcijų už iš viso 393 mln. USD naudai bendrovių, kurios pateko į sankcionuojamųjų sąrašą. Bankas Austrijoje atliko transakcijų už 20 mln. USD, padėdamas sankcionuotoms Irano bendrovėms.

„Finansinė bauda turėtų atgrasyti kitas finansų institucijas pasaulyje nuo schemų kūrimo ir bandymo apeiti JAV sankcijas, nukreipiant pinigus per įvairias institucijas ir kompanijas. Mūsų darbas – sekti pinigus, lygiai kaip ir patraukti atsakomybėn tuo, kurie bando nesilaikyti įstatymo“, – Teisingumo departamento pranešime cituojama JAV Mokesčių agentūros (IRS) kriminalinių tyrimų specialioji agentė Kelly Jackson.

Prieš savaitę JK bankas „Standard Chartered“ sutiko pripažinti pažeidęs sankcijas Iranui, Mianmarui, Kubai ir Sirijai ir sumokėti JAV ir JK institucijoms 1,1 mlrd. USD. Anot JAV Iždo departamento, 2009–2014 m. „Standard Chartered“, pasinaudodamas JAV finansų sistema, atliko transakcijų už 438 mln. USD, pažeidžiančių nustatytas sankcijas.

Latvijos banko ABLV įvykdyti sankcijų pažeidimai ir užsitraukta JAV Iždo departamento nemalonė baigėsi banko likvidacija.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
JAV centrinis bankas, kaip ir prognozuota, nepakeitė bazinės palūkanų normos 

JAV federalinio rezervo sistema (FRS) trečiadienį pasibaigusiame paskutiniame šiais metais posėdyje, kaip ir...

Rinkos
06:38
„UniCredit Leasing“ pasitraukimas – smūgis Lietuvos vežėjams Premium

Sandoris, kuriuo Latvijos bankinė grupė įsigyja visą italų grupės „UniCredit“ lizingavimo verslą Baltijos...

Rinkos
05:45
Lietuvos miškuose pozicijas stiprina švedų SEB investuotojai 2

Visą „Invaldos INVL“ valdomo „Baltijos miškų fondo I“ portfelį įsigijo SEB grupės įkurtas fondas, dar labiau...

Rinkos
2019.12.11
Naujas biržos bankas liko Lietuvos investuotojų dėmesio nuošalyje Premium

Baltijos biržoje investuotojai aktyviai prekiavo naujojo biržos banko „Coop Pank“ akcijomis, kurios...

Rinkos
2019.12.11
Seimo komitetas pritarė paskolų „Klaipėdos naftai“ garantijai  2

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pritarė, kad būtų suteikta valstybės garantija Šiaurės investicijų bankui...

Pramonė
2019.12.11
Lietuvoje nuo pavasario startuos norvegų bankas „Fjord Bank“

Lietuvoje nuo kitų metų pradžios startuos naujas internetinis bankas. Europos centrinis bankas (ECB)...

Rinkos
2019.12.11
„Citadele“ perims 850 mln. Eur „UniCredit Leasing“ portfelį Baltijos šalyse 2

Latvijos bankinių paslaugų grupė „Citadele“ sutarė dėl  „UniCredit Leasing“ 850 mln. Eur portfelio įsigijimo.

Rinkos
2019.12.11
„Invaldos INVL“ miškų fondas pardavė 4.300 ha miškų, skaičiuoja 25% grąžos normą

Turto valdymo grupės „Invalda INVL“ valdomas „INVL Baltijos miškų fondas I“ pardavė 4.300 hektarų miško...

Rinkos
2019.12.11
„Mistertango“ keičia pavadinimą, laukia kiti pokyčiai Premium

Elektroninių pinigų įstaiga „Mistertango“ keičia pavadinimą ir ateityje vadinsis „Secure Nordic Payments“.

Rinkos
2019.12.11
Didžiausią istorijoje IPO padariusi įmonė žengia į biržą

Saudo Arabijos naftos milžinės „Saudi Aramco“, kuri neseniai įvykdė didžiausią pagal vertę viešą akcijų...

Rinkos
2019.12.11
„Coop“ debiutas: pravėrė biržos duris ir prarado 5% vertės Premium

Estijos banko „Coop“ atėjimas į biržą buvo paženklintas kone 5% pigimu, palyginti su IPO kaina. Makleriai...

Rinkos
2019.12.10
Estai patvirtino „Mokilizingo“ įsigijimą, Lietuvoje veiks „Inbank filialas“

Estijos Finansų priežiūros tarnyba (FSA) patvirtino vartojimo kredituotojo „Mokilizingas“ įsigijimo sandorį...

Rinkos
2019.12.10
Nafta pinga – OPEC planai nebegąsdina

Naftos kainos pasaulio rinkose traukia žemyn išsikvėpus nerimui, kurį buvo paskatinę OPEC kartelio planai dėl...

Rinkos
2019.12.10
Lietuvos bankas: centriniai bankai galėtų leisti ir skaitmenines valiutas 1

Centrinių bankų leidžiamos skaitmeninės valiutos galėtų tapti nauja centrinių bankų leidžiamų pinigų rūšimi...

Rinkos
2019.12.10
Lukas investuoja: kaip aš vos nesupanikavau Premium 3

Nenustebkite, šį mano įrašą skaitote viena diena vėliau, nei įprasta, dėl netikėtai viena diena į priekį...

Lukas investuoja
2019.12.10
Žvilgsnis į investavimą 2020-aisiais: keturių analitikų požiūriai Premium

Prognozavimas – nedėkingas užsiėmimas, o ypač finansų rinkos ateities tendencijų. Visgi VŽ apklausti keturi...

Rinkos
2019.12.10
Jungtinės Karalystės ekonomika stagnuoja

Jungtinės Karalystės (JK) ekonomika rugpjūčio–spalio laikotarpiu neaugo, „Brexit“ keliamo neapibrėžtumo fone...

Rinkos
2019.12.10
Naujasis biržos bankas startavo 10% akcijų kritimu

Baltijos biržoje prasidėjo prekyba Estijos kooperatyvų banko „Coop Pank“ akcijomis. Po lūkesčių neatitikusio...

Rinkos
2019.12.10
„Airbus“ akcijos šiemet pirmą kartą nuo 2015-ųjų brangsta sparčiau už „Boeing“

Europos orlaivių gamintojos „Airbus“ akcijos šiemet pabrango kur kas labiau negu jos JAV konkurentės „Boeing“...

Rinkos
2019.12.10
Prisijungusi medelyną apželdinimo įmonė planuoja tolesnę plėtrą Verslo tribūna

Jungiasi didelių dekoratyvinių medžių bei krūmų privačioms ir visuomeninėms teritorijoms didmenininkas UAB...

Rinkos
2019.12.10

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau