Norite įskųsti banką? JAV jūsų laukia ir žada dolerių

Publikuota: 2019-04-06
Pauliaus Čiulados (VŽ) nuotr.
Pauliaus Čiulados (VŽ) nuotr.

Jei turite informacijos apie neleistinas bankų ar kitų finansų įstaigų machinacijas, kuriose dalyvavo ir JAV subjektai, ją galite perduoti ne tik vietinėms, bet ir JAV institucijoms, kurios už tai gali pasiūlyti solidžių premijų.

Stephenas M. Kohnas, informatoriams ir JAV institucijoms tarpininkaujančios JAV teisės kontoros „Kohn, Kohn and Colapinto“ partneris, VŽ sako, kad Jungtinės Valstijos suteikia bene pačią geriausią pasaulyje informatorių apsaugą ir savo pranešėjams kasmet išmoka šimtus milijonų JAV dolerių.

„Informacijos turintys asmenys su JAV institucijomis gali susisiekti ir anonimiškai. Pranešus apie pinigų plovimo, mokesčių slėpimo, kyšininkavimo ir panašius faktus, galima tikėtis premijos, kuri siekia 10–30% nuo JAV institucijų pritaikytų finansinių sankcijų. Į šią premiją gali pretenduoti net ir ne JAV, bet ir kitų šalių piliečiai, o Jungtinės Valstijos į savo įsipareigojimus savo informatoriams žiūri labai rimtai“, – teigia p. Kohnas.

Jis atstovavo Howardui Wilkinsonui, „Danske Bank“ padarytų pinigų plovimo prevencijos pažeidimų informatoriui, šiam teikiant informaciją JAV institucijoms apie „Danske Bank“ operacijas Baltijos šalyse 2007–2015 m.

„Informatoriai dabar yra pagrindinis informacijos šaltinis JAV aptinkant sukčiavimo schemas“, – sako p. Kohnas.

JAV teisėsaugos institucijos pasaulyje garsėja savo griežtumu nusikaltusių finansinių įstaigų atžvilgiu, tad dabar žiniasklaidoje spekuliuojama, kad už JAV institucijoms perduotą informaciją p. Wilkinsonas gali sulaukti solidžios premijos. Danijos žiniasklaidoje buvo svarstoma, kad p. Wilkinsonas gali tikėtis nuo 50 mln. iki 150 mln. USD siekiančio atlygio.

Kelios institucijos

Informatorių teises JAV gina specialus įstatymas. Vertingų duomenų laukia tokios JAV institucijos, kaip Teisingumo departamentas, Vertybinių popierių ir biržų komisija, taip pat Mokesčių tarnyba. Tiesa, patartina informaciją teikti pasikonsultavus su JAV teisininkais, kuriems, pagal įstatymą, nieko mokėti nereikia, o su jais atsiskaitoma tik tada, jei informacija pasitvirtina ir gaunama premija.

Ponas Kohnas pasakoja, kad vienam buvusiam Šveicarijos banko UBS darbuotojui, kuris informavo apie banko sukurptas mokesčių vengimo schemas, padėjo gauti 104 mln. USD premiją, kuri yra viena didžiausių tokio pobūdžio premijų JAV istorijoje. Pačiam UBS ši istorija kainavo 780 mln. USD.

Plačiau apie informacijos perdavimą užsienio institucijoms ir kaip į tai žiūri Lietuvos tarnybos skaitykite ČIA.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

D. Misiūnas pasipiktino „Ignitis grupės“ žingsniu prieš biržą

Lietuvos energetikos milžinės „Ignitis grupė“ ketinimai delistinguoti savo antrines įmones „Ignitis gamyba“...

Rinkos
12:54
Birža: „Ignitis grupė“ eina prieš ERPB rekomendacijas 1

Lietuvos energetikos milžinė „Ignitis grupė“, ketinanti išbraukti AB „Ignitis gamyba“ (IG) ir AB Energijos...

Rinkos
11:58
Buvęs FED vadovas: centriniams bankams nėra tikslo leisti savo kriptovaliutų

Buvęs JAV Federalinio rezervų banko (FED) vadovas Alanas Greenspanas sako, kad pasaulio centriniams bankams...

Rinkos
11:43
Prognozuoja euro stiprėjimą: po 2 metų bus 9% stipresnis, nei dabar

Euras kitų metų pabaigoje JAV dolerio atžvilgiu turėtų būti 6%, o 2021 m. pabaigoje – 9% aukštesniame lygyje,...

Rinkos
11:40
Kas tie „perliukai“, 2019 m. labiausiai pašokdinę JAV, Europos ir Baltijos akcijas Premium

Pagrindinės akcijų rinkos šiemet palyginti dosniai apdovanojo investuotojus. Bedžiūgaujant dėl prieaugių,...

Rinkos
11:11
Investuotojų asociacija: Lietuvos kapitalo rinkai suduotas smūgis 18

Smulkiuosius investuotojus vienijanti asociacija piktinasi „Ignitis grupės“ planais patraukti iš biržos ESO...

Rinkos
09:22
„Ignitis grupė“ savo įmonių akcijas trauks iš biržos 14

„Ignitis grupė“ planuoja išbraukti savo valdomų akcinių bendrovių akcijas iš akcijų biržos.

Rinkos
2019.11.11
Biržose sunerimta dėl JAV ir Kinijos derybų Premium 1

Investuotojai Baltijos biržose pirmadienį įvertino Vilkyškių pieninės rezultatus ir fiksavo trumpalaikį pelną...

Rinkos
2019.11.11
Vyriausybė beveik 10-čiai metų pasiskolino už 0,344%

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 9 metams ir kiek daugiau kaip 10 mėnesių pasiskolino 15 mln. Eur už...

Rinkos
2019.11.11
Naujo biržos banko IPO sudalyvauti galės ir Lietuvos smulkieji investuotojai

Į Baltijos biržą ateinantis estų bankas „Coop Pank“ per pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) sieks pritraukti...

Rinkos
2019.11.11
Lukas investuoja: na, neblogai mano investicija varo Premium 2

Kažkaip šįkart buvo mažai dėmesio skirta Šiaulių banko trečio ketvirčio rezultatams. O nepagrįstai. Tai...

Lukas investuoja
2019.11.11
Molėtuose parduotas pastatas, kuriame įsikūrusi „Maxima“

Norvegijos kapitalo nekilnojamojo turto (NT) investicijų bendrovės EECP įmonė Molėtuose įsigijo parduotuvę,...

Statyba ir NT
2019.11.11
Ar „nepritempti“ vertinimai NT platformose: Domeikavos atvejis Premium 6

Lietuvos NT platformose atsirandantys pirmieji NT plėtotojų nemokumo atvejai rodo, kad užstatų vertė gali...

Rinkos
2019.11.11
Paskelbta daugiau detalių apie milžiną IPO

Saudo Arabijos valstybinė naftos milžinė „Saudi Aramco“, besiruošianti žengimui į biržą, paskelbė akcijų...

Rinkos
2019.11.11
Daugėja instrumentų investuoti į kosmoso pramonę

Investuotojai pasaulyje pamažu įgauna vis daugiau įrankių investuoti į perspektyvia laikomą kosmoso pramonę.

Rinkos
2019.11.10
Šiaulių banką sekantys analitikai atnaujino akcijų vertinimus Premium 1

Penktadienį Baltijos biržoje aktyvumą gelbėjo Talino prekyvietės flagmanai. Po trečiojo ketvirčio rezultatų...

Rinkos
2019.11.08
G. Žiemelio verslas beldžiasi į obligacijų rinką – skolinsis 300 mln. USD 9

Lietuvos aviacijos paslaugų grupė „Avia Solutions Group“ (ASG) tarptautinėse rinkose netrukus pradės platinti...

Rinkos
2019.11.08
Parduotas pirmasis Vilniaus A klasės verslo centras 1

Pasikeitė verslo centro Goštauto g. 40 savininkas.

Statyba ir NT
2019.11.08
Investuotojai nuomai išperka penktadalį naujų butų Vilniuje

Vilniuje investuotojams nuomai nuperkant penktadalį visų naujų butų, NT rinkos dalyviai mano, kad butų nuoma...

Rinkos
2019.11.08
Naujam bankui Lietuvoje aptarnavimo skyriai ir sąskaitos nereikalingi Premium

Į Lietuvos bankininkystės sektorių žengiantis estų bankas „Inbank“ Lietuvos vartojimo finansavimo ir lizingo...

Rinkos
2019.11.08

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau