Norite įskųsti banką? JAV jūsų laukia ir žada dolerių

Publikuota: 2019-04-06
Pauliaus Čiulados (VŽ) nuotr.
Pauliaus Čiulados (VŽ) nuotr.

Jei turite informacijos apie neleistinas bankų ar kitų finansų įstaigų machinacijas, kuriose dalyvavo ir JAV subjektai, ją galite perduoti ne tik vietinėms, bet ir JAV institucijoms, kurios už tai gali pasiūlyti solidžių premijų.

Stephenas M. Kohnas, informatoriams ir JAV institucijoms tarpininkaujančios JAV teisės kontoros „Kohn, Kohn and Colapinto“ partneris, VŽ sako, kad Jungtinės Valstijos suteikia bene pačią geriausią pasaulyje informatorių apsaugą ir savo pranešėjams kasmet išmoka šimtus milijonų JAV dolerių.

„Informacijos turintys asmenys su JAV institucijomis gali susisiekti ir anonimiškai. Pranešus apie pinigų plovimo, mokesčių slėpimo, kyšininkavimo ir panašius faktus, galima tikėtis premijos, kuri siekia 10–30% nuo JAV institucijų pritaikytų finansinių sankcijų. Į šią premiją gali pretenduoti net ir ne JAV, bet ir kitų šalių piliečiai, o Jungtinės Valstijos į savo įsipareigojimus savo informatoriams žiūri labai rimtai“, – teigia p. Kohnas.

Jis atstovavo Howardui Wilkinsonui, „Danske Bank“ padarytų pinigų plovimo prevencijos pažeidimų informatoriui, šiam teikiant informaciją JAV institucijoms apie „Danske Bank“ operacijas Baltijos šalyse 2007–2015 m.

„Informatoriai dabar yra pagrindinis informacijos šaltinis JAV aptinkant sukčiavimo schemas“, – sako p. Kohnas.

JAV teisėsaugos institucijos pasaulyje garsėja savo griežtumu nusikaltusių finansinių įstaigų atžvilgiu, tad dabar žiniasklaidoje spekuliuojama, kad už JAV institucijoms perduotą informaciją p. Wilkinsonas gali sulaukti solidžios premijos. Danijos žiniasklaidoje buvo svarstoma, kad p. Wilkinsonas gali tikėtis nuo 50 mln. iki 150 mln. USD siekiančio atlygio.

Kelios institucijos

Informatorių teises JAV gina specialus įstatymas. Vertingų duomenų laukia tokios JAV institucijos, kaip Teisingumo departamentas, Vertybinių popierių ir biržų komisija, taip pat Mokesčių tarnyba. Tiesa, patartina informaciją teikti pasikonsultavus su JAV teisininkais, kuriems, pagal įstatymą, nieko mokėti nereikia, o su jais atsiskaitoma tik tada, jei informacija pasitvirtina ir gaunama premija.

Ponas Kohnas pasakoja, kad vienam buvusiam Šveicarijos banko UBS darbuotojui, kuris informavo apie banko sukurptas mokesčių vengimo schemas, padėjo gauti 104 mln. USD premiją, kuri yra viena didžiausių tokio pobūdžio premijų JAV istorijoje. Pačiam UBS ši istorija kainavo 780 mln. USD.

Plačiau apie informacijos perdavimą užsienio institucijoms ir kaip į tai žiūri Lietuvos tarnybos skaitykite ČIA.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Linas Strėlis skųs LIetuvos banko jam skirtą 200.000 Eur baudą

Linas Strėlis, AB Vilkyškių pieninė ir žemės ūkio investicijų bendrovės „Auga Group“ valdybų narys ketina...

Rinkos
06:51
Iš Europos nerimas persismelkė ir į Baltiją Premium

Europos akcijų biržose tvyrojęs pesimizmas persidavė ir į Baltijos biržas, kuriose pasireiškė aktyvumo...

Rinkos
2019.05.23
„Payseros“ nesėkmė: atšaukia STO 28

Lietuvos finansinių technologijų įmonės „Paysera“ vykdytas vertybinių popierių požymių turinčių kriptovaliutų...

Rinkos
2019.05.23
Pažiro žinomų įmonių IPO: kada verta investuoti Premium

JAV akcijų rinkoje šiemet debiutavus ar dar tik ruošiantis debiutuoti ne vienai žinomai kompanijai, tarp...

Rinkos
2019.05.23
Švedai pirmauja pasaulyje pagal kaupimą investiciniuose fonduose 1

100% dirbančių švedų santaupas kaupia investiciniuose fonduose, paskelbė šalies Švedijos investicinių fondų...

Rinkos
2019.05.23
FED laikys stabdžius ant palūkanų kėlimo

Jungtinėse Valstijose paskolų branginimo šiais metais greičiausiai nebesulauksime.

Rinkos
2019.05.23
Po akcijomis užlieto aukciono intriga dėl Šiaulių banko akcijų Premium

Ketvirtadienį Baltijos biržoje rinkos dalyvių akys kryps į prekybą Šiaulių banko akcijomis po to, kai iš...

Rinkos
2019.05.22
„Lewben” keičia valdymo struktūrą: nori didesnio skaidrumo Premium 7

Lietuvos integruotų profesinių paslaugų grupė „Lewben“ įsteigė UAB „Lewben Holdings“, kuri valdys baigiamą...

Rinkos
2019.05.22
„Fima“ pardavė didmeninės prekybos verslą 1

Inžinerinių sprendimų įmonių grupė „Fima“ už neįvardijamą sumą pardavė didmeninės prekybos verslą.

Statyba ir NT
2019.05.22
Estų „TransferWise“ tapo brangiausiu „fintech“ Europoje 36

Piniginių perlaidų kompanija „TransferWise“ per vėliausią investuotojų pritraukimo etapą buvo įvertinta 3,5...

Rinkos
2019.05.22
Verslo finansavimo alternatyvos: reikia pinigų – pinigų yra Premium

Daliai šalies verslo skundžiantis sugriežtintomis bankų skolinimo sąlygomis, alternatyvaus finansavimo...

Rinkos
2019.05.22
Baltijos biržose baudos reakcijų nesukėlė

Baltijos akcijų biržose antradienį rinkos reguliuotojo skirtos tūkstantinės baudos prekyboje neatsispindėjo,...

Rinkos
2019.05.21
„INVL Asset Management“ – 140.000 Eur bauda 6

Lietuvos bankas skyrė 140.000 Eur baudą investicijų valdymo įmonei „INVL Asset Management“ už dalies platintų...

Rinkos
2019.05.21
Už biržos taisyklių pažeidimus – 200.000 ir 25.000 Eur baudos 33

Lietuvos bankas už biržos taisyklių pažeidimus Vilkyškių pieninės ir „Auga Group“ valdybos nariui Linui...

Rinkos
2019.05.21
SEB dar susimažino investicijų rizikos toleranciją 1

SEB investicijų valdytojai toliau mažina rizikingų investicijų svorį portfeliuose, argumentuodami rinkos...

Rinkos
2019.05.21
Vadovų ir valdybų narių atlygio skaidrumas – vaistai nuo krizės Premium

Vertybinių popierių biržoje kotiruojamoms įmonėms reikės tvirtinti atlygio politiką ir skelbti ją internete.

Finansai
2019.05.21
Investicijų valdymo įmonėje „I Asset Management“ – akcininkų pokyčiai

Dešimtmilijonines ambicijas turinčioje, bet kol kas nuostolingai dirbančioje Lietuvos investicijų valdymo...

Rinkos
2019.05.21
Medicinos banko pelnas beveik patrigubėjo 5

Medicinos banko grupė I šių metų ketvirtį uždirbo 0,757 mln. Eur grynojo pelno, beveik triskart daugiau nei...

Rinkos
2019.05.20
Investuotojams šliūkštelėjo blogų naujienų

Europos biržas pirmadienį nuskandino blogos naujienos iš „Ryanair“, „Deutsche Bank“, o viso IT sektoriaus...

Rinkos
2019.05.20
Nauja skaičiuoklė: kam sugrįžti į „Sodrą“, o kam kaupti pensiją fonde 24

Daugeliui gyventojų, iki šiol dalyvavusių pensijų kaupime, neverta svarstyti alternatyvos nutraukti kaupimą...

Finansai
2019.05.20

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau