Švedų žiniasklaida: pinigų plovimo prevencija „Swedbank“ Estijos padalinyje buvo netinkama 

Publikuota: 2019-03-27
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Švedijos nacionalinio transliuotojo SVT naujais duomenimis, „Swedbank“ išorinio audito ataskaitos rengėjai tvirtina, kad banko padalinys Estijoje pinigų plovimo prevenciją vykdė netinkamai.

„Buvo nustatyti didelio masto pinigų prevencijos reikalavimų pažeidimai „Swedbank“ Estijos padalinyje ", – tvirtina SVT, remdamasi audito išvadų rengėjais.

Tuo tarpu „Swedbank“ tvirtina, jog išvadų juodraštis, kuriuo remiasi SVT, buvo įtrauktas į platesnį išorinį tyrimą ir išsiųstas Švedijos valdžios institucijoms, skelbia Estijos nacionalinis transliuotojas bei „Reuters“ agentūra.

Anot žiniasklaidos, „Swedbank“, kurio atžvilgiu Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos pradėjo bendrą tyrimą, bandė nuslėpti bendradarbiavimą su aukštam rizikos lygiui priskiriamais klientais.

„Swedbank“ tikina, jog toliau kruopščiai analizuoja informaciją ir bendradarbiauja tiek su išoriniais partneriais, tiek ir su valdžios institucijomis.

Dėl šių įtarimų „Swedbank“ savo tarybą papildys nauja nare – dešimtąja jos nare taps Švedijos vertybinių popierių rinkos tarpininkų asociacijos vykdomoji direktorė Kerstin Hermansson.

„Swedbank“ pasamdytam analitiniam konsultacijų centrui „Forensic Risk Alliance“ (FRA) praėjusį penktadienį paskelbus palankias bankui preliminarias tyrimo išvadas apie įtariamą banko dalyvavimą pinigų plovimo veikloje Baltijos šalyse, „Swedbank“ direktorių taryba išreiškė pasitikėjimą banko vadove Birgitte Bonnesen.

Savo ruožtu p. Bonnesen pranešė apie sprendimą tyrimą tęsti ir banke įkurti specialų nusikaltimų žvalgybos skyrių, taip pat apie planuojamas investicijas į procesus ir technologijas, skirtas užtikrinti efektyvią bei tvarią kasdienės rizikos valdymo praktiką.

Kiek daugiau nei prieš mėnesį SVT tiriamosios žurnalistikos laida „Uppdrag Granskning“ paskelbė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūrusio „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007-2015 m. galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. Eur). Tai galėjo būti pinigų plovimas – pinigai keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų.

Šio mėnesio viduryje agentūra „Bloomberg“ pranešė, jog SVT, remdamasi „Swedbank“ 2018 m. vidaus ataskaita, jau įvardijo gerokai didesnę sumą – per šiame banke atidarytas sąskaitas 2007-2015 m. galėjo būti pervesta apie 95 mlrd. kronų (9 mlrd. Eur) įtartinų lėšų.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Šiaulių bankas ruošiasi 0,50 Eur šturmui Premium 7

Šiaulių banko akcijoms toliau tęsiant kelionę link senokai matyto 50 ct už akciją lygio, Baltijos biržose...

Rinkos
2019.07.23
Seimas apribojo investicijas į mišką 12

Seimas antradienį priėmė Miškų įstatymo pataisas, pagal kurias nuo 2020 m. sausio vienas ar susiję asmenys...

Rinkos
2019.07.23
„Morgan Stanley“ mato 20% JAV recesijos tikimybę per artimiausius metus 7

JAV politikams pavyko susitarti dėl skolinimo limitų padidinimo, tačiau JAV bankininkystės milžinas „Morgan...

Rinkos
2019.07.23
Kinai perima dar 5% „Daimler” akcijų 2

Kinijos bendrovė „Beijing Automotive Group“ (BAIC) antradienį paskelbė, kad įsigijo 2,48% Vokietijos-JAV...

Rinkos
2019.07.23
Belgai iš amerikiečių perka 100 žmonių Lietuvoje įdarbinusią „Webhelp“

Belgijos investicijų bendrovė „Groupe Bruxelles Lambert“ (GBL) pradeda derybas dėl tarptautinės paslaugų...

Rinkos
2019.07.23
Valstiečiai imasi miškų 9

Šiandien Seimas turi balsuoti už Miškų įstatymo pataisas, numatančias apriboti miško paskirties žemės...

Pramonė
2019.07.23
Pasišalinęs pardavėjas atlaisvino Šiaulių banko spyruoklę Premium 6

Nusekusioje Baltijos biržoje gyvastį palaiko Šiaulių bankas, kurio akcijos stiprėja nebespaudžiamos stambaus...

Rinkos
2019.07.22
Švedų tyrimas: nerezidentų aptarnavimas atskleidžia tikrąjį „Swedbank“ veidą Premium 6

Švedijos banko „Swedbank“ padaliniuose Baltijos šalyse darbas su abejotinos reputacijos klientais iš ne ES...

Rinkos
2019.07.22
Naujoje kinų biržoje – akcijų kainų šuoliai šimtais procentų 3

Kinijos technologijų kompanijų akcijų kainos vidutiniškai pašoko po 140% per pirmąją prekybos dieną naujoje...

Rinkos
2019.07.22
Minusai grįžo į Vyriausybės skolinimosi aukcionus 19

Lietuvos Vyriausybė pirmadienį vidaus rinkoje pasiskolino už neigiamas palūkanas.

Rinkos
2019.07.22
Lukas investuoja: užgraužė sąžinė ir kai ką išjungiau Premium 11

Kai „Verslo žiniose“ pradėjau rašyti šį investavimo dienoraštį (o tai buvo gūdų 2018-ųjų lapkritį), po...

Lukas investuoja
2019.07.22
Verslas stoja prieš siekį apriboti investavimą į miškus Premium 12

Seime kelią skinantis įstatymo pakeitimui, kuriuo apribojamos galimybės investuoti į miškus, investicijų...

Rinkos
2019.07.22
Kaip „Libra“ taps pasauline valiuta, arba Kodėl „Libra“ nepatinka centriniams bankams Premium 4

Pasaulio investuotojus ir kriptovaliutų bendruomenę žinios apie „Facebook“ planus išleisti savo kriptovaliutą...

Rinkos
2019.07.22
Sutelktinio finansavimo reguliavimo srityje – naujovės

Lietuvos sutelktinio finansavimo rinkoje įsigalioja teisinės naujovės, kurios, kaip teigiama, sumažins...

Rinkos
2019.07.21
Nerimo signalų iš Švedijos būsto rinkos sumažėjo, bet rizikos dar yra 7

Nors per pastaruosius keletą metų įkaitusi situacija Švedijos būsto rinkoje stabilizavosi, rinką prižiūrinti...

Statyba ir NT
2019.07.20
Pildė portfelius Šiaulių banku ir „Olainfarm“ 1

Europos biržose tvyrant permainingoms nuotaikoms, investuotojai Baltijos biržose penktadienį nedvejojo ir...

Rinkos
2019.07.19
Prancūzų „Auchan“ galimai žvalgosi įsigijimo Baltijos šalyse Premium 9

Prancūzų mažmenininkas „Auchan“, turintis parduotuvių Lenkijoje, svarsto galimybę žengti į Baltijos šalis, o...

Prekyba
2019.07.19
Investuotojai į SBA grupės NT fondą – nuo pensininkų iki žinomų verslininkų 2

Lietuvos investicijų valdymo įmonės „Capitalica Asset Management“, priklausančios SBA grupei, valdomas fondas...

Rinkos
2019.07.19
Auksas pirmą kartą perkopė 1.450 USD 14

Aukso kaina pirmą kartą per daugiau kaip 6 metus viršijo 1.450 USD už unciją, rinkoje atkutus lūkesčiams dėl...

Rinkos
2019.07.19
Svaro turbulencijos: vertina pariteto galimybę Premium 3

„Brexit“ grįžta į rinkas neraminančių rizikų sąrašo pirmąsias vietas, užtikrindamas, kad artimiausiu metu...

Rinkos
2019.07.19

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau