Virš B. Bonnesen – vis tamsesni debesys

Publikuota: 2019-03-26
Birgitte Bonnesen, Švedijos Swedbank prezidentė ir valdybos pirmininkė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Birgitte Bonnesen, Švedijos Swedbank prezidentė ir valdybos pirmininkė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Švedijos „Swedbank“ dabartinė vadovė Birgitte Bonnesen dar 2013 m., kai vadovavo Baltijos šalių padaliniams, žinojo, kad per banką galimai vykdomos neskaidrių pinigų operacijos iš Rusijos, teigia žiniasklaida.

Tai paskelbė Švedijos žiniasklaida, kuri gavo vidinius „Swedbank“ dokumentus, kurie rodo, kad 2013 m. buvo tiriamas „Swedbank“ Estijos padalinio įsitraukimas į pinigų operacijas, sukėlusias įtarimą 2009 m. nužudytam teisininkui Sergejui Magnitskiui, kuris išsiaiškino aukščiausių Rusijos valdžios pareigūnų vykdytą pinigų plovimą per Europos bankus.

„Mes gana atidžiai panagrinėjome įvykdytus sandorius. Jie vyko tarp lengvatinių mokesčių zonose registruotų įmonių, tačiau buvo labai sunku padaryti išvadas, nes matėme tik dalį vykusių sandorių. Tiesą sakant, tuomet darytas tyrimas niekur nenuvedė“, – apie „Swedbank“ 2013 m. vykdytą vidinį banko tyrimą pasakoja vienas buvęs banko darbuotojas, kurį cituoja Švedijos televizija SVT ir Estijos dienraštis „Postimees“.

Skelbiama, kad tuomet vykdyti vidinio tyrimo rezultatai buvo perduoti p. Bonnesen, kuri buvo „Swedbank“ Baltijos šalių vadovė.

2018 m. tyrimas

Švedijos žiniasklaidoje kritikos strėlės į p. Bonnesen jau lėkė po to, kai paaiškėjo, kad pernai spalio 23 d. viešai pristatydama banko trečio ketvirčio finansinius rezultatus, investuotojams ir rinkos dalyviams ji pateikė neteisingą informaciją, kad „Swedbank“ neįsivėlęs į jokias pinigų plovimo požymių turinčias operacijas.

Tuomet ji griežtai atmetė bet kokias spekuliacijas apie galimą „Swedbank“ įsitraukimą į pinigų plovimo veiklas, nors, kaip išsiaiškino žiniasklaida, tuomet „Swedbank“ jau turėjo 2018 m. rudenį atlikto vidinio tyrimo rezultatus.

Pasak žiniasklaidos, pernai rudenį banko atliktas tyrimas parodė, kad 2007-2015 m. „Swedbank“ su į pinigų plovimo skandalą įklimpusio Danijos banko „Danske Bank“ klientais sudarė 80 mlrd. SEK (7,6 mlrd. Eur) vertės pinigų plovimo požymių turinčių sandorių. 

Beje, kai kurie pernai daryto vidinio tyrimo fragmentai, kaip skelbia švedų žiniasklaida, buvo panaudoti dar iš 2013 m. daryto tyrimo.

2019 m. tyrimas

„Swedbank“ valdyba praeitą savaitę visuomenę ir žiniasklaidą supažindino su bendrovės „Forensic Risk Alliance“ atliktu tyrimu dėl 50 organizacijų, kurias minėta švedų televizija SVT susiejo su „Swedbank“.

Visgi didžioji dalis informacijos apie tai, kiek „Danske Bank“ klientų naudojosi ir „Swedbank“ paslaugomis, buvo užtušuota ir tai nesuteikė jokios naujos informacijos investuotojams apie tai, kiek rimtos buvo „Swedbank“ pinigų plovimo problemos, skelbė „Financial Times“.

Bankas naują tyrimą užsakė tyrimą po to, kai Švedijos visuomeninis transliuotojas SVT vasarį paviešino faktus apie per „Swedbank“ sąskaitas Baltijos šalyse galimai plautus 5,8 mlrd. Eur.

Į viešumą buvo išlindusios detalės ir apie „Swedbank“ vadovės norą užčiaupti apie problemas kalbančius pavaldinius. Taip pat pasirodė įtarimų, kad apie artėjančią audrą iš anksto perspėti stambesni banko akcininkai.

Galimo pinigų plovimo skandalas gerokai nurėžė „Swedbank“ akcijų vertę – šiuo metu Stokholmo biržoje jos kainuoja kiek daugiau nei 174 SEK, kai dar prieš SVT informacijos paviešinimą kainavo daugiau nei 200 SEK.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Tabako milžinų jungtuvės: nežinia, ar apsimoka Premium

Apie galimą susijungimą prakalbusios „Philip Mo­r­ris“ ir „Altria“ galėtų su­kur­ti tabako pramonės...

Pramonė
05:45
Saudo Arabija ramina naftos rinką ir ieško kaltininkų Irane

Kol Saudo Arabijai ramina pasaulio naftos rinką, naujienų agentūrų šaltiniai teigia, kad tyrėjai išpuolį...

Pramonė
2019.09.17
Tarptautinėse rinkose dujų kainos išlieka žemos 1

Pastaruosius 10 mėnesių, su tam tikromis korekcijomis, gamtinių dujų rinkoje „Ignitis“ analitikai stebi...

Pramonė
2019.09.17
Biržose laukiama, ką nuspręs FED Premium

Europos biržoms panirus į politinį neapibrėžtumą, Baltijos akcijų rinkoje, kurioje svarbesnių naujienų...

Rinkos
2019.09.17
Fondų valdytojų baimės dėl recesijos – didžiausios per dešimtmetį

38% didžiausių turto valdytojų per artimiausius metus numato recesiją, parodė „Bank of America Merrill Lynch“...

Rinkos
2019.09.17
Bitkoinų įsigyti siūlo ir per spaudos kioskus 7

Lietuvoje startuolis paleido prekybą bitkoino kuponais „Narvesen“ parduotuvėse ir „Lietuvos spaudos“...

Rinkos
2019.09.17
Europarlamentarai pritarė C. Lagarde skyrimui ECB vadove

Europarlamentarai antradienį pritarė siūlymui skirti Christine Lagarde naująja Europos centrinio banko (ECB)...

Rinkos
2019.09.17
„Swedbank“ pripažino: turime bėdų su pinigų plovimo prevencija 5

Švedijos bankas „Swedbank“ viešai išplatintame pranešime pripažino, kad nesusitvarkė su pinigų plovimo...

Rinkos
2019.09.17
„WeWork“ atideda IPO 1

Viena didžiausių bendradarbystės erdvių savininkių ir operatorių pasaulyje dėl per mažo investuotojų...

Statyba ir NT
2019.09.17
Suomių „Veho“ perka „Silberauto“ 13

Suomijos įmonė „Veho“ įsigyja Estijos įmonę „Silberauto“, kuri importuoja ir platina „Mercedes-Benz“...

Lietuvos investuotojas prarado Vanuatu brokeriui pervestus 28.000 Eur 22

Lietuvos „Swedbank“ banko klientui nepavyko iš banko išsireikalauti Vanuatu licencijuotam valiutų ir...

Rinkos
2019.09.17
Viešbučių bei butų vajus krimstelėjo ir trumpalaikės nuomos pajamas Premium 2

Šis vasaros sezonas Vilniaus trumpalaikės butų nuomos rinkoje pažymėtas mažėjusiomis kainomis. Tai lėmė tiek...

Statyba ir NT
2019.09.17
Biržoje aktyviai eksploatavo arbitražo progas Premium

Naftos kainos šuolis akcijų rinkose pasėjo nerimą dėl poveikio pasaulio ekonomikai. Baltijos rinkoje dalyviai...

Rinkos
2019.09.16
Karšta diena naftos rinkai: pasaulis aptarinėja atakų pasekmes Premium 7

Pasaulio naftos rinkoje pirmadienį buvo taip karšta, kaip nebuvo kelis pastaruosius dešimtmečius. Išpuoliai...

Rinkos
2019.09.16
T. Povilauskas apie naftos kainų šuolį: nereikia dramatizuoti situacijos 5

Po Jemeno husių sukilėlių išpuolių prieš Saudo Arabijos naftos objektus sparčiai išaugus žaliavos kainai, SEB...

Rinkos
2019.09.16
„BaltCap“ nori finansuoti nacionalinio stadiono kompleksą 21

Didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo fondų valdytojas „BaltCap“ reiškia norą finansuoti apie 100...

Statyba ir NT
2019.09.16
Vyriausybė puspenktų metų pasiskolino už 0,018% minusines palūkanas 2

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 4 metams ir 7 mėnesiams pasiskolino 40 mln. Eur už vidutines minus 0,018%...

Rinkos
2019.09.16
„Novaturo“ apyvarta rugpjūtį smuko, bet rugsėjį tikimasi augimo 5

Kelionių organizatorės AB „Novaturas“ apyvarta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2019 m. rugpjūčio mėnesį...

Paslaugos
2019.09.16
Naftos kainos 10% šovė aukštyn, JAV leidžia naudoti rezervus 29

Naftos kainos pirmadienį pašoko iki aukščiausio lygio per paskutiniuosius 6 mėn. po šeštadienio atakų prieš...

Rinkos
2019.09.16
Lukas investuoja: kol kas tikiu „Auga Group“ Premium 17

Nusipirkus akcijų įmonės su tokiomis ambicijomis, akis nekantrauja pamatyti investiciją kylant raketos...

Lukas investuoja
2019.09.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau