Įtarimų sulaukęs „Danske Bank“ darbuotojas dirbo ir „Swedbank“

Publikuota: 2019-03-13
Jacob Gronholt-Pedersen („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.
Jacob Gronholt-Pedersen („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Danijos banke „Danske Bank“ padalinyje dirbęs pinigų plovimu įtariamas asmuo dirbo ir kitame į pinigų plovimo skandalą įsivėlusiame Švedijos banke „Swedbank“.

Švedijos verslo dienraštis „Dagens Industri“ rašo, kad dar praeitų metų gruodį galimą pinigų plovimą per „Danske Bank“ Estijos padalinį tirianti Estijos policija suėmė 10 žmonių, kurių visi yra buvę šio banko darbuotojai.

Pasak Estijos prokurorų, visi šie įtariamieji viena ar kita forma galimai padėjo „Danske Bank“ klientams vykdyti įtartinus pinigų pervedimo sandorius, kurių bendra vertė, kaip jau buvo skelbta, siekia apie 200 mlrd. Eur.

Įtarimai asmenims skiriasi – yra asmenų, kurie įtariami kyšio paėmimu, kai, tarkime, kitiems įtarimai pateikti dėl talkininkavimo atliekant neskaidrias operacijas.

Pusė šių asmenų patenka į 26-ių „Danske Bank“ darbuotojų sąrašą, kurį Estijos pareigūnams perdavė investuotojas Billas Browderis kaip įtariamus talkininkavimu plaunant pinigus iš Rusijos per šį banką.

Pasak Estijos prokurorų, įtariamųjų sąrašas tyrime dėl galimo pinigų plovimo „Danske Bank“ gali būti dar išplėstas.

Švedijos verslo dienraščio „Dagens Industri“ šaltiniai teigia, kad tarp 10-ies asmenų, kuriems įtarimus pateikė Estijos policija, buvo bent vienas žmogus, kuris dirbo ir kitame šiuo metu pinigų plovimo skandalo taip pat krečiamame banke „Swedbank“. Šis asmuo yra ir p. Browderio Estijos pareigūnams perduotame įtariamųjų sąraše.

„Swedbank“ šiuo metu yra įsivėlęs į 5,1 mlrd. USD vertės galimo pinigų plovimo per padalinius Baltijos šalyse skandalą.

„Swedbank“ atstovai „Dagens Industri“ informacijos apie abiejuose bankuose dirbusį ir dabar pinigų plovimu kaltinamą asmenį nekomentavo. To kol kas nekomentuoja ir Estijos pareigūnai.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„Revolut“ įdiegė aptarnavimą lietuvių kalba 2

JK finansinių technologijų startuolis „Revolut“ klientus Lietuvoje aptarnaus ir lietuvių kalba. Tai –...

Rinkos
07:00
Obligacijų rinkoje – rekordinės priemokos už pinigų priparkavimą 1

Europos centrinio banko (ECB) vadovas atliko magiją keliais žodžiais pakeldamas ūpą rinkose. Tačiau kartu...

Rinkos
2019.06.18
Po M. Draghi užuominų – akcijų ralis, euro nuosmukis 6

Antradienį Europoje akcijų indeksai pastebimai kyla, obligacijų pajamingumai dar labiau traukiasi, o euras...

Rinkos
2019.06.18
Lietuvos banko „smėlio dėžėje“ – tarpusavio draudimo platformos bandymai 1

Lietuvos banko (LB) inicijuojamoje finansinių technologijų bandymo aplinkoje inovaciją išbandyti nusprendė...

Rinkos
2019.06.18
„Avia Solutions Group“ perka Jungtinės Karalystės bendrovę „Chapman Freeborn“ 2

Lietuvos kapitalo orlaivių aptarnavimo grupė „Avia Solutions Group“ perka 100% Jungtinės Karalystės...

Rinkos
2019.06.18
Teismas paliko sankcijas M. Čiuželiui ir jo įmonei 14

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko galioti Lietuvos banko sprendimą už neteisėtą...

Rinkos
2019.06.18
„Swedbank“ stabdo Estijos padalinio vadovų įgaliojimus

Į galimo pinigų plovimo skandalą įsipainiojęs Švedijos bankas „Swedbank“ pirmadienio vakarą sustabdė Estijos...

Rinkos
2019.06.18
Aviacijos sektoriuje įžvelgia ekonomikos nuosmukio signalus 8

Vienas autoritetingiausių aviacijos ir kelionių sektoriaus tyrimų centrų CAPA nurodo, kad bent du rodikliai...

Rinkos
2019.06.18
Rinkose akys krypsta į FED

Akcijų indeksai pasaulio biržose neatrado aiškios krypties, investuotojams bandant nuspėti, kiek paskatinti...

Rinkos
2019.06.17
„Valmieras stikla skiedra“ kilo problemų dėl investicijos JAV 2

Latvijos stiklo pluošto gamintoja „Valmieras stikla skiedra“ pirmadienį pateikė teismui prašymą dėl teisinės...

Pramonė
2019.06.17
Vyriausybė pusseptintų metų pasiskolino už 0,33% 1

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 5 mėnesiams pasiskolino 25 mln. Eur už vidutines 0,330%...

Rinkos
2019.06.17
„Facebook“ savo kriptovaliutą „Libra“ pristatys šią savaitę

Šaltiniai bendrovėje „Facebook“ praneša, kad socialinis tinklas užsitikrino daugiau nei tuzino didelių...

Paslaugos
2019.06.17
„Lords“ uždarė 200 mln. Eur turėjusį valdyti infrastruktūros fondą 1

Lietuvos investicijų valdymo įmonė „Lords LB Asset Management“ galutinai uždarė veiklos taip ir nepradėjusį...

Rinkos
2019.06.17
Bitkoinas pirmą kartą per 13 mėn. šturmavo 9.000 USD 2

Bitkoino kaina sekmadienį buvo pasiekusi ir viršijusi 9.000 USD kainos lygį, kuriame nebuvo buvusi...

Rinkos
2019.06.17
Lukas investuoja: kaip SEB klientą „Swedbank“ išgelbėjo Premium 6

Kartais rinkoje pasitaiko progų, kai pinigai, kad ir nedideli, guli ant žemės – tereikia tik netingėti...

Lukas investuoja
2019.06.17
„Novaturo“ apyvarta gegužę truputį sumenko

Didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus AB „Novaturas“ apyvarta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje...

Paslaugos
2019.06.17
OPEC rengiasi pratęsti prisuktų kranelių politiką 2

Naftą eksportuojančių šalių organizacija OPEC kartu su partnerėmis tikriausiai pratęs susitarimo dėl gavybos...

Rinkos
2019.06.17
Mėnesio sandoris: „Body Shop“ savininkė už 1,8 mlrd. Eur  perka „Avon“

Brazilijos kosmetikos grupė „Natura Cosmeticos“ („Natura“), kuriai taip pat priklauso ir Lietuvoje gerai...

Lietuvos bankai – veiklos efektyvinimo pirmūnai Europoje 14

Bankų savininkai Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir kitose Europos senbuvėse galėtų...

Rinkos
2019.06.15
Keturi II pakopos pensijų fondų privalumai 6

II pakopos pensijų fondai turi trūkumų, tačiau mažai kas galėtų ginčytis dėl keturių kaupimo šioje pakopoje...

Rinkos
2019.06.15

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau