Įtarimų sulaukęs „Danske Bank“ darbuotojas dirbo ir „Swedbank“

Publikuota: 2019-03-13
Jacob Gronholt-Pedersen („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.
svg svg
Jacob Gronholt-Pedersen („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Danijos banke „Danske Bank“ padalinyje dirbęs pinigų plovimu įtariamas asmuo dirbo ir kitame į pinigų plovimo skandalą įsivėlusiame Švedijos banke „Swedbank“.

Švedijos verslo dienraštis „Dagens Industri“ rašo, kad dar praeitų metų gruodį galimą pinigų plovimą per „Danske Bank“ Estijos padalinį tirianti Estijos policija suėmė 10 žmonių, kurių visi yra buvę šio banko darbuotojai.

Pasak Estijos prokurorų, visi šie įtariamieji viena ar kita forma galimai padėjo „Danske Bank“ klientams vykdyti įtartinus pinigų pervedimo sandorius, kurių bendra vertė, kaip jau buvo skelbta, siekia apie 200 mlrd. Eur.

Įtarimai asmenims skiriasi – yra asmenų, kurie įtariami kyšio paėmimu, kai, tarkime, kitiems įtarimai pateikti dėl talkininkavimo atliekant neskaidrias operacijas.

Pusė šių asmenų patenka į 26-ių „Danske Bank“ darbuotojų sąrašą, kurį Estijos pareigūnams perdavė investuotojas Billas Browderis kaip įtariamus talkininkavimu plaunant pinigus iš Rusijos per šį banką.

Pasak Estijos prokurorų, įtariamųjų sąrašas tyrime dėl galimo pinigų plovimo „Danske Bank“ gali būti dar išplėstas.

Švedijos verslo dienraščio „Dagens Industri“ šaltiniai teigia, kad tarp 10-ies asmenų, kuriems įtarimus pateikė Estijos policija, buvo bent vienas žmogus, kuris dirbo ir kitame šiuo metu pinigų plovimo skandalo taip pat krečiamame banke „Swedbank“. Šis asmuo yra ir p. Browderio Estijos pareigūnams perduotame įtariamųjų sąraše.

„Swedbank“ šiuo metu yra įsivėlęs į 5,1 mlrd. USD vertės galimo pinigų plovimo per padalinius Baltijos šalyse skandalą.

„Swedbank“ atstovai „Dagens Industri“ informacijos apie abiejuose bankuose dirbusį ir dabar pinigų plovimu kaltinamą asmenį nekomentavo. To kol kas nekomentuoja ir Estijos pareigūnai.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Tęsiasi investuotojų nusivylimas Europos bankais

Bankų „Societe Generale“ ir „HSBC Holdings“ akcijos pastebimai krinta, investuotojams sužinojus po atidėjinių...

Rinkos
14:03
Vyriausybė 6 metams pasiskolino už 0,002%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 3 mėnesiams pasiskolino 35 mln. Eur už vidutines 0,002%...

Rinkos
12:55
Lukas investuoja: su Šiaulių banku beveik pataikiau Premium

Šioje neapibrėžtoje aplinkoje, kurioje daug pesimistiškų prognozių dėl rezultatų ir kurioje neaišku, ko...

Šiaulių banko rezultatų vertinimas: tebelieka esminis klausimas Premium 2

Antrą ketvirtį lietuviškas bankas sugebėjo pranokti rinkos, analitikų lūkesčius ir pačios vadovybės planus,...

Rinkos
10:23
„Apple“ – brangiausia pasaulio kompanija Premium 1

Technologinio progreso vedama korporacija simboliniu žingsniu pranoko verslą, skaičiuojantį džiūstančius...

Rinkos
2020.08.01
Brokeriui „Degiro“ – nemalonumai su reguliuotoju 3

Nyderlandų internetinis finansinių priemonių brokeris „Degiro“ turi sumokėti 300.000 Eur baudų už nustatytus...

Rinkos
2020.08.01
„Fitch“ patvirtino Lietuvai A reitingą, perspektyva stabili 1

Kredito reitingų agentūra „Fitch Ratings“ patvirtino Lietuvai suteiktą A reitingą ir paliko stabilią reitingo...

Rinkos
2020.08.01
D. Trumpas JAV rinkoje ketina uždrausti kinų „TikTok“

JAV prezidentas Donaldas Trumas ketina jau netrukus uždrausti kinų kontroliuojamą socialinį tinką „TikTok“...

Rinkos
2020.08.01
Graibstė Šiaulių banko akcijas, JAV doleriui taip prastai nebuvo 10 metų Premium

Penktadienį Baltijos biržoje akcijų kainas pastebimai judino įmonių rezultatai, ant pjedestalo – lūkesčius...

Rinkos
2020.07.31
„Nokia“ sulėtėjimą pajuto, bet tapo pelninga

Dėl COVID–19 pandemijos ir sulėtėjimo Kinijos ryšio rinkoje Suomijos bendrovė „Nokia“ skaičiuoja praėjusį...

Technologijos
2020.07.31
Volstritas neišgirdo Vašingtono priekaištų augantiems technologijų titanams Premium

Keturios didžiausios JAV technologijų kompanijos – „Apple“, „Amazon“, „Facebook“ ir „Google“ – paskelbė...

Technologijos
2020.07.31
Po lengvatinių „Invegos“ paskolų dalybų – atlyginimų šuolis iki 16.000 Eur Premium 5

Lietuvos verslo sutelktinio finansavimo platforma „Finbee verslui“, paplušėjusi su lengvatinių valstybinių...

Rinkos
2020.07.31
Šiaulių banko pelnas traukėsi 25% 4

Pirmą šių metų pusmetį Šiaulių banko grupės pelnas mažėjo panašiu tempu, kaip ir didžiųjų šalyje veikiančių...

Rinkos
2020.07.31
Nauja mokestinė NT investuotojų realybė: nupirko tūkstančius liudijimų, šešėlio šuolio kol kas nepastebi Premium

Į butus nuomai investavę Lietuvos gyventojai vien per liepą papildomai nupirko apie 2.500 verslo liudijimų,...

Rinkos
2020.07.31
Vertino blogas įmonių naujienas ir drastiškai smukusį BVP Premium

Europos biržose ketvirtadienį išplito korekcinės nuotaikos, kai pasirodė kelios nuviliančios įmonių naujienos...

Rinkos
2020.07.30
Mėnesio sandoris: milijardinis lošimų kūrėjos „Evolution Gaming Group“ pirkinys Premium 1

Švedijos internetinių lošimų kūrimo lyderė „Evolution Gaming Group“, valdanti bei tiekianti didžiausiems...

Rinkos
2020.07.30
Fondai dar turi 800 mln. Eur laisvų lėšų, ieško pažengusių įmonių Premium

Lietuvoje startuolių jau priskaičiuojama apie 1.000, ir nors dėl tikslaus skaičiaus galima ginčytis, pirmo...

Technologijos
2020.07.30
Vokietijos ekonomika traukėsi labiausiai per 50 metų

Per patį pandemijos įkarštį antrą šių metų ketvirtį Vokietijos BVP susitraukė 10,1%.

Rinkos
2020.07.30
„SME Finance“ teiks lizingą ir ilgalaikes verslo paskolas 1

Lietuvos faktoringo paslaugų bendrovė „SME Finance“ žengia į lizingo ir ilgalaikių verslo paskolų nišą.

Rinkos
2020.07.30
Konkurencijos taryba ima nagrinėti „Mezon“ pardavimo sandorį 

„Bitė Lietuva“, paskelbusi pranešimą apie koncentraciją, oficialiai paprašė Konkurencijos tarybos (KT)...

Technologijos
2020.07.30

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus