Švedijos „Swedbank“ – Browderio kaltinimai dalyvaujant pinigų plovime

Publikuota: 2019-03-07
Billas Browderis. Henry Nicholls („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Billas Browderis. Henry Nicholls („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Žinomas investuotojas Billas Browderis pateikė kaltinimus Švedijos bankui „Swedbank“ dėl šio dalyvavimo 176 mln. USD vertės pinigų plovimo schemoje, kurioje figūruoja ir uždarytas Ūkio bankas bei „Danske Bank“ Estijos filialas.

Kaltinimai pateikti Švedijos teisėsaugos pareigūnams.

Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnyba patvirtino, kad kovo 4 d. gavo duomenis iš p. Browderio ir dabar į juos gilinasi.

Anot p. Browderio, kurį cituoja naujienų agentūra „Bloomberg“, į 590 „Swedbank“ sąskaitų Baltijos šalyse ir Švedijoje buvo pervesta 158 mln. USD iš 102 sąskaitų Ūkio banke.

Tuo tarpu į 50 „Swedbank“ sąskaitų Švedijoje buvo pervesta 2,4 mln. USD iš 31-os sąskaitos Ūkio banke. Jos esą priklausė bendrovėms, registruotoms Belize ir Britų Mergelių salose.

Bankas „Swedbank“ taip pat kaltinimas dalyvavęs 18 mln. USD vertės mokėjimuose iš 13-os „Danske Bank“ sąskaitų šioje banko Estijos filiale į 77-ias „Swedbank“ sąskaitas Baltijos šalyse.

Ponas Browderis šiuos pinigus sieja su didžiulę pinigų plovimo schemą Rusijoje 2008 m. atskleidusio ir po metų Maskvos kalėjime nužudyto jo teisininko Sergejaus Magnickio mirtimi.

Anksčiau kaltinimus p. Browderis yra pateikęs ir Danijos bankui „Danske Bank“, kuris kaltinimas 230 mlrd. Eur pinigų plovimu per padalinį Estijoje.  

Ponas Browderis sako, kad šie pinigai atspindi „tik ketvirtadalį“ iš Rusijos išplautų pinigų, taigi, iš Rusijos esą buvo pervesta apie 1 trln. USD neskaidrių lėšų.

Anot p. Browderio, nusikaltėliai iš buvusių SSRS respublikų per skandinaviškų bankų filialus Baltijos šalyse plaudavo pinigus, jais susimokėdami už prabangius pirkinius – pradedant sąskaitomis už privačias mokyklas vaikams, baigiant prabangiu nekilnojamuoju turtu.

Pernai liepą darytą VŽ interviu su p. Browderiu galite skaityti ČIA.

Ponas Browderis Švedijos prokurorų į tyrimą dėl „Swedbank“ taip pat prašo įtraukti ir „Nordea“ banką, per kurį, kaip skelbta, galėjo būti išplauta 700 mln. Eur.

Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT neseniai skelbė tyrimą, kuriame tvirtino, kad „Swedbank” galimai dalyvavo 5,8 mlrd. USD vertės pinigų plovimo schemose. Bankas šiuo metu atlieka vidinį tyrimą. Mestus kaltinimus tiria ir teisėsaugos institucijos.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„Grindeks“ intriga biržoje tęsėsi, „Netflix“ rodo investuotojų nusivylimą Premium

Netikėtai dividendais aplipusios „Grindeks“ akcijos po 17% šuolio išvakarėse ketvirtadienį tęsė kilimą. Nuo...

Rinkos
2019.07.18
Ramina, kad Kinija prieš JAV galingiausio savo ginklo neišsitrauks 1

Kinijai ir JAV prekybos kare svaidantis karštais pareiškimais, analitikai ramina, kad Kinija neišdrįs kirsti...

Rinkos
2019.07.18
N26 pritraukė dar 170 mln. USD investiciją 11

Vokietijos internetinis bankas N26 pritraukė papildomą 170 mln. USD investiciją, pagal kurią visas bankas...

Rinkos
2019.07.18
Švedijos prievaizdo akis krypsta nuo būsto prie komercinio NT Premium 4

Švedijos būsto rinka pastaruosius kelerius metus nebekaista, tačiau tai nereiškia, kad visos rizikos...

Statyba ir NT
2019.07.18
„Paysera“ atidarė padalinį Rumunijoje

Lietuvos bendrovė „Paysera LT“, valdanti elektroninių mokėjimų sistemą „Paysera“, atidarė klientų aptarnavimo...

Paslaugos
2019.07.17
Kavos krizė: nukritus pupelių kainoms, ieško sprendimo, kaip išsaugoti industriją Premium 2

Dėl rekordinio derliaus nukritus kavos pupelių kainai, pasaulį gali ištikti kavos krizė – daugybei augintojų...

Pramonė
2019.07.17
„Grindeks“ akcijos iššovė 17% Premium 5

Latvijos farmacijos įmonės „Grindeks“ akcininkai susirinkime netikėtai pakeitė sprendimą ir dividendus...

Rinkos
2019.07.17
Pamišimas dėl netikros mėsos: perspėja, kad „Beyond Meat“ akcijų šuolis 600% nėra tvarus Premium 3

JAV dirbtinės mėsos gamintojai „Beyond Meat“ pademonstravus įspūdingą akcijų šuolį ir nedingstant iš pasaulio...

Rinkos
2019.07.17
Svarui prognozuoja paritetą su doleriu „Brexit“ be sutarties atveju 34

Svaras sterlingų gali nukristi iki pat pariteto su JAV doleriu, jeigu susiklostytų „Brexit“ be sutarties...

Rinkos
2019.07.17
Europa neigiamų palūkanų spąstuose: kyla rizika „pavirsti“ Japonija 22

Europoje įgyvendintas beprecedentis monetarinės politikos eksperimentas su neigiamomis palūkanomis gali tapti...

Rinkos
2019.07.17
„Swedbank“ pelnas Lietuvoje augo 10%, įspėjimo signalai iš švedų grupės 19

Didžiausias pagal indėlių portfelį bankas Lietuvoje I šių metų pusmetį uždirbo 64 mln. Eur grynojo pelno,...

Rinkos
2019.07.17
Žiniasklaida: „Swedbank“ susijęs su cheminio ginklo programa Sirijoje, mini ir Lietuvą 29

Švedijos bankas „Swedbank“ įsipainiojo į dar vieną skandalą, kuris jau pigina banko akcijas ir kuriame...

Rinkos
2019.07.16
Šiaulių bankas nenusikrato „Nordea“ kliento Premium 4

Investuotojų dėmesys tiek Baltijos, tiek pasaulio rinkose krypo į bankus.

Rinkos
2019.07.16
Lenkijos bankai Lietuvoje: ankstesni gandai ir bandymai įsitvirtinti 2

Lenkijoje veikia kelios dešimtys bankų, tačiau stipriausią susidomėjimą Lietuva dar 2017 m. yra rodęs...

Rinkos
2019.07.16
Atsinaujinusios baimės dėl „Brexit“ parbloškė svarą į 2017 m. pigumas 2

Svaras sterlingų nukrito į naujas žemumas, valiutų rinkoje sustiprėjus lūkesčiams, kad naujasis JK premjeras...

Rinkos
2019.07.16
„Facebook“ vadovai dėl „Libra“ iškviesti į Kongresą 8

„Facebook“ vadovams antradienis ir trečiadienis bus sunkūs. Jie iškviesti į Vašingtoną pasiaiškinti Kongrese...

Paslaugos
2019.07.16
Vokietijos verslo pesimizmas pagilėjo

Liepą Vokietijos verslo nuotaikos toliau prastėjo dėl mąžtančių užsakymų ir išaugusio pasaulinio...

Rinkos
2019.07.16
Latvijos bankus apleido 10 mlrd. Eur nerezidentų pinigų

Per pastaruosius metus iš Latvijos bankinės sistemos buvo atitraukta per 10 mlrd. Eur nerezidentų indėlių,...

Rinkos
2019.07.16
Europinė indėlių platforma sudomino „Goldman Sachs“ – investavo 25 mln. Eur 2

Europoje veikianti indėlių ir investicinių produktų platforma „Raisin“, per kurią savo paslaugas siūlo ir...

Rinkos
2019.07.16
Amerika šiemet ruošiasi keliems palūkanų karpymams 5

JAV centrinis bankas (FED) liepos pabaigoje turėtų pirmą kartą nuo praeitos krizės sumažinti bazines...

Rinkos
2019.07.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau