Švedijos „Swedbank“ – Browderio kaltinimai dalyvaujant pinigų plovime

Publikuota: 2019-03-07
Billas Browderis. Henry Nicholls („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Billas Browderis. Henry Nicholls („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Žinomas investuotojas Billas Browderis pateikė kaltinimus Švedijos bankui „Swedbank“ dėl šio dalyvavimo 176 mln. USD vertės pinigų plovimo schemoje, kurioje figūruoja ir uždarytas Ūkio bankas bei „Danske Bank“ Estijos filialas.

Kaltinimai pateikti Švedijos teisėsaugos pareigūnams.

Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnyba patvirtino, kad kovo 4 d. gavo duomenis iš p. Browderio ir dabar į juos gilinasi.

Anot p. Browderio, kurį cituoja naujienų agentūra „Bloomberg“, į 590 „Swedbank“ sąskaitų Baltijos šalyse ir Švedijoje buvo pervesta 158 mln. USD iš 102 sąskaitų Ūkio banke.

Tuo tarpu į 50 „Swedbank“ sąskaitų Švedijoje buvo pervesta 2,4 mln. USD iš 31-os sąskaitos Ūkio banke. Jos esą priklausė bendrovėms, registruotoms Belize ir Britų Mergelių salose.

Bankas „Swedbank“ taip pat kaltinimas dalyvavęs 18 mln. USD vertės mokėjimuose iš 13-os „Danske Bank“ sąskaitų šioje banko Estijos filiale į 77-ias „Swedbank“ sąskaitas Baltijos šalyse.

Ponas Browderis šiuos pinigus sieja su didžiulę pinigų plovimo schemą Rusijoje 2008 m. atskleidusio ir po metų Maskvos kalėjime nužudyto jo teisininko Sergejaus Magnickio mirtimi.

Anksčiau kaltinimus p. Browderis yra pateikęs ir Danijos bankui „Danske Bank“, kuris kaltinimas 230 mlrd. Eur pinigų plovimu per padalinį Estijoje.  

Ponas Browderis sako, kad šie pinigai atspindi „tik ketvirtadalį“ iš Rusijos išplautų pinigų, taigi, iš Rusijos esą buvo pervesta apie 1 trln. USD neskaidrių lėšų.

Anot p. Browderio, nusikaltėliai iš buvusių SSRS respublikų per skandinaviškų bankų filialus Baltijos šalyse plaudavo pinigus, jais susimokėdami už prabangius pirkinius – pradedant sąskaitomis už privačias mokyklas vaikams, baigiant prabangiu nekilnojamuoju turtu.

Pernai liepą darytą VŽ interviu su p. Browderiu galite skaityti ČIA.

Ponas Browderis Švedijos prokurorų į tyrimą dėl „Swedbank“ taip pat prašo įtraukti ir „Nordea“ banką, per kurį, kaip skelbta, galėjo būti išplauta 700 mln. Eur.

Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT neseniai skelbė tyrimą, kuriame tvirtino, kad „Swedbank” galimai dalyvavo 5,8 mlrd. USD vertės pinigų plovimo schemose. Bankas šiuo metu atlieka vidinį tyrimą. Mestus kaltinimus tiria ir teisėsaugos institucijos.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„Auga Group“ – valdymo pokyčiai, prisijungia ir D. Misiūnas 3

Ekologinės ūkininkystės „Auga Group“ akcininkų susirinkimui siūlo tvirtinti pokyčius valdyboje, atsisakyti...

Rinkos
2019.04.19
Kreiva investuotojų akis: akcijos pašoko 56.000% vien dėl pavadinimų sąskambio

JAV veikiančios bendrovės „Zoom Technologies“ akcijos biržoje per pastarąsias 30 dienų pakilo 56.000%.

Rinkos
2019.04.19
PST vadovas – apie konkurencinę aplinką, statybininkų kultūrą Premium 6

Dalius Gesevičius, vienos stambiausių šalies statybos bendrovių Panevėžio statybos trestas (PST) vadovas,...

Statyba ir NT
2019.04.19
Pirma diena biržoje: „Pinterest“ +28%, „Zoom“ +72% 1

JAV nuotraukų dalijimosi tinklo „Pinterest“ akcijos pirmąją prekybos biržoje dieną – ketvirtadienį –...

Rinkos
2019.04.19
JAV korporacijos siunčia nerimo ženklus Premium

JAV biržos kompanijos, laukiama, pademonstruos pirmąjį per 3 metus pelnų nuosmukį ir recesiją.

Rinkos
2019.04.19
Biržos prieš Velykas susikoncentravo į pozityvą

Vakarų Europos akcijų biržose investuotojai ketvirtadienį nusprendė, kad prieš Velykas reikia...

Rinkos
2019.04.18
Jakeliūnas ruošiasi vizitui į Švediją: aiškinsis dėl „Vilibor“ 23

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Stasys Jakeliūnas planuoja vizitą į Švediją, kurioje...

Rinkos
2019.04.18
Vis dar pervedimų viduramžiai: pavedimai tarp bankų keliaus iki 5 dienų 18

Per Šv. Velykas pateikti mokėjimai tarp didžiųjų šalies bankų nebus vykdomi, todėl šiandien po 16 val.

Rinkos
2019.04.18
Lietuvos gyventojų planas pensijai – „Sodra“

Didžiausia dalis (82%) Lietuvos gyventojų pagrindiniu pajamų šaltiniu senatvėje mato „Sodros“ mokamą pensiją.

Rinkos
2019.04.18
„SpectroCoin“ turi pastabų kriptovaliutų sektoriaus reguliavimui 13

Lietuvos planai dėl naujo kriptovaliutų sektoriaus reguliavimo suvaržys visą šalies finansų technologijų...

Rinkos
2019.04.18
„Auga group“ dovana darbuotojams – akcijos 7

Lietuvos ekologiškų produktų gamintoja „Auga group“ savo valdomų įmonių darbuotojams paskirstys 2,55 mln.

Rinkos
2019.04.18
„Uber“ ateina į biržą: Lietuvos analitikų verdiktas, ar verta investuoti Premium

JAV pavėžėjimo paslaugų pradininkei „Uber“ žengiant į biržą, Lietuvos analitikų nuomonės dėl investavimo į...

Rinkos
2019.04.18
Energetikės dividendai – valstybei, bet ne smulkiesiems Premium 5

Baltijos biržoje prekyba latvių farmacininkių akcijomis kiek aprimo. „Lietuvos energijos“ grupės dividendų...

Rinkos
2019.04.17
„BaltCap“ investicija – senelių namai 7

Didžiausias Baltijos šalyse privačių fondų valdytojas „BaltCap“ investuoja į senelių namus.

Rinkos
2019.04.17
Biržoje „Grindeks“ proveržis išjudino ir „Olainfarm“ Premium

Latvių farmacijos bendrovės Baltijos biržoje trumpam tapo rinkos flagmanėmis. Bendrovių rezultatai pasaulio...

Rinkos
2019.04.16
Vokietijos verslo nuotaikos pasitaisė

Balandį Vokietijos verslo nuotaikas atspindintis rodiklis iškopė į teigiamą teritoriją, rodo ekonominių...

Rinkos
2019.04.16
II pakopos fondų grąža – 6,66% 5

Lietuvoje veikiantys šiuo metu pertvarkomi II pakopos pensijų fondai pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo...

Rinkos
2019.04.16
IPO rinkoje kyla temperatūra

Jungtinių Valstijų viešų akcijų siūlymų (angl. initial public offerings, IPO) rinka, sausį ir vasarį snaudusi...

Rinkos
2019.04.16
„UniCredit“ sumokės 1,3 mlrd. USD už sankcijų nepaisymą 3

Didžiausias Italijos bankas „UniCredit“ sutiko pripažinti kaltę ir sumokėti 1,3 mlrd. USD baudą už Iranui...

Rinkos
2019.04.16
„Danske Bank“ analitikai: „Swedbank“ akcijoms – 30% nuolaida 9

Į pinigų plovimo skandalą įklimpusio Švedijos banko „Swedbank“ akcijos kainos ir pelno santykis (P/E...

Rinkos
2019.04.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau