Europa susizgribo, kad neturi pinigų plovimo prevenciją prižiūrinčios institucijos

Publikuota: 2019-03-06
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Europoje vienas po kito kylantys galimo pinigų plovimo skandalai gaivina kalbas, kad ES reikia vieningos pinigų plovimo prevenciją prižiūrinčios institucijos.

Dabar tokios institucijos nėra – kiekviena šalis šias rizikas bando suvaldyti savo turimomis priemonėmis.

„Dabartinė sistema niekur neveda ir yra netinkama kovai su pinigų plovimu. Ji pernelyg koncentruojasi į mažas žuvis“, – naujienų agentūrai „Bloomberg“ komentuoja Klausas Fleischeris, finansų srities profesorius Miuncheno taikomųjų mokslų universitete.

Jis sako, kad pavienės šalys, net ir nustačiusios pinigų plovimo faktus, bijo stipriai bausti bankus, nes jie ir taip yra ne geriausios formos, tad nenori jų visai „žudyti“.

„Tačiau bankai privalo žinoti, kad netinkamas rizikų valdymas turi savo kainą“, – sako p. Fleischeris.

Daniele Nouy, buvusi ECB bankų priežiūros vadovė, anksčiau yra viešai raginusi kurti bendrą europinę pinigų plovimo prevencijos agentūrą.

„Kai esi maža priežiūros institucija mažoje šalyje, su ribotu ekspertiniu pajėgumu ir maža patirtimi, o didelės kaimyninės šalys yra itin išlavinusios pinigų plovimo tradicijas, tu atsiduri tikrai sudėtingoje situacijoje. Bet galėtum būti stiprus ir nepriklausomas, jei būtum nepriklausoma institucija Frankfurte ar Briuselyje“, – pernai spalį viešai sakė p. Nouy.

„Bloomberg“ pažymi, kad kai kurios mažos šalys, pavyzdžiui, Latvija, Europoje jau kėlė vieningos pinigų plovimo prevencijos institucijos idėją, tačiau didelės šalys, tokios, kaip Vokietija, į tai žiūrėjo skeptiškai teigdamos, kad vietinės priežiūros institucijos yra įgalesnės suvaldyti rizikas, juolab nėra bendrų pinigų plovimo prevencijos direktyvų, kurios galiotų visoje ES.

Į pinigų plovimo skandalus Europoje šiuo metu įsivėlę bankai „Danske Bank“, „Swedbank“, „Nordea“, „Raiffeisein“, ING ir kiti. Kai kurių bankų galimai nesuvaldytas rizikas tiria ne tik vietinės, bet ir JAV bankų priežiūros institucijos.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„Auga Group“ – valdymo pokyčiai, prisijungia ir D. Misiūnas 3

Ekologinės ūkininkystės „Auga Group“ akcininkų susirinkimui siūlo tvirtinti pokyčius valdyboje, atsisakyti...

Rinkos
2019.04.19
Kreiva investuotojų akis: akcijos pašoko 56.000% vien dėl pavadinimų sąskambio

JAV veikiančios bendrovės „Zoom Technologies“ akcijos biržoje per pastarąsias 30 dienų pakilo 56.000%.

Rinkos
2019.04.19
PST vadovas – apie konkurencinę aplinką, statybininkų kultūrą Premium 6

Dalius Gesevičius, vienos stambiausių šalies statybos bendrovių Panevėžio statybos trestas (PST) vadovas,...

Statyba ir NT
2019.04.19
Pirma diena biržoje: „Pinterest“ +28%, „Zoom“ +72% 1

JAV nuotraukų dalijimosi tinklo „Pinterest“ akcijos pirmąją prekybos biržoje dieną – ketvirtadienį –...

Rinkos
2019.04.19
JAV korporacijos siunčia nerimo ženklus Premium

JAV biržos kompanijos, laukiama, pademonstruos pirmąjį per 3 metus pelnų nuosmukį ir recesiją.

Rinkos
2019.04.19
Biržos prieš Velykas susikoncentravo į pozityvą

Vakarų Europos akcijų biržose investuotojai ketvirtadienį nusprendė, kad prieš Velykas reikia...

Rinkos
2019.04.18
Jakeliūnas ruošiasi vizitui į Švediją: aiškinsis dėl „Vilibor“ 23

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Stasys Jakeliūnas planuoja vizitą į Švediją, kurioje...

Rinkos
2019.04.18
Vis dar pervedimų viduramžiai: pavedimai tarp bankų keliaus iki 5 dienų 18

Per Šv. Velykas pateikti mokėjimai tarp didžiųjų šalies bankų nebus vykdomi, todėl šiandien po 16 val.

Rinkos
2019.04.18
Lietuvos gyventojų planas pensijai – „Sodra“

Didžiausia dalis (82%) Lietuvos gyventojų pagrindiniu pajamų šaltiniu senatvėje mato „Sodros“ mokamą pensiją.

Rinkos
2019.04.18
„SpectroCoin“ turi pastabų kriptovaliutų sektoriaus reguliavimui 13

Lietuvos planai dėl naujo kriptovaliutų sektoriaus reguliavimo suvaržys visą šalies finansų technologijų...

Rinkos
2019.04.18
„Auga group“ dovana darbuotojams – akcijos 7

Lietuvos ekologiškų produktų gamintoja „Auga group“ savo valdomų įmonių darbuotojams paskirstys 2,55 mln.

Rinkos
2019.04.18
„Uber“ ateina į biržą: Lietuvos analitikų verdiktas, ar verta investuoti Premium

JAV pavėžėjimo paslaugų pradininkei „Uber“ žengiant į biržą, Lietuvos analitikų nuomonės dėl investavimo į...

Rinkos
2019.04.18
Energetikės dividendai – valstybei, bet ne smulkiesiems Premium 5

Baltijos biržoje prekyba latvių farmacininkių akcijomis kiek aprimo. „Lietuvos energijos“ grupės dividendų...

Rinkos
2019.04.17
„BaltCap“ investicija – senelių namai 7

Didžiausias Baltijos šalyse privačių fondų valdytojas „BaltCap“ investuoja į senelių namus.

Rinkos
2019.04.17
Biržoje „Grindeks“ proveržis išjudino ir „Olainfarm“ Premium

Latvių farmacijos bendrovės Baltijos biržoje trumpam tapo rinkos flagmanėmis. Bendrovių rezultatai pasaulio...

Rinkos
2019.04.16
Vokietijos verslo nuotaikos pasitaisė

Balandį Vokietijos verslo nuotaikas atspindintis rodiklis iškopė į teigiamą teritoriją, rodo ekonominių...

Rinkos
2019.04.16
II pakopos fondų grąža – 6,66% 5

Lietuvoje veikiantys šiuo metu pertvarkomi II pakopos pensijų fondai pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo...

Rinkos
2019.04.16
IPO rinkoje kyla temperatūra

Jungtinių Valstijų viešų akcijų siūlymų (angl. initial public offerings, IPO) rinka, sausį ir vasarį snaudusi...

Rinkos
2019.04.16
„UniCredit“ sumokės 1,3 mlrd. USD už sankcijų nepaisymą 3

Didžiausias Italijos bankas „UniCredit“ sutiko pripažinti kaltę ir sumokėti 1,3 mlrd. USD baudą už Iranui...

Rinkos
2019.04.16
„Danske Bank“ analitikai: „Swedbank“ akcijoms – 30% nuolaida 9

Į pinigų plovimo skandalą įklimpusio Švedijos banko „Swedbank“ akcijos kainos ir pelno santykis (P/E...

Rinkos
2019.04.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau