Europa susizgribo, kad neturi pinigų plovimo prevenciją prižiūrinčios institucijos

Publikuota: 2019-03-06
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Europoje vienas po kito kylantys galimo pinigų plovimo skandalai gaivina kalbas, kad ES reikia vieningos pinigų plovimo prevenciją prižiūrinčios institucijos.

Dabar tokios institucijos nėra – kiekviena šalis šias rizikas bando suvaldyti savo turimomis priemonėmis.

„Dabartinė sistema niekur neveda ir yra netinkama kovai su pinigų plovimu. Ji pernelyg koncentruojasi į mažas žuvis“, – naujienų agentūrai „Bloomberg“ komentuoja Klausas Fleischeris, finansų srities profesorius Miuncheno taikomųjų mokslų universitete.

Jis sako, kad pavienės šalys, net ir nustačiusios pinigų plovimo faktus, bijo stipriai bausti bankus, nes jie ir taip yra ne geriausios formos, tad nenori jų visai „žudyti“.

„Tačiau bankai privalo žinoti, kad netinkamas rizikų valdymas turi savo kainą“, – sako p. Fleischeris.

Daniele Nouy, buvusi ECB bankų priežiūros vadovė, anksčiau yra viešai raginusi kurti bendrą europinę pinigų plovimo prevencijos agentūrą.

„Kai esi maža priežiūros institucija mažoje šalyje, su ribotu ekspertiniu pajėgumu ir maža patirtimi, o didelės kaimyninės šalys yra itin išlavinusios pinigų plovimo tradicijas, tu atsiduri tikrai sudėtingoje situacijoje. Bet galėtum būti stiprus ir nepriklausomas, jei būtum nepriklausoma institucija Frankfurte ar Briuselyje“, – pernai spalį viešai sakė p. Nouy.

„Bloomberg“ pažymi, kad kai kurios mažos šalys, pavyzdžiui, Latvija, Europoje jau kėlė vieningos pinigų plovimo prevencijos institucijos idėją, tačiau didelės šalys, tokios, kaip Vokietija, į tai žiūrėjo skeptiškai teigdamos, kad vietinės priežiūros institucijos yra įgalesnės suvaldyti rizikas, juolab nėra bendrų pinigų plovimo prevencijos direktyvų, kurios galiotų visoje ES.

Į pinigų plovimo skandalus Europoje šiuo metu įsivėlę bankai „Danske Bank“, „Swedbank“, „Nordea“, „Raiffeisein“, ING ir kiti. Kai kurių bankų galimai nesuvaldytas rizikas tiria ne tik vietinės, bet ir JAV bankų priežiūros institucijos.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Lietuvių tinklui „Supersol“ Ispanijoje ieško pirkėjo

Liuksemburgo bendrovė „Carson S.a.r.l.“, kurią netiesiogiai kontroliuoja verslininkas Nerijus Numavičius,...

Prekyba
17:16
Už ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijas jau moka daugiau, nei supirkimo kaina Premium

Stambesni investuotojai pirmadienį sukiojosi apie „Tallinna Sadam“ akcijas, o ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijų...

Rinkos
17:14
Ispanijos birža tampa geidžiama nuotaka: atsirado antras potencialus pirkėjas

Europos finansų rinkų operatorė „Euronext“ pirmadienį pranešė pradėjusi derybas su „Bolsas y Mercados...

Rinkos
15:51
Vyriausybė beveik pustrečių metų pasiskolino už minus 0,069%

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 2 metams ir 4 mėnesiams pasiskolino 19 mln. Eur už vidutines neigiamas...

Rinkos
13:28
NT platformoje „Crowdestate“ – nemoki paskola 4

Daugiau nei 1.100 Estijos sutelktinio finansavimo NT platformos „Crowdestate“, per kurią investuoja ir...

Rinkos
12:35
Būsimasis biržos bankas pradeda viešą siūlymą

Pirmadienį prasidėjo į Baltijos biržą einančio estų banko „Coop Pank“ pirminis viešas akcijų siūlymas (IPO).

Rinkos
12:05
Asociacija buria grupinį ieškinį prieš „Ignitis grupę“ 2

Investuotojų asociacija pradėjo burti valstybės valdomos „Ignitis grupės“ iniciatyva iš biržos...

Rinkos
11:02
Lukas investuoja: mane išdavė „sava motina“ Premium 3

Būtent taip jaučiuosi po „Ignitis grupės“ sprendimo išbraukti iš biržos ESO akcijas sumokant po 0,788 Eur.

Per „Saudi Aramco“ IPO ruošiamasi parduoti 1,5% akcijų

Saudo Arabijos naftos milžinė „Saudi Aramco“, besiruošianti viešam akcijų siūlymui (angl. initial public...

Rinkos
10:14
„Ignitis grupė“ turi kelrodę žvaigždę: akcijos nuo IPO pabrango 158% Premium 4

Lietuvos energetikos milžinei „Ignitis grupei“ prakalbus apie galimybę surengti viešą akcijų siūlymą (angl.

Rinkos
09:10
Žaliausias sezonas rinkose tik prasideda: nepainiokime su Kalėdų senelio raliu

Sezoniškumas dažniausiai nugali bet kokias baimes – „Brexit“, recesijos ar prekybos karo. Šiuo metu kaip tik...

Rinkos
2019.11.17
Graži, bet trumpa „Facebook“ kriptovaliutos istorija Premium

Seksualiausia finansų rinkos sezono naujiena – šią vasarą pristatyta nauja elektroninė valiuta libra.

Verslo klasė
2019.11.16
Nerimas dėl skandalo parbloškė SEB akcijas, JAV biržose – rekordinės aukštumos Premium

Pasaulio akcijų biržose akcijas į naujus rekordus gena optimizmas dėl JAV ir Kinijos prekybinių santykių.

Rinkos
2019.11.15
„Financial Times“: Kaip atrodys Christine Lagarde vadovaujamas ECB Premium

Kai neseniai Mario Draghi paklausė, ar jo, kaip Europos Centrinio Banko (ECB) prezidento, įpėdinės Christine...

Rinkos
2019.11.15
Pasaulio skolų rekordas – 250 trln. USD

Pasaulio skolų apimtis pirmojo šių metų pusmečio pabaigoje pasiekė rekordinius 250 trln. USD.

Rinkos
2019.11.15
SEB investuotojams: mūsų nuotaika pagerėjo 1

Finansų rinkas pasiekiančios žinios pagerėjo ir galimų neigiamų veiksnių sąrašas sutrumpėjo, tad verta šiek...

Rinkos
2019.11.15
SEB įspėjo, kad buvo apklaustas žurnalistų dėl pinigų plovimo 8

Užbėgdama už akių Švedijos bankininkystės grupė SEB įspėjo visuomenę, kad gali paaiškėti informacijos apie...

Rinkos
2019.11.15
„Novaturo“ apyvarta spalį didėjo 5%

Didžiausios Baltijos šalyse kelionių organizatorės AB „Novaturas“ apyvarta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje...

Paslaugos
2019.11.15
„Luminor“ rezultatai: pelnas krito 2,6 karto, paskolų portfelis susitraukė 9% 3

Baltijos šalių banko „Luminor“ grynasis pelnas per trečią ketvirtį susitraukė 2,6 karto, o šiemet...

Rinkos
2019.11.15
Investicijų strategas: drebėdami dėl krizės turtingesniu netapsite Premium 1

Iš akcijų artimiausius 5–10 metų negalima tikėtis tokios pat grąžos, kokia buvo uždirbta pastarąjį...

Rinkos
2019.11.15

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau