Per Ūkio banką galbūt plauti pinigai pigina „Raiffeisen“ akcijas

Publikuota: 2019-03-05
Heinzo-Peterio Baderio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Heinzo-Peterio Baderio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Austrijos banko „Raiffeisen Bank International“ akcijas antradienį drebina 12% siekiantis pigimas į viešumą lendant faktams apie galimą banko dalyvavimą pinigų plovimo schemose, kuriose dalyvavo ir Ūkio bankas.

Austrijos banko akcijos pinga po to, kai investuotojo Billo Browderio fondas „Hermitage“ šios šalies prokurorams perdavė medžiagą, kuri esą rodo, kad „Raiffeisen Bank International“ padėjo išplauti Rusijos kriminalinio pasaulio pinigus, rašo naujienų agentūra „Bloomberg“.

„Hermitage“ teigia, kad „Raiffeisen Bank International“ pirmtakas „Raiffeisen Zentralbank“ padėjo iš Rusijos išvesti Rusijos mokesčių mokėtojų pinigus.

Ponas Browderis, gindamas nužudyto savo advokato Sergėjaus Magnitskio garbę, pastarąjį dešimtmetį bando surasti ir teisėsaugai perduoti pinigų plovimo iš Rusijos per Vakarų pasaulio bankus faktus.

Kai davė interviu VŽ pernai spalį, p. Browderis jau tada sakė, kad Lietuvoje veikęs Ūkio bankas buvo pagrindinis bankas rusiškų pinigų plovimo per Norvegijos DNB banką schemose. Įtarimai DNB dėl pinigų plovimo tada buvo mesti po to, kai į viešumą iškilo „Danske Bank“ nuodėmės šioje srityje.

Portalas „15 min“ dabar pažymi, kad „Raiffeisen“ buvo vienas pagrindinių bankų korespondentų, per kuriuos užsienio rinkose veikė Ūkio bankas.

Austrijos žurnalistų analizė esą parodė, kad 2005–2013 m. periodu iš Ūkio banko sąskaitų į sąskaitas „Raiffeisen“ iškeliavo mažiausiai 630 mln. USD. 

Taip pat išaiškinta, kad sąskaitomis Ūkio banke naudojosi 2012 m. nužudytas Austrijos advokatas, sietas su Rusijos nusikalstamomis grupuotėmis – Erichas Rebasso. Su juo siejamose sąskaitose Ūkio banke gulėjo apie 96 mln. USD. Austrijos žurnalistai išaiškino, kad pinigai su šiuo advokatu siejamas sąskaitas Ūkio banke keliavo per „Raiffeisen“.

„Raiffeisen“ žada įvertinti žiniasklaidos atskleistą medžiagą, tačiau nesako, kokias būtent operacijas vertins – esą to neleidžia konfidencialumo įsipareigojimai.

Skelbta, kad, kaip rodo tarptautinis žurnalistų tyrimas, dabar jau uždarytas ir bankrutuojantis Ūkio bankas galbūt dalyvavo 6 mlrd. Eur vertės pinigų plovimo schemose.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„Ignitis grupė“ savo įmonių akcijas trauks iš biržos 8

„Ignitis grupė“ planuoja išbraukti savo valdomų akcinių bendrovių akcijas iš akcijų biržos.

Rinkos
2019.11.11
Biržose sunerimta dėl JAV ir Kinijos derybų Premium

Investuotojai Baltijos biržose pirmadienį įvertino Vilkyškių pieninės rezultatus ir fiksavo trumpalaikį pelną...

Rinkos
2019.11.11
Vyriausybė beveik 10-čiai metų pasiskolino už 0,344%

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 9 metams ir kiek daugiau kaip 10 mėnesių pasiskolino 15 mln. Eur už...

Rinkos
2019.11.11
Naujo biržos banko IPO sudalyvauti galės ir Lietuvos smulkieji investuotojai

Į Baltijos biržą ateinantis estų bankas „Coop Pank“ per pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) sieks pritraukti...

Rinkos
2019.11.11
Lukas investuoja: na, neblogai mano investicija varo Premium 2

Kažkaip šįkart buvo mažai dėmesio skirta Šiaulių banko trečio ketvirčio rezultatams. O nepagrįstai. Tai...

Lukas investuoja
2019.11.11
Molėtuose parduotas pastatas, kuriame įsikūrusi „Maxima“

Norvegijos kapitalo nekilnojamojo turto (NT) investicijų bendrovės EECP įmonė Molėtuose įsigijo parduotuvę,...

Statyba ir NT
2019.11.11
Ar „nepritempti“ vertinimai NT platformose: Domeikavos atvejis Premium 6

Lietuvos NT platformose atsirandantys pirmieji NT plėtotojų nemokumo atvejai rodo, kad užstatų vertė gali...

Rinkos
2019.11.11
Paskelbta daugiau detalių apie milžiną IPO

Saudo Arabijos valstybinė naftos milžinė „Saudi Aramco“, besiruošianti žengimui į biržą, paskelbė akcijų...

Rinkos
2019.11.11
Daugėja instrumentų investuoti į kosmoso pramonę

Investuotojai pasaulyje pamažu įgauna vis daugiau įrankių investuoti į perspektyvia laikomą kosmoso pramonę.

Rinkos
2019.11.10
Šiaulių banką sekantys analitikai atnaujino akcijų vertinimus Premium 1

Penktadienį Baltijos biržoje aktyvumą gelbėjo Talino prekyvietės flagmanai. Po trečiojo ketvirčio rezultatų...

Rinkos
2019.11.08
G. Žiemelio verslas beldžiasi į obligacijų rinką – skolinsis 300 mln. USD 9

Lietuvos aviacijos paslaugų grupė „Avia Solutions Group“ (ASG) tarptautinėse rinkose netrukus pradės platinti...

Rinkos
2019.11.08
Parduotas pirmasis Vilniaus A klasės verslo centras 1

Pasikeitė verslo centro Goštauto g. 40 savininkas.

Statyba ir NT
2019.11.08
Investuotojai nuomai išperka penktadalį naujų butų Vilniuje

Vilniuje investuotojams nuomai nuperkant penktadalį visų naujų butų, NT rinkos dalyviai mano, kad butų nuoma...

Rinkos
2019.11.08
Naujam bankui Lietuvoje aptarnavimo skyriai ir sąskaitos nereikalingi Premium

Į Lietuvos bankininkystės sektorių žengiantis estų bankas „Inbank“ Lietuvos vartojimo finansavimo ir lizingo...

Rinkos
2019.11.08
Prie „Telios“ jungiamas buvęs „Lintel“ Premium 1

„Telia Lietuva“ ir jos antrinė akcinė bendrovė vidinis paslaugų centras „Telia Customer Service LT“ (TCS) –...

Paslaugos
2019.11.08
Rinka paplojo „Tallink“, nušvilpė „Merko“

Investuotojai Baltijos biržose ketvirtadienį turėjo progą įvertinti Estijos įmonių „Tallink Grupp“ ir „Merko...

Rinkos
2019.11.07
Ekonomistai: nesureikšminkite ekonominių rodiklių praskaidrėjimo 2

Euro zona mestelėjo kiek optimizmo įpūtusių ekonominių duomenų, tačiau ekonomistai dėl to pernelyg...

Rinkos
2019.11.07
Augimo ar vertės akcijos: amžina investuotojo dilema, ką pasirinkti Premium

Investuotojai jau daugelį metų yra susiskirstę į dvi požiūrių stovyklas – vieni renkasi spartų augimą...

Rinkos
2019.11.07
Įžvalgesni investuotojai jau ruošiasi „Airbnb“ IPO

Investuotojai jau ruošiasi užsiimti kuo geresnes pozicijas prieš kitais metais planuojamą JAV trumalaikio...

Rinkos
2019.11.07
Didžiausia Maltos finansinių paslaugų įmonė investuoja Lietuvoje Verslo tribūna

Lietuvos finansinių paslaugų rinkoje – naujas žaidėjas. Netrukus „Workland Quadrum“ biuruose įsikurs ir duris...

Finansai
2019.11.06

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau