„Revolut“ neigia kaltinimus neužkardžius potencialiai įtartinų transakcijų

Publikuota: 2019-03-01
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

JK finansinių paslaugų startuolis „Revolut“ neigia šalies žiniasklaidos pranešimus apie galimą pinigų plovimo prevencijos spragą, kuri neva galėjo leisti įvykti tūkstančiams įtartinų transakcijų.

„The Telegraph“ skelbia gavęs 2018 m. rugsėjo „Revolut“ laišką JK Finansų priežiūros tarnybai (FCA), kuriame tarnyba informuojama, kad pernai 3 mėnesiams „Revolut“ buvo išjungęs automatizuotą sistemą, skirtą užblokuoti įtartinas transakcijas. Dėl to, esą „Revolut“ bankinė sistema pernai, tarp liepos ir rugsėjo, neva sudarė sąlygas įvykti „tūkstančiams nelegalių transakcijų“, teigia „The Telegraph“.

„Revolut“ atsakyme VŽ nurodo, kad „The Telegraph“ minimas „Revolut“ teisės vadovo laiškas FCA „niekada nebuvo išsiųstas“.

„Revolut“ nurodo niekada neišjungusi atitikties ir pinigų plovimo priežiūros sistemos.

„Straipsnis kalba apie sistemos tobulinimo projektą, kurį paleidome lygiagrečiai su veikiančiomis sistemomis ir kontrole. Technologiškai pažangesnė sankcijų stebėsenos sistema tebuvo dalis bendro patobulinimo projekto. Kaip ir kiekviena technologijų kompanija, mes visada siekiame pagerinti mūsų sistemas“, – VŽ atsiųstame pareiškime cituojamas Nikolajus Storonskis, „Revolut“ įkūrėjas ir vykdomasis direktorius.

Jis pripažino, kad naujoji atitikties ir kontrolės sistema nebuvo sukalibruota taip, kaip tikėtasi.

„Sistema buvo pernelyg sugriežtinta – dėl to 2018 m. vasarą kurį laiką blokavome daugiau sąskaitų, nei būtų reikėję, kadangi dėl sistemos griežtumo dalis tvarkingų transakcijų buvo įvertintos kaip rizikingos, taigi mes grįžome prie ankstesnio (patikros – VŽ) proceso, kol bus atliktas sukalibravimas“, – nurodo p. Storonskis.

„Revolut“ vadovo teigimu, minimu laikotarpiu, jie nenusižengė teisiniams ir reguliaciniams reikalavimams.

„Buvo atliktas kruopštus transakcijų patikrinimas, kuris patvirtino, kad neįvyko jokių neleistinų transakcijų“, – sakė p. Storonskis. 

VŽ jau rašė, kad „Revolut“ pinigų plovimo prevencija, šalia duomenų vagysčių prevencijos, rūpinasi automatinio mokymosi algoritmas, viduje vadinamas Šerloku, kuris sukuria individualų kiekvieno vartotojo rizikingumo profilį pagal tai, kaip klientas iki tol naudojosi kortele ir programėle.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Kodėl aš toliau tikiu FIRE 16

Pastaruoju metu nemažai diskutuota, ar FIRE (Financial Independence, Retire Early) judėjimas turi prasmę...

Rinkos
2019.09.22
Rinkas kelia lūkesčiai dėl JAV ir Kinijos prekybinių santykių 5

Pasaulio rinkose taisėsi rizikos fonas, o Amerika vėl taikosi į rekordus, tęsiantis svarbiam JAV ir Kinijos...

Rinkos
2019.09.20
„Bankera“ pasiūlė paskolas su kriptovaliutų įkeitimu 26

Lietuvių įkurta bendrovė „Bankera“ pradeda dalinti paskolas su kriptovaliutų įkeitimu.

Rinkos
2019.09.20
Interviu su ERPB atstovu: nuo Šiaulių banko iki neužsibuvimo Baltijos šalyse Premium 4

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), Lietuvoje jau investavęs kone 1 mlrd. Eur, pribrendo...

Rinkos
2019.09.20
„Revolut” pristatė akcijų prekybą standartinių ir „Premium“ planų naudotojams 29

Jungtinės Karalystės finansinių technologijų startuolis „Revolut“ pristatė galimybę prekiauti...

Rinkos
2019.09.20
Centrinių bankų pastiprintos rinkos kyla; kiek verta „Apranga“ Premium 2

Investuotojai išlaikė teigiamą nusiteikimą akcijų rinkose, didiesiems centriniams bankams palaikant lūkesčius...

Rinkos
2019.09.19
EBPO regi lėčiausią ekonomikos augimą nuo krizės laikų 6

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) reikšmingai nukirpo pasaulio ekonomikos augimo...

Rinkos
2019.09.19
Vienas lauke: Norvegijos centrinis bankas kelia palūkanas, krona stiprėja 12

Norvegijos centinis bankas, priešingai pasaulinėms centrinių bankų politikos tendencijoms, pakėlė palūkanų...

Rinkos
2019.09.19
Rinkose atsivėrė pigių pinigų proga: pasinaudoti galėtų ir Lietuva Premium 1

Finansų rinkos sudarė sąlygas valstybėms, taip pat Lietuvai, pigiai pasiskolintais pinigais imtis...

Rinkos
2019.09.19
„Mediapark“ toliau superka mažas įmones, meta iššūkį NFQ ir „Telesoftui“ Premium 12

Povilo Redko ir UAB „Entra holdings“ (anksčiau „Civitta Holdings“) valdoma informacinių technologijų (IT)...

Technologijos
2019.09.19
FED eina toliau: antras palūkanų nurėžimas per 2 mėnesius 13

JAV Federalinis rezervų bankas (FED) pademonstravo, kad yra nusiteikęs toliau stimuliuoti didžiausią pasaulio...

Rinkos
2019.09.18
„Žemaitijos pienas“ už 1,9 mln. Eur perėmė „Baltijos mineralinių vandenų“ kontrolę 1

„Žemaitijos pienas“ baigė sandorį dėl „Baltijos mineralinių vandenų“ įsigijimo – perpirkta 100% bendrovės...

Pramonė
2019.09.18
Europos rinkose nuotaikos buvo atsargios

Europos akcijų rinkose investuotojams aktyvesnių veiksmų nesiimant, Baltijos kapitalo rinkoje naujų prekybos...

Rinkos
2019.09.18
„Vilnius factoring company“ taps „PayRay“

Faktoringo paslaugų bendrovė „Vilnius factoring company“, teikianti paslaugas smulkiojo ir vidutinio verslo...

Rinkos
2019.09.18
„Goopal Pay“ keičia pavadinimą į CBI 1

Kinijos kapitalo finansinių technologijų (fintech) įmonė „Goopal Pay“, kurios akcininkė yra Honkongo biržoje...

Rinkos
2019.09.18
Lietuvos sandorių rinka: laukia gerų metų, nors Europoje jau atoslūgis Premium 2

Lietuvos įsigijimų rinkos siunčiami signalai apie augantį sandorių skaičių rinkoje vertinami įvairiai – kai...

Rinkos
2019.09.18
Lietuva nebeturi teisių į „AirBaltic“ – įmonė grąžino 20 mln. Eur „Snorui“ 4

Latvijos skrydžių bendrovė „AirBaltic“ grąžino 19,5 mln. Eur kreditą Lietuvos nacionalizuotam bankui „Snoras“.

Rinkos
2019.09.18
Naftos brangimas išsisemia 6

Pirmadienį fiksuotas didžiausias istorijoje naftos brangimas, kurį buvo sukėlę išpuoliai prieš naftos gavybos...

Rinkos
2019.09.18
„Avia Solutions Group“ toliau ruošiasi biržai, svarsto apie obligacijas 6

Lietuvos aviacijos paslaugų grupė „Avia Solutions Group“ vykdo pasiruošimą žengimui į Honkongo biržą, tačiau...

Rinkos
2019.09.18
Tabako milžinų jungtuvės: nežinia, ar apsimoka Premium

Apie galimą susijungimą prakalbusios „Philip Mo­r­ris“ ir „Altria“ galėtų su­kur­ti tabako pramonės...

Pramonė
2019.09.18

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau