„Revolut“ neigia kaltinimus neužkardžius potencialiai įtartinų transakcijų

Publikuota: 2019-03-01
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

JK finansinių paslaugų startuolis „Revolut“ neigia šalies žiniasklaidos pranešimus apie galimą pinigų plovimo prevencijos spragą, kuri neva galėjo leisti įvykti tūkstančiams įtartinų transakcijų.

„The Telegraph“ skelbia gavęs 2018 m. rugsėjo „Revolut“ laišką JK Finansų priežiūros tarnybai (FCA), kuriame tarnyba informuojama, kad pernai 3 mėnesiams „Revolut“ buvo išjungęs automatizuotą sistemą, skirtą užblokuoti įtartinas transakcijas. Dėl to, esą „Revolut“ bankinė sistema pernai, tarp liepos ir rugsėjo, neva sudarė sąlygas įvykti „tūkstančiams nelegalių transakcijų“, teigia „The Telegraph“.

„Revolut“ atsakyme VŽ nurodo, kad „The Telegraph“ minimas „Revolut“ teisės vadovo laiškas FCA „niekada nebuvo išsiųstas“.

„Revolut“ nurodo niekada neišjungusi atitikties ir pinigų plovimo priežiūros sistemos.

„Straipsnis kalba apie sistemos tobulinimo projektą, kurį paleidome lygiagrečiai su veikiančiomis sistemomis ir kontrole. Technologiškai pažangesnė sankcijų stebėsenos sistema tebuvo dalis bendro patobulinimo projekto. Kaip ir kiekviena technologijų kompanija, mes visada siekiame pagerinti mūsų sistemas“, – VŽ atsiųstame pareiškime cituojamas Nikolajus Storonskis, „Revolut“ įkūrėjas ir vykdomasis direktorius.

Jis pripažino, kad naujoji atitikties ir kontrolės sistema nebuvo sukalibruota taip, kaip tikėtasi.

„Sistema buvo pernelyg sugriežtinta – dėl to 2018 m. vasarą kurį laiką blokavome daugiau sąskaitų, nei būtų reikėję, kadangi dėl sistemos griežtumo dalis tvarkingų transakcijų buvo įvertintos kaip rizikingos, taigi mes grįžome prie ankstesnio (patikros – VŽ) proceso, kol bus atliktas sukalibravimas“, – nurodo p. Storonskis.

„Revolut“ vadovo teigimu, minimu laikotarpiu, jie nenusižengė teisiniams ir reguliaciniams reikalavimams.

„Buvo atliktas kruopštus transakcijų patikrinimas, kuris patvirtino, kad neįvyko jokių neleistinų transakcijų“, – sakė p. Storonskis. 

VŽ jau rašė, kad „Revolut“ pinigų plovimo prevencija, šalia duomenų vagysčių prevencijos, rūpinasi automatinio mokymosi algoritmas, viduje vadinamas Šerloku, kuris sukuria individualų kiekvieno vartotojo rizikingumo profilį pagal tai, kaip klientas iki tol naudojosi kortele ir programėle.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Investuojančių Seimo narių TOP pagal investicijų dydį

Dabartiniame parlamente vienokių ar kitokių finansinių priemonių praėjusių metų pabaigoje turėjo tik mažiau...

Rinkos
10:11
Europa turės vieningą pensijų produktą: aktualu ir Lietuvai Premium

Lietuvoje artėjant apsisprendimo dėl tolesnio kaupimo pensijai terminui, Europoje kelią stumiasi iniciatyva...

Rinkos
10:54
D. Misiūnas tapo „Auga group“ valdybos pirmininku 2

Ekologiškų produktų gamybos AB „Auga group“ išrinko valdybos pirmininką – juo tapo Dalius Misiūnas.

Vadyba
10:52
Privataus kapitalo investicijų rinkoje – fondų steigimo bumas

Europos privataus ir rizikos kapitalo investicijų valdymo įmonės artimiausiu metu paleis net kelis...

Rinkos
10:52
„Wolt“ pritraukė 160 mln. USD investiciją plėtrai

Suomių maisto pristatymo bendrovė „Wolt“ pritraukė 160 mln. USD investicijų plėtrai, skelbia apie 1.000 darbo...

Rinkos
10:40
„Revolut“ įdiegė aptarnavimą lietuvių kalba 3

JK finansinių technologijų startuolis „Revolut“ klientus Lietuvoje aptarnaus ir lietuvių kalba. Tai –...

Rinkos
07:00
Obligacijų rinkoje – rekordinės priemokos už pinigų priparkavimą 1

Europos centrinio banko (ECB) vadovas atliko magiją keliais žodžiais pakeldamas ūpą rinkose. Tačiau kartu...

Rinkos
2019.06.18
Po M. Draghi užuominų – akcijų ralis, euro nuosmukis 6

Antradienį Europoje akcijų indeksai pastebimai kyla, obligacijų pajamingumai dar labiau traukiasi, o euras...

Rinkos
2019.06.18
Lietuvos banko „smėlio dėžėje“ – tarpusavio draudimo platformos bandymai 2

Lietuvos banko (LB) inicijuojamoje finansinių technologijų bandymo aplinkoje inovaciją išbandyti nusprendė...

Rinkos
2019.06.18
„Avia Solutions Group“ perka Jungtinės Karalystės bendrovę „Chapman Freeborn“ 2

Lietuvos kapitalo orlaivių aptarnavimo grupė „Avia Solutions Group“ perka 100% Jungtinės Karalystės...

Rinkos
2019.06.18
Teismas paliko sankcijas M. Čiuželiui ir jo įmonei 14

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko galioti Lietuvos banko sprendimą už neteisėtą...

Rinkos
2019.06.18
„Swedbank“ stabdo Estijos padalinio vadovų įgaliojimus

Į galimo pinigų plovimo skandalą įsipainiojęs Švedijos bankas „Swedbank“ pirmadienio vakarą sustabdė Estijos...

Rinkos
2019.06.18
Aviacijos sektoriuje įžvelgia ekonomikos nuosmukio signalus 8

Vienas autoritetingiausių aviacijos ir kelionių sektoriaus tyrimų centrų CAPA nurodo, kad bent du rodikliai...

Rinkos
2019.06.18
Rinkose akys krypsta į FED

Akcijų indeksai pasaulio biržose neatrado aiškios krypties, investuotojams bandant nuspėti, kiek paskatinti...

Rinkos
2019.06.17
„Valmieras stikla skiedra“ kilo problemų dėl investicijos JAV 2

Latvijos stiklo pluošto gamintoja „Valmieras stikla skiedra“ pirmadienį pateikė teismui prašymą dėl teisinės...

Pramonė
2019.06.17
Vyriausybė pusseptintų metų pasiskolino už 0,33% 1

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 5 mėnesiams pasiskolino 25 mln. Eur už vidutines 0,330%...

Rinkos
2019.06.17
„Facebook“ savo kriptovaliutą „Libra“ pristatys šią savaitę

Šaltiniai bendrovėje „Facebook“ praneša, kad socialinis tinklas užsitikrino daugiau nei tuzino didelių...

Paslaugos
2019.06.17
„Lords“ uždarė 200 mln. Eur turėjusį valdyti infrastruktūros fondą 1

Lietuvos investicijų valdymo įmonė „Lords LB Asset Management“ galutinai uždarė veiklos taip ir nepradėjusį...

Rinkos
2019.06.17
Bitkoinas pirmą kartą per 13 mėn. šturmavo 9.000 USD 2

Bitkoino kaina sekmadienį buvo pasiekusi ir viršijusi 9.000 USD kainos lygį, kuriame nebuvo buvusi...

Rinkos
2019.06.17
Lukas investuoja: kaip SEB klientą „Swedbank“ išgelbėjo Premium 6

Kartais rinkoje pasitaiko progų, kai pinigai, kad ir nedideli, guli ant žemės – tereikia tik netingėti...

Lukas investuoja
2019.06.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau