„Revolut“ neigia kaltinimus neužkardžius potencialiai įtartinų transakcijų

Publikuota: 2019-03-01
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

JK finansinių paslaugų startuolis „Revolut“ neigia šalies žiniasklaidos pranešimus apie galimą pinigų plovimo prevencijos spragą, kuri neva galėjo leisti įvykti tūkstančiams įtartinų transakcijų.

„The Telegraph“ skelbia gavęs 2018 m. rugsėjo „Revolut“ laišką JK Finansų priežiūros tarnybai (FCA), kuriame tarnyba informuojama, kad pernai 3 mėnesiams „Revolut“ buvo išjungęs automatizuotą sistemą, skirtą užblokuoti įtartinas transakcijas. Dėl to, esą „Revolut“ bankinė sistema pernai, tarp liepos ir rugsėjo, neva sudarė sąlygas įvykti „tūkstančiams nelegalių transakcijų“, teigia „The Telegraph“.

„Revolut“ atsakyme VŽ nurodo, kad „The Telegraph“ minimas „Revolut“ teisės vadovo laiškas FCA „niekada nebuvo išsiųstas“.

„Revolut“ nurodo niekada neišjungusi atitikties ir pinigų plovimo priežiūros sistemos.

„Straipsnis kalba apie sistemos tobulinimo projektą, kurį paleidome lygiagrečiai su veikiančiomis sistemomis ir kontrole. Technologiškai pažangesnė sankcijų stebėsenos sistema tebuvo dalis bendro patobulinimo projekto. Kaip ir kiekviena technologijų kompanija, mes visada siekiame pagerinti mūsų sistemas“, – VŽ atsiųstame pareiškime cituojamas Nikolajus Storonskis, „Revolut“ įkūrėjas ir vykdomasis direktorius.

Jis pripažino, kad naujoji atitikties ir kontrolės sistema nebuvo sukalibruota taip, kaip tikėtasi.

„Sistema buvo pernelyg sugriežtinta – dėl to 2018 m. vasarą kurį laiką blokavome daugiau sąskaitų, nei būtų reikėję, kadangi dėl sistemos griežtumo dalis tvarkingų transakcijų buvo įvertintos kaip rizikingos, taigi mes grįžome prie ankstesnio (patikros – VŽ) proceso, kol bus atliktas sukalibravimas“, – nurodo p. Storonskis.

„Revolut“ vadovo teigimu, minimu laikotarpiu, jie nenusižengė teisiniams ir reguliaciniams reikalavimams.

„Buvo atliktas kruopštus transakcijų patikrinimas, kuris patvirtino, kad neįvyko jokių neleistinų transakcijų“, – sakė p. Storonskis. 

VŽ jau rašė, kad „Revolut“ pinigų plovimo prevencija, šalia duomenų vagysčių prevencijos, rūpinasi automatinio mokymosi algoritmas, viduje vadinamas Šerloku, kuris sukuria individualų kiekvieno vartotojo rizikingumo profilį pagal tai, kaip klientas iki tol naudojosi kortele ir programėle.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Biržoje neblėsta susidomėjimas Šiaulių banko akcijomis 5

„Nasdaq“ Vilniaus biržoje penktadienį toliau aktyviai prekiauta Šiaulių banko akcijomis, kurių perleista...

Rinkos
2019.03.22
Buvusio „Yahoo“ viceprezidento įmonė sukirto rankomis su I. Laursu  Premium 8

Kasų ir prekybos valdymo sistemas smulkioms bei vidutinio dydžio įmonėms kurianti JAV kompanija „Talech“...

Paslaugos
2019.03.22
Investavimas: kanapių burbulas primena kriptovaliutų bumą Premium 6

Daugelis investuotojų ir finansų ekspertų bando nuspėti, kada vėl įvyks ta didžioji finansų krizė, tačiau...

Rinkos
2019.03.22
Tėškė lauk „Baltikos“ akcijas: -12% Premium

Estijos drabužių prekybininkei „Baltikai“ pažėrus naujienų, investuotojai suskubo pardavinėti šios įmonės...

Rinkos
2019.03.21
„Baltika Lietuva“  vadovė apie naują koncepciją: atsiras trijų segmentų „Monton“  Premium

Pagrindinei „Baltika Lietuva“ bendrovei nusprendus apjungti tris prekių ženklus į vieną, nuo 2020 m.

Prekyba
2019.03.21
S. Skvernelis apie bankus: lenkiški – gerai, skandinaviški mažai konkuruoja, valstybiniam – ne Premium 28

Premjeras Saulius Skvernelis, kandidatuojantis į Lietuvos prezidentus, neslepia savo antipatijų valstybinio...

Rinkos
2019.03.21
„Telia Lietuvą“ palieka dar vienas vadovų komandos narys 17

Iš pareigų traukiasi „Telia Lietuvos“ Verslo klientų vadovas Mindaugas Ubartas. Tai vienas iš daugelio...

Vadyba
2019.03.21
Pensijų anuitetas „Sodroje“ kainuos iki 1.500 Eur Premium 13

„Sodra“ pirmus 500 anuitetų šviežiai iškeptiems pensininkams iš pensijų fondų pervestų milijonų parduos jau...

Finansai
2019.03.21
S. Skvernelis papasakojo, kaip investuoja ir ką mano apie biržą 28

Premjeras Saulius Skvernelis, kandidatuojantis į Lietuvos prezidentus, šiuo metu savo santaupas laiko...

Rinkos
2019.03.21
Švelniu tapęs FED tonas nepatiko doleriui 1

JAV doleris ketvirtadienį silpnėja euro atžvilgiu po JAV Federalinių rezervų banko (FED) atstovų patikinimo,...

Rinkos
2019.03.21
„Vilnius factoring company“ gali tapti banku 8

Lietuvos faktoringo paslaugų įmonė „Vilnius factoring company“ (VFC) svarsto galimybę Lietuvoje gauti banko...

Rinkos
2019.03.20
Linko pasiimti greitą pelną iš spekuliavimo „Baltika“ 2

Trečiadienį Baltijos biržos flagmanas Šiaulių bankas neatsikratė tebesitęsiančio stambaus pardavėjo spaudimo,...

Rinkos
2019.03.20
Kovą „most crowded trade“ buvo šortinti europietiškas akcijas  

Didžiausi fondų valdytojai kovą susispietė šortinti Europos akcijų, rodo naujausia „Bank of America Merrill...

Rinkos
2019.03.20
„Paysera“ per STO nori pritraukti 2,5 mln. Eur ir tapti banku 22

Seniausia Lietuvos finansinių technologijų („fintech“) įstaiga „Paysera“ per savo vykdomą tokenizuotų...

Rinkos
2019.03.20
„Eika“ įsteigė antrąjį NT fondą

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros ir statybos įmonių grupė „Eika“ įsteigė antrąjį investicinį fondą – šis...

Statyba ir NT
2019.03.20
„15min“ savininkas gali parduoti dalį verslo: bręsta iki 160 mln. Eur sandoris Premium

Estijos verslininkas Margusas Linnamae, kuriam priklauso naujienų portalas „15min.lt“ ir naujienų agentūra...

Rinkos
2019.03.20
„Google“ ambicijos žaidimų industrijoje smukdo „Nintendo“, „Sony“, šokdina AMD 7

Žaidimų konsolių gamintojų „Nintendo“ ir „Sony“ akcijos trečiadienį klumpa po žinių, kad „Google“ žengia į...

Rinkos
2019.03.20
Lietuviams kol kas nepavyksta įsigyti banko Paryžiuje 4

Lietuvos finansų maklerio įmonės „Orion Securities“ ketinimai įsigyti banką Vakarų Europoje kol kas nevirsta...

Rinkos
2019.03.20
Rusijos išgąsdinta rinka šokdina paladžio kainas iki rekordo 2

Taurusis metalas antradienį pirmą kartą istorijoje kirto 1.600 USD už unciją kartelę po pranešimų apie...

Rinkos
2019.03.19
Biržą kaitino „Baltika“: akcijos brango 17% Premium 2

Investuotojams Baltijos akcijų biržose antradienį rūpėjo ne investavimas, o spekuliavimas, o tam pakinkytos...

Rinkos
2019.03.19

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau