Rusijos milijardierius I. Machmudovas per „Swedbank“ pervedė 1,4 mlrd. Eur 

Publikuota: 2019-02-27
Banko „Swedbank“ logotipas. Vladimiro Ivanovo nuotr.
Banko „Swedbank“ logotipas. Vladimiro Ivanovo nuotr.

Kipre registruota „Carbo One“ – viena didžiausių pasaulyje anglių prekybos bendrovių – metų metus naudojosi Estijos „Swedbank“ paslaugomis – ji bei vienas turtingiausių Rusijos žmonių Iskanderas Machmudovas, kurio su šia bendrove nesieja jokie oficialūs ryšiai, per banką pervedė 1,4 mlrd. Eur, trečiadienį rašo estų dienraštis „Postimees“.

Kaip matyti iš Švedijos televizijos SVT paviešintos medžiagos, „Carbo One“ metų metus buvo vienas svarbiausių banko verslo klientų. Per „Carbo One“ sąskaitų tinklą iš viso perėjo mažiausiai 1,4 mlrd. Eur.

Nors „Carbo One“ savininku dokumentuose oficialiai nurodomas Dovronbekas Ibrahimovas, SVT tyrimas parodė, kad didelės pinigų sumos iš bendrovės taip pat buvo pervedamos į sąskaitas, siejamas su milijardieriumi Machmudovu.

Uzbekistano Bucharos mieste gimęs tadžikų tautybės Machmudovas jau 15 metų vadinamas vienu turtingiausių Rusijos žmonių. Žurnalo „Forbes“ leidinys Rusijoje jo turtą pernai įvertino 7,3 mlrd. JAV dolerių.

9-ajame dešimtmetyje p. Machmudovas dirbo vertėju bendrovėje, sovietinius ginklus eksportavusioje į Libiją ir Iraką. Tačiau savo turtus jis susikrovė daugiausia iš vario ir anglių, taip pat iš geležinkelio ir metro traukinių vagonų gamybos.

Iš nutekintų duomenų matyti, kad p. Machmudovas ir „Carbo One“ dideles pinigų sumas pervesdavo per mažiausiai dvidešimt „Swedbank“ atidarytų sąskaitų.

Pasak SVT, yra aiškių ženklų, jog per visas šias sąskaitas gali būti plaunami pinigai. Pavyzdžiui, bendrovių, kurioms buvo pervedami pinigai, būstinės buvo įsikūrusios vadinamuosiuose mokesčių rojuose, kaip antai Britanijos Mergelių Salose arba Belize. Kelioms iš šių bendrovių atstovavo liūdnai pagarsėjusi Panamos teisinių paslaugų bendrovė „Mossack Fonseca“.

Lėšos daugiausia buvo pervedamos iš „Swedbank“ sąskaitų į „Danske Bank“. Pervedimai buvo atliekami kasmet nuo 2007 iki 2015-ųjų – paskutinių metų, kurių duomenys buvo nutekinti. Bendra tokių operacijų vertė sudaro mažiausiai porą šimtų milijonų eurų.

„Postimees“ duomenimis, „Swedbank“ savo nerezidentų verslą Estijoje pradėjo tikrinti 2009 metų pabaigoje. Per trejus metus išnagrinėti su visais klientais nerezidentais susiję dokumentai ir atsisakyta teikti paslaugas daugiau kaip 350 klientų. Tačiau „Carbo One“ jų sąraše nebuvo.

„Postimees“ taip pat pažymima, kad didelė dalis pervedimų, susijusių su „Carbo One“, buvo atlikti tarp veikusių įmonių, ir jie buvo pagrįsti.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Mėnesio sandoris: „Wabco“ įsigijimas už 6,4 mlrd. Eur

Vokietijos pavarų dėžių ir kitų automobilių dalių gamintoja „ZF Friedrichshafen“ kovo 28 d. pranešė apie...

Rinkos
2019.05.18
W. Buffettas: leidžiu laiką smagiau negu bet kuris kitas 88-erių metų žmogus pasaulyje Premium 1

Akcijų rinkoje sėkmę nuo nesėkmės skiria nedaug. Matuojant investicinę grąžą, 10% – jau didelis skirtumas,...

Rinkos
2019.05.18
Finansinė laisvė JAV: sukaupti 1,2 mln. USD, kurių užtektų 30-iai metų 35

Lietuvoje gimusi Tatjana su vyru Jose finansinės laisvės siekė Jungtinėse Valstijose ir 2020 m. į ankstyvą...

Rinkos
2019.05.18
Prekybinis konfliktas išlaiko investuotojus įtampoje Premium

Pasaulyje akcijos pinga, tebeaštrėjant JAV ir Kinijos retorikai prekybiniame konflikte. Baltijos biržoje –...

Rinkos
2019.05.17
„Practica Capital“ 1 mln. Eur investavo į Latvijos startuolį

Lietuvos rizikos kapitalo fondų valdytoja „Practica Capital“ kartu su partneriais investavo į Latvijos garso...

Rinkos
2019.05.17
Šiaulių bankui pakeltas skolinimosi reitingas

Reitingų agentūra „Moody‘s“ padidino Šiaulių banko ilgalaikio skolinimosi reitingą nuo Baa3 iki Baa2.

Rinkos
2019.05.17
„Alna“ sulaukė finansinio investuotojo, nupirko 35% 7

Investicijų valdymo įmonės „Orion Asset Management“ fondas įsigijo 35% „Alnos“ grupės įmones...

Rinkos
2019.05.17
Butas nuomai: 2019-ųjų investicinės mados Premium 13

NT rinkai, demonstruojančiai aktyvumą ir kainų augimą, gyvybės suteikia ir tarp investuotojų populiari buto...

Rinkos
2019.05.17
„Silvano“ ir farmacininkų diena Premium

Baltijos akcijų biržose ketvirtadienį sulaukta techninės „Silvano“ akcijų kainos korekcijos, aktyviau...

Rinkos
2019.05.16
Ką reikia žinoti prieš investuojant į sutelktinio finansavimo platformą   6

Šiandien, kai bankų siūlomos indėlių palūkanos yra artimos nuliui, o gyventojų pajamos auga, iškyla klausimas...

Rinkos
2019.05.16
Estams planai atrakinti pensijų fondus gali smogti kitu lazdos galu 2

Naujoji Estijos valdančiosios koalicijos sutartis numato šalies gyventojams suteikti galimybę išsiimti...

Finansai
2019.05.16
Dar vienu banku mažiau: traukiasi „Handelsbanken“ 15

Vienas didžiausių Švedijos bankų „Handelsbanken“ nuo 2020 m. stabdys savo operacijas Lietuvoje ir kitose...

Rinkos
2019.05.16
„Mokilizingas“ taps filialu 1

Prieš metus estų banko „Inbank“ įsigytas lietuvių „Mokilizingas“ po susijungimo sandorio taps „Inbank“ dalimi...

Rinkos
2019.05.16
Signalas įmonėms: Lietuvoje skirta pirmoji stambi bauda už BDAR pažeidimą 12

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija UAB „MisterTango“ už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)...

Paslaugos
2019.05.16
Analitikas: investicijos į komercinį NT Europoje šiemet krito penktadaliu Premium

Investicijos į komercinio nekilnojamojo turto (NT) rinką Europoje pirmąjį šių metų ketvirtį sumažėjo 21%,...

Statyba ir NT
2019.05.16
„EfTEN“ fondui – 30 mln. Eur injekcija iš ERPB

Didžiausiai Baltijos šalyse komercinio nekilnojamojo turto (NT) fondų valdymo bendrovei „EfTEN Capital“...

Statyba ir NT
2019.05.16
„City Service“ nori koncentruotis į gyvenamųjų būstų priežiūrą, kitiems verslams ieško pirkėjo Premium

„Icor“ kontroliuojama bendrovė „City Service SE“ pradeda ieškoti pirkėjų visiems savo verslams, kurie...

Verslo aplinka
2019.05.16
W. Buffetto „Berkshire Hathaway“ turi „Amazon“ akcijų už 900 mln. USD

Warreno Buffetto inveticijų valdymo gigantė „Berkshire Hathaway“ šiemet įsigijo „Amazon“ akcijų, pozicijos...

Rinkos
2019.05.16
„Grindeks“ ambicijos suviliojo investuotojus Premium

Latvių farmacininkė „Grindeks“, kurios mažumos investuotojai jau laukia oficialaus siūlymo, grįžo tarp...

Rinkos
2019.05.15
Lietuvoje – Slovėnijos kriptovaliutų prekybos platforma

Lietuvoje kuriasi Slovėnijos inžinierių plėtojama kriptovaliutų platforma „Kriptomat“.

Rinkos
2019.05.15

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau