„Danske Bank“ Lietuvą verčia pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centru

Publikuota: 2019-02-27
Vladimiro Ivanovo ( VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo ( VŽ) nuotr.

Danijos bankas „Danske Bank“, įsipainiojęs į 200 mlrd. Eur vertės pinigų plovimo per Estiją skandalą, Lietuvai numatęs kitą vaidmenį – verčia vienu didžiausių regione pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centru.

„Danske Bank“ Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos padalinį Lietuvoje įkūrė dar prieš kiek daugiau nei trejus metus.

Šis padalinys Lietuvoje – globalios Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos grupės, aptarnaujančios visą „Danske Bank“ banko grupę, dalis.

Iš maždaug 1.000 globalaus padalinio darbuotojų apie 50% sudaro būtent „Danske Bank“ Globalių paslaugų centre Lietuvoje esantys darbuotojai.

Bankas VŽ informavo, kad numato gerokai išplėsti su pinigų plovimo prevencija Lietuvoje dirbančių darbuotojų skaičių – 300 iš 600-ių šiemet „Danske Bank“ Lietuvoje numatytų naujai įdarbinti darbuotojų dirbs būtent šioje srityje.

Be to, „Danske Bank“ dar 2017 m. rugsėjį Lietuvoje įkūrė „AML (angl. Anti money laundering) mokymų akademiją“, kuri plečiasi ir didina kompetencijų ir mokymų portfelį. Akademijoje darbuotojams suteikiamos fundamentalios žinios apie pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos sritį, rizikų vertinimą.

„Akademijos tikslas – rūpintis pirmiausia Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos padalinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. Akademijos specialistai taip pat dirba globaliai ir apmoko įvairių banko padalinių darbuotojus pagal poreikį grupės mastu. Per mėnesį akademijoje gali būti apmokyti apie 150 specialistų. Vidinę programą buvo pasirinkta kurti dėl to, kad rinkoje panašaus pobūdžio žinių tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo kursų ir mokymų vis dar labai trūksta“, – sako Rosita Vasilkevičiūtė, „Danske Bank“ vyresnioji viceprezidentė, grupės pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos operacijų vadovė, Globalių paslaugų Lietuvoje centro vadovė.

Teigiama, kad rinkoje analogų šiai akademijai kol kas nėra.

„Danske Bank“ Lietuvoje iš viso turi daugiau nei 3.100 darbuotojų. Pernai „Danske Bank“ savo žmonių skaičių išplėtė daugiau nei 500.

2018 m. pabaigoje Lietuvoje „Danske Bank“ personalas siekė 2.892 žmones ir buvo antras didžiausias po Danijos su 10.371 darbuotoju. Iš viso grupėje 2018 m. pabaigoje dirbo 20.683 žmonės.

Kilęs pinigų plovimo skandalas, matuojamas 200 mlrd. Eur įtartinomis transakcijomis per padalinį Estijoje, bankui kainavo tiek finansiškai, tiek reputacine prasme.

Per praėjusius metus „Danske Bank“ akcijos atpigo per 50% sulig skandalo sukeltomis pasekmėmis – banko vadovybė turėjo priežiūros institucijų nurodymu atsidėti daugiau kapitalo galimoms reputacinėms ir teisinėms rizikoms absorbuoti, teko nutraukti savų akcijų supirkimo programą.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Saugaus užutėkio investavimo strategija 1

Kai viskas einasi gerai, nesinori galvoti apie tai, kad visą laiką gerai būti negali. Visi žinome faktą, kad...

Rinkos
2019.04.21
Sutelktinis NT projektų finansavimas: meteorai ar naujos žvaigždės? 5

Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje pagrindiniai nekilnojamojo turto (NT) projektų finansavimo šaltiniai vis dar...

Verslo klasė
2019.04.21
Finansinė laisvė: jos siekiančių daugėja ir Lietuvoje 32

Ar nebūtų puiku, jei galėtume visą dėmesį koncentruoti į tai, kaip pinigus išleisti, o ne į tai, kaip juos...

Rinkos
2019.04.20
„Auga Group“ – valdymo pokyčiai, prisijungia ir D. Misiūnas 15

Ekologinės ūkininkystės „Auga Group“ akcininkų susirinkimui siūlo tvirtinti pokyčius valdyboje, atsisakyti...

Rinkos
2019.04.19
Kreiva investuotojų akis: akcijos pašoko 56.000% vien dėl pavadinimų sąskambio 3

JAV veikiančios bendrovės „Zoom Technologies“ akcijos biržoje per pastarąsias 30 dienų pakilo 56.000%.

Rinkos
2019.04.19
PST vadovas – apie konkurencinę aplinką, statybininkų kultūrą Premium 8

Dalius Gesevičius, vienos stambiausių šalies statybos bendrovių Panevėžio statybos trestas (PST) vadovas,...

Statyba ir NT
2019.04.19
Pirma diena biržoje: „Pinterest“ +28%, „Zoom“ +72% 1

JAV nuotraukų dalijimosi tinklo „Pinterest“ akcijos pirmąją prekybos biržoje dieną – ketvirtadienį –...

Rinkos
2019.04.19
JAV korporacijos siunčia nerimo ženklus Premium

JAV biržos kompanijos, laukiama, pademonstruos pirmąjį per 3 metus pelnų nuosmukį ir recesiją.

Rinkos
2019.04.19
Biržos prieš Velykas susikoncentravo į pozityvą

Vakarų Europos akcijų biržose investuotojai ketvirtadienį nusprendė, kad prieš Velykas reikia...

Rinkos
2019.04.18
Jakeliūnas ruošiasi vizitui į Švediją: aiškinsis dėl „Vilibor“ 23

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Stasys Jakeliūnas planuoja vizitą į Švediją, kurioje...

Rinkos
2019.04.18
Vis dar pervedimų viduramžiai: pavedimai tarp bankų keliaus iki 5 dienų 19

Per Šv. Velykas pateikti mokėjimai tarp didžiųjų šalies bankų nebus vykdomi, todėl šiandien po 16 val.

Rinkos
2019.04.18
Lietuvos gyventojų planas pensijai – „Sodra“

Didžiausia dalis (82%) Lietuvos gyventojų pagrindiniu pajamų šaltiniu senatvėje mato „Sodros“ mokamą pensiją.

Rinkos
2019.04.18
„SpectroCoin“ turi pastabų kriptovaliutų sektoriaus reguliavimui 13

Lietuvos planai dėl naujo kriptovaliutų sektoriaus reguliavimo suvaržys visą šalies finansų technologijų...

Rinkos
2019.04.18
„Auga group“ dovana darbuotojams – akcijos 9

Lietuvos ekologiškų produktų gamintoja „Auga group“ savo valdomų įmonių darbuotojams paskirstys 2,55 mln.

Rinkos
2019.04.18
„Uber“ ateina į biržą: Lietuvos analitikų verdiktas, ar verta investuoti Premium

JAV pavėžėjimo paslaugų pradininkei „Uber“ žengiant į biržą, Lietuvos analitikų nuomonės dėl investavimo į...

Rinkos
2019.04.18
Energetikės dividendai – valstybei, bet ne smulkiesiems Premium 5

Baltijos biržoje prekyba latvių farmacininkių akcijomis kiek aprimo. „Lietuvos energijos“ grupės dividendų...

Rinkos
2019.04.17
„BaltCap“ investicija – senelių namai 7

Didžiausias Baltijos šalyse privačių fondų valdytojas „BaltCap“ investuoja į senelių namus.

Rinkos
2019.04.17
Biržoje „Grindeks“ proveržis išjudino ir „Olainfarm“ Premium

Latvių farmacijos bendrovės Baltijos biržoje trumpam tapo rinkos flagmanėmis. Bendrovių rezultatai pasaulio...

Rinkos
2019.04.16
Vokietijos verslo nuotaikos pasitaisė

Balandį Vokietijos verslo nuotaikas atspindintis rodiklis iškopė į teigiamą teritoriją, rodo ekonominių...

Rinkos
2019.04.16
II pakopos fondų grąža – 6,66% 5

Lietuvoje veikiantys šiuo metu pertvarkomi II pakopos pensijų fondai pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo...

Rinkos
2019.04.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau