„Swedbank“ aiškinasi galimus savo ryšius su pinigų plovimu

Publikuota: 2019-02-21
Atnaujinta 2019-02-21 17:15
Švedijos televizijos SVT medžiaga
Švedijos televizijos SVT medžiaga

Švedijos bankas „Swedbank“ aiškinasi detales dėl galimo pinigų plovimo skandale nuskambėjusių įmonių pavadinimų.

VŽ rašė, kad apie per Švedijos „Swedbank“ galimai judėjusius neskaidrius pinigus trečiadienį paskelbė Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT, kurio žurnalistai 5 mėnesius analizavo iš savo šaltinių gautus dokumentus.

Daugiausiai įtartinų sandorių tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ Estijoje sąskaitų žurnalistai aptiko 2007-2015 m.

Švedijos žurnalistų duomenimis, iš viso yra 50 „Swedbank“ klientų su įtartinomis operacijomis jų sąskaitose. Žurnalistai akcentuoja, kad tai daugiausiai yra įmonės iš užsienio su neaiškiais savininkais, tačiau turinčios banko sąskaitas Lietuvos, Latvijos ar Estijos „Swedbank“ banke.

SVT paskelbtose galimo pinigų plovimo schemose įvardijamos įmonės, turėjusios ryšiu ir su Lietuvos „Swedbank“ padaliniu, tad VŽ pateikė užklausą Lietuvos „Swedbankui“, ar bankas tyrime minimas įmones žino.

„Dėl konfidencialumo įsipareigojimų mes negalime komentuoti tokios informacijos. Bankas turi vadovautis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos nuostatomis, kurios griežtai apibrėžia tokios informacijos viešinimą“, – VŽ atsiųstame komentare sako „Swedbank“ atstovas spaudai Saulius Abraškevičius.

Teigiama, kad Švedijos „Swedbank“ paprašė SVT televizijos žurnalistų pateikti visą žurnaliste tyrime minimų potencialių klientų sąrašą.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Bitkoinų įsigyti siūlo ir per spaudos kioskus 1

Lietuvoje startuolis paleido prekybą bitkoino kuponais „Narvesen“ parduotuvėse ir „Lietuvos spaudos“...

Rinkos
13:25
Europarlamentarai pritarė C. Lagarde skyrimui ECB vadove

Europarlamentarai antradienį pritarė siūlymui skirti Christine Lagarde naująja Europos centrinio banko (ECB)...

Rinkos
14:02
„Swedbank“ pripažino: turime bėdų su pinigų plovimo prevencija 3

Švedijos bankas „Swedbank“ viešai išplatintame pranešime pripažino, kad nesusitvarkė su pinigų plovimo...

Rinkos
11:31
„WeWork“ atideda IPO

Viena didžiausių bendradarbystės erdvių savininkių ir operatorių pasaulyje dėl per mažo investuotojų...

Suomių „Veho“ perka „Silberauto“ 7

Suomijos įmonė „Veho“ įsigyja Estijos įmonę „Silberauto“, kuri importuoja ir platina „Mercedes-Benz“...

Lietuvos investuotojas prarado Vanuatu brokeriui pervestus 28.000 Eur 12

Lietuvos „Swedbank“ banko klientui nepavyko iš banko išsireikalauti Vanuatu licencijuotam valiutų ir...

Rinkos
10:07
Viešbučių bei butų vajus krimstelėjo ir trumpalaikės nuomos pajamas Premium 2

Šis vasaros sezonas Vilniaus trumpalaikės butų nuomos rinkoje pažymėtas mažėjusiomis kainomis. Tai lėmė tiek...

Biržoje aktyviai eksploatavo arbitražo progas Premium

Naftos kainos šuolis akcijų rinkose pasėjo nerimą dėl poveikio pasaulio ekonomikai. Baltijos rinkoje dalyviai...

Rinkos
2019.09.16
Karšta diena naftos rinkai: pasaulis aptarinėja atakų pasekmes Premium 6

Pasaulio naftos rinkoje pirmadienį buvo taip karšta, kaip nebuvo kelis pastaruosius dešimtmečius. Išpuoliai...

Rinkos
2019.09.16
T. Povilauskas apie naftos kainų šuolį: nereikia dramatizuoti situacijos 5

Po Jemeno husių sukilėlių išpuolių prieš Saudo Arabijos naftos objektus sparčiai išaugus žaliavos kainai, SEB...

Rinkos
2019.09.16
„BaltCap“ nori finansuoti nacionalinio stadiono kompleksą 20

Didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo fondų valdytojas „BaltCap“ reiškia norą finansuoti apie 100...

Statyba ir NT
2019.09.16
Vyriausybė puspenktų metų pasiskolino už 0,018% minusines palūkanas 2

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 4 metams ir 7 mėnesiams pasiskolino 40 mln. Eur už vidutines minus 0,018%...

Rinkos
2019.09.16
„Novaturo“ apyvarta rugpjūtį smuko, bet rugsėjį tikimasi augimo 5

Kelionių organizatorės AB „Novaturas“ apyvarta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2019 m. rugpjūčio mėnesį...

Paslaugos
2019.09.16
Naftos kainos 10% šovė aukštyn, JAV leidžia naudoti rezervus 29

Naftos kainos pirmadienį pašoko iki aukščiausio lygio per paskutiniuosius 6 mėn. po šeštadienio atakų prieš...

Rinkos
2019.09.16
Lukas investuoja: kol kas tikiu „Auga Group“ Premium 17

Nusipirkus akcijų įmonės su tokiomis ambicijomis, akis nekantrauja pamatyti investiciją kylant raketos...

Lukas investuoja
2019.09.16
10 pagal dydį skolintojas būstui JK – „mamos ir tėčio“ bankas 1

Tėvai savo vaikams Jungtinėje Karalystėje (JK) būstui įsigyti padovanoja ar paskolina tokias sumas, kurios...

Statyba ir NT
2019.09.15
Saudo Arabija po atakų neteko pusę naftos gavybos pajėgumų 39

JAV dėl dronų atakų prieš naftos kompleksus Saudo Arabijoje kaltinant Iraną, Saudo Arabija skaičiuoja, kad...

Rinkos
2019.09.15
„Revolut“ įkūrėjas: parsiduoti bankui – ne, IPO – galimybė Premium 8

Jungtinės Karalystės technologijų startuolis „Revolut“, gavęs banko licenciją Lietuvoje, tikrinimus, ar jo...

Rinkos
2019.09.15
Investicijos su turto įkeitimu: į kokius rodiklius atkreipti dėmesį 7

Lietuvoje stiprėjant privataus kapitalo rinkai, vis daugiau investavimo galimybių turi ir neinstituciniai...

Rinkos
2019.09.15
Saudo Arabijoje apšaudyti du dideli naftos pramonės objektai 

Po atakos kilę gaisrai suvaldyti, o poveikis naftos rinkoms dar nepasireiškė.

Verslo aplinka
2019.09.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau