Lietuvos bankas dirbs su švedais ir estais aiškinantis „Swedbank“ atvejį

Publikuota: 2019-02-21
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos bankas teiks pagalbą Švedijos ir Estijos priežiūros institucijoms atliekant tyrimą, kuriuo siekiama patikrinti viešumoje pasirodžiusią informaciją dėl galimo pinigų plovimo atvejų, siejamų su „Swedbank“ grupe.

„Lietuvos bankas labai griežtai vertina pinigų plovimo atvejus ir jų prevencijai taiko aukščiausius reikalavimus. Esame pasirengę padėti kolegoms išsiaiškinti paskelbtus faktus. Bendradarbiavimo pobūdis priklausys nuo poreikio – vertinsime faktus, keisimės informacija, prireikus galėtume imtis bendrų priežiūros veiksmų. Savo ruožtu ir patys nagrinėsime padėtį „Swedbank“ Lietuvoje, kad įsitikintume, jog šiame banke jokių įtartinų operacijų nebuvo atliekama”, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vadovas Vytautas Valvonis.

Pasak jo, vertinant galimo pinigų plovimo rizikas, Lietuvos bankų sektorius išsiskiria tuo, kad klientų iš užsienio (nerezidentų), su kuriais ir siejama pagrindinė rizika, dalis jame yra viena mažiausių visoje Europos Sąjungoje ir pagal indėlius, ir pagal paskolas.

Lietuvos banko teigimu, nerezidentų indėliai Lietuvoje sudaro 2,5% visų indėlių – tai vienas mažiausių rodiklių visoje ES. Paskolos nerezidentams Lietuvoje sudaro dar mažesnę dalį nei indėliai – 1,8%.

„Nors faktai rodo, kad pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika mūsų šalyje nėra didelė, Lietuvos bankas šiam aspektui skiria daug dėmesio ir netoleruoja pažeidimų“, – sakoma Lietuvos banko pranešime.

Anot Lietuvos banko, viena įmonė ir jos vadovas už tokio pobūdžio nusižengimus buvo nubaustas 1,2 mln. Eur bauda (su kriptovaliutų banku „Bankera“ susijusi įmonė).

Lietuvos bankas teigia, kad dėl intensyvėjančių tarptautinių finansinių ryšių bei technologinių naujovių stiprinama priežiūra: neseniai įsteigti Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų priežiūros skyriai, tobulinama pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos valdymo kontrolė.

„Lietuvos bankas investuoja ir toliau investuos į šiuolaikines informacinių technologijų priemones, kad galėtų efektyviau analizuoti turimus duomenis apie finansų įstaigų pinigų plovimo riziką, o prireikus kuo anksčiau imtis priemonių nusikalstamoms veikloms užkardyti“, – teigia Lietuvos bankas.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

FED nepakeitė palūkanų

JAV Federalinis rezervų bankas (FED), kaip ir prognozuota, trečiadienį nepakeitė bazinių palūkanų.

Rinkos
2019.06.19
Pleškėjo „Valmieras“, techniškai koregavosi „Tallink“ akcijos  Premium

Baltijos akcijų biržose trečiadienį toliau kraujavo „Valmieras Stikla Skiedra“ akcijos, o techninės...

Rinkos
2019.06.19
Estijos konkurencijos departamentas leido „15min“ savininkui parduoti skelbimų verslą 1

Estijos konkurencijos departamentas pranešė leidęs „15min“ ir BNS savininkui, investicijų bendrovės „UP...

Rinkos
2019.06.19
Dar viena STO nesėkmė: platinimą atšaukė „Kriptomat“ 9

Slovėnijos programuotojų plėtojama kriptovaliutų platforma „Kriptomat“ atšaukė savo vertybinių popierių...

Rinkos
2019.06.19
„Tieto“ ir „EVRY“ jungiasi, tampa „Tietoevry“ 1

Informacinių technologijų ir programinės įrangos paslaugų įmonės „Tieto“ ir „Evry“ jungiasi. Bendra...

Paslaugos
2019.06.19
Berlynas įšaldė butų nuomos kainas: pinga NT savininkų akcijos 54

Berlyno valdžiai nusprendus įšaldyti butų nuomos kainas mieste, žemyn rieda NT objektus Berlyne valdančių...

Rinkos
2019.06.19
Investuojančių Seimo narių TOP pagal investicijų dydį 6

Dabartiniame parlamente vienokių ar kitokių finansinių priemonių praėjusių metų pabaigoje turėjo tik mažiau...

Rinkos
2019.06.19
Europa turės vieningą pensijų produktą: aktualu ir Lietuvai Premium 6

Lietuvoje artėjant apsisprendimo dėl tolesnio kaupimo pensijai terminui, Europoje kelią stumiasi iniciatyva...

Rinkos
2019.06.19
D. Misiūnas tapo „Auga group“ valdybos pirmininku 25

Ekologiškų produktų gamybos AB „Auga group“ išrinko valdybos pirmininką – juo tapo Dalius Misiūnas.

Vadyba
2019.06.19
Privataus kapitalo investicijų rinkoje – fondų steigimo bumas

Europos privataus ir rizikos kapitalo investicijų valdymo įmonės artimiausiu metu paleis net kelis...

Rinkos
2019.06.19
„Wolt“ pritraukė 160 mln. USD investiciją plėtrai 1

Suomių maisto pristatymo bendrovė „Wolt“ pritraukė 160 mln. USD investicijų plėtrai, skelbia apie 1.000 darbo...

Rinkos
2019.06.19
„Revolut“ įdiegė aptarnavimą lietuvių kalba 12

JK finansinių technologijų startuolis „Revolut“ klientus Lietuvoje aptarnaus ir lietuvių kalba. Tai –...

Rinkos
2019.06.19
Obligacijų rinkoje – rekordinės priemokos už pinigų priparkavimą 1

Europos centrinio banko (ECB) vadovas atliko magiją keliais žodžiais pakeldamas ūpą rinkose. Tačiau kartu...

Rinkos
2019.06.18
Po M. Draghi užuominų – akcijų ralis, euro nuosmukis 6

Antradienį Europoje akcijų indeksai pastebimai kyla, obligacijų pajamingumai dar labiau traukiasi, o euras...

Rinkos
2019.06.18
Lietuvos banko „smėlio dėžėje“ – tarpusavio draudimo platformos bandymai 3

Lietuvos banko (LB) inicijuojamoje finansinių technologijų bandymo aplinkoje inovaciją išbandyti nusprendė...

Rinkos
2019.06.18
„Avia Solutions Group“ perka Jungtinės Karalystės bendrovę „Chapman Freeborn“ 2

Lietuvos kapitalo orlaivių aptarnavimo grupė „Avia Solutions Group“ perka 100% Jungtinės Karalystės...

Rinkos
2019.06.18
Teismas paliko sankcijas M. Čiuželiui ir jo įmonei 14

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko galioti Lietuvos banko sprendimą už neteisėtą...

Rinkos
2019.06.18
„Swedbank“ stabdo Estijos padalinio vadovų įgaliojimus

Į galimo pinigų plovimo skandalą įsipainiojęs Švedijos bankas „Swedbank“ pirmadienio vakarą sustabdė Estijos...

Rinkos
2019.06.18
Aviacijos sektoriuje įžvelgia ekonomikos nuosmukio signalus 8

Vienas autoritetingiausių aviacijos ir kelionių sektoriaus tyrimų centrų CAPA nurodo, kad bent du rodikliai...

Rinkos
2019.06.18
Rinkose akys krypsta į FED

Akcijų indeksai pasaulio biržose neatrado aiškios krypties, investuotojams bandant nuspėti, kiek paskatinti...

Rinkos
2019.06.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau