Lietuvos bankas dirbs su švedais ir estais aiškinantis „Swedbank“ atvejį
Lietuvos bankas teiks pagalbą Švedijos ir Estijos priežiūros institucijoms atliekant tyrimą, kuriuo siekiama patikrinti viešumoje pasirodžiusią informaciją dėl galimo pinigų plovimo atvejų, siejamų su Swedbank grupe.
Lietuvos bankas labai griežtai vertina pinigų plovimo atvejus ir jų prevencijai taiko aukščiausius reikalavimus. Esame pasirengę padėti kolegoms išsiaiškinti paskelbtus faktus. Bendradarbiavimo pobūdis priklausys nuo poreikio vertinsime faktus, keisimės informacija, prireikus galėtume imtis bendrų priežiūros veiksmų. Savo ruožtu ir patys nagrinėsime padėtį Swedbank Lietuvoje, kad įsitikintume, jog šiame banke jokių įtartinų operacijų nebuvo atliekama, sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vadovas Vytautas Valvonis.
Pasak jo, vertinant galimo pinigų plovimo rizikas, Lietuvos bankų sektorius išsiskiria tuo, kad klientų iš užsienio (nerezidentų), su kuriais ir siejama pagrindinė rizika, dalis jame yra viena mažiausių visoje Europos Sąjungoje ir pagal indėlius, ir pagal paskolas.
Lietuvos banko teigimu, nerezidentų indėliai Lietuvoje sudaro 2,5% visų indėlių tai vienas mažiausių rodiklių visoje ES. Paskolos nerezidentams Lietuvoje sudaro dar mažesnę dalį nei indėliai 1,8%.
Nors faktai rodo, kad pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika mūsų šalyje nėra didelė, Lietuvos bankas šiam aspektui skiria daug dėmesio ir netoleruoja pažeidimų, sakoma Lietuvos banko pranešime.
Anot Lietuvos banko, viena įmonė ir jos vadovas už tokio pobūdžio nusižengimus buvo nubaustas 1,2 mln. Eur bauda (su kriptovaliutų banku Bankera susijusi įmonė).
Lietuvos bankas teigia, kad dėl intensyvėjančių tarptautinių finansinių ryšių bei technologinių naujovių stiprinama priežiūra: neseniai įsteigti Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų priežiūros skyriai, tobulinama pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos valdymo kontrolė.
Lietuvos bankas investuoja ir toliau investuos į šiuolaikines informacinių technologijų priemones, kad galėtų efektyviau analizuoti turimus duomenis apie finansų įstaigų pinigų plovimo riziką, o prireikus kuo anksčiau imtis priemonių nusikalstamoms veikloms užkardyti, teigia Lietuvos bankas.
Rašyti komentarą
Rašyti komentarą