Perspėja netapti pinigų mulu

Publikuota: 2018-12-22
„Matton“ nuotr.
„Matton“ nuotr.

Lietuvos komerciniai bankai perspėja, kad tapti pinigų mulais gyventojai viliojami ir Lietuvoje, tačiau susiviliojus tokiu „darbo pasiūlymu“ pasekmių gali likti visą likusį gyvenimą.

Pinigų mulais (angl. money mules) vadinami asmenys, nusikalstamų organizacijų pasamdyti atlikti piniginių pavedimų, kad paslėptų neteisėtai įgytų pinigų kilmę. Dažnai mulai nežino tikrojo savo veiksmų tikslo. Susivilioję pažadais, jie pervedinėja vogtas lėšas tarp skirtingų bankų sąskaitų, ir už tai gauna savo dalį.

„Siūlome nuotolinį darbą, patirtis nebūtina, reikalingas asmeninis kompiuteris ir banko sąskaita“, – tokiais ir panašiais skelbimais viliojami norintys gauti pinigų mulo „darbo“, teigia Lietuvos bankų asociacija.

Neseniai surengtos Europos teisėsaugos operacijos metu nustatyta 1.504 vadinamųjų pinigų mulų tapatybė, iš jų suimta 168, sustabdytos 26 376 neteisėtos piniginės operacijos, kurios būtų atnešusios 36,1 mln. eurų nuostolių.

„Klaidingai manydami, jog tiesiog paskolina savo banko sąskaitą, šie asmenys iš tiesų paskolina savo duomenis ir tapatybę, – sako Mantas Zalatorius, Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas. – Dar liūdnesnis scenarijus – tapatybės vagystė, kai, užvaldžius kito asmens sąskaitą, ši pasitelkiama neteisėtiems veiksmams.“

Taikosi į studentus

Apgaulingai vaizduojamas kaip greitas ir paprastas atlygio šaltinis, pinigų mulo darbas gali turėti sunkių teisinių pasekmių ir paveikti visą tolesnį gyvenimą, teigia bankai. Asmeniui, dalyvavusiam tokioje veikloje, gali nebelikti galimybių sudaryti būsto kredito sutarties ar atsidaryti banko sąskaitos.

Įprastai šiai veiklai pasitelkiami imigrantai, bedarbiai ir kiti socialinės rizikos grupių atstovai. Tačiau šiemet pastebėta tendencija šiai neteisėtai veiklai samdyti jaunimą, nusikaltimų organizatoriams ypač taikantis į finansinio stabilumo bei finansinio raštingumo žinių stokojančius studentus.

Vykdo informacinę akciją

Pinigų mulų veiklai, kaip reikšmingai pinigų plovimo sudėtinei daliai, pažaboti pajėgas telkia visos Europos teisėsauga ir bankai. Prie naujausios operacijos, vykusios šių metų rugsėjį–lapkritį, prisidėjo 30 valstybių kartu su Europolu, Eurojustu, Europos bankų federacija ir 20 jai priklausančių bankų asociacijų, iniciatyvą palaikė daugiau kaip 300 bankų.

Anot Lietuvos bankų, tokios grėsmės – dar viena paskata apsvarstyti, kokių prevencijos veiksmų galėtume imtis ir kaip užtikrinti visuomenės informuotumą. Siekiant didinti supratimą apie šio tipo sukčiavimą, šiuo metu Europoje vykdoma informacinė kampanija #DontBeAMule.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Baltijoje rezultatų sezonas pasitinkamas išaugusiais lūkesčiais Premium 2

Vietinėje akcijų rinkoje nauja savaitė pradėta teigiamomis nuotaikomis, užsiperkant atpigusių akcijų su...

Rinkos
2019.01.21
Vyriausybė beveik 7 metams pasiskolino už 0,875% 8

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 10 mėnesių pasiskolino 10 mln. Eur už vidutines 0,875%...

Rinkos
2019.01.21
Bankininkystės gigantai investuoja į sąskaitų finansavimo platformą 1

Didžiausia Europoje sąskaitų finansavimo platforma „MarketInvoice“ pirmadienį paskelbė pritraukusi banko...

Rinkos
2019.01.21
Lukas investuoja: vaikykimės sutaupymų – ne uždarbių 50

Trys iš keturių mano investicinių priemonių yra „Vanguard“ ETF fondai. Ir ačiū velioniui šių fondų įmonės...

Lukas investuoja
2019.01.21
Kinijos ekonomika auga lėčiausiai nuo 1990-ųjų 3

Kinijos ekonomika pernai augo 6,6% – lėčiausiai nuo 1990 metų.

Rinkos
2019.01.21
Vartojimo kreditai ir paskolos su NT įkeitimu: kas rizikingiau 11

Parašyti šį tekstą mane paskatino neseniai VŽ publikuotas straipsnis „Investicijos į paskolas su NT užstatu:...

Rinkos
2019.01.20
VŽ paaiškina: kaip veikia europinis indėlių draudimas 1

Europos Sąjungos institucijos šiuo metu dirba prie bendros indėlių draudimo sistemos (angl. European Deposit...

Rinkos
2019.01.19
Tauragės butų ūkį perka „Icor“ grupės įmonė 5

Tauragės rajono savivaldybei priklausančios bendrovės Tauragės butų ūkis 100% akcijų už 1,215 mln. Eur perka...

Rinkos
2019.01.18
„EfTEN Capital“ valdomo turto vertė pasiekė 700 mln. Eur 3

2018-ųjų pabaigoje didžiausio Baltijos šalyse komercinio nekilnojamojo turto (NT) fondų valdymo...

Statyba ir NT
2019.01.18
Biržų optimizmui pakurstyti užteko vieno straipsnio 5

Azijos, Europos, o vėliau ir atsidariusioms JAV biržoms užteko vos vienos pozityvios žinios dėl JAV ir...

Rinkos
2019.01.18
JAV biržoms – geriausia nuo 1987-ųjų metų pradžia

JAV akcijų biržoms šių metų pradžia tokia gera, kokia nebuvo jau 32 metus.

Rinkos
2019.01.18
SEB: požiūris į rizikingas investicijas – teigiamas 5

Pasaulio finansų rinkoms pernai išgyvenus prasčiausius nuo 2008-ųjų metus, abejonių, kad augimo pikas jau...

Rinkos
2019.01.18
SEB ir klientų ginčas: prievaizdas turėjo trečią nuomonę 10

Lietuvoje gyvenanti šeima, iš SEB banko siekusi išsireikalauti būsto paskolų palūkanų sumažinimo nuo 4,29%...

Rinkos
2019.01.18
Sandorių rinka: po rekordinių metų – atoslūgio lūkesčiai Premium

Baltijos šalių įmonių įsigijimų rinka pernai užkaito iki visų laikų rekordo pagal sandorių skaičių, o pagal...

Rinkos
2019.01.18
Šiaulių banko pozicijoje – vienu pasiūlos veiksniu mažiau Premium

Paskutinę viešo Šiaulių banko akcijų pardavimo aukciono dieną prekyba biržoje banko akcijomis atkuto, atėjus...

Rinkos
2019.01.17
LB: „Telia Lietuva“ ir „Grigeo“ nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų 14

Integruotų telekomunikacijų bendrovė „Telia Lietuva“ ir medžio plaušo plokščių, kartono bei higieninio...

Rinkos
2019.01.17
„ACC Distribution“ vasarį perima „Acme Europe“ kontrolę

Elektronikos bei buitinės technikos prekių platintoja „ACC Distribution“ vasario 1 d. perims aktyvaus...

Technologijos
2019.01.17
Mirė „Vanguard“ įkūrėjas ir indeksinio investavimo tėvas J. Bogle 5

Eidamas 90-uosius mirė Jackas Bogle‘as, vienos didžiausių investicijų valdymo grupės „Vanguard“ įkūrėjas ir...

Rinkos
2019.01.17
Didžiosios pensijų fondų turto kraustynės: kaupimas senjorystei su daugiau adrenalino Premium 4

Antros pakopos pensijų sistemai pereinant prie privalomos gyvenimo ciklo investavimo strategijos, fondų...

Rinkos
2019.01.17
Parduoda dviračių „Baltik vairą“ Premium 11

Rizikos kapitalo valdymo įmonė „LitCapital“ parduoda 2014 m. įsigytas Šiaulių dviračių UAB „Baltik vairas“...

Pramonė
2019.01.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau