Perspėja netapti pinigų mulu

Publikuota: 2018-12-22
„Matton“ nuotr.
„Matton“ nuotr.

Lietuvos komerciniai bankai perspėja, kad tapti pinigų mulais gyventojai viliojami ir Lietuvoje, tačiau susiviliojus tokiu „darbo pasiūlymu“ pasekmių gali likti visą likusį gyvenimą.

Pinigų mulais (angl. money mules) vadinami asmenys, nusikalstamų organizacijų pasamdyti atlikti piniginių pavedimų, kad paslėptų neteisėtai įgytų pinigų kilmę. Dažnai mulai nežino tikrojo savo veiksmų tikslo. Susivilioję pažadais, jie pervedinėja vogtas lėšas tarp skirtingų bankų sąskaitų, ir už tai gauna savo dalį.

„Siūlome nuotolinį darbą, patirtis nebūtina, reikalingas asmeninis kompiuteris ir banko sąskaita“, – tokiais ir panašiais skelbimais viliojami norintys gauti pinigų mulo „darbo“, teigia Lietuvos bankų asociacija.

Neseniai surengtos Europos teisėsaugos operacijos metu nustatyta 1.504 vadinamųjų pinigų mulų tapatybė, iš jų suimta 168, sustabdytos 26 376 neteisėtos piniginės operacijos, kurios būtų atnešusios 36,1 mln. eurų nuostolių.

„Klaidingai manydami, jog tiesiog paskolina savo banko sąskaitą, šie asmenys iš tiesų paskolina savo duomenis ir tapatybę, – sako Mantas Zalatorius, Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas. – Dar liūdnesnis scenarijus – tapatybės vagystė, kai, užvaldžius kito asmens sąskaitą, ši pasitelkiama neteisėtiems veiksmams.“

Taikosi į studentus

Apgaulingai vaizduojamas kaip greitas ir paprastas atlygio šaltinis, pinigų mulo darbas gali turėti sunkių teisinių pasekmių ir paveikti visą tolesnį gyvenimą, teigia bankai. Asmeniui, dalyvavusiam tokioje veikloje, gali nebelikti galimybių sudaryti būsto kredito sutarties ar atsidaryti banko sąskaitos.

Įprastai šiai veiklai pasitelkiami imigrantai, bedarbiai ir kiti socialinės rizikos grupių atstovai. Tačiau šiemet pastebėta tendencija šiai neteisėtai veiklai samdyti jaunimą, nusikaltimų organizatoriams ypač taikantis į finansinio stabilumo bei finansinio raštingumo žinių stokojančius studentus.

Vykdo informacinę akciją

Pinigų mulų veiklai, kaip reikšmingai pinigų plovimo sudėtinei daliai, pažaboti pajėgas telkia visos Europos teisėsauga ir bankai. Prie naujausios operacijos, vykusios šių metų rugsėjį–lapkritį, prisidėjo 30 valstybių kartu su Europolu, Eurojustu, Europos bankų federacija ir 20 jai priklausančių bankų asociacijų, iniciatyvą palaikė daugiau kaip 300 bankų.

Anot Lietuvos bankų, tokios grėsmės – dar viena paskata apsvarstyti, kokių prevencijos veiksmų galėtume imtis ir kaip užtikrinti visuomenės informuotumą. Siekiant didinti supratimą apie šio tipo sukčiavimą, šiuo metu Europoje vykdoma informacinė kampanija #DontBeAMule.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Šiaulių bankas nenusikrato „Nordea“ kliento Premium 1

Investuotojų dėmesys tiek Baltijos, tiek pasaulio rinkose krypo į bankus.

Rinkos
2019.07.16
Žiniasklaida: „Swedbank“ susijęs su cheminio ginklo programa Sirijoje, mini ir Lietuvą 14

Švedijos bankas „Swedbank“ įsipainiojo į dar vieną skandalą, kuris jau pigina banko akcijas ir kuriame...

Rinkos
2019.07.16
Lenkijos bankai Lietuvoje: ankstesni gandai ir bandymai įsitvirtinti

Lenkijoje veikia kelios dešimtys bankų, tačiau stipriausią susidomėjimą Lietuva dar 2017 m. yra rodęs...

Rinkos
2019.07.16
Atsinaujinusios baimės dėl „Brexit“ parbloškė svarą į 2017 m. pigumas 2

Svaras sterlingų nukrito į naujas žemumas, valiutų rinkoje sustiprėjus lūkesčiams, kad naujasis JK premjeras...

Rinkos
2019.07.16
„Facebook“ vadovai dėl „Libra“ iškviesti į Kongresą 7

„Facebook“ vadovams antradienis ir trečiadienis bus sunkūs. Jie iškviesti į Vašingtoną pasiaiškinti Kongrese...

Paslaugos
2019.07.16
Vokietijos verslo pesimizmas pagilėjo

Liepą Vokietijos verslo nuotaikos toliau prastėjo dėl mąžtančių užsakymų ir išaugusio pasaulinio...

Rinkos
2019.07.16
Latvijos bankus apleido 10 mlrd. Eur nerezidentų pinigų

Per pastaruosius metus iš Latvijos bankinės sistemos buvo atitraukta per 10 mlrd. Eur nerezidentų indėlių,...

Rinkos
2019.07.16
Europinė indėlių platforma sudomino „Goldman Sachs“ – investavo 25 mln. Eur 2

Europoje veikianti indėlių ir investicinių produktų platforma „Raisin“, per kurią savo paslaugas siūlo ir...

Rinkos
2019.07.16
Amerika šiemet ruošiasi keliems palūkanų karpymams 4

JAV centrinis bankas (FED) liepos pabaigoje turėtų pirmą kartą nuo praeitos krizės sumažinti bazines...

Rinkos
2019.07.16
Kas geriau: indeksuojama „Sodros“ pensija ar fiksuotas anuitetas  Premium 8

Per pastarąjį pusmetį daugiau nei 200.000 gyventojų sustabdė kaupimą antroje pensijų sistemos pakopoje. Šie...

Finansai
2019.07.16
Lėtėjantis Kinijos ekonomikos augimas biržų negąsdina Premium

Europos ir Azijos biržose žinia apie lėčiausią per 27 metus Kinijos ekonomikos augimą korekcijos neiššaukė.

Rinkos
2019.07.15
Lukas investuoja: labai geras ketvirtis Premium 14

Oi, praėjusią savaitę buvau taip susirūpinęs dėl tos stichinės sausros, kad pamiršau įsivertinti, koks mano...

Lukas investuoja
2019.07.15
Pagrindinės JAV įmonės žengia į pelno recesiją 6

Antrasis šių metų ketvirtis pagrindinėms JAV įmonėms atnešė recesiją uždirbamo pelno atžvilgiu, prognozuoja...

Rinkos
2019.07.15
Bitkoinas smuko po D. Trumpo kritikos 7

Bitkoino sugrįžimas į aukštesnį nei 11.000 USD lygį liepos pradžioje jau nugrimzdo į praeitį – kriptovaliutos...

Rinkos
2019.07.15
Kiek skolintis būstui yra protinga Premium 56

Būsto įperkamumui viršijant rekordus, o palūkanoms dar ilgai žadant būti rekordiškai žemoms, gyventojams gali...

Rinkos
2019.07.15
DBRS pagerino Lietuvos investicinį reitingą

Tarptautinė kredito reitingų agentūra DBRS pakėlė Lietuvos investicinį reitingą nuo A (žemo) iki A su...

Rinkos
2019.07.13
Rinkose rekordai tęsiasi, pablogintas „Silvano“ vertinimas Premium

Penktadienį akcijų rinkos toliau stiebėsi nuo rekordinių aukštumų, tęsiantis didžiųjų centrinių bankų...

Rinkos
2019.07.12
SEB grynasis pelnas augo 14% 19

Pirmąjį šių metų pusmetį SEB banko grupė Lietuvoje uždirbo 58,6 mln. Eur grynojo pelno, arba 14% daugiau nei...

Rinkos
2019.07.12
Lietuviškas startuolis paleidžia tarpusavio draudimo platformą Premium 22

Sunešti bendrą fondą, skirtą nelaimingiems atsitikimams, ir taip pasidalyti draudimo riziką galima kartu su...

Rinkos
2019.07.12
Rinkose - rekordų kasdienybė, lietuviškose akcijose įžvelgia daugiau vertės už estiškas Premium 1

Centriniams bankams nepaliaujant vaišinti investuotojų, akcijų rinkose tęsiasi rekordai – iš S&P estafetę...

Rinkos
2019.07.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau