„Danske Bank“ pinigų plovimo tyrime – dešimt sulaikytųjų

Publikuota: 2018-12-19
Atnaujinta 2018-12-19 13:00
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Estijos pareigūnai sulaikė 10 buvusių „Danske Bank“ darbuotojų, šalies prokurorams atliekant tyrimą dėl pinigų plovimo.

Kaip trečiadienį pranešė dar tebevykstančioje spaudos konferencijoje Estijos Generalinė prokuratūra, šeši „Danske Bank“ darbuotojai buvo suimti antradienį, dar keturi – trečiadienį. Tarp sulaikytųjų - buvęs „Danske Bank“ privačios bankininkystės ir užsienio rezidentų skyriaus vadovas. Pasak prokurorų, pirmiausia sulaikyti tie buvę darbuotojai, kurie buvo atsakingi už pinigų plovimo prevenciją. Pasak estų prokurorų, šie asmenys užuot užtikrinę pinigų plovimo prevenciją, veikiau veikė kaip tinklas.

Buvę „Danske Bank“ darbuotojai sulaikyti 48 valandoms.

Per spaudos konferenciją prokurorai taip pat pranešė, kad teismo paprašyta areštuoti sulaikytųjų turto už maždaug 1,5 mln. Eur.

Pasak estų prokurorų, tikriausiai įtariamųjų ratas tyrimo metų plėsis

Jie įtariami tuo, kad sąmoningai leido klientams atlikti išplautų pinigų perlaidas.

„Didelės naujienos. Jeigu žmonės Vakaruose bus pradėti sodinti į kalėjimą dėl Putino nešvarių pinigų plovimo už Rusijos ribų, tai bus lūžio momentas“, – „Twitter“ paskyroje į naujienas sureagavo Billas Browderis, Kremliaus kritikas, kurio investicijų valdymo bendrovė „Hermitage Capital Management“ kadaise, iki užsitraukiant Kremliaus nemalonę, buvo didžiausias užsienio investuotojas.

Būtent p. Browderis vasarą kreipėsi į estų prokurorus su prašymu pradėti tyrimą dėl pinigų plovimo „Danske Bank“ padalinyje Estijoje.  

Kaip trečiadienį spaudos konferencijoje sakė Estijos prokurorai, tiriami du pinigų plovimo keliai per Estijos „Danske Bank“ - iš Gruzijos ir iš Azerbaidžano. Pasak prokurorų, šiais keliais buvo išplauta per 300 mln. USD.

Estijos prokurorai taip pat pasakojo, kad galimo pinigų plovimo paveikslą dėlioti pradėjo dar 2017 m., prieš p. Browderio kreipimąsi, kai žiniasklaidos tyrimai pradėjo kelti į viešumą galimo pinigų plovimo atvejus.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Nerimo signalų iš Švedijos būsto rinkos sumažėjo, bet rizikos dar yra 5

Nors per pastaruosius keletą metų įkaitusi situacija Švedijos būsto rinkoje stabilizavosi, rinką prižiūrinti...

Pildė portfelius Šiaulių banku ir „Olainfarm“ 1

Europos biržose tvyrant permainingoms nuotaikoms, investuotojai Baltijos biržose penktadienį nedvejojo ir...

Rinkos
2019.07.19
Prancūzų „Auchan“ galimai žvalgosi įsigijimo Baltijos šalyse Premium 6

Prancūzų mažmenininkas „Auchan“, turintis parduotuvių Lenkijoje, svarsto galimybę žengti į Baltijos šalis, o...

Prekyba
2019.07.19
Investuotojai į SBA grupės NT fondą – nuo pensininkų iki žinomų verslininkų

Lietuvos investicijų valdymo įmonės „Capitalica Asset Management“, priklausančios SBA grupei, valdomas fondas...

Rinkos
2019.07.19
Auksas pirmą kartą perkopė 1.450 USD 14

Aukso kaina pirmą kartą per daugiau kaip 6 metus viršijo 1.450 USD už unciją, rinkoje atkutus lūkesčiams dėl...

Rinkos
2019.07.19
Svaro turbulencijos: vertina pariteto galimybę Premium 3

„Brexit“ grįžta į rinkas neraminančių rizikų sąrašo pirmąsias vietas, užtikrindamas, kad artimiausiu metu...

Rinkos
2019.07.19
„Grindeks“ intriga biržoje tęsėsi, „Netflix“ rodo investuotojų nusivylimą Premium

Netikėtai dividendais aplipusios „Grindeks“ akcijos po 17% šuolio išvakarėse ketvirtadienį tęsė kilimą. Nuo...

Rinkos
2019.07.18
Ramina, kad Kinija prieš JAV galingiausio savo ginklo neišsitrauks 5

Kinijai ir JAV prekybos kare svaidantis karštais pareiškimais, analitikai ramina, kad Kinija neišdrįs kirsti...

Rinkos
2019.07.18
N26 pritraukė dar 170 mln. USD investiciją 13

Vokietijos internetinis bankas N26 pritraukė papildomą 170 mln. USD investiciją, pagal kurią visas bankas...

Rinkos
2019.07.18
Švedijos prievaizdo akis krypsta nuo būsto prie komercinio NT Premium 4

Švedijos būsto rinka pastaruosius kelerius metus nebekaista, tačiau tai nereiškia, kad visos rizikos...

Statyba ir NT
2019.07.18
„Paysera“ atidarė padalinį Rumunijoje 1

Lietuvos bendrovė „Paysera LT“, valdanti elektroninių mokėjimų sistemą „Paysera“, atidarė klientų aptarnavimo...

Paslaugos
2019.07.17
Kavos krizė: nukritus pupelių kainoms, ieško sprendimo, kaip išsaugoti industriją Premium 2

Dėl rekordinio derliaus nukritus kavos pupelių kainai, pasaulį gali ištikti kavos krizė – daugybei augintojų...

Pramonė
2019.07.17
„Grindeks“ akcijos iššovė 17% Premium 5

Latvijos farmacijos įmonės „Grindeks“ akcininkai susirinkime netikėtai pakeitė sprendimą ir dividendus...

Rinkos
2019.07.17
Pamišimas dėl netikros mėsos: perspėja, kad „Beyond Meat“ akcijų šuolis 600% nėra tvarus Premium 3

JAV dirbtinės mėsos gamintojai „Beyond Meat“ pademonstravus įspūdingą akcijų šuolį ir nedingstant iš pasaulio...

Rinkos
2019.07.17
Svarui prognozuoja paritetą su doleriu „Brexit“ be sutarties atveju 34

Svaras sterlingų gali nukristi iki pat pariteto su JAV doleriu, jeigu susiklostytų „Brexit“ be sutarties...

Rinkos
2019.07.17
Europa neigiamų palūkanų spąstuose: kyla rizika „pavirsti“ Japonija 23

Europoje įgyvendintas beprecedentis monetarinės politikos eksperimentas su neigiamomis palūkanomis gali tapti...

Rinkos
2019.07.17
„Swedbank“ pelnas Lietuvoje augo 10%, įspėjimo signalai iš švedų grupės 19

Didžiausias pagal indėlių portfelį bankas Lietuvoje I šių metų pusmetį uždirbo 64 mln. Eur grynojo pelno,...

Rinkos
2019.07.17
Žiniasklaida: „Swedbank“ susijęs su cheminio ginklo programa Sirijoje, mini ir Lietuvą 29

Švedijos bankas „Swedbank“ įsipainiojo į dar vieną skandalą, kuris jau pigina banko akcijas ir kuriame...

Rinkos
2019.07.16
Šiaulių bankas nenusikrato „Nordea“ kliento Premium 4

Investuotojų dėmesys tiek Baltijos, tiek pasaulio rinkose krypo į bankus.

Rinkos
2019.07.16
Lenkijos bankai Lietuvoje: ankstesni gandai ir bandymai įsitvirtinti 2

Lenkijoje veikia kelios dešimtys bankų, tačiau stipriausią susidomėjimą Lietuva dar 2017 m. yra rodęs...

Rinkos
2019.07.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau