„Danske Bank“ pinigų plovimo tyrime – dešimt sulaikytųjų

Publikuota: 2018-12-19
Atnaujinta 2018-12-19 13:00
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Estijos pareigūnai sulaikė 10 buvusių „Danske Bank“ darbuotojų, šalies prokurorams atliekant tyrimą dėl pinigų plovimo.

Kaip trečiadienį pranešė dar tebevykstančioje spaudos konferencijoje Estijos Generalinė prokuratūra, šeši „Danske Bank“ darbuotojai buvo suimti antradienį, dar keturi – trečiadienį. Tarp sulaikytųjų - buvęs „Danske Bank“ privačios bankininkystės ir užsienio rezidentų skyriaus vadovas. Pasak prokurorų, pirmiausia sulaikyti tie buvę darbuotojai, kurie buvo atsakingi už pinigų plovimo prevenciją. Pasak estų prokurorų, šie asmenys užuot užtikrinę pinigų plovimo prevenciją, veikiau veikė kaip tinklas.

Buvę „Danske Bank“ darbuotojai sulaikyti 48 valandoms.

Per spaudos konferenciją prokurorai taip pat pranešė, kad teismo paprašyta areštuoti sulaikytųjų turto už maždaug 1,5 mln. Eur.

Pasak estų prokurorų, tikriausiai įtariamųjų ratas tyrimo metų plėsis

Jie įtariami tuo, kad sąmoningai leido klientams atlikti išplautų pinigų perlaidas.

„Didelės naujienos. Jeigu žmonės Vakaruose bus pradėti sodinti į kalėjimą dėl Putino nešvarių pinigų plovimo už Rusijos ribų, tai bus lūžio momentas“, – „Twitter“ paskyroje į naujienas sureagavo Billas Browderis, Kremliaus kritikas, kurio investicijų valdymo bendrovė „Hermitage Capital Management“ kadaise, iki užsitraukiant Kremliaus nemalonę, buvo didžiausias užsienio investuotojas.

Būtent p. Browderis vasarą kreipėsi į estų prokurorus su prašymu pradėti tyrimą dėl pinigų plovimo „Danske Bank“ padalinyje Estijoje.  

Kaip trečiadienį spaudos konferencijoje sakė Estijos prokurorai, tiriami du pinigų plovimo keliai per Estijos „Danske Bank“ - iš Gruzijos ir iš Azerbaidžano. Pasak prokurorų, šiais keliais buvo išplauta per 300 mln. USD.

Estijos prokurorai taip pat pasakojo, kad galimo pinigų plovimo paveikslą dėlioti pradėjo dar 2017 m., prieš p. Browderio kreipimąsi, kai žiniasklaidos tyrimai pradėjo kelti į viešumą galimo pinigų plovimo atvejus.

Žinote, ką norite žinoti?
Užsisakykite personalizuotą naujienlaiškį.
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Saugaus užutėkio investavimo strategija 1

Kai viskas einasi gerai, nesinori galvoti apie tai, kad visą laiką gerai būti negali. Visi žinome faktą, kad...

Rinkos
2019.04.21
Sutelktinis NT projektų finansavimas: meteorai ar naujos žvaigždės? 5

Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje pagrindiniai nekilnojamojo turto (NT) projektų finansavimo šaltiniai vis dar...

Verslo klasė
2019.04.21
Finansinė laisvė: jos siekiančių daugėja ir Lietuvoje 32

Ar nebūtų puiku, jei galėtume visą dėmesį koncentruoti į tai, kaip pinigus išleisti, o ne į tai, kaip juos...

Rinkos
2019.04.20
„Auga Group“ – valdymo pokyčiai, prisijungia ir D. Misiūnas 15

Ekologinės ūkininkystės „Auga Group“ akcininkų susirinkimui siūlo tvirtinti pokyčius valdyboje, atsisakyti...

Rinkos
2019.04.19
Kreiva investuotojų akis: akcijos pašoko 56.000% vien dėl pavadinimų sąskambio 3

JAV veikiančios bendrovės „Zoom Technologies“ akcijos biržoje per pastarąsias 30 dienų pakilo 56.000%.

Rinkos
2019.04.19
PST vadovas – apie konkurencinę aplinką, statybininkų kultūrą Premium 8

Dalius Gesevičius, vienos stambiausių šalies statybos bendrovių Panevėžio statybos trestas (PST) vadovas,...

Statyba ir NT
2019.04.19
Pirma diena biržoje: „Pinterest“ +28%, „Zoom“ +72% 1

JAV nuotraukų dalijimosi tinklo „Pinterest“ akcijos pirmąją prekybos biržoje dieną – ketvirtadienį –...

Rinkos
2019.04.19
JAV korporacijos siunčia nerimo ženklus Premium

JAV biržos kompanijos, laukiama, pademonstruos pirmąjį per 3 metus pelnų nuosmukį ir recesiją.

Rinkos
2019.04.19
Biržos prieš Velykas susikoncentravo į pozityvą

Vakarų Europos akcijų biržose investuotojai ketvirtadienį nusprendė, kad prieš Velykas reikia...

Rinkos
2019.04.18
Jakeliūnas ruošiasi vizitui į Švediją: aiškinsis dėl „Vilibor“ 23

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Stasys Jakeliūnas planuoja vizitą į Švediją, kurioje...

Rinkos
2019.04.18
Vis dar pervedimų viduramžiai: pavedimai tarp bankų keliaus iki 5 dienų 19

Per Šv. Velykas pateikti mokėjimai tarp didžiųjų šalies bankų nebus vykdomi, todėl šiandien po 16 val.

Rinkos
2019.04.18
Lietuvos gyventojų planas pensijai – „Sodra“

Didžiausia dalis (82%) Lietuvos gyventojų pagrindiniu pajamų šaltiniu senatvėje mato „Sodros“ mokamą pensiją.

Rinkos
2019.04.18
„SpectroCoin“ turi pastabų kriptovaliutų sektoriaus reguliavimui 13

Lietuvos planai dėl naujo kriptovaliutų sektoriaus reguliavimo suvaržys visą šalies finansų technologijų...

Rinkos
2019.04.18
„Auga group“ dovana darbuotojams – akcijos 9

Lietuvos ekologiškų produktų gamintoja „Auga group“ savo valdomų įmonių darbuotojams paskirstys 2,55 mln.

Rinkos
2019.04.18
„Uber“ ateina į biržą: Lietuvos analitikų verdiktas, ar verta investuoti Premium

JAV pavėžėjimo paslaugų pradininkei „Uber“ žengiant į biržą, Lietuvos analitikų nuomonės dėl investavimo į...

Rinkos
2019.04.18
Energetikės dividendai – valstybei, bet ne smulkiesiems Premium 5

Baltijos biržoje prekyba latvių farmacininkių akcijomis kiek aprimo. „Lietuvos energijos“ grupės dividendų...

Rinkos
2019.04.17
„BaltCap“ investicija – senelių namai 7

Didžiausias Baltijos šalyse privačių fondų valdytojas „BaltCap“ investuoja į senelių namus.

Rinkos
2019.04.17
Biržoje „Grindeks“ proveržis išjudino ir „Olainfarm“ Premium

Latvių farmacijos bendrovės Baltijos biržoje trumpam tapo rinkos flagmanėmis. Bendrovių rezultatai pasaulio...

Rinkos
2019.04.16
Vokietijos verslo nuotaikos pasitaisė

Balandį Vokietijos verslo nuotaikas atspindintis rodiklis iškopė į teigiamą teritoriją, rodo ekonominių...

Rinkos
2019.04.16
II pakopos fondų grąža – 6,66% 5

Lietuvoje veikiantys šiuo metu pertvarkomi II pakopos pensijų fondai pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo...

Rinkos
2019.04.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau