„Danske Bank“ pinigų plovimo tyrime – dešimt sulaikytųjų

Publikuota: 2018-12-19
Atnaujinta 2018-12-19 13:00
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
svg svg
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Estijos pareigūnai sulaikė 10 buvusių „Danske Bank“ darbuotojų, šalies prokurorams atliekant tyrimą dėl pinigų plovimo.

Kaip trečiadienį pranešė dar tebevykstančioje spaudos konferencijoje Estijos Generalinė prokuratūra, šeši „Danske Bank“ darbuotojai buvo suimti antradienį, dar keturi – trečiadienį. Tarp sulaikytųjų - buvęs „Danske Bank“ privačios bankininkystės ir užsienio rezidentų skyriaus vadovas. Pasak prokurorų, pirmiausia sulaikyti tie buvę darbuotojai, kurie buvo atsakingi už pinigų plovimo prevenciją. Pasak estų prokurorų, šie asmenys užuot užtikrinę pinigų plovimo prevenciją, veikiau veikė kaip tinklas.

Buvę „Danske Bank“ darbuotojai sulaikyti 48 valandoms.

Per spaudos konferenciją prokurorai taip pat pranešė, kad teismo paprašyta areštuoti sulaikytųjų turto už maždaug 1,5 mln. Eur.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Pasak estų prokurorų, tikriausiai įtariamųjų ratas tyrimo metų plėsis

Jie įtariami tuo, kad sąmoningai leido klientams atlikti išplautų pinigų perlaidas.

„Didelės naujienos. Jeigu žmonės Vakaruose bus pradėti sodinti į kalėjimą dėl Putino nešvarių pinigų plovimo už Rusijos ribų, tai bus lūžio momentas“, – „Twitter“ paskyroje į naujienas sureagavo Billas Browderis, Kremliaus kritikas, kurio investicijų valdymo bendrovė „Hermitage Capital Management“ kadaise, iki užsitraukiant Kremliaus nemalonę, buvo didžiausias užsienio investuotojas.

Būtent p. Browderis vasarą kreipėsi į estų prokurorus su prašymu pradėti tyrimą dėl pinigų plovimo „Danske Bank“ padalinyje Estijoje.  

Kaip trečiadienį spaudos konferencijoje sakė Estijos prokurorai, tiriami du pinigų plovimo keliai per Estijos „Danske Bank“ - iš Gruzijos ir iš Azerbaidžano. Pasak prokurorų, šiais keliais buvo išplauta per 300 mln. USD.

Estijos prokurorai taip pat pasakojo, kad galimo pinigų plovimo paveikslą dėlioti pradėjo dar 2017 m., prieš p. Browderio kreipimąsi, kai žiniasklaidos tyrimai pradėjo kelti į viešumą galimo pinigų plovimo atvejus.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
Lietuva 10-čiai metų pasiskolino 650 mln. Eur

Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose trečiadienį pasiskolino 650 mln. Eur, išleisdama 10 metų trukmės...

Finansai
18:17
Rusija skelbia atliksianti su užsienio skola susijusius mokėjimus rubliais 1

Rusija trečiadienį pareiškė mokėsianti užsienio skolą rubliais, Jungtinėms Valstijoms paskelbus apie...

Finansai
17:10
ECB: karas Ukrainoje didina grėsmes finansiniam stabilumui

Rusijos invazija į Ukrainą sukėlė naują įtampos finansų rinkose bangą išaugus kainoms ir sulėtėjus ekonomikos...

Rinkos
15:05
„BaltCap Infrastructure Fund“ į vėjo jėgainių parką investuoja 42 mln. Eur

Baltijos šalių privataus kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ fondas „BaltCap Infrastructure Fund“ už 42 mln.

Pramonė
14:40
Energetikos viceministrė: rusiško kapitalo įmonės nekaupia Lietuvos naftos atsargų 2

Rusijos kapitalo įmonės nedalyvauja kaupiant Lietuvos valstybės naftos ir jos produktų atsargas, sako Inga...

Pramonė
14:02
Naujosios Zelandijos centrinis bankas palūkanas kilstelėjo 0,5 proc. punkto

Naujosios Zelandijos centrinis bankas trečiadienį padidino bazinę palūkanų normą iki aukščiausio lygio per...

Rinkos
13:46
Plieno pasaulyje šiemet išlydyta 7,1% mažiau 1

Per keturis šių metų mėnesius pasaulyje išlydyta 619,1 mln. t plieno – 7,1% mažiau nei per tą patį praėjusių...

Pramonė
13:26
Kaip vietinės akcijos atrodo regiono kontekste Premium

Investicijų valdytojai teigia pastebintys, kad pasaulio akcijų, besivystančių rinkų akcijų kontekste itin...

Rinkos
13:00
M. Burry brėžia paraleles su 2008 m. krize

Investuotojas Michaelas Burry, po duomenų apie JAV nekilnojamojo turto sektoriaus lėtėjimą, socialiniame...

Rinkos
11:54
„Evercore“ mato S&P 500 augant 22%

Investicinės bankininkystės konsultantai „Evercore“ iki metų pabaigos prognozuoja 22% augimą pagrindiniam JAV...

Rinkos
11:04
JAV stumtelėjo Rusiją dar žingsniu arčiau defolto 1

JAV nuo gegužės 25-osios atsisako išimties, kuria leista Maskvai apmokėti užsienio skolas Rusijoje laikomais...

Rinkos
08:27
Dividendai, investicijos arba skola: kaip dujų kainos slegia „Ignitis grupės“ finansus Premium

„Ignitis grupė“ laviruoja ne vieną energijos tiekėją pribaigusioje energijos kainų audroje. Apyvartinio...

Rinkos
05:45
Investuotojai vis neatgauna drąsos, nusivylimas vilnija per socialinių tinklų akcijas Premium

Pavieniai atšokimai pasaulio biržose neišsilaiko, toliau tęsiantis baimėms dėl pasaulio ekonomikos ir...

Rinkos
2022.05.24
Rusijos naftos gavyba smunka, „Rosneft“ nukentėjo labiausiai 3

Rusijos autokrato Vladimiro Putino bičiulio Igorio Sečino vadovaujama „Rosneft“ ir jos antrinių bendrovių...

Rinkos
2022.05.24
Euro zonos verslas išlaiko atsparumą, kainų spaudimas kiek slopsta

Gegužę euro zonos verslų ekonominis aktyvumas užtikrintai išliko plėtros stadijoje, padedamas gyvybingo...

Rinkos
2022.05.24
ECB vadovė: kovojant su infliacija „neturime skubėti ir panikuoti“ 2

Christine Lagarde, Europos centrinio banko (ECB) pirmininkė, teigia, kad neskubės atsisakyti skatinamosios...

Finansai
2022.05.24
„InMedica“ įsigijo J. Pauliuko šeimos kliniką Panevėžyje 1

Privataus kapitalo medicinos įstaigų tinklą valdanti bendrovė „InMedica“ įsigijo J. Pauliuko šeimos kliniką...

Rinkos
2022.05.24
„Capitalica“ fondas obligacijomis sieks pasiskolinti už 5%

„Capitalica Asset Management“ nekilnojamojo turto fondas „Capitalica Baltic Real Estate Fund I“ platina 2...

Rinkos
2022.05.24
Draudimas rusams pirkti NT ir investuoti į fondus Lietuvoje sukrėtimo nežada, bet tikrintojams bus reikalų Premium

Europos Parlamentui svarstant šeštąjį sankcijų paketą, kuriame numatytas draudimas Rusijos piliečiams Europos...

Statyba ir NT
2022.05.24
Paaiškinimo dėl gryninamų 10.000 Eur prašysiantis „Swedbank“ tenori geriau pažinti klientus Premium 42

Didžiausią indėlių portfelį Lietuvoje valdantis „Swedbank“ parengė pinigų plovimo prevencijos testą, kurį...

Rinkos
2022.05.24

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku