„Danske Bank“ pinigų plovimo tyrime – dešimt sulaikytųjų

Publikuota: 2018-12-19
Atnaujinta 2018-12-19 13:00
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Estijos pareigūnai sulaikė 10 buvusių „Danske Bank“ darbuotojų, šalies prokurorams atliekant tyrimą dėl pinigų plovimo.

Kaip trečiadienį pranešė dar tebevykstančioje spaudos konferencijoje Estijos Generalinė prokuratūra, šeši „Danske Bank“ darbuotojai buvo suimti antradienį, dar keturi – trečiadienį. Tarp sulaikytųjų - buvęs „Danske Bank“ privačios bankininkystės ir užsienio rezidentų skyriaus vadovas. Pasak prokurorų, pirmiausia sulaikyti tie buvę darbuotojai, kurie buvo atsakingi už pinigų plovimo prevenciją. Pasak estų prokurorų, šie asmenys užuot užtikrinę pinigų plovimo prevenciją, veikiau veikė kaip tinklas.

Buvę „Danske Bank“ darbuotojai sulaikyti 48 valandoms.

Per spaudos konferenciją prokurorai taip pat pranešė, kad teismo paprašyta areštuoti sulaikytųjų turto už maždaug 1,5 mln. Eur.

Pasak estų prokurorų, tikriausiai įtariamųjų ratas tyrimo metų plėsis

Jie įtariami tuo, kad sąmoningai leido klientams atlikti išplautų pinigų perlaidas.

„Didelės naujienos. Jeigu žmonės Vakaruose bus pradėti sodinti į kalėjimą dėl Putino nešvarių pinigų plovimo už Rusijos ribų, tai bus lūžio momentas“, – „Twitter“ paskyroje į naujienas sureagavo Billas Browderis, Kremliaus kritikas, kurio investicijų valdymo bendrovė „Hermitage Capital Management“ kadaise, iki užsitraukiant Kremliaus nemalonę, buvo didžiausias užsienio investuotojas.

Būtent p. Browderis vasarą kreipėsi į estų prokurorus su prašymu pradėti tyrimą dėl pinigų plovimo „Danske Bank“ padalinyje Estijoje.  

Kaip trečiadienį spaudos konferencijoje sakė Estijos prokurorai, tiriami du pinigų plovimo keliai per Estijos „Danske Bank“ - iš Gruzijos ir iš Azerbaidžano. Pasak prokurorų, šiais keliais buvo išplauta per 300 mln. USD.

Estijos prokurorai taip pat pasakojo, kad galimo pinigų plovimo paveikslą dėlioti pradėjo dar 2017 m., prieš p. Browderio kreipimąsi, kai žiniasklaidos tyrimai pradėjo kelti į viešumą galimo pinigų plovimo atvejus.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Svarą stiprina lūkesčiai dėl nusikelsiančio „Brexit“ 3

Svaro kursas trečiadienį sustiprėjo pagrindinių valiutų atžvilgiu spekuliuojant, kad Jungtinės Karalystės...

Rinkos
19:10
Investuotojai rinkose atrado optimizmo likučių Premium

Teigiami bendrovių rezultatai JAV dar sugebėjo kiek prasklaidyti rinkos dalyvių susirūpinimą dėl pasaulio...

Rinkos
18:19
R. Shilleris: dar nematėme tikrojo burbulo išsileidimo 3

Nobelio premijos laureatas profesorius Robertas Shilleris mato riziką, kad meškos rinkos dar tik...

Rinkos
17:04
Daugiausiai uždirbo „Brexit“ negandomis pasinaudojęs fondas

Prancūzijos investicijų valdymo butiko akcijų fondas „FDC Brexit I“ per metus sugeneravo didžiausią grąžą...

Rinkos
11:44
„Revolut“ įkūrėjas: suprantu jūsų patirtį su Rusija, bet mes ne Kremliaus įmonė 104

Lietuvišką bankinę licenciją gavusio Jungtinės Karalystės (JK) technologijų startuolio „Revolut“ įkūrėjas...

Rinkos
09:32
Biržose nuotaikų fonas apniuko 1

Finansų rinkose atsinaujinusios baimės dėl pasaulio ūkio ateities antradienį daugelyje rinkų apkramtė akcijų...

Rinkos
2019.01.22
M. Jurgilas: nežlugdykime investuotojų pasitikėjimo Lietuva Premium 23

Į viešumą iškilus faktams apie „Revolut“ įkūrėjo tėvo lojalumą Kremliaus įmonėms, Lietuvos banko valdybos...

Rinkos
2019.01.22
Verslo ir finansų elitą Davose apniko pesimizmas ir baimės Premium 13

Davose į Pasaulio ekonomikos forumą (WEF) susirinkę  verslo ir finansų pasaulio lyderiai draugijoje atrado...

Rinkos
2019.01.22
SEB: ECB šiemet palūkanų nekels 7

Europos centrinis bankas (ECB) šiemet nedidins bazinių palūkanų.

Rinkos
2019.01.22
EK palaimino „Luminor“ sandorį 3

Europos Komisija (EK) leido JAV privataus kapitalo investicijų milžinei „Blackstone“ perimti Estijoje...

Rinkos
2019.01.22
Britų „fintech“ įmones domina Lietuva: veikia ir „Brexit“ baimė 4

Jungtinėje Karalystėje įsikūrusios tarptautinės finansinių technologijų („fintech“) bendrovės toliau domisi...

Rinkos
2019.01.22
Tyrimas: 51% žino indėlių draudimo sumą 2

Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų (51%) žino, kokia yra maksimali indėlių draudimo išmokos suma, t.y. kokia...

Rinkos
2019.01.22
„Revolut“ vadovo N. Storonskio tėvas dirba „Gazprom“ 69

Jungtinės Karalystės (JK) finansinių technologijų startuolio „Revolut“, neseniai gavusio lietuvišką banko...

Rinkos
2019.01.22
Pensijų valdymo mokesčiai: 1 proc. punktas gali nukirpti ir 20% turto Premium 10

Per ilgą kaupimo laiką vienu procentiniu punktu mažesni turto valdymo mokesčiai pensijų fonde gali padidinti...

Finansai
2019.01.22
Vokiečių skolų milžinė „EOS Group“ žvalgosi įsigijimų Lietuvoje 1

Vokietijos kompleksinių finansinių paslaugų teikėja „EOS Group“ atėjo į Lietuvą.

Rinkos
2019.01.22
Bankininkai eina dirbti į „fintech“: pasaulinė ir lietuviška tendencija Premium 8

Tam, kad pakeistum finansų pasaulį ir kartu užsidirbtum pinigų, nebebūtina sėdėti žvilgančiame stikliniame...

Rinkos
2019.01.22
Baltijoje rezultatų sezonas pasitinkamas išaugusiais lūkesčiais Premium 2

Vietinėje akcijų rinkoje nauja savaitė pradėta teigiamomis nuotaikomis, užsiperkant atpigusių akcijų su...

Rinkos
2019.01.21
Vyriausybė beveik 7 metams pasiskolino už 0,875% 8

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 10 mėnesių pasiskolino 10 mln. Eur už vidutines 0,875%...

Rinkos
2019.01.21
Bankininkystės gigantai investuoja į sąskaitų finansavimo platformą 1

Didžiausia Europoje sąskaitų finansavimo platforma „MarketInvoice“ pirmadienį paskelbė pritraukusi banko...

Rinkos
2019.01.21
Lukas investuoja: vaikykimės sutaupymų – ne uždarbių 53

Trys iš keturių mano investicinių priemonių yra „Vanguard“ ETF fondai. Ir ačiū velioniui šių fondų įmonės...

Lukas investuoja
2019.01.21

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau