Už skylėtą pinigų plovimo prevenciją gresia sankcijos ne tik bankams, bet ir šalims

Publikuota: 2018-11-08
Yves Herman („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Yves Herman („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Europos Komisija (EK) pagrasino teismais Estijai ir Danijai dėl netinkamo kovos su pinigų plovimu direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę, o 3 šalis jau perdavė Teisingumo teismui. Taip pat pirmą kartą Briuselis inicijavo tyrimą prieš Daniją, Latviją ir Estiją dėl galimų priežiūros institucijų darbo spragų kovoje su pinigų plovimu.

Ketvirtadienį EK paskelbė pagrįstą nuomonę Estijai ir oficialų pranešimą Danijai dėl nevisiško Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę. EK pranešime abi šalys raginamos perkelti direktyvą visiškai arba susidurti su pasekmėmis.

„Estija ir Danija turi per du mėnesius atsakyti ir imtis reikiamų veiksmų. Priešingu atveju Europos Komisija gali pereiti prie kito pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapo, įskaitant bylos perdavimą Teisingumo Teismui“, – teigiama EK pranešime.

Ketvirtadienį EK taip pat paskelbė, kad dėl nevisiško minimos direktyvos perkėlimo nusprendė į Teisingumo teismą perduoti bylą dėl Liuksemburgo. Beje, ten jau kiek anksčiau atsidūrė bylos dėl Rumunijos ir Airijos.

EK spaudimas šalims visiškai perkelti direktyvą, skirtą kovai su pinigų plovimu, pareina kaip tik tuo metu, kai su „Danske Bank“ prasidėjęs pinigų plovimo skandalas įtraukia vis daugiau Šiaurės regiono bankų.

„ES kovos su pinigų plovimu taisyklės be galo svarbios kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Atsižvelgdama į nesenus ES pinigų plovimo skandalus, Europos Komisija mano, kad visos valstybės narės šią direktyvą turi perkelti kuo greičiau. Spragos vienoje valstybėje narėje gali daryti poveikį visoms valstybėms narėms“, – pranešime teigia EK.

Briuselis anksčiau buvo pradėjęs pažeidimų nagrinėjimo procedūras 21 valstybės narės atžvilgiu dėl laiku į nacionalinę teisę neperkeltos minimos direktyvos, tačiau per šį laiką dauguma valstybių narių priėmė reikiamus teisės aktus.

Tačiau grėsmė patekti į Teisingumo teismą – dar ne viskas, kas gresia ES šalims narėms ES griežtinant kovą su pinigų plovimu.

Kaip ketvirtadienį paskelbė „Financial Times“, EK nurodė Europos bankininkystės institucijai (EBA), svarbiausiai ES bankų priežiūros institucijai, atlikti tyrimą dėl Danijos, Latvijos ir Estijos priežiūros institucijų darbo spragų, „Danske Bank“ galimo pinigų plovimo kontekste.

Tai yra pirmas kartas, kai EK pasinaudojo savo galia inicijuoti EBA tyrimą dėl galimo ES teisės aktų nesilaikymo, pastebi „Financial Times“.

Su „Danske Bank“ padalinio Estijoje įtartinomis transakcijomis, kurių apimtis siekė per 200 mlrd. Eur, prasidėjęs pinigų plovimo skandalas pradeda įtraukti ir kitus Šiaurės regiono bankus, taip pat pradedami kvestionuoti nacionalinių priežiūros institucijų veiksmai užtikrinant pinigų plovimo prevencijos laikymąsi.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Butas nuomai – investicijų karalius Lietuvoje

Pernai didžiausios grąžos Lietuvoje sulaukė investavusieji į būstą nuomai – ši turto klasė pernai pasiekė...

Rinkos
12:52
„Salomon Securities” įsikūrė Vilniuje ir vilios „Brexit“ paveiktas įmones 2

„Salomon Securities“, bendrovė teikianti profesionalias konsultacijas finansų ir kapitalo rinkos...

Paslaugos
11:40
Virš B. Bonnesen – vis tamsesni debesys

Švedijos „Swedbank“ dabartinė vadovė Birgitte Bonnesen dar 2013 m., kai vadovavo Baltijos šalių padaliniams,...

Rinkos
11:05
„Uber“ už 3,1 mlrd. USD perką konkurentą „Careem“ 1

JAV pavėžėjimo paslaugų bendrovė „Uber“ už 3,1 mlrd. USD perka tame pačiame segmente dirbančią Dubajuje...

Rinkos
09:34
Savaitė biržose prasidėjo prastai

Vakarų Europos rinkose savaitė prasidėjo neigiamomis nuotaikomis, kurios persidavė ir į Baltijos rinkas.

Rinkos
2019.03.25
Gera žinia iš Vokietijos: verslo pasitikėjimas atsigavo pirmąkart po pusmečio 2

Vokietijos verslo pasitikėjimas kovą atsigavo pirmąkart po 6 mėnesių. Tai signalizuoja, kad didžiausia euro...

Verslo aplinka
2019.03.25
Obligacijų rinka pasiuntė dar vieną recesijos signalą 13

JAV skolos vertybinių popierių rinkoje įvyko tai, ko nematėme nuo 2007 m., ir kas išgąsdino investuotojus...

Rinkos
2019.03.25
Lukas investuoja: praplaukusi suspekuliavimo galimybė Premium 9

Nesu spekuliantas ir negaudau trumpalaikių bangų akcijų rinkoje. Bet kad jau pradėjau investuoti Baltijos...

Lukas investuoja
2019.03.25
Tauragės savivaldybė atkakli: vėl bando parduoti „Dunokų“ akcijas  

Viešo aukciono būdu Tauragėje parduodamos UAB „Dunokai“ akcijos. Aukcionas bus rengiamas jau ketvirtą kartą.

Gazelė
2019.03.25
Biržoje neblėsta susidomėjimas Šiaulių banko akcijomis 8

„Nasdaq“ Vilniaus biržoje penktadienį toliau aktyviai prekiauta Šiaulių banko akcijomis, kurių perleista...

Rinkos
2019.03.22
Buvusio „Yahoo“ viceprezidento įmonė sukirto rankomis su I. Laursu  Premium 13

Kasų ir prekybos valdymo sistemas smulkioms bei vidutinio dydžio įmonėms kurianti JAV kompanija „Talech“...

Paslaugos
2019.03.22
Investavimas: kanapių burbulas primena kriptovaliutų bumą 8

Daugelis investuotojų ir finansų ekspertų bando nuspėti, kada vėl įvyks ta didžioji finansų krizė, tačiau...

Rinkos
2019.03.22
Tėškė lauk „Baltikos“ akcijas: -12% Premium

Estijos drabužių prekybininkei „Baltikai“ pažėrus naujienų, investuotojai suskubo pardavinėti šios įmonės...

Rinkos
2019.03.21
„Baltika Lietuva“  vadovė apie naują koncepciją: atsiras trijų segmentų „Monton“  Premium

Pagrindinei „Baltika Lietuva“ bendrovei nusprendus apjungti tris prekių ženklus į vieną, nuo 2020 m.

Prekyba
2019.03.21
S. Skvernelis apie bankus: lenkiški – gerai, skandinaviški mažai konkuruoja, valstybiniam – ne Premium 28

Premjeras Saulius Skvernelis, kandidatuojantis į Lietuvos prezidentus, neslepia savo antipatijų valstybinio...

Rinkos
2019.03.21
„Telia Lietuvą“ palieka dar vienas vadovų komandos narys 18

Iš pareigų traukiasi „Telia Lietuvos“ Verslo klientų vadovas Mindaugas Ubartas. Tai vienas iš daugelio...

Vadyba
2019.03.21
Pensijų anuitetas „Sodroje“ kainuos iki 1.500 Eur Premium 13

„Sodra“ pirmus 500 anuitetų šviežiai iškeptiems pensininkams iš pensijų fondų pervestų milijonų parduos jau...

Finansai
2019.03.21
S. Skvernelis papasakojo, kaip investuoja ir ką mano apie biržą 28

Premjeras Saulius Skvernelis, kandidatuojantis į Lietuvos prezidentus, šiuo metu savo santaupas laiko...

Rinkos
2019.03.21
Švelniu tapęs FED tonas nepatiko doleriui 1

JAV doleris ketvirtadienį silpnėja euro atžvilgiu po JAV Federalinių rezervų banko (FED) atstovų patikinimo,...

Rinkos
2019.03.21
„Vilnius factoring company“ gali tapti banku 8

Lietuvos faktoringo paslaugų įmonė „Vilnius factoring company“ (VFC) svarsto galimybę Lietuvoje gauti banko...

Rinkos
2019.03.20

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau