Už skylėtą pinigų plovimo prevenciją gresia sankcijos ne tik bankams, bet ir šalims

Publikuota: 2018-11-08
Yves Herman („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Yves Herman („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Europos Komisija (EK) pagrasino teismais Estijai ir Danijai dėl netinkamo kovos su pinigų plovimu direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę, o 3 šalis jau perdavė Teisingumo teismui. Taip pat pirmą kartą Briuselis inicijavo tyrimą prieš Daniją, Latviją ir Estiją dėl galimų priežiūros institucijų darbo spragų kovoje su pinigų plovimu.

Ketvirtadienį EK paskelbė pagrįstą nuomonę Estijai ir oficialų pranešimą Danijai dėl nevisiško Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę. EK pranešime abi šalys raginamos perkelti direktyvą visiškai arba susidurti su pasekmėmis.

„Estija ir Danija turi per du mėnesius atsakyti ir imtis reikiamų veiksmų. Priešingu atveju Europos Komisija gali pereiti prie kito pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapo, įskaitant bylos perdavimą Teisingumo Teismui“, – teigiama EK pranešime.

Ketvirtadienį EK taip pat paskelbė, kad dėl nevisiško minimos direktyvos perkėlimo nusprendė į Teisingumo teismą perduoti bylą dėl Liuksemburgo. Beje, ten jau kiek anksčiau atsidūrė bylos dėl Rumunijos ir Airijos.

EK spaudimas šalims visiškai perkelti direktyvą, skirtą kovai su pinigų plovimu, pareina kaip tik tuo metu, kai su „Danske Bank“ prasidėjęs pinigų plovimo skandalas įtraukia vis daugiau Šiaurės regiono bankų.

„ES kovos su pinigų plovimu taisyklės be galo svarbios kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Atsižvelgdama į nesenus ES pinigų plovimo skandalus, Europos Komisija mano, kad visos valstybės narės šią direktyvą turi perkelti kuo greičiau. Spragos vienoje valstybėje narėje gali daryti poveikį visoms valstybėms narėms“, – pranešime teigia EK.

Briuselis anksčiau buvo pradėjęs pažeidimų nagrinėjimo procedūras 21 valstybės narės atžvilgiu dėl laiku į nacionalinę teisę neperkeltos minimos direktyvos, tačiau per šį laiką dauguma valstybių narių priėmė reikiamus teisės aktus.

Tačiau grėsmė patekti į Teisingumo teismą – dar ne viskas, kas gresia ES šalims narėms ES griežtinant kovą su pinigų plovimu.

Kaip ketvirtadienį paskelbė „Financial Times“, EK nurodė Europos bankininkystės institucijai (EBA), svarbiausiai ES bankų priežiūros institucijai, atlikti tyrimą dėl Danijos, Latvijos ir Estijos priežiūros institucijų darbo spragų, „Danske Bank“ galimo pinigų plovimo kontekste.

Tai yra pirmas kartas, kai EK pasinaudojo savo galia inicijuoti EBA tyrimą dėl galimo ES teisės aktų nesilaikymo, pastebi „Financial Times“.

Su „Danske Bank“ padalinio Estijoje įtartinomis transakcijomis, kurių apimtis siekė per 200 mlrd. Eur, prasidėjęs pinigų plovimo skandalas pradeda įtraukti ir kitus Šiaurės regiono bankus, taip pat pradedami kvestionuoti nacionalinių priežiūros institucijų veiksmai užtikrinant pinigų plovimo prevencijos laikymąsi.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Panika rinkose įsismarkauja, aukos – FAANGai, nafta, šalimais – Šiaulių bankas Premium 7

Vakarų rinkose tebesitęsianti korekcija Baltijos biržose įgavo didesnį mastą, kai prie panikuojančių...

Rinkos
2018.11.20
„Verslo žiniose“ – nauja rubrika „Investuoja Lukas“ 12

„Verslo žinios“ pristato naują rubriką „Investuoja Lukas“, kurios pagrindinis veikėjas Lukas skaitytojams...

Rinkos
2018.11.20
Aš esu Lukas ir investuosiu 10.000 Eur 61

Vieną dar šiltą rudens savaitgalį buvome su draugais sodyboje ir prie laužo netikėtai išsirutuliojo tema apie...

Lukas investuoja
2018.11.20
Bitkoinas nebekainuoja ir 5.000 USD 15

Didžiausios pagal kapitalizaciją kriptovaliutos kaina antradienį fiksuoja naujas žemumas ir yra mažiausia nuo...

Rinkos
2018.11.20
Italai užčiuopė Lietuvos potencialą – nori atsiriekti 10% bankų dominuojamos rinkos Premium

Į Lietuvos faktoringo paslaugų rinką žengė Italijos verslininkų įsteigtas naujokas „Vilnius factoring...

Rinkos
2018.11.20
Baltijos rinkoje – akcijų prekybos stagnacija Premium 3

Neapibrėžtumo nuotaikoms pasaulio rinkose tęsiantis, Baltijos užutėkis užšalo. LHV kiek suprastino...

Rinkos
2018.11.19
Vyriausybė 7 metams pasiskolino už 0,855% 4

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 7 metams pasiskolino 10 mln. Eur už vidutines 0,855% palūkanas.

Rinkos
2018.11.19
Po korupcijos skandalo Lenkijos centrinis bankas imasi užtikrinti stabilumą 1

Lenkijos centrinis bankas (Narodowy Bank Polski, NBP) paskelbė esąs pasirengęs pritaikyti likvidumo...

Rinkos
2018.11.19
Plėtotojai steigia NT fondus 3

Bankų išrankumas, pigūs pinigai, galimybė pritraukti daugiau kapitalo ir sumažinti riziką plėtotojus skatina...

Statyba ir NT
2018.11.19
Ekspertai: pramonės smukimui įtakos turi ir naftos kainos

Rugsėjį pirmą kartą fiksavus metinį Lietuvos pramonės gamybos mažėjimą, ekspertai aiškina, kad tam didelės...

Pramonė
2018.11.19
Mėnesio sandoris: 4,5 mlrd. GBP investicija į vėjo jėgainių parką  9

Danijos bendrovė „Orsted A/S“  (buvusi „DONG Energy“) rugsėjo 18 d. paskelbė pasirašusi susitarimą parduoti...

Rinkos
2018.11.18
Kinija: mumis pasitikėjusios šalys nepateks į skolos spąstus 8

Kinija užtikrina, kad jokia šalis, finansų srityje nusprendusi bendradarbiauti su Kinija, dėl tokio savo...

Rinkos
2018.11.18
„Eugesta“ siekia įsigyti „Armavistą“

Konkurencijos taryba gavo UAB „Eugesta“ prašymą leisti įsigyti 63,89% UAB „Armavista“ akcijų ir įgyti jos...

Rinkos
2018.11.16
Baltija pasuko prieš Vakarų nuotaikas, „Aprangos“ akcijas perka susijusieji Premium 1

Neaktyvioje prekyboje penktadienį smulkūs investuotojai atrado priežasčių įsigyti pastaruoju metu pigusių...

Rinkos
2018.11.16
Kriptovaliutų pagirios užsitęsė, signalizuoja „Nvidia“ rezultatai 13

Vienos pagrindinių pasaulyje vaizdo plokščių gamintojo „Nvidia“ akcijos patyrė stiprų išpardavimą, kai...

Rinkos
2018.11.16
Svarą papurtė didžiausias per 17 mėn. smukimas 16

Didžiosios Britanijos svarui sterlingų ketvirtadienis buvo neeilinė diena.

Rinkos
2018.11.16
Volstrito ryklių statymai trečiąjį ketvirtį Premium 2

Warrenas Buffettas renkasi bankus, Ray Dalio dėl visa ko laiko auksą, o George’as Sorosas investuoja į...

Rinkos
2018.11.16
Į Talino biržą nori žengti specializuotų skelbimų bendrovė

Estijos startuolis „Ria.com Marketplaces“, valdantis didžiausią Ukrainoje automobilių skelbimų portalą...

Rinkos
2018.11.16
Interviu su EBPO generalinio sekretoriaus pavaduotoju: jei didės prekybos barjerai, pralaimės visi Premium

Kol realioji ekonomika auga sveikai, neturėtume baimintis trumpalaikių svyravimų akcijų rinkose, o jas dar...

Rinkos
2018.11.16
IKEA tapo didžiausia privataus miško valdytoja Lietuvoje Premium 8

Šią savaitę Latvijoje pasikeitė didžiausios privačios miško valdos savininkai, kurie už daugiau nei 100.000...

Agroverslas
2018.11.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau