Už skylėtą pinigų plovimo prevenciją gresia sankcijos ne tik bankams, bet ir šalims

Publikuota: 2018-11-08
Yves Herman („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Yves Herman („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Europos Komisija (EK) pagrasino teismais Estijai ir Danijai dėl netinkamo kovos su pinigų plovimu direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę, o 3 šalis jau perdavė Teisingumo teismui. Taip pat pirmą kartą Briuselis inicijavo tyrimą prieš Daniją, Latviją ir Estiją dėl galimų priežiūros institucijų darbo spragų kovoje su pinigų plovimu.

Ketvirtadienį EK paskelbė pagrįstą nuomonę Estijai ir oficialų pranešimą Danijai dėl nevisiško Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę. EK pranešime abi šalys raginamos perkelti direktyvą visiškai arba susidurti su pasekmėmis.

„Estija ir Danija turi per du mėnesius atsakyti ir imtis reikiamų veiksmų. Priešingu atveju Europos Komisija gali pereiti prie kito pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapo, įskaitant bylos perdavimą Teisingumo Teismui“, – teigiama EK pranešime.

Ketvirtadienį EK taip pat paskelbė, kad dėl nevisiško minimos direktyvos perkėlimo nusprendė į Teisingumo teismą perduoti bylą dėl Liuksemburgo. Beje, ten jau kiek anksčiau atsidūrė bylos dėl Rumunijos ir Airijos.

EK spaudimas šalims visiškai perkelti direktyvą, skirtą kovai su pinigų plovimu, pareina kaip tik tuo metu, kai su „Danske Bank“ prasidėjęs pinigų plovimo skandalas įtraukia vis daugiau Šiaurės regiono bankų.

„ES kovos su pinigų plovimu taisyklės be galo svarbios kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Atsižvelgdama į nesenus ES pinigų plovimo skandalus, Europos Komisija mano, kad visos valstybės narės šią direktyvą turi perkelti kuo greičiau. Spragos vienoje valstybėje narėje gali daryti poveikį visoms valstybėms narėms“, – pranešime teigia EK.

Briuselis anksčiau buvo pradėjęs pažeidimų nagrinėjimo procedūras 21 valstybės narės atžvilgiu dėl laiku į nacionalinę teisę neperkeltos minimos direktyvos, tačiau per šį laiką dauguma valstybių narių priėmė reikiamus teisės aktus.

Tačiau grėsmė patekti į Teisingumo teismą – dar ne viskas, kas gresia ES šalims narėms ES griežtinant kovą su pinigų plovimu.

Kaip ketvirtadienį paskelbė „Financial Times“, EK nurodė Europos bankininkystės institucijai (EBA), svarbiausiai ES bankų priežiūros institucijai, atlikti tyrimą dėl Danijos, Latvijos ir Estijos priežiūros institucijų darbo spragų, „Danske Bank“ galimo pinigų plovimo kontekste.

Tai yra pirmas kartas, kai EK pasinaudojo savo galia inicijuoti EBA tyrimą dėl galimo ES teisės aktų nesilaikymo, pastebi „Financial Times“.

Su „Danske Bank“ padalinio Estijoje įtartinomis transakcijomis, kurių apimtis siekė per 200 mlrd. Eur, prasidėjęs pinigų plovimo skandalas pradeda įtraukti ir kitus Šiaurės regiono bankus, taip pat pradedami kvestionuoti nacionalinių priežiūros institucijų veiksmai užtikrinant pinigų plovimo prevencijos laikymąsi.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
C. Lagarde debiuto dieną iš ECB esminių pokyčių nesitikima

Ketvirtadienį vyks pirmasis Europos centrinio banko (ECB) Valdančiosios tarybos posėdis, pinigų politikos...

Rinkos
10:58
JAV centrinis bankas, kaip ir prognozuota, nepakeitė bazinės palūkanų normos 

JAV federalinio rezervo sistema (FRS) trečiadienį pasibaigusiame paskutiniame šiais metais posėdyje, kaip ir...

Rinkos
06:38
„UniCredit Leasing“ pasitraukimas – smūgis Lietuvos vežėjams Premium

Sandoris, kuriuo Latvijos bankinė grupė įsigyja visą italų grupės „UniCredit“ lizingavimo verslą Baltijos...

Rinkos
05:45
Lietuvos miškuose pozicijas stiprina švedų SEB investuotojai 2

Visą „Invaldos INVL“ valdomo „Baltijos miškų fondo I“ portfelį įsigijo SEB grupės įkurtas fondas, dar labiau...

Rinkos
2019.12.11
Naujas biržos bankas liko Lietuvos investuotojų dėmesio nuošalyje Premium

Baltijos biržoje trečiadienį išliko palyginti aktyvi prekyba. Baltijos šalių depozitoriumo duomenimis,...

Rinkos
2019.12.11
Seimo komitetas pritarė paskolų „Klaipėdos naftai“ garantijai  2

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pritarė, kad būtų suteikta valstybės garantija Šiaurės investicijų bankui...

Pramonė
2019.12.11
Lietuvoje nuo pavasario startuos norvegų bankas „Fjord Bank“

Lietuvoje nuo kitų metų pradžios startuos naujas internetinis bankas. Europos centrinis bankas (ECB)...

Rinkos
2019.12.11
„Citadele“ perims 850 mln. Eur „UniCredit Leasing“ portfelį Baltijos šalyse 2

Latvijos bankinių paslaugų grupė „Citadele“ sutarė dėl  „UniCredit Leasing“ 850 mln. Eur portfelio įsigijimo.

Rinkos
2019.12.11
„Invaldos INVL“ miškų fondas pardavė 4.300 ha miškų, skaičiuoja 25% grąžos normą

Turto valdymo grupės „Invalda INVL“ valdomas „INVL Baltijos miškų fondas I“ pardavė 4.300 hektarų miško...

Rinkos
2019.12.11
„Mistertango“ keičia pavadinimą, laukia kiti pokyčiai Premium

Elektroninių pinigų įstaiga „Mistertango“ keičia pavadinimą ir ateityje vadinsis „Secure Nordic Payments“.

Rinkos
2019.12.11
Didžiausią istorijoje IPO padariusi įmonė žengia į biržą

Saudo Arabijos naftos milžinės „Saudi Aramco“, kuri neseniai įvykdė didžiausią pagal vertę viešą akcijų...

Rinkos
2019.12.11
„Coop“ debiutas: pravėrė biržos duris ir prarado 5% vertės Premium

Estijos banko „Coop“ atėjimas į biržą buvo paženklintas kone 5% pigimu, palyginti su IPO kaina. Makleriai...

Rinkos
2019.12.10
Estai patvirtino „Mokilizingo“ įsigijimą, Lietuvoje veiks „Inbank filialas“

Estijos Finansų priežiūros tarnyba (FSA) patvirtino vartojimo kredituotojo „Mokilizingas“ įsigijimo sandorį...

Rinkos
2019.12.10
Nafta pinga – OPEC planai nebegąsdina

Naftos kainos pasaulio rinkose traukia žemyn išsikvėpus nerimui, kurį buvo paskatinę OPEC kartelio planai dėl...

Rinkos
2019.12.10
Lietuvos bankas: centriniai bankai galėtų leisti ir skaitmenines valiutas 1

Centrinių bankų leidžiamos skaitmeninės valiutos galėtų tapti nauja centrinių bankų leidžiamų pinigų rūšimi...

Rinkos
2019.12.10
Lukas investuoja: kaip aš vos nesupanikavau Premium 3

Nenustebkite, šį mano įrašą skaitote viena diena vėliau, nei įprasta, dėl netikėtai viena diena į priekį...

Lukas investuoja
2019.12.10
Žvilgsnis į investavimą 2020-aisiais: keturių analitikų požiūriai Premium

Prognozavimas – nedėkingas užsiėmimas, o ypač finansų rinkos ateities tendencijų. Visgi VŽ apklausti keturi...

Rinkos
2019.12.10
Jungtinės Karalystės ekonomika stagnuoja

Jungtinės Karalystės (JK) ekonomika rugpjūčio–spalio laikotarpiu neaugo, „Brexit“ keliamo neapibrėžtumo fone...

Rinkos
2019.12.10
Naujasis biržos bankas startavo 10% akcijų kritimu

Baltijos biržoje prasidėjo prekyba Estijos kooperatyvų banko „Coop Pank“ akcijomis. Po lūkesčių neatitikusio...

Rinkos
2019.12.10
„Airbus“ akcijos šiemet pirmą kartą nuo 2015-ųjų brangsta sparčiau už „Boeing“

Europos orlaivių gamintojos „Airbus“ akcijos šiemet pabrango kur kas labiau negu jos JAV konkurentės „Boeing“...

Rinkos
2019.12.10

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau