Europos bankai murkdosi pinigų plovimo skandaluose

Publikuota: 2018-10-06
Kai Pfaffenbacho („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Kai Pfaffenbacho („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Lietuvoje garsiausiai pastaruoju metu nuskambėjo galimo pinigų plovimo per „Danske Bank“ skandalas, tačiau panašių skandalų Europoje šiuo metu yra ne vienas.

Tyrimai dėl galimai vykdyto pinigų plovimo šiuo metu vyksta nuo Estijos iki Šveicarijos, Skandinavijos ar Vokietijos, o prie to pluša dešimtys ar šimtai pareigūnų.

Vieni skandalai yra palyginti nauji, kiti – anksčiau vykusių skandalų tęsinys.

„Verslo žinios“, remdamosi naujienų agentūros „Bloomberg“ informacija, pateikia duomenis apie didžiausią atgarsį Europoje šiuo metu keliančius pinigų plovimo skandalus.

Danijos „Danske Bank“

„Danske Bank“ vardas pinigų plovimo kontekste šiuo metu skamba turbūt dažniausiai. Pats bankas pripažino, kad per jo Estijos padalinį nuo 2007 iki 2015 m. buvo įvykdyta 200 mlrd. Eur vertės įtartinų operacijų. Dėl to iš vadovo posto jau pasitraukė „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas. Šiuo metu dėl per „Danske Bank“ galimai plautų pinigų tyrimai atliekami bent penkiose šalyse: JAV, Danijoje, Estijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje. Prie jų gali prisijungti ir daugiau šalių. Tikėtina, kad Danijos vyriausybė „Danske Bank“ skirs bent 630 mln. USD baudą.

VŽ rašė, kad banko akcijos penktadienį pinga daugiau kaip 9%, investuotojams reaguojant į JAV Teisingumo departamento pradėtą kriminalinį tyrimą ir nutrauktą savų akcijų supirkimo programą. Šiemet „Danske Bank“ akcijos jau atpigo maždaug trečdaliu, o JAV bankas „Goldman Sachs“ teigia, kad dėl kilusių sunkumų „Danske Bank“ gali sustabdyti ir dividendų mokėjimą. Savo ruožtu agentūra S&P praneša, kad banko reitingams iškilo grėsmė būti nurėžtiems.

Nyderlandų ING

Nyderlandų „ING Groep“ yra dar vienas bankas, kurio vienas vadovų finansų direktorius Koosas Timmermansas dėl kilusio galimo pinigų plovimo skandalo prarado postą. Tai, kad bankas nesusitvarkė su pinigų plovimo prevencijos reikalavimais, patvirtina faktas, kad bankas sutiko susimokėti 775 mln. Eur baudą dėl pažeidimų kovos su pinigų plovimu ir korupcija srityje. Pažeidimai padaryti 2010–2016 m., o sumokėta bauda yra viena didžiausių, kuri kada nors buvo skirta kuriam nors šalies bankų su pinigų plovimu susijusioje baudžiamojoje byloje.

Pinigų plovimo skandalas susijęs su ING atliktais mokėjimais bendrovei „VimpelCom“, priklausančiai Uzbekistano valdžios atstovams. Atlikęs vidinį tyrimą, bankas nutraukė verslo santykius su tūkstančiais klientų. Taip pat buvo imtasi veiksmų dėl aukštas pareigas anksčiau ėjusių darbuotojų. Jų pareikalauta grąžinti išmokėtas premijas.

Vokietijos „Deutsche Bank“

Vokietijos bankas „Deutsche Bank“, praeityje turėjęs problemų dėl pinigų plovimo prevencijos, su rizikų valdymu nelabai susitvarko ir dabar. Žiniasklaida išsiaiškino, kad Vokietijos finansų priežiūros institucija „BoFin“ ėmėsi beprecedenčių veiksmų, kad padėtų bankui įsidiegti pinigų plovimo prevencijos priežiūros įrangą. Tai esą susiję ne su konkrečiu galimo pinigų plovimo atveju, bet apskritai su nepavykusiomis banko pastangomis tinkamai vykdyti pinigų plovimo prevenciją. Dar šią vasarą „Deutsche Bank“ buvo pripažinęs, kad jo pinigų plovimo prevencijos sistema neveikia tinkamai. Toks pareiškimas nuskambėjo praėjus vos metams nuo to, kai bankas buvo nubaustas 700 mln. USD dydžio bauda dėl negebėjimo sustabdyti įtartinų iš Rusijos inicijuotų operacijų.

Beje, neseniai paaiškėjo, kad „Deutsche Bank“ 2015 m. rugsėjį banko „Danske Bank“ padalinį Estijoje nustojo aptarnauti kaip bankas korespondentas atsiskaitymams JAV doleriais. „Deutsche Bank“ pačiam buvo kilę įtarimų dėl „Danske Bank“ Estijos padalinio klientų patikimumo.

Šveicarijos „Credit Suisse“

Šveicarijos finansų rinkos priežiūros institucija „Finma“ neseniai įspėjo Šveicarijos bankininkystės milžiną „Credit Suisse“ dėl netinkamos pinigų plovimo prevencijos valdymo sistemos. Bankui duota laiko iki 2019 m. pabaigos, kad galutinai pasitaisytų. Pasak „Finma“, „Credit Suisse“ nesudarė tinkamų sąlygų priežiūros institucijų atstovams gauti reikiamą informaciją apie dominančius „Credit Suisse“ klientus.

Anksčiau „Credit Suisse“ vardas skambėjo per vadinamąjį FIFA skandalą, kai 2015 m. paaiškėjo apie šimtamilijoninius aukštų federacijos vadovų kyšius, taip pat didžiausiame istorijoje Brazilijoje kilusiame korupcijos skandale, susijusiame su valstybine naftos bendrove „Petrobras“.

Norvegijos DNB

Didžiausias Norvegijos bankas DNB padėjo išsigryninti 533.000 USD iš Rusijos keliavusių neskaidrių pinigų, kurie buvo patekę į sąskaitas Lietuvos ir Estijos bankuose. Apie tai paskelbė Kremliaus kritikas Billas Browderis. Norvegijos institucijos teigia, kad išanalizavo 2007–2010 m. vykusius įtartinus sandorius, tačiau juos patikrinus buvo nuspręsta nepradėti tyrimo. DNB šių sandorių taip pat nelaiko įtartinais.

Anot p. Browderio, pinigus siuntė aštuonios Norvegijoje registruotos įmonės.

Šveicarijos „Julius Baer“

Šveicarijos bankas „Julius Baer“, tiesa, netiesiogiai, taip pat dalyvauja pinigų plovimo skandale. Matthiasas Krullas, anksčiau ėjęs gana aukštas pareigas šiame banke, buvo paleistas už 5 mln. USD užstatą, kol laukia teismo dėl JAV prokurorų pateiktų kaltinimų dėl pagalbos nuslepiant 1,2 mlrd. USD. Pinigai priklausė Venesuelos valstybinei naftos bendrovei „Petroleos de Venezuela SA“.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Penktadienį „Telia Lietuvos“ rezultatai biržoje liko nelaistyti Premium

Baltijos biržoje išlieka pasyvumas, kurio neišjudino ir gerais apibūdinti „Telia Lietuvos“ rezultatai.

Rinkos
2018.10.19
„Klaipėdos naftos“ vadovas: įtampos daug, tačiau žiūrime į tai kaip į cikliškumą 3

Naftos produktų bei suskystintų dujų terminalų operatorės „Klaipėdos naftos“ vadovas pastaruoju metu smukusią...

Rinkos
2018.10.19
P. Poderskis: Vilniui vertėtų savivaldybės įmones atvesti į biržą 9

Vilniaus miesto savivaldybei vertėtų kai kurias savivaldybės įmones dalinai privatizuoti ir atvesti į akcijų...

Rinkos
2018.10.19
Išrinkti svarbiausi Baltijos šalių metų įsigijimo sandoriai

Taline paskelbti Baltijos įmonių įsigijimų ir susijungimų ir privataus kapitalo apdovanojimų nugalėtojai.

Rinkos
2018.10.19
Vidinės „Danske“ 200 mlrd. Eur „nešvarių pinigų“ skandalo peripetijos Premium 2

2015 m. rugpjūtį didžiausias pasaulyje pinigų plovimo skandalas dar nebuvo iškilęs viešumon, tačiau „Danske...

Rinkos
2018.10.19
„Eika Asset Management“ kuria komercinio NT fondą Premium 2

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros ir statybos įmonių grupei „Eika“ priklausanti investicijų valdymo bendrovė...

Statyba ir NT
2018.10.19
Brangsta alaus žaliavos: aludariai kalba apie kainų kėlimą ir pelningumo mažėjimą Premium 3

Šalies aludariai ruošiasi ryškiam gamybos kaštų augimui – kitąmet prognozuojama, kad didės beveik visų...

Agroverslas
2018.10.19
„Lietuvos energija“ ieško 500 inovacijų idėjų

UAB „Lietuvos energija“ inovacijų pritraukimo praktikas iš įmonių grupės bendrovių buria po viena vėliava ir...

Energetika
2018.10.18
Naujas „Eften“ fondas į NT Baltijos šalyse pasiruošęs investuoti 300 mln. Eur 1

Kompanija „EfTEN Capital“ į naują fondą „Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4“ pirmuoju etapu iš institucinių...

Statyba ir NT
2018.10.18
Biržoje būriavosi tik apie flagmanų akcijas 1

Baltijos biržose investuotojai pasyvioje prekyboje lūkuriuoja pirmųjų įmonių trečiojo ketvirčio rezultatų.

Rinkos
2018.10.18
„Luminor“ galėtų investuoti į „fintech“ įmonę

Baltijos šalių bankas „Luminor”, kuriame jau kitų metų pirmąjį pusmetį kontrolę turės JAV privataus kapitalo...

Rinkos
2018.10.18
Dar viena ERPB pagalbos ranka – įsigijo „Luminor“ obligacijų

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) reikšmingai prisidėjo prie „Luminor“ banko pirmosios...

Rinkos
2018.10.18
Zalatorius – apie bankų „brūkšnį“ plovimui, akcininkų pokyčius, pasiruošimą krizei Premium 7

Baltijos šalyse netylant pinigų plovimo skandalams, Lietuvos bankai jaučiasi gana ramūs, nes dar pernai...

Rinkos
2018.10.18
Teismas: „Lewben Investment Management“ neatitinka nacionalinio saugumo kriterijų 11

Investicijų bendrovei „Lewben Investment Management“, planavusiai su biurų kompleksu „Verslo trikampis“...

Rinkos
2018.10.17
Vyriausybė investiciniams fondams Lietuvoje žada vienas palankiausių sąlygų ES 2

Lietuvos Vyriausybė trečiadienį patvirtino fondų veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimams, kurie esą...

Rinkos
2018.10.17
Atšokimo ralio JAV būta trumpalaikio Premium 2

JAV biržose įvykęs atšokimo ralis iki Europos rinkų krantų neatplaukė, o Baltijos akcijų užutėkyje buvo...

Rinkos
2018.10.17
„Klaipėdos nafta“ dalį premijų darbuotojams mokės akcijomis 2

AB „Klaipėdos nafta“ nusprendė dalį metinių premijų išmokėti darbuotojams bendrovės akcijų pavidalu. Šiam...

Vadyba
2018.10.17
„Paskolų klubui“ nepavyko „paauklėti“ klientės už anksčiau grąžintą kreditą 10

Lietuvos bankas tarpusavio skolinimo platformą „Paskolų klubas“ valdančią įmonę „Neo Finance“ įpareigojo...

Rinkos
2018.10.17
„Danske Bank“ naujasis vadovas neįtiko priežiūros institucijai

Danijos finansų priežiūros institucija (FSA) atmetė „Danske Bank“ pasirinkto naujo vykdomojo direktoriaus...

Rinkos
2018.10.17
„Newsec“: NT sandorių rinka Baltijos šalyse turi potencialo pasiekti 2 mlrd. Eur 2

Šiemet komercinio nekilnojamojo turto (NT) investicinių sandorių apimtis Baltijos šalyse turėtų pasiekti...

Statyba ir NT
2018.10.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau