Europos bankai murkdosi pinigų plovimo skandaluose

Publikuota: 2018-10-06
Kai Pfaffenbacho („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Kai Pfaffenbacho („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Lietuvoje garsiausiai pastaruoju metu nuskambėjo galimo pinigų plovimo per „Danske Bank“ skandalas, tačiau panašių skandalų Europoje šiuo metu yra ne vienas.

Tyrimai dėl galimai vykdyto pinigų plovimo šiuo metu vyksta nuo Estijos iki Šveicarijos, Skandinavijos ar Vokietijos, o prie to pluša dešimtys ar šimtai pareigūnų.

Vieni skandalai yra palyginti nauji, kiti – anksčiau vykusių skandalų tęsinys.

„Verslo žinios“, remdamosi naujienų agentūros „Bloomberg“ informacija, pateikia duomenis apie didžiausią atgarsį Europoje šiuo metu keliančius pinigų plovimo skandalus.

Danijos „Danske Bank“

„Danske Bank“ vardas pinigų plovimo kontekste šiuo metu skamba turbūt dažniausiai. Pats bankas pripažino, kad per jo Estijos padalinį nuo 2007 iki 2015 m. buvo įvykdyta 200 mlrd. Eur vertės įtartinų operacijų. Dėl to iš vadovo posto jau pasitraukė „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas. Šiuo metu dėl per „Danske Bank“ galimai plautų pinigų tyrimai atliekami bent penkiose šalyse: JAV, Danijoje, Estijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje. Prie jų gali prisijungti ir daugiau šalių. Tikėtina, kad Danijos vyriausybė „Danske Bank“ skirs bent 630 mln. USD baudą.

VŽ rašė, kad banko akcijos penktadienį pinga daugiau kaip 9%, investuotojams reaguojant į JAV Teisingumo departamento pradėtą kriminalinį tyrimą ir nutrauktą savų akcijų supirkimo programą. Šiemet „Danske Bank“ akcijos jau atpigo maždaug trečdaliu, o JAV bankas „Goldman Sachs“ teigia, kad dėl kilusių sunkumų „Danske Bank“ gali sustabdyti ir dividendų mokėjimą. Savo ruožtu agentūra S&P praneša, kad banko reitingams iškilo grėsmė būti nurėžtiems.

Nyderlandų ING

Nyderlandų „ING Groep“ yra dar vienas bankas, kurio vienas vadovų finansų direktorius Koosas Timmermansas dėl kilusio galimo pinigų plovimo skandalo prarado postą. Tai, kad bankas nesusitvarkė su pinigų plovimo prevencijos reikalavimais, patvirtina faktas, kad bankas sutiko susimokėti 775 mln. Eur baudą dėl pažeidimų kovos su pinigų plovimu ir korupcija srityje. Pažeidimai padaryti 2010–2016 m., o sumokėta bauda yra viena didžiausių, kuri kada nors buvo skirta kuriam nors šalies bankų su pinigų plovimu susijusioje baudžiamojoje byloje.

Pinigų plovimo skandalas susijęs su ING atliktais mokėjimais bendrovei „VimpelCom“, priklausančiai Uzbekistano valdžios atstovams. Atlikęs vidinį tyrimą, bankas nutraukė verslo santykius su tūkstančiais klientų. Taip pat buvo imtasi veiksmų dėl aukštas pareigas anksčiau ėjusių darbuotojų. Jų pareikalauta grąžinti išmokėtas premijas.

Vokietijos „Deutsche Bank“

Vokietijos bankas „Deutsche Bank“, praeityje turėjęs problemų dėl pinigų plovimo prevencijos, su rizikų valdymu nelabai susitvarko ir dabar. Žiniasklaida išsiaiškino, kad Vokietijos finansų priežiūros institucija „BoFin“ ėmėsi beprecedenčių veiksmų, kad padėtų bankui įsidiegti pinigų plovimo prevencijos priežiūros įrangą. Tai esą susiję ne su konkrečiu galimo pinigų plovimo atveju, bet apskritai su nepavykusiomis banko pastangomis tinkamai vykdyti pinigų plovimo prevenciją. Dar šią vasarą „Deutsche Bank“ buvo pripažinęs, kad jo pinigų plovimo prevencijos sistema neveikia tinkamai. Toks pareiškimas nuskambėjo praėjus vos metams nuo to, kai bankas buvo nubaustas 700 mln. USD dydžio bauda dėl negebėjimo sustabdyti įtartinų iš Rusijos inicijuotų operacijų.

Beje, neseniai paaiškėjo, kad „Deutsche Bank“ 2015 m. rugsėjį banko „Danske Bank“ padalinį Estijoje nustojo aptarnauti kaip bankas korespondentas atsiskaitymams JAV doleriais. „Deutsche Bank“ pačiam buvo kilę įtarimų dėl „Danske Bank“ Estijos padalinio klientų patikimumo.

Šveicarijos „Credit Suisse“

Šveicarijos finansų rinkos priežiūros institucija „Finma“ neseniai įspėjo Šveicarijos bankininkystės milžiną „Credit Suisse“ dėl netinkamos pinigų plovimo prevencijos valdymo sistemos. Bankui duota laiko iki 2019 m. pabaigos, kad galutinai pasitaisytų. Pasak „Finma“, „Credit Suisse“ nesudarė tinkamų sąlygų priežiūros institucijų atstovams gauti reikiamą informaciją apie dominančius „Credit Suisse“ klientus.

Anksčiau „Credit Suisse“ vardas skambėjo per vadinamąjį FIFA skandalą, kai 2015 m. paaiškėjo apie šimtamilijoninius aukštų federacijos vadovų kyšius, taip pat didžiausiame istorijoje Brazilijoje kilusiame korupcijos skandale, susijusiame su valstybine naftos bendrove „Petrobras“.

Norvegijos DNB

Didžiausias Norvegijos bankas DNB padėjo išsigryninti 533.000 USD iš Rusijos keliavusių neskaidrių pinigų, kurie buvo patekę į sąskaitas Lietuvos ir Estijos bankuose. Apie tai paskelbė Kremliaus kritikas Billas Browderis. Norvegijos institucijos teigia, kad išanalizavo 2007–2010 m. vykusius įtartinus sandorius, tačiau juos patikrinus buvo nuspręsta nepradėti tyrimo. DNB šių sandorių taip pat nelaiko įtartinais.

Anot p. Browderio, pinigus siuntė aštuonios Norvegijoje registruotos įmonės.

Šveicarijos „Julius Baer“

Šveicarijos bankas „Julius Baer“, tiesa, netiesiogiai, taip pat dalyvauja pinigų plovimo skandale. Matthiasas Krullas, anksčiau ėjęs gana aukštas pareigas šiame banke, buvo paleistas už 5 mln. USD užstatą, kol laukia teismo dėl JAV prokurorų pateiktų kaltinimų dėl pagalbos nuslepiant 1,2 mlrd. USD. Pinigai priklausė Venesuelos valstybinei naftos bendrovei „Petroleos de Venezuela SA“.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Iš FED tikimasi nuosaikesnio tono Premium

Vakarų pasaulio, o kartu ir Baltijos, biržos toliau nyra į depresiją, kurią pristabdytų tik nuosaikesnis FED...

Rinkos
2018.12.18
Naftos išpardavimas tęsiasi – nuolaida 30% 31

WTI ir „Brent” rūšies naftos kainos tęsia savo kelionę žemyn – nuo spalio pigimas abiem atvejais jau siekia...

Rinkos
2018.12.18
Lietuva pirks SkGD terminalą 38

Seimas antradienį pritarė įstatymų pakeitimams, kuriais AB „Klaipėdos nafta“ įpareigojama refinansuoti...

Energetika
2018.12.18
„Tesonet“ ir „Helis LT“ sandoris: sutapo vertybės, todėl įsigijo Premium 18

Kibernetinio saugumo sprendimų grupė „Tesonet“ tęsia plėtrą Lietuvoje. Ji įsigijo 100% Kauno startuolio...

Technologijos
2018.12.18
„Tesonet“ įsigijo „Helis LT“ ir žengia į Kauną 4

Kibernetinio saugumo sprendimų grupė „Tesonet“ tęsia plėtrą Lietuvoje. Ji įsigijo 100% Kauno startuolio...

Technologijos
2018.12.18
Investicijoms į startuolius – naujas iki 50 mln. Eur vertės kapšas 6

Lietuvos ir kitų Baltijos šalių technologijų startuoliai turės dar vieną potencialų lėšų šaltinį.

Rinkos
2018.12.18
SBA didina „Utenos trikotažo“ akcijų dalį 1

Pagrindinis AB „Utenos trikotažas“ akcininkas  SBA grupė padidino savo valdomą akcijų dalį bendrovėje...

Pramonė
2018.12.18
Baltijos biržos: metų apžvalga ir investavimo idėjos 2019-iesiems Premium

Baltijos akcijų biržų šiemet neaplenkė pasaulio rinkose praūžusi korekcija, nors iki meškų rinkos dar toli, o...

Rinkos
2018.12.18
Rinkose Kalėdų senio atvykimo kryptimi tebegirdėti meškos 5

Reikšmingą įvykių prasme savaitę pasaulio rinkos pradėjo tebesitęsiančiu išsipardavimu.

Rinkos
2018.12.17
Lukas investuoja: Gerai, tai pradedam 39

Po paskutinio savo rašinio sulaukiau ir piktų komentarų, kad kone durnių volioju ir niekur neketinu dėti savo...

Lukas investuoja
2018.12.17
Lietuvoje kuriasi dar vienas specializuotas bankas 9

Lietuvos banko teikimu Europos centrinis bankas Lietuvos įmonei „European Merchant“ išdavė specializuoto...

Rinkos
2018.12.17
„Verslo angelų fondas II“ investuos su lenkais Premium

Veiklą pradeda „Verslo angelų fondas II“. Arvydas Strumskis, jo vadovas ir partneris, VŽ sako, kad jau...

Technologijos
2018.12.17
N. Mačiulis apie palūkanų fiksavimą: tokią dovaną verta pasiimti Premium 10

Įmonėms vertėtų pagalvoti apie paskolų palūkanų fiksavimą 10-iai metų ar ilgesniam laikotarpiui, nes šiuo...

Finansai
2018.12.17
Mėnesio sandoris: KKR už 6,2 mlrd. Eur perka „Magneti Marelli“ 2

Automobilių koncernas „Fiat Chrysler Automobiles“ susitarė už 6,2 mlrd. Eur parduoti automobilių komponentų...

Rinkos
2018.12.15
Kinijos duomenys išgąsdino investuotojus 12

Vakarų Europos, o kartu ir Baltijos šalių, biržos penktadienį paniro į neigiamas nuotaikas, kurias paskatino...

Rinkos
2018.12.14
„TransferGo“ pritraukė 17,5 mln. USD 6

Lietuvių piniginių perlaidų startuolis „TransferGo“ užbaigė B serijos investicijų pritraukimo etapą ir...

Rinkos
2018.12.14
Investuotojams tepardavė 0,8% siūlytų „INVL Baltic Real Estate“ akcijų 3

Turto valdymo grupė „Invalda INVL“ investuotojams pardavė 22.465 investicijų į NT bendrovės „INVL Baltic Real...

Rinkos
2018.12.14
Lietuvos banko vadovas: būsto paskolos brangsta sparčiau nei Švedijoje 18

Centrinis bankas pastebėjo būsto paskolų maržų didėjimą Lietuvoje, kuris yra net spartesnis nei Švedijoje, ir...

Rinkos
2018.12.14
V. Vasiliauskas pakomentavo istorinį ECB sprendimą 11

Europos centrinis bankas (ECB), ketvirtadienį paskelbęs apie ekonomikos skatinimo pabaigą, padarė iš tiesų...

Rinkos
2018.12.14
„Paskolų klubas“ per „Seedrs“ pritraukė 216.000 Eur

Lietuvos bendrovė „NEO Finance“, valdanti tarpusavio skolinimo platformą „Paskolų klubas”, per lėšų...

Rinkos
2018.12.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau