DNB bankui – B. Browderio kaltinimai, kalba ir apie Lietuvą

Publikuota: 2018-10-01
Atnaujinta 2018-10-01 17:57
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausias Norvegijos bankas DNB, kuriam priklauso dalis Baltijos šalių banko „Luminor“ akcijų, dalyvavo neskaidriose pinigų iš Rusijos išvedimo operacijose, kurios driekėsi ir per Lietuvą.

Tokį kaltinimą Norvegijos bankininkystės milžinui meta garsus Kremliaus kritikas Billas Browderis.

Ponas Browderis apie savo įtarimus papasakojo Norvegijos verslo dienraščiui „Dagens Naringsliv“, kuriam atskleidė, kad apie galimai neskaidrias DNB operacijas jis dar 2016 m. informavo atitinkamas Norvegijos institucijas, o 2017 m. buvo susitikęs su jų atstovais.

Kremliaus kritikas teigia, kad DNB padėjo išsigryninti 533.000 USD iš Rusijos keliavusių pinigų, kurie buvo patekę į sąskaitas Lietuvos ir Estijos bankuose. Apie kuriuos bankus kalba p. Browderis – neatskleidžiama. Pinigus esą siuntė 8-ios Norvegijoje registruotos įmonės.

Norvegijos nacionalinis ekonominių ir aplikosauginių nusikaltimų biuras teigia, kad analizavo 2007-2010 m. vykusius įtartinus sandorius, tačiau juos patikrinus buvo nuspręsta nepradėti tyrimo.

DNB atstovai teigia, kad pritaria Norvegijos tarnybų išvadoms, kad minimi sandoriai „nebuvo įtartini“, rašo naujienų agentūra „Bloomberg“.

Banko ir prievaizdo pozicijos

„Luminor“ banko Lietuvoje atstovai teigia, kad „Luminor“ akcininkas DNB bankas jau pakomentavo situaciją, todėl platesnių komentarų nebus.

„Iš savo pusės galiu tik pridėti, kad pinigų plovimo prevencija bei atitiktis teisės aktams yra labai svarbi „Luminor“ darbo dalis, mes griežtai laikomės pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo prevencijos reguliavimo ir patikros procedūrų. Jeigu turime įtarimų, kad šie reguliavimai ar procedūros gali būti pažeisti, atsisakome vykdyti pervedimus ar teikti paslaugas“, – VŽ sako Giedrė Bielskytė, „Luminor“ komunikacijos vadovė.

Auksė Trapnauskaitė, Lietuvos banko Operacinės rizikos skyriaus vyriausioji specialistė, teigia, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reguliuojantys teisės aktai finansų įstaigoms nustato griežtus reikalavimus, kurių jos turi laikytis teikdamos klientams finansines paslaugas.

„Jos privalo tinkamai pažinti savo klientą, patikrinti kliento ir naudos gavėjo asmens tapatybę, vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių ir atliekamų operacijų stebėseną, atlikti vidinius tyrimus, o nustačiusios, kad jos klientas galimai atlieka įtartinas operacijas – pranešti apie tai teisėsaugos institucijoms. Šiuo atveju mes nedisponuojame tokia informacija, kuri įprastai būna prieinama tik teisėsaugos institucijoms ir kuri galėtų patvirtinti ar paneigti straipsnyje pateiktus faktus", – sako ji.

Pasak Lietuvos banko atstovės, Lietuvos bankas, kaip priežiūros institucija, imasi visų priemonių, kurios yra jo kompetencijoje, siekdamas suvaldyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką: atliekami finansų įstaigų patikrinimai, vykdoma nuolatinė rizika pagrįsta dokumentinė priežiūra, konsultuojami ir mokomi tiek potencialūs, tiek esami rinkos dalyviai.

Browderio įdirbis

Ponas Browderis buvo tas žmogus, kuris vienas pirmųjų pradėjo kalbėti apie per Danijos „Danske Bank“ Estijos padalinį galimai plautus pinigus, kurie keliavo iš Rusijos ir kitų buvusių Sovietų sąjungos šalių. Šiuo metu kriminaliniai tyrimai dėl šių operacijų atliekami Danijoje, Estijoje. Neseniai pats bankas pripažino, kad per jį vyko 200 mlrd. Eur vertės įtartinų operacijų.

Juoda katė tarp p. Browderio ir Kremliaus perbėgo pirmojo dešimtmečio pradžioje, kai jo fondas „Hermitage Capital“ įsitvirtino šalyje ne vien kaip finansinis investuotojas į Rusijos bendrovių akcijas, tačiau ir aktyvistas investuotojas, kėlęs į viešumą bendrovių vadovybės nesąžiningus veiksmus ir reikalavęs skaidrumo, dalijimosi pelnu su mažumos investuotojais. Buvo paviešinti pinigų plovimo iš valstybinių įmonių, lėšų persivedimo į užsienį faktai. Tai reikšmingai padidino investicijų prieaugį, tačiau ir užtraukė vietinių oligarchų neapykantą. Tokiu būdu p. Browderio investicijų bendrovė galiausiai tapo ir Kremliaus priešu.

Teismuose „Hermitage Capital“ atstovavo teisininkas Sergejus Magnitskis, kuris 2009 m. buvo nužudytas kalėjime Rusijoje, o p. Browderis pabėgo iš šalies.


Po pabėgimo iš šalies p. Browderis atsidėjo pastangoms, kad į vadinamąjį „Magnitskio sąrašą“ įtraukti asmenys, atsakingi už jo advokato nužudymą, sulauktų sankcijų.


Sėkmingų investicijų Rusijos rinkoje, kurią jis atrado vienas iš pirmųjų tarp užsienio investuotojų, istoriją, kovą su Kremliumi, pabėgimą iš Rusijos ir pastangas paversti „Magnitskio sąrašą“ teisės aktu p. Browderis yra aprašęs knygoje „Red Notice“. 

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Vartojimo kreditai ir paskolos su NT įkeitimu: kas rizikingiau 9

Parašyti šį tekstą mane paskatino neseniai VŽ publikuotas straipsnis „Investicijos į paskolas su NT užstatu:...

Rinkos
2019.01.20
VŽ paaiškina: kaip veikia europinis indėlių draudimas 1

Europos Sąjungos institucijos šiuo metu dirba prie bendros indėlių draudimo sistemos (angl. European Deposit...

Rinkos
2019.01.19
Tauragės butų ūkį perka „Icor“ grupės įmonė 5

Tauragės rajono savivaldybei priklausančios bendrovės Tauragės butų ūkis 100% akcijų už 1,215 mln. Eur perka...

Rinkos
2019.01.18
„EfTEN Capital“ valdomo turto vertė pasiekė 700 mln. Eur 3

2018-ųjų pabaigoje didžiausio Baltijos šalyse komercinio nekilnojamojo turto (NT) fondų valdymo...

Statyba ir NT
2019.01.18
Biržų optimizmui pakurstyti užteko vieno straipsnio 5

Azijos, Europos, o vėliau ir atsidariusioms JAV biržoms užteko vos vienos pozityvios žinios dėl JAV ir...

Rinkos
2019.01.18
JAV biržoms – geriausia nuo 1987-ųjų metų pradžia

JAV akcijų biržoms šių metų pradžia tokia gera, kokia nebuvo jau 32 metus.

Rinkos
2019.01.18
SEB: požiūris į rizikingas investicijas – teigiamas 5

Pasaulio finansų rinkoms pernai išgyvenus prasčiausius nuo 2008-ųjų metus, abejonių, kad augimo pikas jau...

Rinkos
2019.01.18
SEB ir klientų ginčas: prievaizdas turėjo trečią nuomonę 10

Lietuvoje gyvenanti šeima, iš SEB banko siekusi išsireikalauti būsto paskolų palūkanų sumažinimo nuo 4,29%...

Rinkos
2019.01.18
Sandorių rinka: po rekordinių metų – atoslūgio lūkesčiai Premium

Baltijos šalių įmonių įsigijimų rinka pernai užkaito iki visų laikų rekordo pagal sandorių skaičių, o pagal...

Rinkos
2019.01.18
Šiaulių banko pozicijoje – vienu pasiūlos veiksniu mažiau Premium

Paskutinę viešo Šiaulių banko akcijų pardavimo aukciono dieną prekyba biržoje banko akcijomis atkuto, atėjus...

Rinkos
2019.01.17
LB: „Telia Lietuva“ ir „Grigeo“ nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų 13

Integruotų telekomunikacijų bendrovė „Telia Lietuva“ ir medžio plaušo plokščių, kartono bei higieninio...

Rinkos
2019.01.17
„ACC Distribution“ vasarį perima „Acme Europe“ kontrolę

Elektronikos bei buitinės technikos prekių platintoja „ACC Distribution“ vasario 1 d. perims aktyvaus...

Technologijos
2019.01.17
Mirė „Vanguard“ įkūrėjas ir indeksinio investavimo tėvas J. Bogle 5

Eidamas 90-uosius mirė Jackas Bogle‘as, vienos didžiausių investicijų valdymo grupės „Vanguard“ įkūrėjas ir...

Rinkos
2019.01.17
Didžiosios pensijų fondų turto kraustynės: kaupimas senjorystei su daugiau adrenalino Premium 4

Antros pakopos pensijų sistemai pereinant prie privalomos gyvenimo ciklo investavimo strategijos, fondų...

Rinkos
2019.01.17
Parduoda dviračių „Baltik vairą“ Premium 11

Rizikos kapitalo valdymo įmonė „LitCapital“ parduoda 2014 m. įsigytas Šiaulių dviračių UAB „Baltik vairas“...

Pramonė
2019.01.17
Keičiasi „Novaturo“ vadovas 9

Kelionių operatoriaus „Novaturas“ vadovas Linas Aldonis palieka bendrovę, jį keičia Audronė Keinytė.

Vadyba
2019.01.16
Biržose – naujienų iš Britanijos diena

Vakarų Europos biržose, kuriose įdėmiai sekta „Brexit“ proceso drama, daugelis akcijų trečiadienį brango.

Rinkos
2019.01.16
„Ventus-Nafta“ prašo leidimo įsigyti „Timėjo“ degalinę

Lenkijos koncerno „Orlen“ valdomas degalinių tinklas „Ventus-nafta“ prašo Konkurencijos tarybos leidimo...

Rinkos
2019.01.16
Medicinos bankas: S. Karoso mirtis veiklos nepaveiks 8

Trečiadienį mirus pagrindiniam Medicinos banko akcininkui Sauliui Karosui, banko atstovai ramina, kad banko...

Rinkos
2019.01.16
„Newsec“ į NT finansavimo platformą „Rontgen“ investavo 50.150 Eur 9

Nekilnojamojo turto (NT) paslaugų UAB „Resolution Holdings“, Lietuvoje veikianti „Newsec“ prekės ženklu,...

Statyba ir NT
2019.01.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau