DNB bankui – B. Browderio kaltinimai, kalba ir apie Lietuvą

Publikuota: 2018-10-01
Atnaujinta 2018-10-01 17:57
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausias Norvegijos bankas DNB, kuriam priklauso dalis Baltijos šalių banko „Luminor“ akcijų, dalyvavo neskaidriose pinigų iš Rusijos išvedimo operacijose, kurios driekėsi ir per Lietuvą.

Tokį kaltinimą Norvegijos bankininkystės milžinui meta garsus Kremliaus kritikas Billas Browderis.

Ponas Browderis apie savo įtarimus papasakojo Norvegijos verslo dienraščiui „Dagens Naringsliv“, kuriam atskleidė, kad apie galimai neskaidrias DNB operacijas jis dar 2016 m. informavo atitinkamas Norvegijos institucijas, o 2017 m. buvo susitikęs su jų atstovais.

Kremliaus kritikas teigia, kad DNB padėjo išsigryninti 533.000 USD iš Rusijos keliavusių pinigų, kurie buvo patekę į sąskaitas Lietuvos ir Estijos bankuose. Apie kuriuos bankus kalba p. Browderis – neatskleidžiama. Pinigus esą siuntė 8-ios Norvegijoje registruotos įmonės.

Norvegijos nacionalinis ekonominių ir aplikosauginių nusikaltimų biuras teigia, kad analizavo 2007-2010 m. vykusius įtartinus sandorius, tačiau juos patikrinus buvo nuspręsta nepradėti tyrimo.

DNB atstovai teigia, kad pritaria Norvegijos tarnybų išvadoms, kad minimi sandoriai „nebuvo įtartini“, rašo naujienų agentūra „Bloomberg“.

Banko ir prievaizdo pozicijos

„Luminor“ banko Lietuvoje atstovai teigia, kad „Luminor“ akcininkas DNB bankas jau pakomentavo situaciją, todėl platesnių komentarų nebus.

„Iš savo pusės galiu tik pridėti, kad pinigų plovimo prevencija bei atitiktis teisės aktams yra labai svarbi „Luminor“ darbo dalis, mes griežtai laikomės pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo prevencijos reguliavimo ir patikros procedūrų. Jeigu turime įtarimų, kad šie reguliavimai ar procedūros gali būti pažeisti, atsisakome vykdyti pervedimus ar teikti paslaugas“, – VŽ sako Giedrė Bielskytė, „Luminor“ komunikacijos vadovė.

Auksė Trapnauskaitė, Lietuvos banko Operacinės rizikos skyriaus vyriausioji specialistė, teigia, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reguliuojantys teisės aktai finansų įstaigoms nustato griežtus reikalavimus, kurių jos turi laikytis teikdamos klientams finansines paslaugas.

„Jos privalo tinkamai pažinti savo klientą, patikrinti kliento ir naudos gavėjo asmens tapatybę, vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių ir atliekamų operacijų stebėseną, atlikti vidinius tyrimus, o nustačiusios, kad jos klientas galimai atlieka įtartinas operacijas – pranešti apie tai teisėsaugos institucijoms. Šiuo atveju mes nedisponuojame tokia informacija, kuri įprastai būna prieinama tik teisėsaugos institucijoms ir kuri galėtų patvirtinti ar paneigti straipsnyje pateiktus faktus", – sako ji.

Pasak Lietuvos banko atstovės, Lietuvos bankas, kaip priežiūros institucija, imasi visų priemonių, kurios yra jo kompetencijoje, siekdamas suvaldyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką: atliekami finansų įstaigų patikrinimai, vykdoma nuolatinė rizika pagrįsta dokumentinė priežiūra, konsultuojami ir mokomi tiek potencialūs, tiek esami rinkos dalyviai.

Browderio įdirbis

Ponas Browderis buvo tas žmogus, kuris vienas pirmųjų pradėjo kalbėti apie per Danijos „Danske Bank“ Estijos padalinį galimai plautus pinigus, kurie keliavo iš Rusijos ir kitų buvusių Sovietų sąjungos šalių. Šiuo metu kriminaliniai tyrimai dėl šių operacijų atliekami Danijoje, Estijoje. Neseniai pats bankas pripažino, kad per jį vyko 200 mlrd. Eur vertės įtartinų operacijų.

Juoda katė tarp p. Browderio ir Kremliaus perbėgo pirmojo dešimtmečio pradžioje, kai jo fondas „Hermitage Capital“ įsitvirtino šalyje ne vien kaip finansinis investuotojas į Rusijos bendrovių akcijas, tačiau ir aktyvistas investuotojas, kėlęs į viešumą bendrovių vadovybės nesąžiningus veiksmus ir reikalavęs skaidrumo, dalijimosi pelnu su mažumos investuotojais. Buvo paviešinti pinigų plovimo iš valstybinių įmonių, lėšų persivedimo į užsienį faktai. Tai reikšmingai padidino investicijų prieaugį, tačiau ir užtraukė vietinių oligarchų neapykantą. Tokiu būdu p. Browderio investicijų bendrovė galiausiai tapo ir Kremliaus priešu.

Teismuose „Hermitage Capital“ atstovavo teisininkas Sergejus Magnitskis, kuris 2009 m. buvo nužudytas kalėjime Rusijoje, o p. Browderis pabėgo iš šalies.


Po pabėgimo iš šalies p. Browderis atsidėjo pastangoms, kad į vadinamąjį „Magnitskio sąrašą“ įtraukti asmenys, atsakingi už jo advokato nužudymą, sulauktų sankcijų.


Sėkmingų investicijų Rusijos rinkoje, kurią jis atrado vienas iš pirmųjų tarp užsienio investuotojų, istoriją, kovą su Kremliumi, pabėgimą iš Rusijos ir pastangas paversti „Magnitskio sąrašą“ teisės aktu p. Browderis yra aprašęs knygoje „Red Notice“. 

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Mėnesio sandoris: 4,5 mlrd. GBP investicija į vėjo jėgainių parką  1

Danijos bendrovė „Orsted A/S“  (buvusi „DONG Energy“) rugsėjo 18 d. paskelbė pasirašusi susitarimą parduoti...

Rinkos
2018.11.18
Kinija: mumis pasitikėjusios šalys nepateks į skolos spąstus 6

Kinija užtikrina, kad jokia šalis, finansų srityje nusprendusi bendradarbiauti su Kinija, dėl tokio savo...

Rinkos
2018.11.18
„Eugesta“ siekia įsigyti „Armavistą“

Konkurencijos taryba gavo UAB „Eugesta“ prašymą leisti įsigyti 63,89% UAB „Armavista“ akcijų ir įgyti jos...

Rinkos
2018.11.16
Baltija pasuko prieš Vakarų nuotaikas, „Aprangos“ akcijas perka susijusieji Premium 1

Neaktyvioje prekyboje penktadienį smulkūs investuotojai atrado priežasčių įsigyti pastaruoju metu pigusių...

Rinkos
2018.11.16
Kriptovaliutų pagirios užsitęsė, signalizuoja „Nvidia“ rezultatai 13

Vienos pagrindinių pasaulyje vaizdo plokščių gamintojo „Nvidia“ akcijos patyrė stiprų išpardavimą, kai...

Rinkos
2018.11.16
Svarą papurtė didžiausias per 17 mėn. smukimas 16

Didžiosios Britanijos svarui sterlingų ketvirtadienis buvo neeilinė diena.

Rinkos
2018.11.16
Volstrito ryklių statymai trečiąjį ketvirtį Premium 2

Warrenas Buffettas renkasi bankus, Ray Dalio dėl visa ko laiko auksą, o George’as Sorosas investuoja į...

Rinkos
2018.11.16
Į Talino biržą nori žengti specializuotų skelbimų bendrovė

Estijos startuolis „Ria.com Marketplaces“, valdantis didžiausią Ukrainoje automobilių skelbimų portalą...

Rinkos
2018.11.16
Interviu su EBPO generalinio sekretoriaus pavaduotoju: jei didės prekybos barjerai, pralaimės visi Premium

Kol realioji ekonomika auga sveikai, neturėtume baimintis trumpalaikių svyravimų akcijų rinkose, o jas dar...

Rinkos
2018.11.16
IKEA tapo didžiausia privataus miško valdytoja Lietuvoje Premium 8

Šią savaitę Latvijoje pasikeitė didžiausios privačios miško valdos savininkai, kurie už daugiau nei 100.000...

Agroverslas
2018.11.16
Dujų kainos apsivertė – mėnesio pigimas išgaravo per dvi dienas Premium 4

Nuo spalio pradžios dujos palaipsniui ir nebūdingai rudeniui pigo. Šią savaitę per dvi dienas įvykusi...

Energetika
2018.11.16
„Revolut“ taikosi į 500 mln. USD investiciją, skelbia žiniasklaida 10

Lietuviško banko licencijos siekiantis Jungtinės Karalystės finansinių technologijų startuolis „Revolut“,...

Rinkos
2018.11.15
Popiežius „SAF Tehnikai“ nepadėjo – akcijos atpigo 15% Premium

Latvijos elektroninės įrangos gamintojai „SAF Tehnika“ popiežiaus vizitas nepadėjo – po rezultatų akcijos...

Rinkos
2018.11.15
Toliau ribos prieigą prie binarinių opcionų 4

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA),...

Rinkos
2018.11.15
Buffetto kompanija didino investicijas į bankus, „Apple“ 4

Warreno Buffetto investicijų kompanija „Berkshire Hathaway“ per 3 ketvirtį didino investicijas bankų...

Rinkos
2018.11.15
JAV investicijų valdytojų pelnai vėl pasiekė ikikrizinį lygį

JAV investicijų valdytojai, pernai pritraukę rekordinį kiekį investuotojų pinigų, sugrįžo prie ikikrizinių...

Rinkos
2018.11.15
Lietuvoje kuriamas 50 mln. Eur investicijų į biotechnologijas fondas Premium 11

Rūta Laukien, iš Lietuvos kilusi JAV verslininkė, kartu su dviem partneriais steigia fondą, investuosiantį į...

Technologijos
2018.11.15
Dėmesį prie bitkoino sugrąžino nuosmukis į 13 mėnesių žemumas 6

Pastarąjį pusmetį virš 6.000 USD kainos kartelės patikimai laikęsis bitkoinas pinga daugiau kaip 11%, iki 13...

Rinkos
2018.11.15
Laukiama pertekliaus banga verčia perkainoti naftą Premium 13

Vos prieš mėnesį 4 metų aukštumas pasiekusios naftos kainos per kelias savaites pateko į meškų rinką ir...

Rinkos
2018.11.15
„Soprano“ ledainės planuoja STO: leis sopranokoinus Premium 19

Lietuvišką „Soprano“ ledainių tinklą neseniai įsigiję verslininkai Antanas Guoga ir Vytenis Mažiulis ketina...

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau