DNB bankui – B. Browderio kaltinimai, kalba ir apie Lietuvą

Publikuota: 2018-10-01
Atnaujinta 2018-10-01 17:57
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
svg svg
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausias Norvegijos bankas DNB, kuriam priklauso dalis Baltijos šalių banko „Luminor“ akcijų, dalyvavo neskaidriose pinigų iš Rusijos išvedimo operacijose, kurios driekėsi ir per Lietuvą.

Tokį kaltinimą Norvegijos bankininkystės milžinui meta garsus Kremliaus kritikas Billas Browderis.

Ponas Browderis apie savo įtarimus papasakojo Norvegijos verslo dienraščiui „Dagens Naringsliv“, kuriam atskleidė, kad apie galimai neskaidrias DNB operacijas jis dar 2016 m. informavo atitinkamas Norvegijos institucijas, o 2017 m. buvo susitikęs su jų atstovais.

Kremliaus kritikas teigia, kad DNB padėjo išsigryninti 533.000 USD iš Rusijos keliavusių pinigų, kurie buvo patekę į sąskaitas Lietuvos ir Estijos bankuose. Apie kuriuos bankus kalba p. Browderis – neatskleidžiama. Pinigus esą siuntė 8-ios Norvegijoje registruotos įmonės.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Norvegijos nacionalinis ekonominių ir aplikosauginių nusikaltimų biuras teigia, kad analizavo 2007-2010 m. vykusius įtartinus sandorius, tačiau juos patikrinus buvo nuspręsta nepradėti tyrimo.

DNB atstovai teigia, kad pritaria Norvegijos tarnybų išvadoms, kad minimi sandoriai „nebuvo įtartini“, rašo naujienų agentūra „Bloomberg“.

Banko ir prievaizdo pozicijos

„Luminor“ banko Lietuvoje atstovai teigia, kad „Luminor“ akcininkas DNB bankas jau pakomentavo situaciją, todėl platesnių komentarų nebus.

„Iš savo pusės galiu tik pridėti, kad pinigų plovimo prevencija bei atitiktis teisės aktams yra labai svarbi „Luminor“ darbo dalis, mes griežtai laikomės pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo prevencijos reguliavimo ir patikros procedūrų. Jeigu turime įtarimų, kad šie reguliavimai ar procedūros gali būti pažeisti, atsisakome vykdyti pervedimus ar teikti paslaugas“, – VŽ sako Giedrė Bielskytė, „Luminor“ komunikacijos vadovė.

Auksė Trapnauskaitė, Lietuvos banko Operacinės rizikos skyriaus vyriausioji specialistė, teigia, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reguliuojantys teisės aktai finansų įstaigoms nustato griežtus reikalavimus, kurių jos turi laikytis teikdamos klientams finansines paslaugas.

„Jos privalo tinkamai pažinti savo klientą, patikrinti kliento ir naudos gavėjo asmens tapatybę, vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių ir atliekamų operacijų stebėseną, atlikti vidinius tyrimus, o nustačiusios, kad jos klientas galimai atlieka įtartinas operacijas – pranešti apie tai teisėsaugos institucijoms. Šiuo atveju mes nedisponuojame tokia informacija, kuri įprastai būna prieinama tik teisėsaugos institucijoms ir kuri galėtų patvirtinti ar paneigti straipsnyje pateiktus faktus", – sako ji.

Pasak Lietuvos banko atstovės, Lietuvos bankas, kaip priežiūros institucija, imasi visų priemonių, kurios yra jo kompetencijoje, siekdamas suvaldyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką: atliekami finansų įstaigų patikrinimai, vykdoma nuolatinė rizika pagrįsta dokumentinė priežiūra, konsultuojami ir mokomi tiek potencialūs, tiek esami rinkos dalyviai.

Browderio įdirbis

Ponas Browderis buvo tas žmogus, kuris vienas pirmųjų pradėjo kalbėti apie per Danijos „Danske Bank“ Estijos padalinį galimai plautus pinigus, kurie keliavo iš Rusijos ir kitų buvusių Sovietų sąjungos šalių. Šiuo metu kriminaliniai tyrimai dėl šių operacijų atliekami Danijoje, Estijoje. Neseniai pats bankas pripažino, kad per jį vyko 200 mlrd. Eur vertės įtartinų operacijų.

Juoda katė tarp p. Browderio ir Kremliaus perbėgo pirmojo dešimtmečio pradžioje, kai jo fondas „Hermitage Capital“ įsitvirtino šalyje ne vien kaip finansinis investuotojas į Rusijos bendrovių akcijas, tačiau ir aktyvistas investuotojas, kėlęs į viešumą bendrovių vadovybės nesąžiningus veiksmus ir reikalavęs skaidrumo, dalijimosi pelnu su mažumos investuotojais. Buvo paviešinti pinigų plovimo iš valstybinių įmonių, lėšų persivedimo į užsienį faktai. Tai reikšmingai padidino investicijų prieaugį, tačiau ir užtraukė vietinių oligarchų neapykantą. Tokiu būdu p. Browderio investicijų bendrovė galiausiai tapo ir Kremliaus priešu.

Teismuose „Hermitage Capital“ atstovavo teisininkas Sergejus Magnitskis, kuris 2009 m. buvo nužudytas kalėjime Rusijoje, o p. Browderis pabėgo iš šalies.

Po pabėgimo iš šalies p. Browderis atsidėjo pastangoms, kad į vadinamąjį „Magnitskio sąrašą“ įtraukti asmenys, atsakingi už jo advokato nužudymą, sulauktų sankcijų.

Sėkmingų investicijų Rusijos rinkoje, kurią jis atrado vienas iš pirmųjų tarp užsienio investuotojų, istoriją, kovą su Kremliumi, pabėgimą iš Rusijos ir pastangas paversti „Magnitskio sąrašą“ teisės aktu p. Browderis yra aprašęs knygoje „Red Notice“. 

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
„City Service“ pardavė verslą Rusijoje Premium

Pastatų priežiūros grupė „City Service“ patvirtino radusi pirkėją verslo daliai Rusijoje, kuri 2021 m.

Augant infliacijai įmonės laisvas lėšas nukreipia į NT investicijas Verslo tribūna

Spartėjanti infliacijos banga skatina Lietuvos bendrovės ieškoti naujų būdų įdarbinant sukauptas laisvas...

Rinkos
05:00
Suomija ir Estija rusiškų dujų kratosi prikeldamos 2015 m. laidotą projektą Premium

Suomija šeštadienį prisijungė prie negausaus būrelio Europos šalių, kurios visai atsisakė rusiškų gamtinių...

Rinkos
2022.05.22
Biržose dar viena neigiama savaitė, S&P 500 kol kas išvengė meškų rinkos Premium 1

Atšokti bandančios akcijų rinkos toliau susiduria su neslopstančiu pardavėjų spaudimu. Nepalankiomis rinkos...

Rinkos
2022.05.20
Suomiai ir estai SkGD terminalą nuomosis iš amerikiečių

Suskystintų gamtinių dujų tiekimą Suomijai, Estijai ir platesniam regionui užtikrins iš amerikiečių...

Rinkos
2022.05.20
Rusiškos dujos Suomijai bus užsuktos šeštadienį

Rusiškos dujos Suomijai nebebus tiekiamos nuo šeštadienio ryto, praneša Suomijos valstybinė dujų bendrovė...

Rinkos
2022.05.20
„Tesla“ jau nebėra C. Wood fondo didžiausia investicija

„Tesla“ prarado pirmą vietą Cathie Wood investicijų valdymo įmonės pagrindinio fondo didžiausių pozicijų...

Rinkos
2022.05.20
G. Šimkus: Baltijos šalys nesugeba išnaudoti stipraus regiono įvaizdžio investicijoms pritraukti

Nepaisant gerų ekonomikos rodiklių, Baltijos šalys nesugeba išnaudoti savo, kaip stipraus ir investuotojams...

Finansai
2022.05.20
Portugalija žada apmokestinti sandorius kriptovaliutomis

Portugalija planuoja užtaisyti teisinę spragą, dėl kurios virtualus turtas tapo itin patrauklus kriptovaliutų...

Rinkos
2022.05.20
Kinija skatina nuo COVID ribojimų kenčiančią ekonomiką

Kinijoje dideliu mastu sumažinto palūkanos būsto paskoloms, šaliai kovojant su neigiamu ekonominiu poveikiu...

Rinkos
2022.05.20
„Ignitis grupės“ augančius projektų kaštus atsveria didėjančios energijos kainos Premium 3

Ketvirtadienį vyko „Ignitis grupės“ pirmojo 2022 m. ketvirčio rezultatų pristatymas investuotojams.

Rinkos
2022.05.20
Meškų rinkos slenkstį minančiose biržose kapituliacijos dar nemato Premium

Pagrindinis JAV akcijų biržų indeksas artėja link meškų rinkos teritorijos, tačiau kai kurie analitikai...

Rinkos
2022.05.19
Lietuvos draudimo rinka pirmąjį ketvirtį augo 17%

Lietuvos draudimo rinka pirmąjį šių metų ketvirtį pagal pasirašytas įmokas siekė 292 mln. Eur – 17,1% daugiau...

Rinkos
2022.05.19
Prancūzų kapitalo „Rosbank“ parduotas Kremliui artimam oligarchui

Prancūzijos bankininkystės milžinas „Societe Generale“ pranešė užbaigęs savo antrinio banko Rusijoje...

Rinkos
2022.05.19
Gryninantis 10.000 Eur, „Swedbank“ reikalaus paaiškinimo – kam? 82

„Swedbank“ Lietuvoje nuo rugsėjo 1 d. didina įvairių paslaugų įkainius, besigryninsiantys bent 10.000 Eur...

Rinkos
2022.05.19
Kremlius: maždaug pusė „Gazprom“ klientų atsidarė sąskaitas rubliais 2

Aleksandras Novakas, Rusijos vicepremjeras, ketvirtadienį pareiškė, kad maždaug pusė iš 54 bendrovių, su...

Rinkos
2022.05.19
Užsidaro „GameStop“ manijos taikinys „Melvin Capital“

„Melvin Capital Management“, rizikos draudimo fondas, išgarsėjęs „GameStop“ manijos metu, užsidaro, o jos...

Rinkos
2022.05.19
J. Yellen: recesijos rizika JAV yra nedidelė, bet Europa yra „pažeidžiama“ 2

Jungtines Valstijas vargu ar ištiks recesija, nes palūkanų normos didinamos siekiant pažaboti kylančią...

Rinkos
2022.05.19
Pagerėję „Ignitis grupės“ rezultatai leido dešimtadaliu didinti visų metų prognozę

AB „Ignitis grupė“ pirmąjį šių metų ketvirtį reikšmingai gerino savo veiklos rezultatus ir apie 10% padidino...

Rinkos
2022.05.19
JAV Iždo sekretorė: veikiausiai atsisakysime išimties Rusijai dėl skolų vykdymo 1

Jungtinės Valstijos veikiausiai atšauks išimtį, suteikiančią Maskvai leidimą atsiskaityti su jos tarptautinių...

Rinkos
2022.05.19

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku