„Danske“ skandalo tęsinys: paaiškėjo informatorius, ryškėja pasekmės

Publikuota: 2018-09-27
Mads Claus Rasmussen („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Mads Claus Rasmussen („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Viename didžiausių Europoje pinigų plovimo skandalų į viešumą lenda naujos detalės ir ryškėja kilusio šaršalo pasekmės tiek kitiems Danijos bankams, tiek skandalingojo banko vadovų piniginėms ar auditoriams.

Paaiškėjo, kad informaciją centrinei „Danske Bank“ būstinei Kopenhagoje apie „Danske Bank“ galimai vykdytą pinigų plovimą per Estijos padalinį pateikė Howardas Wilkinsonas, buvęs „Danske Bank“ Baltijos šalių prekybos vertybiniais popieriaus skyriaus „Danske Markets“ vadovas.

Apie tai pranešė Danijos laikraštis „Berlingske“, kuris pirmasis pradėjo skelbti apie „Danske Bank“ vykdomą galimai nusikalstamą veiklą.

Britų kilmės p. Wilkinsonas „Danske Bank“ padaliniui Baltijos šalyse „Danske Markets“ vadovavo nuo 2007 iki 2014 m.

Jis „Berlingske“ ir Estijos žiniasklaidai patvirtino, kad ir buvo tas anonimas, pirmasis pranešęs apie „Danske Bank“ nuodėmes.

„Aš galiu patvirtinti, kad dirbau „Danske Markets“ Baltijos šalių padalinio Taline vadovu nuo 2007 m. iki 2014 m. balandžio, kai palikau šį darbą, praėjus 4 mėnesiams nuo mano pirmos ataskaitos apie vykstančią veiklą vadovybei Kopenhagoje“, – sako p. Wilkinsonas, jį cituoja „Reuters“.

Ponas Wilkinsonas informaciją centrinei „Danske Bank“ būstinei Kopenhagoje apie įtartinas operacijas per Estijos padalinį siuntė 2013-2014 m.

„Danske Bank“ atstovai praėjusią savaitę, kai viešai atgailavo dėl nederamos „Danske Bank“ veiklos Baltijos šalyse, patvirtino, kad pirmąjį neįvardijamo informatoriaus laišką gavo 2013 m. gruodžio 27 d.

Danijos teisėsaugos institucijos neatskleidžia, ar vykdydami tyrimą apie „Danske Bank“ bendravo su p. Wilkinsonu. Atitinkamą tyrimą atliekantys pareigūnai Estijoje patvirtino, kad bendravo su p. Wilkinsonu.

Pasekmės kitiems bankams

„Danske Bank“ pinigų plovimo skandalas jau pradeda atsiliepti kitiems Danijos bankams, niekaip nedalyvavusiems galimose pinigų plovimo per Estiją schemose.

Už bankų priežiūrą atsakingos institucijos paragino Danijos vyriausybę padidinti vadinamąjį atsarginio kapitalo reikalavimą bankams, mat Danijos finansų sistema esą yra stipriai paveikta „išaugusio rizikos suvokimo tarptautinėse rinkose“ ir nuo to būtina apsisaugoti, kad nebūtų skaudesnių pasekmių.

Analitikai pažymi, kad „Danske Bank“ skandalas neigiamai paveikė Danijos bankų „Jyske Bank“, „Sydbank“ ir „Spar Nord Bank“ akcijas biržoje.

Danijos verslo ministras Rasmusas Jarlovas yra pareiškęs, kad kiti Danijos bankai nenusipelnė kentėti už „Danske Bank“ nuodėmės, rašo „Bloomberg“.

Išmokos vadovui

Atsistatydinti vengęs, tačiau praėjusią savaitę tą pagaliau padaręs „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas turėtų gauti išeitinę kompensaciją, kuri sudarys 12 mėn. atlyginimų išmoką.

Tačiau Danijos akcininkų asociacija ir kitos institucijos viešai reiškia pasipiktinimą, kad pinigų plovimo prevencijos nesuvaldęs vadovas gaus išmokas, lyg savo darbą būtų atlikęs tinkamai.

Danijoje garsėja raginimai p. Borgeną, kurio atlyginimas dar pernai siekė 2,4 mln. USD, palikti be jokių išeitinių išmokų.

Auditorių kaltė

„Danske Bank“ skandalas gali atsiliepti ir jį auditavusioms bendrovėms.

Danijos vyriausybė kelia klausimą, kodėl banko situaciją stebėję ir už tai atlyginimą gavę auditoriai nesugebėjo įžvelgti pinigų plovimo fakto.

Nuo 2010 iki 2014 m. banko finansus auditavo bendrovės „Grant Thornton“, „PwC“, KPMG, „Deloitte“ ir EY.

Nepaisant įsismarkavusi skandalo, „Danske Bank“ ketina tęsti 1,6 mlrd. USD savo akcijų supirkimo programą.

Skelbta, kad per „Danske Bank“ Estijos padalinį 2007–2015 m. daugiausia iš Rusijos galimai judėjo 9 mlrd. USD nešvarių pinigų, ši suma gali būti keleriopai didesnė, nes „Danske Bank“ pats įvardijo, kad minimu laikotarpiu per banko Estijos padalinį iš viso judėjo 200 mlrd. Eur „įtartinų“ lėšų.

„Danske Bank“ neseniai paskelbė atlikto vidinio tyrimo duomenis ir atsiprašė už nesužiūrėtas neskaidrias operacijas per Estijos padalinį.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„Klaipėdos naftos“ pasiūlymas neatlaikė rinkos pasiūlos antplūdžio  Premium

Išaugusi „Klaipėdos naftos“ akcijų pasiūla spaudžia bendrovės akcijų kainą žemiau savų akcijų supirkimo...

Rinkos
2019.01.15
Europos ekonomikos lokomotyvo greitis – mažiausias per 5 metus 2

Vokietijos ekonomika 2018 m. augo 1,5%, arba lėčiausiai per 5 metus.

Rinkos
2019.01.15
„Novaturo“ apyvarta pernai išaugo 29% 1

Didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus AB „Novaturas“ neaudituota 2018 m. apyvarta Lietuvoje,...

Rezultatų skelbimo sezonas startuoja su nerimu rinkose 4

Pozityviai metus pradėjusioms akcijų rinkoms naują savaitę išbandymai atkeliavo iš makroekonominių naujienų...

Rinkos
2019.01.14
Kino teatrus valdanti estų „Apollo“ sudarė sandorį su „Akropolis group“ 

Estijos įmonių grupei „Apollo group“ priklausanti bendrovė „APL Restaurants“ perka 100% „Akropolis group“...

Pramonės gamybos susitraukimas euro zonoje – sparčiausias per beveik 3 metus 2

Lapkritį pramonės gamybos apimtis euro zonoje, palyginti su ankstesniu mėnesiu, sumažėjo 1,7%, tempiama žemyn...

Rinkos
2019.01.14
„East Capital“ baltišką rinką pakuoja į platesnį regioną Premium 2

Švedijos investicijų bendrovės valdomas investicijų Baltijos rinkoje fondas „East Capital Baltics“ keičia...

Rinkos
2019.01.14
Vyriausybė 8 metams pasiskolino už 1,131%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 8 metams ir 3 mėnesiams pasiskolino 4 mln. Eur už vidutines 1,131%...

Rinkos
2019.01.14
Lukas investuoja: investicija, kurios mano portfelyje kol kas nebus 36

Kai pradėjau rašyti šį investavimo dienoraštį, sulaukiau gausybės jūsų laiškų su klausimais, ką manau apie...

Lukas investuoja
2019.01.14
Lietuva – antra Europoje pagal „fintech“ įmonių licencijavimą 7

Lietuva laikosi savo deklaruotos pozicijos paversti šalį finansinių technologijų („fintech“) centru Europos...

Rinkos
2019.01.14
Pasaulio fabriko statistika neramina rinkas 1

Kinijos eksportas susitraukė labiausiai per 2 metus, lėtėjant pasaulio paklausai, materializuojantis...

Rinkos
2019.01.14
Nyderlandų „Factris” perka lietuvių įkurtą „Debifo“ 14

Nyderlandų faktoringo bendrovė „Factris” už neskelbiamą sumą įsigijo 100% Lietuvos faktoringo paslaugų įmonės...

Rinkos
2019.01.14
Tikrovės testas, arba Kiek reikia turto sočiai senatvei Premium 4

Papildomų pajamų senatvėje galima tikėtis ir iš per gyvenimą sukaupto turto – santaupų, nekilnojamojo ir...

Finansai
2019.01.14
Mėnesio sandoris: „Takeaway.com“ perka „Delivery Hero“ verslą Vokietijoje 2

Didžiausia pasaulyje maisto užsakymo bendrovė „Delivery Hero“ gruodžio 21 d. pranešė apie pasitraukimą iš...

Rinkos
2019.01.13
Europos investuotojams labiau rūpėjo negatyvios žinios

Europos akcijų biržoms trūksta įkvėpimo tolimesniam kilimui – nors paniką sėjančių naujienų nėra,...

Rinkos
2019.01.11
Specializuoto banko steigimas: 1 mln. Eur sąskaitoje – tik pradžia Premium 2

Lietuvoje galimybė įsteigti specializuotą banką atsirado 2017 m., kai buvo priimti tai numatantys teisės...

Rinkos
2019.01.11
Kviečių rinka: Rusijos dominavimas eina į pabaigą Premium

Iki Naujųjų metų rekordišku tempu didžiulius kiekius kviečių eksportavę Rusijos grūdininkai kiek aprimo.

Agroverslas
2019.01.11
Po trumpalaikio ralio investuotojai prisiminė rūpesčius Premium 3

Ketvirtadienį finansų rinkos sustojo kilusios, išsisklaidžius trapaus investuotojų optimizmo užuomazgoms.

Rinkos
2019.01.10
Lietuvos įmonės vis daugiau skolinasi užsienyje

Lietuvos bendrovių (be bankų ir draudikų) finansinis turtas 2018 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 45,7...

Finansai
2019.01.10
„Amazon“ vadovo skyrybos: investuotojai klausia, kaip dalys akcijas 6

Po 25 metų santuokos, turtingiausiu planetos žmogumi tituluojamas Jeffas Bezosas skiriasi su žmona MacKenzie.

Technologijos
2019.01.10

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau