„Danske“ skandalo tęsinys: paaiškėjo informatorius, ryškėja pasekmės

Publikuota: 2018-09-27
Mads Claus Rasmussen („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Mads Claus Rasmussen („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Viename didžiausių Europoje pinigų plovimo skandalų į viešumą lenda naujos detalės ir ryškėja kilusio šaršalo pasekmės tiek kitiems Danijos bankams, tiek skandalingojo banko vadovų piniginėms ar auditoriams.

Paaiškėjo, kad informaciją centrinei „Danske Bank“ būstinei Kopenhagoje apie „Danske Bank“ galimai vykdytą pinigų plovimą per Estijos padalinį pateikė Howardas Wilkinsonas, buvęs „Danske Bank“ Baltijos šalių prekybos vertybiniais popieriaus skyriaus „Danske Markets“ vadovas.

Apie tai pranešė Danijos laikraštis „Berlingske“, kuris pirmasis pradėjo skelbti apie „Danske Bank“ vykdomą galimai nusikalstamą veiklą.

Britų kilmės p. Wilkinsonas „Danske Bank“ padaliniui Baltijos šalyse „Danske Markets“ vadovavo nuo 2007 iki 2014 m.

Jis „Berlingske“ ir Estijos žiniasklaidai patvirtino, kad ir buvo tas anonimas, pirmasis pranešęs apie „Danske Bank“ nuodėmes.

„Aš galiu patvirtinti, kad dirbau „Danske Markets“ Baltijos šalių padalinio Taline vadovu nuo 2007 m. iki 2014 m. balandžio, kai palikau šį darbą, praėjus 4 mėnesiams nuo mano pirmos ataskaitos apie vykstančią veiklą vadovybei Kopenhagoje“, – sako p. Wilkinsonas, jį cituoja „Reuters“.

Ponas Wilkinsonas informaciją centrinei „Danske Bank“ būstinei Kopenhagoje apie įtartinas operacijas per Estijos padalinį siuntė 2013-2014 m.

„Danske Bank“ atstovai praėjusią savaitę, kai viešai atgailavo dėl nederamos „Danske Bank“ veiklos Baltijos šalyse, patvirtino, kad pirmąjį neįvardijamo informatoriaus laišką gavo 2013 m. gruodžio 27 d.

Danijos teisėsaugos institucijos neatskleidžia, ar vykdydami tyrimą apie „Danske Bank“ bendravo su p. Wilkinsonu. Atitinkamą tyrimą atliekantys pareigūnai Estijoje patvirtino, kad bendravo su p. Wilkinsonu.

Pasekmės kitiems bankams

„Danske Bank“ pinigų plovimo skandalas jau pradeda atsiliepti kitiems Danijos bankams, niekaip nedalyvavusiems galimose pinigų plovimo per Estiją schemose.

Už bankų priežiūrą atsakingos institucijos paragino Danijos vyriausybę padidinti vadinamąjį atsarginio kapitalo reikalavimą bankams, mat Danijos finansų sistema esą yra stipriai paveikta „išaugusio rizikos suvokimo tarptautinėse rinkose“ ir nuo to būtina apsisaugoti, kad nebūtų skaudesnių pasekmių.

Analitikai pažymi, kad „Danske Bank“ skandalas neigiamai paveikė Danijos bankų „Jyske Bank“, „Sydbank“ ir „Spar Nord Bank“ akcijas biržoje.

Danijos verslo ministras Rasmusas Jarlovas yra pareiškęs, kad kiti Danijos bankai nenusipelnė kentėti už „Danske Bank“ nuodėmės, rašo „Bloomberg“.

Išmokos vadovui

Atsistatydinti vengęs, tačiau praėjusią savaitę tą pagaliau padaręs „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas turėtų gauti išeitinę kompensaciją, kuri sudarys 12 mėn. atlyginimų išmoką.

Tačiau Danijos akcininkų asociacija ir kitos institucijos viešai reiškia pasipiktinimą, kad pinigų plovimo prevencijos nesuvaldęs vadovas gaus išmokas, lyg savo darbą būtų atlikęs tinkamai.

Danijoje garsėja raginimai p. Borgeną, kurio atlyginimas dar pernai siekė 2,4 mln. USD, palikti be jokių išeitinių išmokų.

Auditorių kaltė

„Danske Bank“ skandalas gali atsiliepti ir jį auditavusioms bendrovėms.

Danijos vyriausybė kelia klausimą, kodėl banko situaciją stebėję ir už tai atlyginimą gavę auditoriai nesugebėjo įžvelgti pinigų plovimo fakto.

Nuo 2010 iki 2014 m. banko finansus auditavo bendrovės „Grant Thornton“, „PwC“, KPMG, „Deloitte“ ir EY.

Nepaisant įsismarkavusi skandalo, „Danske Bank“ ketina tęsti 1,6 mlrd. USD savo akcijų supirkimo programą.

Skelbta, kad per „Danske Bank“ Estijos padalinį 2007–2015 m. daugiausia iš Rusijos galimai judėjo 9 mlrd. USD nešvarių pinigų, ši suma gali būti keleriopai didesnė, nes „Danske Bank“ pats įvardijo, kad minimu laikotarpiu per banko Estijos padalinį iš viso judėjo 200 mlrd. Eur „įtartinų“ lėšų.

„Danske Bank“ neseniai paskelbė atlikto vidinio tyrimo duomenis ir atsiprašė už nesužiūrėtas neskaidrias operacijas per Estijos padalinį.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„Telia Lietuvą“ palieka dar vienas vadovų komandos narys 1

Iš pareigų traukiasi „Telia Lietuvos“ Verslo klientų vadovas Mindaugas Ubartas. Tai vienas iš daugelio...

Vadyba
11:13
Pensijų anuitetas „Sodroje“ kainuos iki 1.500 Eur Premium 1

„Sodra“ pirmus 500 anuitetų šviežiai iškeptiems pensininkams iš pensijų fondų pervestų milijonų parduos jau...

Finansai
11:05
S. Skvernelis papasakojo, kaip investuoja ir ką mano apie biržą 8

Premjeras Saulius Skvernelis, kandidatuojantis į Lietuvos prezidentus, šiuo metu savo santaupas laiko...

Rinkos
10:52
Švelniu tapęs FED tonas nepatiko doleriui 1

JAV doleris ketvirtadienį silpnėja euro atžvilgiu po JAV Federalinių rezervų banko (FED) atstovų patikinimo,...

Rinkos
10:07
„Vilnius factoring company“ gali tapti banku 5

Lietuvos faktoringo paslaugų įmonė „Vilnius factoring company“ (VFC) svarsto galimybę Lietuvoje gauti banko...

Rinkos
2019.03.20
Linko pasiimti greitą pelną iš spekuliavimo „Baltika“ 2

Trečiadienį Baltijos biržos flagmanas Šiaulių bankas neatsikratė tebesitęsiančio stambaus pardavėjo spaudimo,...

Rinkos
2019.03.20
Kovą „most crowded trade“ buvo šortinti europietiškas akcijas  

Didžiausi fondų valdytojai kovą susispietė šortinti Europos akcijų, rodo naujausia „Bank of America Merrill...

Rinkos
2019.03.20
„Paysera“ per STO nori pritraukti 2,5 mln. Eur ir tapti banku 21

Seniausia Lietuvos finansinių technologijų („fintech“) įstaiga „Paysera“ per savo vykdomą tokenizuotų...

Rinkos
2019.03.20
„Eika“ įsteigė antrąjį NT fondą

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros ir statybos įmonių grupė „Eika“ įsteigė antrąjį investicinį fondą – šis...

Statyba ir NT
2019.03.20
„15min“ savininkas gali parduoti dalį verslo: bręsta iki 160 mln. Eur sandoris Premium

Estijos verslininkas Margusas Linnamae, kuriam priklauso naujienų portalas „15min.lt“ ir naujienų agentūra...

Rinkos
2019.03.20
„Google“ ambicijos žaidimų industrijoje smukdo „Nintendo“, „Sony“, šokdina AMD 6

Žaidimų konsolių gamintojų „Nintendo“ ir „Sony“ akcijos trečiadienį klumpa po žinių, kad „Google“ žengia į...

Rinkos
2019.03.20
Lietuviams kol kas nepavyksta įsigyti banko Paryžiuje 3

Lietuvos finansų maklerio įmonės „Orion Securities“ ketinimai įsigyti banką Vakarų Europoje kol kas nevirsta...

Rinkos
2019.03.20
Rusijos išgąsdinta rinka šokdina paladžio kainas iki rekordo 2

Taurusis metalas antradienį pirmą kartą istorijoje kirto 1.600 USD už unciją kartelę po pranešimų apie...

Rinkos
2019.03.19
Biržą kaitino „Baltika“: akcijos brango 17% Premium 2

Investuotojams Baltijos akcijų biržose antradienį rūpėjo ne investavimas, o spekuliavimas, o tam pakinkytos...

Rinkos
2019.03.19
„Akropolis Group“ dairosi pirkinių užsienyje 3

Prekybos centrų valdytoja UAB „Akropolis Group“ plėtros galimybių užsienyje ieško ir per įsigijimus.

Statyba ir NT
2019.03.19
Bankų koncentracija: išaugusios būsto paskolų maržos, pelnas, lyderiai ES pagal efektyvumą   8

Praėjusiais metais Lietuvos bankų sektoriuje veikiančių bankų pelnas didėjo beveik 50%, iki beveik 358 mln.

Rinkos
2019.03.19
Didžiausi „Swedbank“ akcininkai nori gilesnio tyrimo dėl pinigų plovimo

Pagrindiniai Švedijos banko „Swedbank“ akcininkai reikalauja, kad banko nusamdyti išorės auditoriai...

Rinkos
2019.03.19
Įsiutę „Danske Bank“ akcininkai vadovams užkūrė klausimų pirtį 1

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ akcininkų susirinkimas, pirmadienį vykęs Kopenhagoje, banko vadovams...

Rinkos
2019.03.19
Be E. Musko žinios – nė vieno naujo „Teslos“ darbuotojo  15

Automobilių gamintojos „Tesla“ naujų darbuotojų paieška nebegali vykti be bendrovės vadovo Elono Musko...

Vadyba
2019.03.18
Dėl „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ jungtuvių darbo netektų 30.000 žmonių

Jeigu Vokietijos „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ derybos dėl jungtuvių būtų sėkmingos, 30.000 darbuotojų...

Vadyba
2019.03.18

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau