„Danske“ skandalo tęsinys: paaiškėjo informatorius, ryškėja pasekmės

Publikuota: 2018-09-27
Mads Claus Rasmussen („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Mads Claus Rasmussen („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Viename didžiausių Europoje pinigų plovimo skandalų į viešumą lenda naujos detalės ir ryškėja kilusio šaršalo pasekmės tiek kitiems Danijos bankams, tiek skandalingojo banko vadovų piniginėms ar auditoriams.

Paaiškėjo, kad informaciją centrinei „Danske Bank“ būstinei Kopenhagoje apie „Danske Bank“ galimai vykdytą pinigų plovimą per Estijos padalinį pateikė Howardas Wilkinsonas, buvęs „Danske Bank“ Baltijos šalių prekybos vertybiniais popieriaus skyriaus „Danske Markets“ vadovas.

Apie tai pranešė Danijos laikraštis „Berlingske“, kuris pirmasis pradėjo skelbti apie „Danske Bank“ vykdomą galimai nusikalstamą veiklą.

Britų kilmės p. Wilkinsonas „Danske Bank“ padaliniui Baltijos šalyse „Danske Markets“ vadovavo nuo 2007 iki 2014 m.

Jis „Berlingske“ ir Estijos žiniasklaidai patvirtino, kad ir buvo tas anonimas, pirmasis pranešęs apie „Danske Bank“ nuodėmes.

„Aš galiu patvirtinti, kad dirbau „Danske Markets“ Baltijos šalių padalinio Taline vadovu nuo 2007 m. iki 2014 m. balandžio, kai palikau šį darbą, praėjus 4 mėnesiams nuo mano pirmos ataskaitos apie vykstančią veiklą vadovybei Kopenhagoje“, – sako p. Wilkinsonas, jį cituoja „Reuters“.

Ponas Wilkinsonas informaciją centrinei „Danske Bank“ būstinei Kopenhagoje apie įtartinas operacijas per Estijos padalinį siuntė 2013-2014 m.

„Danske Bank“ atstovai praėjusią savaitę, kai viešai atgailavo dėl nederamos „Danske Bank“ veiklos Baltijos šalyse, patvirtino, kad pirmąjį neįvardijamo informatoriaus laišką gavo 2013 m. gruodžio 27 d.

Danijos teisėsaugos institucijos neatskleidžia, ar vykdydami tyrimą apie „Danske Bank“ bendravo su p. Wilkinsonu. Atitinkamą tyrimą atliekantys pareigūnai Estijoje patvirtino, kad bendravo su p. Wilkinsonu.

Pasekmės kitiems bankams

„Danske Bank“ pinigų plovimo skandalas jau pradeda atsiliepti kitiems Danijos bankams, niekaip nedalyvavusiems galimose pinigų plovimo per Estiją schemose.

Už bankų priežiūrą atsakingos institucijos paragino Danijos vyriausybę padidinti vadinamąjį atsarginio kapitalo reikalavimą bankams, mat Danijos finansų sistema esą yra stipriai paveikta „išaugusio rizikos suvokimo tarptautinėse rinkose“ ir nuo to būtina apsisaugoti, kad nebūtų skaudesnių pasekmių.

Analitikai pažymi, kad „Danske Bank“ skandalas neigiamai paveikė Danijos bankų „Jyske Bank“, „Sydbank“ ir „Spar Nord Bank“ akcijas biržoje.

Danijos verslo ministras Rasmusas Jarlovas yra pareiškęs, kad kiti Danijos bankai nenusipelnė kentėti už „Danske Bank“ nuodėmės, rašo „Bloomberg“.

Išmokos vadovui

Atsistatydinti vengęs, tačiau praėjusią savaitę tą pagaliau padaręs „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas turėtų gauti išeitinę kompensaciją, kuri sudarys 12 mėn. atlyginimų išmoką.

Tačiau Danijos akcininkų asociacija ir kitos institucijos viešai reiškia pasipiktinimą, kad pinigų plovimo prevencijos nesuvaldęs vadovas gaus išmokas, lyg savo darbą būtų atlikęs tinkamai.

Danijoje garsėja raginimai p. Borgeną, kurio atlyginimas dar pernai siekė 2,4 mln. USD, palikti be jokių išeitinių išmokų.

Auditorių kaltė

„Danske Bank“ skandalas gali atsiliepti ir jį auditavusioms bendrovėms.

Danijos vyriausybė kelia klausimą, kodėl banko situaciją stebėję ir už tai atlyginimą gavę auditoriai nesugebėjo įžvelgti pinigų plovimo fakto.

Nuo 2010 iki 2014 m. banko finansus auditavo bendrovės „Grant Thornton“, „PwC“, KPMG, „Deloitte“ ir EY.

Nepaisant įsismarkavusi skandalo, „Danske Bank“ ketina tęsti 1,6 mlrd. USD savo akcijų supirkimo programą.

Skelbta, kad per „Danske Bank“ Estijos padalinį 2007–2015 m. daugiausia iš Rusijos galimai judėjo 9 mlrd. USD nešvarių pinigų, ši suma gali būti keleriopai didesnė, nes „Danske Bank“ pats įvardijo, kad minimu laikotarpiu per banko Estijos padalinį iš viso judėjo 200 mlrd. Eur „įtartinų“ lėšų.

„Danske Bank“ neseniai paskelbė atlikto vidinio tyrimo duomenis ir atsiprašė už nesužiūrėtas neskaidrias operacijas per Estijos padalinį.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Laukiama pertekliaus banga verčia perkainoti naftą Premium 1

Vos prieš mėnesį 4 metų aukštumas pasiekusios naftos kainos per kelias savaites pateko į meškų rinką ir...

Rinkos
06:00
„Soprano“ ledainės planuoja STO: leis sopranokoinus Premium 5

Lietuvišką „Soprano“ ledainių tinklą neseniai įsigiję verslininkai Antanas Guoga ir Vytenis Mažiulis ketina...

Į akcijų išpardavimą susiję asmenys reaguoja dvejopai Premium 5

Baltijos šalių biržas užėmę laiko akcijų pardavėjai, tarp kurių rikiuojasi net Šiaulių banko vadovai. Tiesa,...

Rinkos
2018.11.14
Vokietijos ekonomika susitraukė – pirmą kartą nuo 2015 m. 8

Didžiausia euro zonos ekonomika trečiąjį ketvirtį, palyginti su prieš tai buvusiu ketvirčiu, susitraukė 0,2%.

Rinkos
2018.11.14
5 mln. Eur investiciją pritraukusi „Mintos“ klientams pasiūlys IBAN ir debetinę kortelę 3

Latvijos paskolų platforma „Mintos“ A serijos investicijų pritraukimo etape gavo 5 mln. Eur ir klientams...

Rinkos
2018.11.14
JAV technologijų milžinų akcijoms prognozuoja brangimą 5

JAV technologijų įmonių akcijos buvo tos, kurios per kelis pastaruosius mėnesius, kai finansų rinkas krėtė...

Rinkos
2018.11.14
„Snoro“ obligacijų prisipirkę investuotojai teismų nesugraudina 1

Investuotojai, prieš daugelį metų įsigiję įsigalioti spėjusių žlugusio banko „Snoro“ obligacijų, kol kas...

Rinkos
2018.11.14
Po 7% nuosmukio naftos kaina tyvuliuoja 8 mėnesių žemumose 4

Augantis nerimas dėl išaugsiančio naftos pertekliaus nusmukdė naftos kainas per vakarą 7%.

Rinkos
2018.11.14
16 mėnesių žemumose besimurkdantis euras – politikų įkaitas Premium 4

Euro kursas JAV dolerio atžvilgiu jau paniręs į 16-os mėnesių žemumas, o dėl to kalčiausi Italijos, Jungtinės...

Rinkos
2018.11.14
Baltijos šalys beldžiasi į indeksų sudarytojos MSCI duris 6

Lietuva, Latvija ir Estija prašo vienos svarbiausių pasaulyje akcijų indeksų sudarytojų MSCI vertinti jas...

Rinkos
2018.11.13
Baltijos akcijų rinkos smulkiųjų pečiai nenulaiko Premium 6

Baltijos akcijų biržoje tęsiasi akcijų pigimas, neatsirandant stambesniems akcijų pirkėjams. Vakarų rinkose...

Rinkos
2018.11.13
Spalio griūtį fondų valdytojai išnaudojo apsipirkimui, vis dar apspitę FAANG akcijas 4

Didieji fondų valdytojai per spalio mėnesį įvykusią korekciją akcijų rinkose įdarbino sukauptus grynuosius...

Rinkos
2018.11.13
Metų finansų vadovė: dienos darbą tekdavo atlikti per valandą Premium 15

Apie pasikeitusį požiūrį į laiko sąvoką, greitai pateikiamas finansines ataskaitas ir tolesnius plėtros...

Vadyba
2018.11.13
Šių metų eksportas banguoja – kas laukia toliau?

Eksportas ir toliau yra reikšmingas šalies ekonomikos variklis, tačiau prognozuojama, kad 2019 m. jis augs...

Finansai
2018.11.13
OPEC karpo naftos paklausos prognozę, rinka – kainą 3

Naftos eksportuotojų kartelis OPEC ketvirtą mėnesį iš eilės mažina pasaulinės naftos paklausos prognozę ir...

Rinkos
2018.11.13
Meškų rinkos pranašystė – garsiausia per 40–50 metų 6

Meškų rinką prognozuojantis rodiklis, kurį suskaičiavo investicinis bankas „Goldman Sachs“, pasiekė nuo 7–8...

Rinkos
2018.11.13
Investavimas į auksą Lietuvoje: kas ir kodėl perka 15

Auksas yra antra pagal populiarumą po nekilnojamojo turto investicija Lietuvoje.

Rinkos
2018.11.13
„Revolut“ robotas policininkas sudomino ir tradicinius bankus 15

JK finansinių paslaugų startuolis „Revolut“  skelbiasi, kad jų sukurtas automatinio mokymosi algoritmas...

Rinkos
2018.11.13
Baltijos investuotojai nesuranda įkvėpimo Premium 8

Investuotojai Baltijos biržose pirmadienį ir vėl pritrūko jėgos, o ryžto akcijų pirkimui nesuteikė ir...

Rinkos
2018.11.12
Istorinė diena: pavedimai tarp „Swedbank“ ir SEB jau gali vykti akimirksniu 16

Lietuvos bankų sektoriuje pirmadienį įvyko istorinis įvykis, į praeitį nugramzdinsiantis pagal tvarkaraščius...

Rinkos
2018.11.12

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau