„Danske“ skandalo tęsinys: paaiškėjo informatorius, ryškėja pasekmės

Publikuota: 2018-09-27
Mads Claus Rasmussen („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Mads Claus Rasmussen („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Viename didžiausių Europoje pinigų plovimo skandalų į viešumą lenda naujos detalės ir ryškėja kilusio šaršalo pasekmės tiek kitiems Danijos bankams, tiek skandalingojo banko vadovų piniginėms ar auditoriams.

Paaiškėjo, kad informaciją centrinei „Danske Bank“ būstinei Kopenhagoje apie „Danske Bank“ galimai vykdytą pinigų plovimą per Estijos padalinį pateikė Howardas Wilkinsonas, buvęs „Danske Bank“ Baltijos šalių prekybos vertybiniais popieriaus skyriaus „Danske Markets“ vadovas.

Apie tai pranešė Danijos laikraštis „Berlingske“, kuris pirmasis pradėjo skelbti apie „Danske Bank“ vykdomą galimai nusikalstamą veiklą.

Britų kilmės p. Wilkinsonas „Danske Bank“ padaliniui Baltijos šalyse „Danske Markets“ vadovavo nuo 2007 iki 2014 m.

Jis „Berlingske“ ir Estijos žiniasklaidai patvirtino, kad ir buvo tas anonimas, pirmasis pranešęs apie „Danske Bank“ nuodėmes.

„Aš galiu patvirtinti, kad dirbau „Danske Markets“ Baltijos šalių padalinio Taline vadovu nuo 2007 m. iki 2014 m. balandžio, kai palikau šį darbą, praėjus 4 mėnesiams nuo mano pirmos ataskaitos apie vykstančią veiklą vadovybei Kopenhagoje“, – sako p. Wilkinsonas, jį cituoja „Reuters“.

Ponas Wilkinsonas informaciją centrinei „Danske Bank“ būstinei Kopenhagoje apie įtartinas operacijas per Estijos padalinį siuntė 2013-2014 m.

„Danske Bank“ atstovai praėjusią savaitę, kai viešai atgailavo dėl nederamos „Danske Bank“ veiklos Baltijos šalyse, patvirtino, kad pirmąjį neįvardijamo informatoriaus laišką gavo 2013 m. gruodžio 27 d.

Danijos teisėsaugos institucijos neatskleidžia, ar vykdydami tyrimą apie „Danske Bank“ bendravo su p. Wilkinsonu. Atitinkamą tyrimą atliekantys pareigūnai Estijoje patvirtino, kad bendravo su p. Wilkinsonu.

Pasekmės kitiems bankams

„Danske Bank“ pinigų plovimo skandalas jau pradeda atsiliepti kitiems Danijos bankams, niekaip nedalyvavusiems galimose pinigų plovimo per Estiją schemose.

Už bankų priežiūrą atsakingos institucijos paragino Danijos vyriausybę padidinti vadinamąjį atsarginio kapitalo reikalavimą bankams, mat Danijos finansų sistema esą yra stipriai paveikta „išaugusio rizikos suvokimo tarptautinėse rinkose“ ir nuo to būtina apsisaugoti, kad nebūtų skaudesnių pasekmių.

Analitikai pažymi, kad „Danske Bank“ skandalas neigiamai paveikė Danijos bankų „Jyske Bank“, „Sydbank“ ir „Spar Nord Bank“ akcijas biržoje.

Danijos verslo ministras Rasmusas Jarlovas yra pareiškęs, kad kiti Danijos bankai nenusipelnė kentėti už „Danske Bank“ nuodėmės, rašo „Bloomberg“.

Išmokos vadovui

Atsistatydinti vengęs, tačiau praėjusią savaitę tą pagaliau padaręs „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas turėtų gauti išeitinę kompensaciją, kuri sudarys 12 mėn. atlyginimų išmoką.

Tačiau Danijos akcininkų asociacija ir kitos institucijos viešai reiškia pasipiktinimą, kad pinigų plovimo prevencijos nesuvaldęs vadovas gaus išmokas, lyg savo darbą būtų atlikęs tinkamai.

Danijoje garsėja raginimai p. Borgeną, kurio atlyginimas dar pernai siekė 2,4 mln. USD, palikti be jokių išeitinių išmokų.

Auditorių kaltė

„Danske Bank“ skandalas gali atsiliepti ir jį auditavusioms bendrovėms.

Danijos vyriausybė kelia klausimą, kodėl banko situaciją stebėję ir už tai atlyginimą gavę auditoriai nesugebėjo įžvelgti pinigų plovimo fakto.

Nuo 2010 iki 2014 m. banko finansus auditavo bendrovės „Grant Thornton“, „PwC“, KPMG, „Deloitte“ ir EY.

Nepaisant įsismarkavusi skandalo, „Danske Bank“ ketina tęsti 1,6 mlrd. USD savo akcijų supirkimo programą.

Skelbta, kad per „Danske Bank“ Estijos padalinį 2007–2015 m. daugiausia iš Rusijos galimai judėjo 9 mlrd. USD nešvarių pinigų, ši suma gali būti keleriopai didesnė, nes „Danske Bank“ pats įvardijo, kad minimu laikotarpiu per banko Estijos padalinį iš viso judėjo 200 mlrd. Eur „įtartinų“ lėšų.

„Danske Bank“ neseniai paskelbė atlikto vidinio tyrimo duomenis ir atsiprašė už nesužiūrėtas neskaidrias operacijas per Estijos padalinį.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

10 didžiausių NT sandorių Baltijos šalyse 1

Tarp stambiausių šių metų pirmąjį pusmetį sudarytų komercinio nekilnojamojo turto (NT) sandorių dominavo...

Statyba ir NT
2019.08.24
Investuotojus gąsdino JAV ir Kinijos prekybinis konfliktas, ramino FED

Penktadienio pavakarę investuotojų dėmesio centre rungėsi gąsdinančios naujienos iš JAV ir Kinijos prekybos...

Rinkos
2019.08.23
Stojant traktorių pardavimams „East West Agro“ ieškos investuotojo 16

Lietuvos žemės ūkio technikos prekybos bendrovė „East West Agro“ (EWA), kritimui purtant šalies žemės ūkio...

Rinkos
2019.08.23
Keli „Facebook“ kriptovaliutos libra rėmėjai svarsto trauktis 

Kritika ir didėjantis reguliuotojų dėmesys „Facebook“ skaitmeninei valiutai libra skatina kai kuriuos...

Paslaugos
2019.08.23
Buvęs LB Bankininkystės tarnybos vadovas prisijungė prie investavimo startuolio 4

Mindaugas Vaičiulis, anksčiau vadovavęs Lietuvos banko Bankininkystės tarnybai, tapo australiškų šaknų...

Rinkos
2019.08.23
Persitvarkančio „Luminor“ pelnas susitraukė 2,3 karto 13

Trečias pagal dydį Baltijos šalių bankas Estijoje registruotas „Luminor“ šiemet pirmą pusmetį uždirbo 33,078...

Rinkos
2019.08.23
OPEC kartelis pamažu praranda įtaką naftos rinkai 8

Naftą eksportuojančių šalių kartelio OPEC (angl. Organization of the Petroleum Exporting Countries) pasauliui...

Rinkos
2019.08.23
„Revolut“ nusisamdė vadovus iš „Deutsche Bank“, „Goldman Sachs“, kitų bankų 36

JK „fintech“ startuolis „Revolut Ltd“ į vadovų komandą paskyrė specialistus, ėjusius vadovaujamas pareigas...

Rinkos
2019.08.23
Į Šiaulių banką investavusi „Girteka“ turi pasiūlymą Premium 21

Vienas didžiausių finansinių investuotojų Baltijos šalyse – transportininkė „Girteka Logistics“, esanti ir...

Rinkos
2019.08.23
Biržas blaškė dviprasmiškos žinios 4

Europos akcijų biržos ketvirtadienį buvo gana sumišusios, nes žinios buvo gana dviprasmiškos – makroekonominį...

Rinkos
2019.08.22
Vilnius – vienas pigiausių miestų pasaulyje „fintech“ startuolių steigimui 6

Vilnius yra antras pigiausias miestas pasaulyje finansinių technologijų („fintech“) startuolių kūrimui, pagal...

Technologijos
2019.08.22
Kinų „fintech“ bendrovė „supainiojo“ sąskaitas – Lietuvos bankas nubaudė 17.000 Eur 1

Lietuvos bankas nustatė, kad Lietuvoje veikianti Kinijos kapitalo elektroninių pinigų įstaiga „PanPay Europe“...

Rinkos
2019.08.22
A.Škarnulis palieka Lietuvos banką, dirbs Pasaulio banke 9

Andrius Škarnulis, Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vadovas, palieka Lietuvos banką.

Rinkos
2019.08.22
FED neturėjo vieningos nuomonės dėl palūkanų

JAV centrinis bankas (FED) pakartojo poziciją, kad liepą atliktas pirmasis palūkanų kirpimas nuo praėjusios...

Rinkos
2019.08.22
Faktoringo ir verslo kreditavimo rinkoje bandys įsisprausti naujokas iš Estijos Premium

Lietuvos faktoringo ir verslo paskolų rinkoje bandys įsisprausti estiškų šaknų bendrovė „Finora kreditas“,...

Rinkos
2019.08.22
„BaltCap“ parduoda Estijos skelbimų portalų valdytoją „auto24“ 4

Privataus kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ fondas parduoda didžiausią Estijos automobilių skelbimų portalą...

Rinkos
2019.08.22
Šiaulių banko prekyboje galimai pasipainiojo stori pirštai Premium 4

Centrinių bankų planai ir toliau išlieka tai, ant ko viltis kabina finansų rinkų dalyviai. Baltijos biržoje...

Rinkos
2019.08.21
Paklausa Vokietijos 30 metų obligacijoms – menkiausia nuo 2011 m. 9

Vokietija trečiadienį aukcione išplatino 30 metų trukmės obligacijas, už kurias nereikės mokėti jokių...

Rinkos
2019.08.21
„Skype“ įkūrėjai investuoja į elektromobilių krovimo infrastruktūrą 2

Pokalbių programėlės „Skype“ kūrėjai investavo į elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą ir elektrinių...

Rinkos
2019.08.21
Sandoris milžinas baigtas: Lietuvos skelbimų portalai – naujose rankose 20

Populiarias Lietuvoje skelbimų svetaines „Autoplius.lt“, „Aruodas.lt“ ir „Skelbiu.lt“ valdančios įmonės turi...

Rinkos
2019.08.21

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau