Estijos prokurorai pradeda tyrimą dėl galimo pinigų plovimo per „Danske Bank“

Publikuota: 2018-07-31
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Estijos Generalinė prokuratūra pradėjo kriminalinį tyrimą dėl galimo pinigų plovimo „Danske Bank“ padalinyje Estijoje, pranešė investuotojas aktyvistas Williamas Browderis. Būtent jo prašymu, susijusiu Magnitskio byla, ir buvo pradėtas tyrimas.

Antradienį „Twitter“ tinkle p. Browderis, kadaise vienas stambiausių užsienio investuotojų Rusijoje, Kremliaus kritikas, pasidalino iš Estijos Generalinės prokuratūros gautu atsakymu, kuriame jis informuojamas, kad išnagrinėjusi jo pareiškimą, prokuratūra nusprendė pradėti kriminalinį tyrimą dėl galimo pinigų plovimo per „Danske Bank“.

„Išanalizavę mums pateiktą informaciją, nusprendėme, kad Generalinė prokuratūra pradės kriminalinį tyrimą, kad surastų daugiau įrodymų šiuo klausimu“, – teigiama p. Browderiui atsiųstame laiške.

Vieša apie sprendimą Estijos prokurorai ketina pranešti šią popietę.

Ponas Browderis dar praėjusią savaitę Estijos žiniasklaidai pareiškė, kad „Danske Bank“ padalinys Estijoje buvo pinigų plovykla, vaidinusį kertinį vaidmenį pinigų iš Rusijos plovimo schemose.

Aktyvisto surinktais duomenimis, per „Danske Bank“ Estijos padalinį buvo išplauta bent 7,7 mlrd. Eur.

Neseniai Danijos dienraštis „Berlingske Tidende“ skelbė, kad per padalinį Estijoje galėjo būti išplauta 7,1 mlrd. Eur, arba dvigubai daugiau, nei anksčiau skaičiuota.

Danijos banko vadovybė tąkart teigė, kad dar per anksti daryti išvadas apie galimo pinigų plovimo mastą Estijos padalinyje.

Ponas Browderis, kurio investicijų valdymo bendrovė „Hermitage Capital buvo vienas didžiausių Rusijoje užsienio invesutotojų, kartu yra ir kampanijos, skirtos kuo plačiau pasaulyje paversti „Magnitskio sąrašą“ teisės aktu, lyderis, Kremliaus kritikas.

Juoda katė tarp p. Browderio ir Kremliaus perbėgo pirmojo dešimtmečio pradžioje, kai jo fondas „Hermitage Capital“ įsitvirtino šalyje ne vien kaip finansinis investuotojas į Rusijos bendrovių akcijas, tačiau ir aktyvistas investuotojas, kėlęs į viešumą bendrovių vadovybės nesąžiningus veiksmus ir reikalavęs skaidrumo, dalijimosi pelnu su mažumos investuotojais. Buvo paviešinti pinigų plovimo iš valstybinių įmonių, lėšų persivedimo į užsienį faktai. Tai reikšmingai padidino investicijų prieaugį, tačiau ir užtraukė vietinių oligarchų neapykantą. Tokiu būdu p. Browderio investicijų bendrovė galiausiai tapo ir Kremliaus priešu.

Teismuose „Hermitage Capital“ atstovavo teisininkas Sergejus Magnitskis, kuris 2009 m. buvo nužudytas kalėjime Rusijoje, o p. Browderis pabėgo iš šalies.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rinkose – trapi stabilizacija

Akcijos Baltijos biržose daugiausiai brango, vietos investuotojams reaguojant į nuotaikas pasaulio rinkose.

Rinkos
17:39
Aktyviausių M&A patarėjų regione reitinge – ir lietuviški vardai

Aktyviausiai įmonių susijungimų ir įsigijimų (angl. mergers & acquisitions, M&A) srityje šiemet Vidurio ir...

Rinkos
16:03
Vyriausybė beveik 5 metams pasiskolino už 0,504%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 4 metams ir 10 mėnesių pasiskolino 20 mln. Eur už vidutines 0,504%...

Rinkos
13:42
SEB investuotojams: dar šiek tiek augsime

Praeitą savaitę įvykęs didžiausias nuo vasario akcijų išpardavimas natūraliai kelia klausimų, ar jau ateina...

Rinkos
12:33
Kinijos akcijų rinka – žemiausiame nuo 2014 m. taške

Kinijos akcijų indeksas „Shanghai Composite“ nusirito iki žemiausio lygio nuo 2014 m. lapkričio.

Rinkos
11:48
Perspėja: brangių energetinių išteklių laikai sugrįžo 3

Paryžiuje įsikūrusi Tarptautinė energetikos asociacija (TEA) teigia, kad yra susirūpinusi dėl dramatiškai...

Rinkos
2018.10.13
„INVL Asset Management“ fondo milžino pirmoji investicija – medicinos klinikų verslas 1

Investicijų valdymo „INVL Asset Management“ privataus kapitalo investicinis fondas „INVL Baltic Sea Growth...

Rinkos
2018.10.12
Atšokimas įvyko – atsigavimo banga užliejo biržas Premium 1

Po itin įtemptos savaitės į savaitgalį investuotojai žengia pozityvesnėmis nuotaikomis – Azijoje...

Rinkos
2018.10.12
„Luminor“ obligacijų rinkoje pasiskolino 350 mln. Eur už 1,6039% 8

„Luminor“ bankas išsiplatino 350 mln. Eur 3 metų trukmės neužtikrintų obligacijų emisiją su 1,603913%...

Rinkos
2018.10.12
Prekybos karą kol kas laimi Kinija 11

Jei JAV ir Kinijos prekybos karas iš tiesų vyksta, tai bent jau pirmąjį mūšį kol kas akivaizdžiai laimi...

Rinkos
2018.10.12
JAV akcijoms atšokti nepavyko 10

Po smarkaus išsipardavimo trečiadienį, ketvirtadienį nuosmukis JAV akcijų rinkoje prasitęsė. Išsipardavimas...

Rinkos
2018.10.12
Siūlo susilaikyti nuo vienadienių išvadų dėl akcijų kritimo Premium 9

Baltijos biržos dėl likvidumo stokos ir dydžio akcijų indeksai krito smarkiau nei Europoje. Panikuojantiems...

Rinkos
2018.10.11
FAANG akcijoms spaudimas tęsiasi 1

Išvakarėse stiprų išpardavimą patyrusių populiariausių JAV technologijų akcijų laukia dar įtempta diena.

Rinkos
2018.10.11
Buvęs „Danske Bank“ verslo bankininkystės vadovas prisijungė prie „Redgate Capital“

Dinas Petrikas, buvęs „Danske Bank“ Verslo bankininkystės Lietuvoje vadovas, prisijungė prie Estijos...

Rinkos
2018.10.11
Kriptovaliutų rinkoje aptarinėjami „banginių“ judesiai 1

Ketvirtadienis įtempta diena buvo ne tik investuotojams į akcijas, bet ir į kriptovaliutas.

Rinkos
2018.10.11
Ne visi analitikai Lietuvoje pasiduoda panikai: įžvelgia korekcijos naudą Premium 1

Pasaulio akcijų rinkose ūžiant korekcijai, ne visi investicijų valdytojai pasiduoda panikai – vieni kalba,...

Rinkos
2018.10.11
Siekiama uždrausti vekselius pasiskolinusiems vartojimui Premium

Seime kelią skinasi pataisos, kuriomis siekiama uždrausti vekselių naudojimą vartojimo kreditavimo srityse.

Rinkos
2018.10.11
„BaltCap“ perka kogeneracinę elektrinę Latvijoje

Privačių ir rizikos kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ fondas „BaltCap Infrastructure Fund“ iš Latvijos...

Energetika
2018.10.11
FED tikrai neišprotėjo, sako analitikai 2

Donaldui Trumpui, JAV prezidentui, trečiadienį sukritikavus JAV Federalinį rezervų banką (FED) dėl pernelyg...

Rinkos
2018.10.11
JAV kilusi panika drebina Europos akcijas 8

Europos akcijų rinkų indeksai ketvirtadienio rytą reikšmingai krenta, per pasaulio rinkas keliaujant...

Rinkos
2018.10.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau