Įtartini pinigų srautai per Estijos „Danske Bank“ – dvigubai didesni nei skaičiuota

Publikuota: 2018-07-04
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Per „Danske Bank“ padalinį Estijoje galimai galėjo būti išplauta per 53 mlrd. DKK (7,1 mlrd. Eur), arba dvigubai daugiau, nei anksčiau skaičiuota, praneša Danijos žiniasklaida. Galimo pinigų plovimo per Estiją atvejis tampa vienu didžiausių Europoje. Iš tų, apie kuriuos žinoma.

Danijos dienraštis „Berlingske Tidende“ trečiadienį paskelbė nutekintą informaciją, kad įtartini pinigų srautai per „Danske Bank“ padalinį Estijoje galėjo siekti 53 mlrd. DKK, kai per praėjusius metus buvo atskleista atvejų apie 25 mlrd. DKK įtartinų operacijų.

Šįkart leidinys sako operuojantis informacija apie dar 20 bendrovių sąskaitas Estijos padalinyje, per kurias 2007–2015 m. įvyko įtartinų transakcijų už 28 mlrd. DKK. Dienraščio kalbinti ekspertai vertina, kad matyti „aiškūs pinigų plovimo ženklai“, o kompanijos ir transakcijų pobūdis – labai panašūs į anksčiau atskleistus atvejus. Minimais 20 naujų atvejų kalbama apie Panamoje, Belize, Mergelių salose registruotas kompanijas su kontaktiniais duomenimis Maskvoje, kurios nevykdo realios veiklos.

Danijos banko vadovybė teigia, kad dar per anksti daryti išvadas apie galimo pinigų plovimo mastą Estijos padalinyje.

„Keletą kartų esame sakę, kad mastas gali būti didesni, nei anksčiau skaičiuota. Kol nebus iki rugsėjo pabaigtas tyrimas, būtų negerai apie tai spekuliuoti. Tačiau nėra jokios abejonės, kad net ir viena išplauta krona yra per daug, ir kad mes tai vertiname labai rimtai, – viešai išplatintame atsakyme komentuoja Andersas Meinertas Jorgensenas, „Danek Bank“ grupės atitikties vadovas. – Negalime komentuoti specifinių verslų, tačiau visi klientai iš estiško portfelio, kuris buvo uždarytas prieš kelerius metus, yra tiriami. Apie tyrimo rezultatus nuolatos informuojame institucijas“.

Rugsėjį bankas žada paskelbti vidinio tyrimo dėl galimo pinigų plovimo per padalinį Estijoje rezultatus.

Vidaus auditas buvo pradėtas po 2013 m. pabaigoje gauto darbuotojo laiško apie nepakankamą vidaus kontrolę ir procedūrų laikymąsi užtikrinti pinigų plovimo prevencijai. 2014 m. buvo pradėtas vidaus auditas, kuris nustatė, kad vidaus kontrolė nebuvo adekvati.  

2014–2015 m. buvo uždarytos ne rezidentų sąskaitos „Danke Bank“ Estijos padalinyje.

2017 m. kovą žiniasklaida pranešė apie galimą pinigų iš Rusijos plovimą per padalinį Estijoje. Po kilusio skandalo „Danske Bank“ išplėtė vidaus tyrimą.

Praėjusių metų pabaigoje „Danske Bank“ paskirta 12,5 mln. DKK (1,68 mln. Eur) bauda už Danijos pinigų plovimo prevencijos įstatymų pažeidimus. Bankas baudą pripažįsta. Bauda skirta po 2015 m. Danijos finansų priežiūros institucijų atlikto patikrinimo.

Šių metų gegužę Danijos finansų priežiūros institucija (FSA) sukritikavo banką „Danske Bank“ dėl silpnos pinigų plovimo prevencijos po atlikto patikrinimo Estijos padalinyje ir įteikė 8 papeikimų ir 8 nurodymų sąrašą, kuriame – ir reikalavimas suformuoti papildomus 5 mlrd. DKK (671 mln. Eur) atidėjinius. FSA aptiko banke „rimtų banko valdysenos trūkumų daugybėje sričių“.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„Vilnius factoring company“ gali tapti banku 4

Lietuvos faktoringo paslaugų įmonė „Vilnius factoring company“ (VFC) svarsto galimybę Lietuvoje gauti banko...

Rinkos
2019.03.20
Linko pasiimti greitą pelną iš spekuliavimo „Baltika“ 1

Trečiadienį Baltijos biržos flagmanas Šiaulių bankas neatsikratė tebesitęsiančio stambaus pardavėjo spaudimo,...

Rinkos
2019.03.20
Kovą „most crowded trade“ buvo šortinti europietiškas akcijas  

Didžiausi fondų valdytojai kovą susispietė šortinti Europos akcijų, rodo naujausia „Bank of America Merrill...

Rinkos
2019.03.20
„Paysera“ per STO nori pritraukti 2,5 mln. Eur ir tapti banku 19

Seniausia Lietuvos finansinių technologijų („fintech“) įstaiga „Paysera“ per savo vykdomą tokenizuotų...

Rinkos
2019.03.20
„Eika“ įsteigė antrąjį NT fondą

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros ir statybos įmonių grupė „Eika“ įsteigė antrąjį investicinį fondą – šis...

Statyba ir NT
2019.03.20
„15min“ savininkas gali parduoti dalį verslo: bręsta iki 160 mln. Eur sandoris Premium

Estijos verslininkas Margusas Linnamae, kuriam priklauso naujienų portalas „15min.lt“ ir naujienų agentūra...

Rinkos
2019.03.20
„Google“ ambicijos žaidimų industrijoje smukdo „Nintendo“, „Sony“, šokdina AMD 6

Žaidimų konsolių gamintojų „Nintendo“ ir „Sony“ akcijos trečiadienį klumpa po žinių, kad „Google“ žengia į...

Rinkos
2019.03.20
Lietuviams kol kas nepavyksta įsigyti banko Paryžiuje 3

Lietuvos finansų maklerio įmonės „Orion Securities“ ketinimai įsigyti banką Vakarų Europoje kol kas nevirsta...

Rinkos
2019.03.20
Rusijos išgąsdinta rinka šokdina paladžio kainas iki rekordo 2

Taurusis metalas antradienį pirmą kartą istorijoje kirto 1.600 USD už unciją kartelę po pranešimų apie...

Rinkos
2019.03.19
Biržą kaitino „Baltika“: akcijos brango 17% Premium 2

Investuotojams Baltijos akcijų biržose antradienį rūpėjo ne investavimas, o spekuliavimas, o tam pakinkytos...

Rinkos
2019.03.19
„Akropolis Group“ dairosi pirkinių užsienyje 3

Prekybos centrų valdytoja UAB „Akropolis Group“ plėtros galimybių užsienyje ieško ir per įsigijimus.

Statyba ir NT
2019.03.19
Bankų koncentracija: išaugusios būsto paskolų maržos, pelnas, lyderiai ES pagal efektyvumą   8

Praėjusiais metais Lietuvos bankų sektoriuje veikiančių bankų pelnas didėjo beveik 50%, iki beveik 358 mln.

Rinkos
2019.03.19
Didžiausi „Swedbank“ akcininkai nori gilesnio tyrimo dėl pinigų plovimo

Pagrindiniai Švedijos banko „Swedbank“ akcininkai reikalauja, kad banko nusamdyti išorės auditoriai...

Rinkos
2019.03.19
Įsiutę „Danske Bank“ akcininkai vadovams užkūrė klausimų pirtį 1

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ akcininkų susirinkimas, pirmadienį vykęs Kopenhagoje, banko vadovams...

Rinkos
2019.03.19
Be E. Musko žinios – nė vieno naujo „Teslos“ darbuotojo  14

Automobilių gamintojos „Tesla“ naujų darbuotojų paieška nebegali vykti be bendrovės vadovo Elono Musko...

Vadyba
2019.03.18
Dėl „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ jungtuvių darbo netektų 30.000 žmonių

Jeigu Vokietijos „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ derybos dėl jungtuvių būtų sėkmingos, 30.000 darbuotojų...

Vadyba
2019.03.18
Investuotojai sukiojosi apie Šiaulių banką, spekuliantai – „Baltiką“ Premium 3

Baltijoje rinka kantriai sugėrinėjo Borato išparduodamas Šiaulių banko akcijas. Spekuliantai „Baltikos“ bėdų...

Rinkos
2019.03.18
Pranešimas apie 43 mlrd. USD sandorį „Worldpay“ akcijas šokdina 13% 1

Pasaulinės mokėjimų bendrovės „Worldpay“ akcijos Niujorko akcijų biržoje priešprekybinėje sesijoje jau...

Rinkos
2019.03.18
Institucijos pasirašė „fintech“ memorandumą: prisijungė ir FNTT 9

Devynios valstybės institucijos pirmadienį pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija...

Rinkos
2019.03.18
„Baltikos“ planas nebūtinai patiks smulkiesiems

Estijos drabužių prekybininkės „Baltika“, veikiančios ir Lietuvoje, pagrindinio akcininko sukurpti viražai su...

Rinkos
2019.03.18

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau