Įtartini pinigų srautai per Estijos „Danske Bank“ – dvigubai didesni nei skaičiuota

Publikuota: 2018-07-04
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Per „Danske Bank“ padalinį Estijoje galimai galėjo būti išplauta per 53 mlrd. DKK (7,1 mlrd. Eur), arba dvigubai daugiau, nei anksčiau skaičiuota, praneša Danijos žiniasklaida. Galimo pinigų plovimo per Estiją atvejis tampa vienu didžiausių Europoje. Iš tų, apie kuriuos žinoma.

Danijos dienraštis „Berlingske Tidende“ trečiadienį paskelbė nutekintą informaciją, kad įtartini pinigų srautai per „Danske Bank“ padalinį Estijoje galėjo siekti 53 mlrd. DKK, kai per praėjusius metus buvo atskleista atvejų apie 25 mlrd. DKK įtartinų operacijų.

Šįkart leidinys sako operuojantis informacija apie dar 20 bendrovių sąskaitas Estijos padalinyje, per kurias 2007–2015 m. įvyko įtartinų transakcijų už 28 mlrd. DKK. Dienraščio kalbinti ekspertai vertina, kad matyti „aiškūs pinigų plovimo ženklai“, o kompanijos ir transakcijų pobūdis – labai panašūs į anksčiau atskleistus atvejus. Minimais 20 naujų atvejų kalbama apie Panamoje, Belize, Mergelių salose registruotas kompanijas su kontaktiniais duomenimis Maskvoje, kurios nevykdo realios veiklos.

Danijos banko vadovybė teigia, kad dar per anksti daryti išvadas apie galimo pinigų plovimo mastą Estijos padalinyje.

„Keletą kartų esame sakę, kad mastas gali būti didesni, nei anksčiau skaičiuota. Kol nebus iki rugsėjo pabaigtas tyrimas, būtų negerai apie tai spekuliuoti. Tačiau nėra jokios abejonės, kad net ir viena išplauta krona yra per daug, ir kad mes tai vertiname labai rimtai, – viešai išplatintame atsakyme komentuoja Andersas Meinertas Jorgensenas, „Danek Bank“ grupės atitikties vadovas. – Negalime komentuoti specifinių verslų, tačiau visi klientai iš estiško portfelio, kuris buvo uždarytas prieš kelerius metus, yra tiriami. Apie tyrimo rezultatus nuolatos informuojame institucijas“.

Rugsėjį bankas žada paskelbti vidinio tyrimo dėl galimo pinigų plovimo per padalinį Estijoje rezultatus.

Vidaus auditas buvo pradėtas po 2013 m. pabaigoje gauto darbuotojo laiško apie nepakankamą vidaus kontrolę ir procedūrų laikymąsi užtikrinti pinigų plovimo prevencijai. 2014 m. buvo pradėtas vidaus auditas, kuris nustatė, kad vidaus kontrolė nebuvo adekvati.  

2014–2015 m. buvo uždarytos ne rezidentų sąskaitos „Danke Bank“ Estijos padalinyje.

2017 m. kovą žiniasklaida pranešė apie galimą pinigų iš Rusijos plovimą per padalinį Estijoje. Po kilusio skandalo „Danske Bank“ išplėtė vidaus tyrimą.

Praėjusių metų pabaigoje „Danske Bank“ paskirta 12,5 mln. DKK (1,68 mln. Eur) bauda už Danijos pinigų plovimo prevencijos įstatymų pažeidimus. Bankas baudą pripažįsta. Bauda skirta po 2015 m. Danijos finansų priežiūros institucijų atlikto patikrinimo.

Šių metų gegužę Danijos finansų priežiūros institucija (FSA) sukritikavo banką „Danske Bank“ dėl silpnos pinigų plovimo prevencijos po atlikto patikrinimo Estijos padalinyje ir įteikė 8 papeikimų ir 8 nurodymų sąrašą, kuriame – ir reikalavimas suformuoti papildomus 5 mlrd. DKK (671 mln. Eur) atidėjinius. FSA aptiko banke „rimtų banko valdysenos trūkumų daugybėje sričių“.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rinkose Kalėdų senio atvykimo kryptimi tebegirdėti meškos 3

Reikšmingą įvykių prasme savaitę pasaulio rinkos pradėjo tebesitęsiančiu išsipardavimu.

Rinkos
2018.12.17
Lukas investuoja: Gerai, tai pradedam 16

Po paskutinio savo rašinio sulaukiau ir piktų komentarų, kad kone durnių volioju ir niekur neketinu dėti savo...

Lukas investuoja
2018.12.17
Lietuvoje kuriasi dar vienas specializuotas bankas 9

Lietuvos banko teikimu Europos centrinis bankas Lietuvos įmonei „European Merchant“ išdavė specializuoto...

Rinkos
2018.12.17
„Verslo angelų fondas II“ investuos su lenkais Premium

Veiklą pradeda „Verslo angelų fondas II“. Arvydas Strumskis, jo vadovas ir partneris, VŽ sako, kad jau...

Technologijos
2018.12.17
N. Mačiulis apie palūkanų fiksavimą: tokią dovaną verta pasiimti Premium 10

Įmonėms vertėtų pagalvoti apie paskolų palūkanų fiksavimą 10-iai metų ar ilgesniam laikotarpiui, nes šiuo...

Finansai
2018.12.17
Mėnesio sandoris: KKR už 6,2 mlrd. Eur perka „Magneti Marelli“ 2

Automobilių koncernas „Fiat Chrysler Automobiles“ susitarė už 6,2 mlrd. Eur parduoti automobilių komponentų...

Rinkos
2018.12.15
Kinijos duomenys išgąsdino investuotojus 12

Vakarų Europos, o kartu ir Baltijos šalių, biržos penktadienį paniro į neigiamas nuotaikas, kurias paskatino...

Rinkos
2018.12.14
„TransferGo“ pritraukė 17,5 mln. USD 6

Lietuvių piniginių perlaidų startuolis „TransferGo“ užbaigė B serijos investicijų pritraukimo etapą ir...

Rinkos
2018.12.14
Investuotojams tepardavė 0,8% siūlytų „INVL Baltic Real Estate“ akcijų 3

Turto valdymo grupė „Invalda INVL“ investuotojams pardavė 22.465 investicijų į NT bendrovės „INVL Baltic Real...

Rinkos
2018.12.14
Lietuvos banko vadovas: būsto paskolos brangsta sparčiau nei Švedijoje 18

Centrinis bankas pastebėjo būsto paskolų maržų didėjimą Lietuvoje, kuris yra net spartesnis nei Švedijoje, ir...

Rinkos
2018.12.14
V. Vasiliauskas pakomentavo istorinį ECB sprendimą 11

Europos centrinis bankas (ECB), ketvirtadienį paskelbęs apie ekonomikos skatinimo pabaigą, padarė iš tiesų...

Rinkos
2018.12.14
„Paskolų klubas“ per „Seedrs“ pritraukė 216.000 Eur

Lietuvos bendrovė „NEO Finance“, valdanti tarpusavio skolinimo platformą „Paskolų klubas”, per lėšų...

Rinkos
2018.12.14
I.Laursas: didelės grąžos turėtų būti prieinamos visiems Premium 14

Žmonių gebėjimas kurti vertę, pasak investuotojo Iljos Laurso, rizikos kapitalo fondo „Nextury Ventures“...

Finansai
2018.12.14
Savivaldybė parduodamų Šiaulių banko akcijų kainą nustatys aukcione 5

Šiaulių miesto savivaldybei priklausančios Šiaulių banko akcijos bus parduodamos aukciono būdu, o ne už...

Rinkos
2018.12.13
Istorinę dieną ECB prastina ekonomikos prognozes 9

Apie kiekybinio euro zonos ekonomikos skatinimo pabaigą paskelbęs Europos centrinis bankas (ECB) mažina...

Rinkos
2018.12.13
ECB nepakeitė palūkanų 1

Europos centrinis bankas (ECB), kaip ir tikėtasi, paliko palūkanų normas nepakeistas.

Rinkos
2018.12.13
Rinkų kreivės siunčia bauginimo ženklų Premium 6

Gruodis akcijų rinkoms yra istoriškai geriausias mėnuo, tačiau šiemet obligacijų ir akcijų rinkos siunčiami...

Rinkos
2018.12.13
„Grigeo“ – akcininkų pokytis 2

Lietuvos higieninio popieriaus gamybos įmonėje „Grigeo“ nuosavybę pakeitė 1,2% akcijų paketo savininkas.

Rinkos
2018.12.13
Paaiškino, kas įsuko akcijų pigimą Baltijos rinkoje 2

Išsivysčiusio pasaulio akcijų rinkoms įžengus į korekcijos fazę, o besivystančio – į meškų rinką, Baltijos...

Rinkos
2018.12.13
Investicijos į paskolas su NT užstatu: perspėja dėl rizikų 9

Lietuvoje daugėjant NT sutelktinio investavimo platformų, investuotojai į šią sritį neria neretai...

Rinkos
2018.12.13

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau