Įtartini pinigų srautai per Estijos „Danske Bank“ – dvigubai didesni nei skaičiuota

Danijos dienraštis „Berlingske Tidende“ trečiadienį paskelbė nutekintą informaciją, kad įtartini pinigų srautai per „Danske Bank“ padalinį Estijoje galėjo siekti 53 mlrd. DKK, kai per praėjusius metus buvo atskleista atvejų apie 25 mlrd. DKK įtartinų operacijų.

Šįkart leidinys sako operuojantis informacija apie dar 20 bendrovių sąskaitas Estijos padalinyje, per kurias 2007–2015 m. įvyko įtartinų transakcijų už 28 mlrd. DKK. Dienraščio kalbinti ekspertai vertina, kad matyti „aiškūs pinigų plovimo ženklai“, o kompanijos ir transakcijų pobūdis – labai panašūs į anksčiau atskleistus atvejus. Minimais 20 naujų atvejų kalbama apie Panamoje, Belize, Mergelių salose registruotas kompanijas su kontaktiniais duomenimis Maskvoje, kurios nevykdo realios veiklos.

Danijos banko vadovybė teigia, kad dar per anksti daryti išvadas apie galimo pinigų plovimo mastą Estijos padalinyje.

„Keletą kartų esame sakę, kad mastas gali būti didesni, nei anksčiau skaičiuota. Kol nebus iki rugsėjo pabaigtas tyrimas, būtų negerai apie tai spekuliuoti. Tačiau nėra jokios abejonės, kad net ir viena išplauta krona yra per daug, ir kad mes tai vertiname labai rimtai, – viešai išplatintame atsakyme komentuoja Andersas Meinertas Jorgensenas, „Danek Bank“ grupės atitikties vadovas. – Negalime komentuoti specifinių verslų, tačiau visi klientai iš estiško portfelio, kuris buvo uždarytas prieš kelerius metus, yra tiriami. Apie tyrimo rezultatus nuolatos informuojame institucijas“.

Rugsėjį bankas žada paskelbti vidinio tyrimo dėl galimo pinigų plovimo per padalinį Estijoje rezultatus.

Vidaus auditas buvo pradėtas po 2013 m. pabaigoje gauto darbuotojo laiško apie nepakankamą vidaus kontrolę ir procedūrų laikymąsi užtikrinti pinigų plovimo prevencijai. 2014 m. buvo pradėtas vidaus auditas, kuris nustatė, kad vidaus kontrolė nebuvo adekvati.  

2014–2015 m. buvo uždarytos ne rezidentų sąskaitos „Danke Bank“ Estijos padalinyje.

2017 m. kovą žiniasklaida pranešė apie galimą pinigų iš Rusijos plovimą per padalinį Estijoje. Po kilusio skandalo „Danske Bank“ išplėtė vidaus tyrimą.

Praėjusių metų pabaigoje „Danske Bank“ paskirta 12,5 mln. DKK (1,68 mln. Eur) bauda už Danijos pinigų plovimo prevencijos įstatymų pažeidimus. Bankas baudą pripažįsta. Bauda skirta po 2015 m. Danijos finansų priežiūros institucijų atlikto patikrinimo.

Šių metų gegužę Danijos finansų priežiūros institucija (FSA) sukritikavo banką „Danske Bank“ dėl silpnos pinigų plovimo prevencijos po atlikto patikrinimo Estijos padalinyje ir įteikė 8 papeikimų ir 8 nurodymų sąrašą, kuriame – ir reikalavimas suformuoti papildomus 5 mlrd. DKK (671 mln. Eur) atidėjinius. FSA aptiko banke „rimtų banko valdysenos trūkumų daugybėje sričių“.