Įtartini pinigų srautai per Estijos „Danske Bank“ – dvigubai didesni nei skaičiuota

Publikuota: 2018-07-04
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Per „Danske Bank“ padalinį Estijoje galimai galėjo būti išplauta per 53 mlrd. DKK (7,1 mlrd. Eur), arba dvigubai daugiau, nei anksčiau skaičiuota, praneša Danijos žiniasklaida. Galimo pinigų plovimo per Estiją atvejis tampa vienu didžiausių Europoje. Iš tų, apie kuriuos žinoma.

Danijos dienraštis „Berlingske Tidende“ trečiadienį paskelbė nutekintą informaciją, kad įtartini pinigų srautai per „Danske Bank“ padalinį Estijoje galėjo siekti 53 mlrd. DKK, kai per praėjusius metus buvo atskleista atvejų apie 25 mlrd. DKK įtartinų operacijų.

Šįkart leidinys sako operuojantis informacija apie dar 20 bendrovių sąskaitas Estijos padalinyje, per kurias 2007–2015 m. įvyko įtartinų transakcijų už 28 mlrd. DKK. Dienraščio kalbinti ekspertai vertina, kad matyti „aiškūs pinigų plovimo ženklai“, o kompanijos ir transakcijų pobūdis – labai panašūs į anksčiau atskleistus atvejus. Minimais 20 naujų atvejų kalbama apie Panamoje, Belize, Mergelių salose registruotas kompanijas su kontaktiniais duomenimis Maskvoje, kurios nevykdo realios veiklos.

Danijos banko vadovybė teigia, kad dar per anksti daryti išvadas apie galimo pinigų plovimo mastą Estijos padalinyje.

„Keletą kartų esame sakę, kad mastas gali būti didesni, nei anksčiau skaičiuota. Kol nebus iki rugsėjo pabaigtas tyrimas, būtų negerai apie tai spekuliuoti. Tačiau nėra jokios abejonės, kad net ir viena išplauta krona yra per daug, ir kad mes tai vertiname labai rimtai, – viešai išplatintame atsakyme komentuoja Andersas Meinertas Jorgensenas, „Danek Bank“ grupės atitikties vadovas. – Negalime komentuoti specifinių verslų, tačiau visi klientai iš estiško portfelio, kuris buvo uždarytas prieš kelerius metus, yra tiriami. Apie tyrimo rezultatus nuolatos informuojame institucijas“.

Rugsėjį bankas žada paskelbti vidinio tyrimo dėl galimo pinigų plovimo per padalinį Estijoje rezultatus.

Vidaus auditas buvo pradėtas po 2013 m. pabaigoje gauto darbuotojo laiško apie nepakankamą vidaus kontrolę ir procedūrų laikymąsi užtikrinti pinigų plovimo prevencijai. 2014 m. buvo pradėtas vidaus auditas, kuris nustatė, kad vidaus kontrolė nebuvo adekvati.  

2014–2015 m. buvo uždarytos ne rezidentų sąskaitos „Danke Bank“ Estijos padalinyje.

2017 m. kovą žiniasklaida pranešė apie galimą pinigų iš Rusijos plovimą per padalinį Estijoje. Po kilusio skandalo „Danske Bank“ išplėtė vidaus tyrimą.

Praėjusių metų pabaigoje „Danske Bank“ paskirta 12,5 mln. DKK (1,68 mln. Eur) bauda už Danijos pinigų plovimo prevencijos įstatymų pažeidimus. Bankas baudą pripažįsta. Bauda skirta po 2015 m. Danijos finansų priežiūros institucijų atlikto patikrinimo.

Šių metų gegužę Danijos finansų priežiūros institucija (FSA) sukritikavo banką „Danske Bank“ dėl silpnos pinigų plovimo prevencijos po atlikto patikrinimo Estijos padalinyje ir įteikė 8 papeikimų ir 8 nurodymų sąrašą, kuriame – ir reikalavimas suformuoti papildomus 5 mlrd. DKK (671 mln. Eur) atidėjinius. FSA aptiko banke „rimtų banko valdysenos trūkumų daugybėje sričių“.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Interviu su vienu „Blackstone“ vadovų: ką su „Luminor“ darys amerikiečiai Premium

JAV privataus kapitalo fondų milžinė „Blackstone“, perkant Baltijos šalių „Luminor“ banką, nesibaimina...

Rinkos
11:33
ESO sukirto rankomis su „Lietuvos dujų tiekimu“ dėl verslo dalies pardavimo 2

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) sudarė verslo dalies pirkimo – pardavimo sandorį, kuriuo nuo 2018...

Energetika
10:47
„Bankeros“ vadovui Karalevičiui ir jo vadovaujamai įmonei – 1,2 mln. Eur baudų 21

Lietuvos bankas nubaudė kriptovaliutų keityklos „Spectro Coin“ ir kriptovaliutų banko „Bankera“ vieną iš...

Rinkos
08:21
Šiaulių banko vadovas: „Luminor“ sandoris mums yra gera naujiena Premium

Dabartinė padėtis bankų sektoriuje leidžia Šiaulių bankui augti neprisiimant didesnės rizikos, o „Luminor“...

Rinkos
10:22
Asia Stocks Build on Rally; Hong Kong Dollar Jumps: Markets Wrap

Stocks in Asia are set to cap the strongest two-week rally since February as investors take in evidence that...

09:53
Marihuanos akcijų bumas: brangsta iki 90% per dieną 10

Pasaulyje išsisemiant kriptovaliutų bumui, greito uždarbio ieškantys investuotojai surado naują arkliuką – su...

Rinkos
2018.09.20
„Kreedex“ nebegali teikti su NT susijusių paskolų 3

Nuo ketvirtadienio UAB „Kreedex“ nebeturi teisės teikti su nekilnojamuoju turtu (NT) susijusių paskolų – už...

Rinkos
2018.09.20
Atsigavo „Tallink“ akcijų kursas Premium

Baltijos biržose investuotojai ketvirtadienį sukruto po naujo „Aprangos“ akcijų įvertinimo ir stebėjo...

Rinkos
2018.09.20
Teismas: D. Nedzinskas turi sumokėti 154.000 Eur mokesčių už obligacijų palūkanas 11

Verslininkas, buvęs bankininkas Darius Nedzinskas, jo valdomoms bendrovėms suteiktas ilgalaikes paskolas...

Rinkos
2018.09.20
Picerijų tinklas atlyginimus mokėjo per pensijų fondus 8

Lietuvos bendrovė, valdanti picerijų tinklą, į valstybės biudžetą turės sumokėti per 73.000 Eur mokesčių,...

Rinkos
2018.09.20
„Aston Martin“ ateina į biržą

Britų prabangių automobilių gamintojas „Aston Martin“ savo akcijas per viešą akcijų siūlymą (angl. initial...

Rinkos
2018.09.20
Kinija nedevalvuos juanio

Kinijos premjeras Li Keqiangas pranešė, kad vyriausybė nesirengia devalvuoti juanio.

Rinkos
2018.09.20
„BaltCap“ fondas už 11 mln. Eur Vilniuje stato mokyklą ir darželį 22

Privataus ir rizikos kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ fondas „BaltCap Infrastructure Fund“ Vilniuje...

Statyba ir NT
2018.09.20
Stocks in Asia Meander as Treasury Yields Hug 3%: Markets Wrap

A rally in Asian stocks weakened on Thursday as rising U.S. Treasury yields threatened to pose a fresh test...

2018.09.20
Išpažinus nuodėmes, „Danske Bank“ laukia darbas su teisėsauga Premium 4

Viename didžiausių Europoje pinigų plovimo skandalų nuskambėjo žodis „atsiprašau“ ir krito aukščiausio vadovo...

Rinkos
2018.09.20
Kviečių kainos: nuotaikas rinkoje diktuoja Rusijos spekuliacijos Premium 3

Nors daugelis jau baigė skaičiuoti sausros nuostolius ir šiųmetį derlių, kviečių kainoms tai nesuteikė daug...

Agroverslas
2018.09.20
Baltiškoje rinkoje uždarbio ieško 1,5 mln. Eur šviežių skandinaviškų pinigų Premium

Baltijos akcijų rinkoje investuojantis „INVL Baltijos fondas“ vienu ypu sulaukė 1,5 mln. Eur lėšų antplūdžio,...

Rinkos
2018.09.19
Fondų valdytojai didina grynųjų dalį, vis dar apspitę FAANG+BAT akcijas

Suprastėję lūkesčiai dėl pasaulio ekonomikos, prekybiniai konfliktai privertė didžiausių fondų valdytojus...

Rinkos
2018.09.19
„Lewben“ atsisakė parduoti „Strategy Labs“ 7

Lietuvos verslo konsultacijų sektoriuje sužlugo vienas planuotas įmonių apsijungimo sandoris.

Rinkos
2018.09.19
Vidinį tyrimą atlikęs „Danske Bank“ pripažįsta kaltę

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ valdymo ir kontrolės sistemų trūkumai leido banko padalinį Estijoje...

Rinkos
2018.09.19

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau