Įtartini pinigų srautai per Estijos „Danske Bank“ – dvigubai didesni nei skaičiuota

Publikuota: 2018-07-04
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
svg svg
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Per „Danske Bank“ padalinį Estijoje galimai galėjo būti išplauta per 53 mlrd. DKK (7,1 mlrd. Eur), arba dvigubai daugiau, nei anksčiau skaičiuota, praneša Danijos žiniasklaida. Galimo pinigų plovimo per Estiją atvejis tampa vienu didžiausių Europoje. Iš tų, apie kuriuos žinoma.

Danijos dienraštis „Berlingske Tidende“ trečiadienį paskelbė nutekintą informaciją, kad įtartini pinigų srautai per „Danske Bank“ padalinį Estijoje galėjo siekti 53 mlrd. DKK, kai per praėjusius metus buvo atskleista atvejų apie 25 mlrd. DKK įtartinų operacijų.

Šįkart leidinys sako operuojantis informacija apie dar 20 bendrovių sąskaitas Estijos padalinyje, per kurias 2007–2015 m. įvyko įtartinų transakcijų už 28 mlrd. DKK. Dienraščio kalbinti ekspertai vertina, kad matyti „aiškūs pinigų plovimo ženklai“, o kompanijos ir transakcijų pobūdis – labai panašūs į anksčiau atskleistus atvejus. Minimais 20 naujų atvejų kalbama apie Panamoje, Belize, Mergelių salose registruotas kompanijas su kontaktiniais duomenimis Maskvoje, kurios nevykdo realios veiklos.

Danijos banko vadovybė teigia, kad dar per anksti daryti išvadas apie galimo pinigų plovimo mastą Estijos padalinyje.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

„Keletą kartų esame sakę, kad mastas gali būti didesni, nei anksčiau skaičiuota. Kol nebus iki rugsėjo pabaigtas tyrimas, būtų negerai apie tai spekuliuoti. Tačiau nėra jokios abejonės, kad net ir viena išplauta krona yra per daug, ir kad mes tai vertiname labai rimtai, – viešai išplatintame atsakyme komentuoja Andersas Meinertas Jorgensenas, „Danek Bank“ grupės atitikties vadovas. – Negalime komentuoti specifinių verslų, tačiau visi klientai iš estiško portfelio, kuris buvo uždarytas prieš kelerius metus, yra tiriami. Apie tyrimo rezultatus nuolatos informuojame institucijas“.

Rugsėjį bankas žada paskelbti vidinio tyrimo dėl galimo pinigų plovimo per padalinį Estijoje rezultatus.

Vidaus auditas buvo pradėtas po 2013 m. pabaigoje gauto darbuotojo laiško apie nepakankamą vidaus kontrolę ir procedūrų laikymąsi užtikrinti pinigų plovimo prevencijai. 2014 m. buvo pradėtas vidaus auditas, kuris nustatė, kad vidaus kontrolė nebuvo adekvati.  

2014–2015 m. buvo uždarytos ne rezidentų sąskaitos „Danke Bank“ Estijos padalinyje.

2017 m. kovą žiniasklaida pranešė apie galimą pinigų iš Rusijos plovimą per padalinį Estijoje. Po kilusio skandalo „Danske Bank“ išplėtė vidaus tyrimą.

Praėjusių metų pabaigoje „Danske Bank“ paskirta 12,5 mln. DKK (1,68 mln. Eur) bauda už Danijos pinigų plovimo prevencijos įstatymų pažeidimus. Bankas baudą pripažįsta. Bauda skirta po 2015 m. Danijos finansų priežiūros institucijų atlikto patikrinimo.

Šių metų gegužę Danijos finansų priežiūros institucija (FSA) sukritikavo banką „Danske Bank“ dėl silpnos pinigų plovimo prevencijos po atlikto patikrinimo Estijos padalinyje ir įteikė 8 papeikimų ir 8 nurodymų sąrašą, kuriame – ir reikalavimas suformuoti papildomus 5 mlrd. DKK (671 mln. Eur) atidėjinius. FSA aptiko banke „rimtų banko valdysenos trūkumų daugybėje sričių“.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų? Parašykite „Verslo žinių“ redaktoriams.

Jei norite suteikti konfidencialios informacijos, rašykite vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt

Investuotojai ignoruoja ryškius pavojaus ženklus obligacijų rinkoje Premium 1

Obligacijų rinkoje, finansų pasaulyje laikomoje akcijų biržos „vyresniu broliu“, ryškia šviesa žybsi pavojaus...

Rinkos
2022.08.12
„INVL Baltic Real Estate“ projektas Vilniaus gatvėje juda į priekį

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ skelbia gavusi sostinės savivaldybės...

Statyba ir NT
2022.08.12
„Modus Asset Management“ saulės elektrinių portfelis Lenkijoje didėjo iki 113 MW

Specializuota atsinaujinančios energetikos fondų valdymo įmonė „Modus Asset Management“ sudarė sandorį su...

Pramonė
2022.08.12
Kazachstanas tariasi su Azerbaidžanu, kaip aplenkti Rusiją eksportuojant savo naftą

Rusijai grasinant Kazachstanui, jog uždarys kelią Kaspijos vamzdynų konsorciume (CPC), kuriuo Astana...

Rinkos
2022.08.12
Ukrainos bankai pirmąjį pusmetį patyrė 124 mln. Eur nuostolį

Ukrainos komerciniai bankai per pirmąjį pusmetį patyrė 4,65 mlrd. UAH (124 mln. Eur pagal dabartinį oficialių...

Rinkos
2022.08.12
M. Giga: kodėl elektra tokia brangi Premium 4

Martynas Giga, energijos tiekimo bendrovės „Elektrum Lietuva“ vadovas, VŽ podkaste pasakoja apie elektros...

Rinkos
2022.08.12
„Samsung“ faktiniam vadovui suteikta prezidento malonė, galės grįžti į darbą

Lee Jae-yongui, „Samsung“ įmonių grupės faktiniam vadovui, penktadienį buvo suteikta prezidento malonė – tai...

Inovacijos
2022.08.12
Baltijos biržose susiūbavo „Enefit Green“, kitur tebesidžiaugiama minkštėjančia infliacija Premium 2

„Enefit Green“ akcija staigų pakilimą užbaigė nemažiau staigiu smuktelėjimu, paaiškėjus dalykams, kurie, anot...

Rinkos
2022.08.11
„Thyssenkrupp“ sumažino šių verslo metų pelno lūkesčius

Tiekimo grandinių problemos trečiąjį finansinių metų ketvirtį ketvirtį kėlė sunkumų Vokietijos pramonės...

Pramonė
2022.08.11
„Disney+“ aplenkė „Netflix“ pagal prenumeratorių skaičių

Didžiausia pasaulyje pramogų ir žiniasklaidos bendrovė „Walt Disney“ srautinio transliavimo paslaugos...

Rinkos
2022.08.11
Siūloma įvesti kompensuojamos elektros suvartojimo lubas 3

Valstybei nuo kitų metų mokant naujas subsidijas gyventojams už elektrą, siūloma nustatyti jos suvartojimo...

Pramonė
2022.08.11
„Kreda“ grupės pelnas pirmąjį pusmetį augo 21%

Kredito unijų grupės „Kreda“ pelnas ir pajamos pirmąjį metų pusmetį augo – nepaisant makroekonominių iššūkių,...

Rinkos
2022.08.11
Ukrainoje metinė infliacija liepą augo iki 22,2%

Metinė infliacija Ukrainoje liepą išaugo iki 22,2% nuo 21,5% birželį, pranešė nacionalinė statistikos tarnyba.

Verslo aplinka
2022.08.11
„Siemens“ antrąjį ketvirtį patyrė 1,5 mlrd. Eur grynųjų nuostolių

Vokietijos pramonės konglomeratas „Siemens“ ketvirtadienį pranešė patyręs didelių grynųjų nuostolių antrąjį...

Pramonė
2022.08.11
Metų infliacija Rusijoje liepą sumažėjo iki 15,1% 1

Metų (12-os mėnesių) infliacija Rusijoje liepą sumenko iki 15,1% nuo 15,9% birželį, pranešė nacionalinė...

Verslo aplinka
2022.08.11
Vengrijos naftininkė MOL apmokėjo „Transneft“ rusiškos naftos tranzitą per Ukrainą

Vengrijos naftos įmonė MOL trečiadienį pranešė sutikusi padengti rusiškos naftos tranzito per Ukrainą...

Verslo aplinka
2022.08.11
Medicinos bankas per pusmetį uždirbo 1,8 mln. Eur

Medicinos bankas šių metų pirmąjį pusmetį uždirbo 1,829 mln. Eur grynojo pelno, 9,95% mažiau nei per tą patį...

Rinkos
2022.08.11
Metų infliacija Baltarusijoje liepą – 18,1%

Metų (12-os mėnesių) infliacija Baltarusijoje liepą pakilo iki 18,1% nuo 17,6% birželį, rodo nacionalinės...

Verslo aplinka
2022.08.11
Atlėgusi JAV infliacija investuotojus įkvėpė raliui Premium 1

Mažesnė nei tikėtasi infliacija JAV atnešė palengvėjimo ralį į Europos ir JAV akcijų biržas. Naftos kaina...

Rinkos
2022.08.10
Latvijos vyriausybė rezervavo „Latvijas gaze“ priklausančias gamtines dujas Inčukalnyje

Latvijos vyriausybė nusprendė rezervuoti bendrovei „Latvijas gaze“ priklausančias gamtines dujas Inčukalno...

Rinkos
2022.08.10

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku