Latvija dar kartą bando išsižadėti pinigų plovimo tradicijų

Publikuota: 2018-04-05
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Latvija po šalį sukrėtusios bankinės krizės dar kartą bando išsižadėti nešvarių pinigų plovyklos etiketės.

Šalis paskelbė apie planus apriboti įtarimą keliančių vadinamųjų pasyvių įmonių veiklą, bankai pamažu atsisako ne ES šalyse esančių klientų, o iš Latvijos bankų sąskaitų į kitas šalis išplaukia milijardai eurų.

„Verslo žinios“ šią savaitę rašė, kad Latvijos vyriausybė svarsto galimybę šalyje uždrausti pasyvių bendrovių veiklą, nes jos kelia didelę negalių pinigų srautų riziką.

Ši naujiena kaip tik sutapo su Latvijos prezidento ir kitų Baltijos šalių vadovų vizitu į Jungtines Valstijas – šalį, kuri pirmoji pastebėjo per Latvijos bankus plaunamus pinigus.

Pasyvios bendrovės (angl. shell company) dažnai neturi darbuotojų, tačiau turi banko sąskaitą, valdo tam tikrą turtą.

Latvija planuoja iš viso uždrausti bendroves, kurios neteikia finansinių ataskaitų ar negali įrodyti jokios komercinės veiklos, skelbė naujienų agentūra „Bloomberg“.

Latvijos ministras pirmininkas Maris Kučinskis ketvirtadienį paskelbė, kad šiuo metu pasyvios bendrovės jau sudaro tik 30% Latvijos bankų klientų bazės, kai, palyginimui, vasario pabaigoje sudarė 40%, o dar prieš kelis metus ši dalis sudarė iki 60%.

Norima, kad ši dalis sumažėtų iki 5%.

Teigiama, kad siekis išnaikinti pasyvias bendroves gali kainuoti 0,5% Latvijos BVP, tačiau tai vis tiek bus daroma.

Valosi „Rietumu bank“

Šią savaitę didžiausias vietinis Latvijos bankas „Rietumu bank“ paskelbė, kad per artimiausius 2 mėnesius nutrauks ryšius su dviem trečdaliais verslo klientų, kurie yra įsikūrę ne ES ir ne Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai priklausančiose šalyse.

Skaičiuojama, kad Latvijos bankuose indėlių suma nuo ABLV banko skandalo pradžios sumažėjo nuo 20,5 mlrd. iki 18,2 mlrd. Eur.

Pastebėjo amerikiečiai

Latvija šių metų vasarį apribojo trečio didžiausio šalies banko ABLV operacijas, vėliau paskelbta apie jo likvidumą.

Informaciją, kad bankas „ABLV“ galimai dalyvauja pinigų plovimo schemose ir per šį banką keliauja lėšos Šiaurės Korėjos branduolinei programai finansuoti, pirmasis pastebėjo ir Europos centrinį banką (ECB) informavo JAV iždo departamentas.

Skaičiuojama, kad Latvijoje yra apie 10 bankų, kurių didelė klientų dalis yra užsieniečiai.

Rytų Europos Šveicarija

Leidinys „Financial Times“ yra rašęs, kad Latvija yra pagarsėjusi kaip savotiška Rytų Europos Šveicarija – šalis pritraukusi dideles indėlių sumas iš Rusijos ir kitų buvusių sovietų respublikų.

Analitikai komentuoja, kad turtingi klientai iš Rusijos ir kitų valstybių Latviją daugelį metų laikė saugesne nei gimtoji šalimi, nes valstybė priklauso Europos Sąjungai, be to, joje sukurtas į nerezidentų aptarnavimą itin orientuotas bankų tinklas. Maža to, šalis gana artima kultūriškai, o bendravimas rusų kalba joje toks pat įprastas, kaip ir latvių.

Visgi Dana Reizniece-Ozola, Latvijos finansų ministrė, kovo pradžioje kalbėjo, kad Latvijos bankai net po ABLV uždarymo vis dar dalyvauja tarptautinėse pinigų plovimo schemos – esą tai jai sakė JAV iždo departamento atstovai.

Ne pirmas bandymas

Dabartiniai Latvijos mėginimai skaidrinti bankų sektorių nėra pirmas bandymas tai padaryti.

Dar 2016 m. buvo skelbiama, kad Latvija pinigų plovyklos iškabą meta į šiukšliadėžę, mat valdžia bankams nustatė tokią tvarką, kad jei jų klientai nepateiks duomenų apie savo pilietybę, asmeninių finansinių planų ir neatskleis ryšių su aukšto lygio politikais, jų bankų sąskaitos gali būti užblokuotos.

Latvijos bankai siejami su daugeliu pinigų plovimo skandalų.

Leidinys „Forbes“ yra suskaičiavęs, kad Latvija yra susijusi su 2.941 lengvatinio apmokestinimo bendrove iš nutekintų Panamoje esančios teisininkų įmonės „Mossack Fonsecos“ duomenų. Palyginti: atitinkamas Estijos rodiklis – 881, o Lietuvos – 33.

2015 m. skelbta, kad būtent per Latvijos bankus keliavo dalis iš 1 mlrd. USD, išpumpuotų iš trijų žlugusių Moldovos bankų. Tokia suma prilygo trečdaliui Moldovos biudžetui, tad pinigų išplovimas šalyje sukėlė ekonominę krizę.

Latvijos bankai minimi ir didžiausioje kada nors įvykdytoje vagystės iš valstybės istorijoje, kai iš Rusijos biudžeto 2007 m. buvo pavogta 230 mln. USD. Schemą tuomet atskleidė dabar jau miręs teisininkas Sergejus Magnitskis. Latvių spauda yra skelbusi, kad pinigai tekėjo per bankus „Baltic International Bank“, „Trasta kommercbanka“, „Rietumu banka“, „Aizkraukles Banka“ (dabartinis „ABLV bank“), „Baltic Trust Bank“ ir „Privatbank“.

Vos prieš dvi savaites paskelbta, kad Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisija pradėjo tyrimą dėl galimų slaptų Rusijos prezidento Vladimiro Putino dukterų sąskaitų Latvijos bankuose.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„Orion Asset Management“ imasi Lietuvos rinkoje neišvystytos investicijų srities Premium 1

Investicijų valdymo įmonė „Orion Asset Management“ kuria investicinį fondą, lėšas įdarbinsiantį privačios...

Rinkos
09:44
„Novaturas“ ketina mažinti dividendus 1

Investuotojų baimės iš didžiausio Baltijos šalių kelionių organizatoriaus „Novaturo“ sulaukti mažesnių...

Rinkos
09:15
„Revolut“ penkiagubino pajamas ir dvigubino nuostolį 12

JK finansinių paslaugų kompanija „Revolut“  paskelbė praėjusių metų finansinius rezultatus – patirta 14,8...

Rinkos
07:01
Kokių reikalų „Blackstone“ anksčiau turėjo su „Luminor“ vadovu

JAV privataus kapitalo investicijų milžinės „Blackstone“ vykdomas Baltijos šalių banko „Luminor“ įsigijimas...

Rinkos
00:01
Investuotojams netrūksta idėjų, dėl ko nerimauti Premium

Pasyvioje pirmadienio prekyboje Baltijos biržose išsiskyrė „Talllink“ akcijos, naujienų turėjo Šiaulių...

Rinkos
2018.09.24
Finansų ministerija vidaus rinkoje pasiskolino 35 mln. Eur

„Nasdaq“ Vilniaus biržoje pirmadienį įvykusiame penkerių metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių (VVP)...

Rinkos
2018.09.24
Į Kopenhagos biržą ateina marihuanos gamintoja

Danijos „StenoCare“ spalį planuoja platinti akcijas Kopenhagos biržoje – pirmoji Europoje kanapių produktų...

Pramonė
2018.09.24
„Apollona“ nubausta už neteisėtas paskolų dalybas

Lietuvos banko (LB) Priežiūros tarnyba bendrovei „Apollona“ skyrė 40.000 Eur baudą už tai, kad ji neteisėtai...

Statyba ir NT
2018.09.24
„Danske Bank” skandalas raibuliuoja toliau 4

„Danske Bank” vadovams išpažinus nuodėmes, pinigų plovimo skandalas neblėsta – daugėja banko galimai...

Rinkos
2018.09.24
Į Lietuvą ketina žengti Lenkijos „fintech“ bankas 4

Į Lietuvą ketina žengti Lenkijos skaitmeninis bankas, kuriam vadovauja buvę vieno didžiausių Lenkijos...

Finansai
2018.09.24
Asian Stocks Slip With U.S. Futures on Trade Woes: Markets Wrap

Stocks in Hong Kong fell with U.S. equity futures and the Australian dollar after China called off planned...

Rinkos
2018.09.24
„Nasdaq“: kapitalo rinkų ateitis – dirbtinis intelektas ir blokų grandinės Premium

Į VŽ technologijų sektoriaus lyderių dešimtuką patekęs „Nasdaq“ Technologijų ir verslo kompetencijų centras...

Technologijos
2018.09.24
Lietuvos gyventojai taupo, bet sudarinėti ilgalaikius planus pritingi 5

Didžioji dalis Lietuvos gyventojų planuoja ir savo pajamas ir išlaidas, tačiau savo ir šeimos finansinius...

Rinkos
2018.09.23
„Comcast“ už „Sky“ pasiūlė 34 mlrd. Eur – daugiau nei Murdochas 2

JAV kabelinės televizijos gigantė „Comcast“ šeštadienį nurungė Ruperto Murdocho „Twenty-First Century Fox“...

Rinkodara
2018.09.23
Iš „Teslos“ toliau bėga vadovai 14

Penktadienį pasklido žinia, kad dar vienas JAV elektromobilių gamintojos „Tesla“ viceprezidentas palieka...

Vadyba
2018.09.22
„Auga Group“ vadovas: ekologiškas maistas nėra prabangos prekė 10

Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas, įsitikinęs, kad gamintojams atėjo puikus laikas...

Agroverslas
2018.09.22
Baltijos biržose – „Klaipėdos naftos“, „Rokiškio sūrio“ aktyvi prekyba Premium

Vasarišką penktadienį Baltijos biržose naujienos išjudino „Klaipėdos naftos“ akcijas, dalis „Rokiškio sūrio“...

Rinkos
2018.09.21
„Bankeros“ vadovui Karalevičiui ir jo vadovaujamai įmonei – 1,2 mln. Eur baudų 34

Lietuvos bankas nubaudė kriptovaliutų keityklos „Spectro Coin“ ir kriptovaliutų banko „Bankera“ vieną iš...

Rinkos
2018.09.21
Kriptovaliutų kainos penktadienį „žaliuoja“ 3

Kriptovaliutų rinkoje penktadienį buvo juntamas pagyvėjimas.

Rinkos
2018.09.21
„Uber“ nori įsigyti maisto pristatymo kompaniją „Deliveroo“

JAV pavėžėjimo platformos „Uber“ operatorė užmezgė pokalbius dėl JK maisto pristatymo į namus kompanijos...

Rinkos
2018.09.21

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau