Latvija dar kartą bando išsižadėti pinigų plovimo tradicijų

Publikuota: 2018-04-05
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Latvija po šalį sukrėtusios bankinės krizės dar kartą bando išsižadėti nešvarių pinigų plovyklos etiketės.

Šalis paskelbė apie planus apriboti įtarimą keliančių vadinamųjų pasyvių įmonių veiklą, bankai pamažu atsisako ne ES šalyse esančių klientų, o iš Latvijos bankų sąskaitų į kitas šalis išplaukia milijardai eurų.

„Verslo žinios“ šią savaitę rašė, kad Latvijos vyriausybė svarsto galimybę šalyje uždrausti pasyvių bendrovių veiklą, nes jos kelia didelę negalių pinigų srautų riziką.

Ši naujiena kaip tik sutapo su Latvijos prezidento ir kitų Baltijos šalių vadovų vizitu į Jungtines Valstijas – šalį, kuri pirmoji pastebėjo per Latvijos bankus plaunamus pinigus.

Pasyvios bendrovės (angl. shell company) dažnai neturi darbuotojų, tačiau turi banko sąskaitą, valdo tam tikrą turtą.

Latvija planuoja iš viso uždrausti bendroves, kurios neteikia finansinių ataskaitų ar negali įrodyti jokios komercinės veiklos, skelbė naujienų agentūra „Bloomberg“.

Latvijos ministras pirmininkas Maris Kučinskis ketvirtadienį paskelbė, kad šiuo metu pasyvios bendrovės jau sudaro tik 30% Latvijos bankų klientų bazės, kai, palyginimui, vasario pabaigoje sudarė 40%, o dar prieš kelis metus ši dalis sudarė iki 60%.

Norima, kad ši dalis sumažėtų iki 5%.

Teigiama, kad siekis išnaikinti pasyvias bendroves gali kainuoti 0,5% Latvijos BVP, tačiau tai vis tiek bus daroma.

Valosi „Rietumu bank“

Šią savaitę didžiausias vietinis Latvijos bankas „Rietumu bank“ paskelbė, kad per artimiausius 2 mėnesius nutrauks ryšius su dviem trečdaliais verslo klientų, kurie yra įsikūrę ne ES ir ne Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai priklausančiose šalyse.

Skaičiuojama, kad Latvijos bankuose indėlių suma nuo ABLV banko skandalo pradžios sumažėjo nuo 20,5 mlrd. iki 18,2 mlrd. Eur.

Pastebėjo amerikiečiai

Latvija šių metų vasarį apribojo trečio didžiausio šalies banko ABLV operacijas, vėliau paskelbta apie jo likvidumą.

Informaciją, kad bankas „ABLV“ galimai dalyvauja pinigų plovimo schemose ir per šį banką keliauja lėšos Šiaurės Korėjos branduolinei programai finansuoti, pirmasis pastebėjo ir Europos centrinį banką (ECB) informavo JAV iždo departamentas.

Skaičiuojama, kad Latvijoje yra apie 10 bankų, kurių didelė klientų dalis yra užsieniečiai.

Rytų Europos Šveicarija

Leidinys „Financial Times“ yra rašęs, kad Latvija yra pagarsėjusi kaip savotiška Rytų Europos Šveicarija – šalis pritraukusi dideles indėlių sumas iš Rusijos ir kitų buvusių sovietų respublikų.

Analitikai komentuoja, kad turtingi klientai iš Rusijos ir kitų valstybių Latviją daugelį metų laikė saugesne nei gimtoji šalimi, nes valstybė priklauso Europos Sąjungai, be to, joje sukurtas į nerezidentų aptarnavimą itin orientuotas bankų tinklas. Maža to, šalis gana artima kultūriškai, o bendravimas rusų kalba joje toks pat įprastas, kaip ir latvių.

Visgi Dana Reizniece-Ozola, Latvijos finansų ministrė, kovo pradžioje kalbėjo, kad Latvijos bankai net po ABLV uždarymo vis dar dalyvauja tarptautinėse pinigų plovimo schemos – esą tai jai sakė JAV iždo departamento atstovai.

Ne pirmas bandymas

Dabartiniai Latvijos mėginimai skaidrinti bankų sektorių nėra pirmas bandymas tai padaryti.

Dar 2016 m. buvo skelbiama, kad Latvija pinigų plovyklos iškabą meta į šiukšliadėžę, mat valdžia bankams nustatė tokią tvarką, kad jei jų klientai nepateiks duomenų apie savo pilietybę, asmeninių finansinių planų ir neatskleis ryšių su aukšto lygio politikais, jų bankų sąskaitos gali būti užblokuotos.

Latvijos bankai siejami su daugeliu pinigų plovimo skandalų.

Leidinys „Forbes“ yra suskaičiavęs, kad Latvija yra susijusi su 2.941 lengvatinio apmokestinimo bendrove iš nutekintų Panamoje esančios teisininkų įmonės „Mossack Fonsecos“ duomenų. Palyginti: atitinkamas Estijos rodiklis – 881, o Lietuvos – 33.

2015 m. skelbta, kad būtent per Latvijos bankus keliavo dalis iš 1 mlrd. USD, išpumpuotų iš trijų žlugusių Moldovos bankų. Tokia suma prilygo trečdaliui Moldovos biudžetui, tad pinigų išplovimas šalyje sukėlė ekonominę krizę.

Latvijos bankai minimi ir didžiausioje kada nors įvykdytoje vagystės iš valstybės istorijoje, kai iš Rusijos biudžeto 2007 m. buvo pavogta 230 mln. USD. Schemą tuomet atskleidė dabar jau miręs teisininkas Sergejus Magnitskis. Latvių spauda yra skelbusi, kad pinigai tekėjo per bankus „Baltic International Bank“, „Trasta kommercbanka“, „Rietumu banka“, „Aizkraukles Banka“ (dabartinis „ABLV bank“), „Baltic Trust Bank“ ir „Privatbank“.

Vos prieš dvi savaites paskelbta, kad Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisija pradėjo tyrimą dėl galimų slaptų Rusijos prezidento Vladimiro Putino dukterų sąskaitų Latvijos bankuose.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Biržoje neblėsta susidomėjimas Šiaulių banko akcijomis 5

„Nasdaq“ Vilniaus biržoje penktadienį toliau aktyviai prekiauta Šiaulių banko akcijomis, kurių perleista...

Rinkos
2019.03.22
Buvusio „Yahoo“ viceprezidento įmonė sukirto rankomis su I. Laursu  Premium 7

Kasų ir prekybos valdymo sistemas smulkioms bei vidutinio dydžio įmonėms kurianti JAV kompanija „Talech“...

Paslaugos
2019.03.22
Investavimas: kanapių burbulas primena kriptovaliutų bumą Premium 6

Daugelis investuotojų ir finansų ekspertų bando nuspėti, kada vėl įvyks ta didžioji finansų krizė, tačiau...

Rinkos
2019.03.22
Tėškė lauk „Baltikos“ akcijas: -12% Premium

Estijos drabužių prekybininkei „Baltikai“ pažėrus naujienų, investuotojai suskubo pardavinėti šios įmonės...

Rinkos
2019.03.21
„Baltika Lietuva“  vadovė apie naują koncepciją: atsiras trijų segmentų „Monton“  Premium

Pagrindinei „Baltika Lietuva“ bendrovei nusprendus apjungti tris prekių ženklus į vieną, nuo 2020 m.

Prekyba
2019.03.21
S. Skvernelis apie bankus: lenkiški – gerai, skandinaviški mažai konkuruoja, valstybiniam – ne Premium 27

Premjeras Saulius Skvernelis, kandidatuojantis į Lietuvos prezidentus, neslepia savo antipatijų valstybinio...

Rinkos
2019.03.21
„Telia Lietuvą“ palieka dar vienas vadovų komandos narys 17

Iš pareigų traukiasi „Telia Lietuvos“ Verslo klientų vadovas Mindaugas Ubartas. Tai vienas iš daugelio...

Vadyba
2019.03.21
Pensijų anuitetas „Sodroje“ kainuos iki 1.500 Eur Premium 13

„Sodra“ pirmus 500 anuitetų šviežiai iškeptiems pensininkams iš pensijų fondų pervestų milijonų parduos jau...

Finansai
2019.03.21
S. Skvernelis papasakojo, kaip investuoja ir ką mano apie biržą 28

Premjeras Saulius Skvernelis, kandidatuojantis į Lietuvos prezidentus, šiuo metu savo santaupas laiko...

Rinkos
2019.03.21
Švelniu tapęs FED tonas nepatiko doleriui 1

JAV doleris ketvirtadienį silpnėja euro atžvilgiu po JAV Federalinių rezervų banko (FED) atstovų patikinimo,...

Rinkos
2019.03.21
„Vilnius factoring company“ gali tapti banku 8

Lietuvos faktoringo paslaugų įmonė „Vilnius factoring company“ (VFC) svarsto galimybę Lietuvoje gauti banko...

Rinkos
2019.03.20
Linko pasiimti greitą pelną iš spekuliavimo „Baltika“ 2

Trečiadienį Baltijos biržos flagmanas Šiaulių bankas neatsikratė tebesitęsiančio stambaus pardavėjo spaudimo,...

Rinkos
2019.03.20
Kovą „most crowded trade“ buvo šortinti europietiškas akcijas  

Didžiausi fondų valdytojai kovą susispietė šortinti Europos akcijų, rodo naujausia „Bank of America Merrill...

Rinkos
2019.03.20
„Paysera“ per STO nori pritraukti 2,5 mln. Eur ir tapti banku 22

Seniausia Lietuvos finansinių technologijų („fintech“) įstaiga „Paysera“ per savo vykdomą tokenizuotų...

Rinkos
2019.03.20
„Eika“ įsteigė antrąjį NT fondą

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros ir statybos įmonių grupė „Eika“ įsteigė antrąjį investicinį fondą – šis...

Statyba ir NT
2019.03.20
„15min“ savininkas gali parduoti dalį verslo: bręsta iki 160 mln. Eur sandoris Premium

Estijos verslininkas Margusas Linnamae, kuriam priklauso naujienų portalas „15min.lt“ ir naujienų agentūra...

Rinkos
2019.03.20
„Google“ ambicijos žaidimų industrijoje smukdo „Nintendo“, „Sony“, šokdina AMD 7

Žaidimų konsolių gamintojų „Nintendo“ ir „Sony“ akcijos trečiadienį klumpa po žinių, kad „Google“ žengia į...

Rinkos
2019.03.20
Lietuviams kol kas nepavyksta įsigyti banko Paryžiuje 4

Lietuvos finansų maklerio įmonės „Orion Securities“ ketinimai įsigyti banką Vakarų Europoje kol kas nevirsta...

Rinkos
2019.03.20
Rusijos išgąsdinta rinka šokdina paladžio kainas iki rekordo 2

Taurusis metalas antradienį pirmą kartą istorijoje kirto 1.600 USD už unciją kartelę po pranešimų apie...

Rinkos
2019.03.19
Biržą kaitino „Baltika“: akcijos brango 17% Premium 2

Investuotojams Baltijos akcijų biržose antradienį rūpėjo ne investavimas, o spekuliavimas, o tam pakinkytos...

Rinkos
2019.03.19

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau