Latvija dar kartą bando išsižadėti pinigų plovimo tradicijų

Publikuota: 2018-04-05
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Latvija po šalį sukrėtusios bankinės krizės dar kartą bando išsižadėti nešvarių pinigų plovyklos etiketės.

Šalis paskelbė apie planus apriboti įtarimą keliančių vadinamųjų pasyvių įmonių veiklą, bankai pamažu atsisako ne ES šalyse esančių klientų, o iš Latvijos bankų sąskaitų į kitas šalis išplaukia milijardai eurų.

„Verslo žinios“ šią savaitę rašė, kad Latvijos vyriausybė svarsto galimybę šalyje uždrausti pasyvių bendrovių veiklą, nes jos kelia didelę negalių pinigų srautų riziką.

Ši naujiena kaip tik sutapo su Latvijos prezidento ir kitų Baltijos šalių vadovų vizitu į Jungtines Valstijas – šalį, kuri pirmoji pastebėjo per Latvijos bankus plaunamus pinigus.

Pasyvios bendrovės (angl. shell company) dažnai neturi darbuotojų, tačiau turi banko sąskaitą, valdo tam tikrą turtą.

Latvija planuoja iš viso uždrausti bendroves, kurios neteikia finansinių ataskaitų ar negali įrodyti jokios komercinės veiklos, skelbė naujienų agentūra „Bloomberg“.

Latvijos ministras pirmininkas Maris Kučinskis ketvirtadienį paskelbė, kad šiuo metu pasyvios bendrovės jau sudaro tik 30% Latvijos bankų klientų bazės, kai, palyginimui, vasario pabaigoje sudarė 40%, o dar prieš kelis metus ši dalis sudarė iki 60%.

Norima, kad ši dalis sumažėtų iki 5%.

Teigiama, kad siekis išnaikinti pasyvias bendroves gali kainuoti 0,5% Latvijos BVP, tačiau tai vis tiek bus daroma.

Valosi „Rietumu bank“

Šią savaitę didžiausias vietinis Latvijos bankas „Rietumu bank“ paskelbė, kad per artimiausius 2 mėnesius nutrauks ryšius su dviem trečdaliais verslo klientų, kurie yra įsikūrę ne ES ir ne Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai priklausančiose šalyse.

Skaičiuojama, kad Latvijos bankuose indėlių suma nuo ABLV banko skandalo pradžios sumažėjo nuo 20,5 mlrd. iki 18,2 mlrd. Eur.

Pastebėjo amerikiečiai

Latvija šių metų vasarį apribojo trečio didžiausio šalies banko ABLV operacijas, vėliau paskelbta apie jo likvidumą.

Informaciją, kad bankas „ABLV“ galimai dalyvauja pinigų plovimo schemose ir per šį banką keliauja lėšos Šiaurės Korėjos branduolinei programai finansuoti, pirmasis pastebėjo ir Europos centrinį banką (ECB) informavo JAV iždo departamentas.

Skaičiuojama, kad Latvijoje yra apie 10 bankų, kurių didelė klientų dalis yra užsieniečiai.

Rytų Europos Šveicarija

Leidinys „Financial Times“ yra rašęs, kad Latvija yra pagarsėjusi kaip savotiška Rytų Europos Šveicarija – šalis pritraukusi dideles indėlių sumas iš Rusijos ir kitų buvusių sovietų respublikų.

Analitikai komentuoja, kad turtingi klientai iš Rusijos ir kitų valstybių Latviją daugelį metų laikė saugesne nei gimtoji šalimi, nes valstybė priklauso Europos Sąjungai, be to, joje sukurtas į nerezidentų aptarnavimą itin orientuotas bankų tinklas. Maža to, šalis gana artima kultūriškai, o bendravimas rusų kalba joje toks pat įprastas, kaip ir latvių.

Visgi Dana Reizniece-Ozola, Latvijos finansų ministrė, kovo pradžioje kalbėjo, kad Latvijos bankai net po ABLV uždarymo vis dar dalyvauja tarptautinėse pinigų plovimo schemos – esą tai jai sakė JAV iždo departamento atstovai.

Ne pirmas bandymas

Dabartiniai Latvijos mėginimai skaidrinti bankų sektorių nėra pirmas bandymas tai padaryti.

Dar 2016 m. buvo skelbiama, kad Latvija pinigų plovyklos iškabą meta į šiukšliadėžę, mat valdžia bankams nustatė tokią tvarką, kad jei jų klientai nepateiks duomenų apie savo pilietybę, asmeninių finansinių planų ir neatskleis ryšių su aukšto lygio politikais, jų bankų sąskaitos gali būti užblokuotos.

Latvijos bankai siejami su daugeliu pinigų plovimo skandalų.

Leidinys „Forbes“ yra suskaičiavęs, kad Latvija yra susijusi su 2.941 lengvatinio apmokestinimo bendrove iš nutekintų Panamoje esančios teisininkų įmonės „Mossack Fonsecos“ duomenų. Palyginti: atitinkamas Estijos rodiklis – 881, o Lietuvos – 33.

2015 m. skelbta, kad būtent per Latvijos bankus keliavo dalis iš 1 mlrd. USD, išpumpuotų iš trijų žlugusių Moldovos bankų. Tokia suma prilygo trečdaliui Moldovos biudžetui, tad pinigų išplovimas šalyje sukėlė ekonominę krizę.

Latvijos bankai minimi ir didžiausioje kada nors įvykdytoje vagystės iš valstybės istorijoje, kai iš Rusijos biudžeto 2007 m. buvo pavogta 230 mln. USD. Schemą tuomet atskleidė dabar jau miręs teisininkas Sergejus Magnitskis. Latvių spauda yra skelbusi, kad pinigai tekėjo per bankus „Baltic International Bank“, „Trasta kommercbanka“, „Rietumu banka“, „Aizkraukles Banka“ (dabartinis „ABLV bank“), „Baltic Trust Bank“ ir „Privatbank“.

Vos prieš dvi savaites paskelbta, kad Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisija pradėjo tyrimą dėl galimų slaptų Rusijos prezidento Vladimiro Putino dukterų sąskaitų Latvijos bankuose.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Istorinio „Revolut“ sandorio belaukiant: savo žodį turės tarti ir Lietuvos bankas 5

Jungtinės Karalystės finansinių technologijų startuoliui „Revolut“, kuris siekia tapti banku Lietuvoje,...

Rinkos
2018.04.20
Pleškėjo „Snaigė“, bet aidėjo plojimai „Teliai“ Premium 4

Baltijos biržose po itin prastų naujienų penktadienį daugiau nei 18% žemyn nėrė Alytaus šaldytuvų gamintojos...

Rinkos
2018.04.20
„Maxima grupė“ platins 300-400 mln. Eur obligacijų emisiją Premium

Mažmeninės prekybos srityje Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje veikianti „Maxima grupė“...

„Mokilizingą“ parduoda už 15 mln. Eur 6

Sukirsta dėl Lietuvos „Mokilizingo“ pardavimo Estijos bankui „Inbank“ už 15 mln. Eur.

Rinkos
2018.04.20
„Paskolų klubas“ atėjus krizei be papildomų investicijų išgyventų dvejus metus 11

Lietuvos bendrovė „NEO Finance“, valdanti tarpusavio skolinimo platformą „Paskolų klubas“, atėjus krizei be...

Rinkos
2018.04.20
Reorganizuos „Citadele“ banką

Latvijos finansų grupė „Citadele“ reorganizuos „Citadele“ banką Lietuvoje prijungdama prie Latvijos „Citadele...

Rinkos
2018.04.20
„Telia Lietuva“ grynasis pelnas augo 25% 5

Pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su laikotarpiu prieš metus, „Telia Lietuva“ didino pajamas, EBITDA,...

Rinkos
2018.04.20
Asian Stocks Decline; U.S. Treasury Yield Steady: Markets Wrap

Asian equities dropped as technology shares came under earnings-related pressure and materials shares fell.

2018.04.20
Investuotojas apie optimalios formulės paieškas, „Forex“ patirtį, atsigręžimą į NT Premium 2

Akcijos ilguoju laikotarpiu per metus pabrangsta 9–10%, bet investuotojai teuždirba 4%, nes 6% yra jų klaidų...

Rinkos
2018.04.20
„Shire“ atmetė 60 mlrd. USD įsigijimo pasiūlymą

Japonijos kompanija „Takeda“ pasiūlytė įsigyti Jungtinės Karalystės biotechnologijų gigantę „Shire“ už 60...

Technologijos
2018.04.19
Biržoje stambesni žaidėjai tebeišpardavinėja statybininkių akcijas Premium

Baltijos biržose prekyba grįžta į įprastą būvį po išvakarių techninio incidento. Išsiskiria nebe pirmą dieną...

Rinkos
2018.04.19
50% dydžio pensijos – tik uždirbantiems vidurkį Premium

Viešumas atlieka savo funkciją – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatyti pensijų sistemos...

Rinkos
2018.04.19
IT sektoriaus mažyliai: užaugs, bus suvalgyti ar mirs Premium 2

Pasaulinės rinkos konsolidavimo tendencijos neaplenks ir išsibarsčiusio Lietuvos informacinių technologijų...

Technologijos
2018.04.19
Baltijos birža ketvirtadienį dirbs, bet neveiks įmonių pranešimų sistema

Prekyba akcijomis ir skolos vertybiniais popieriais „Nasdaq“ grupei priklausančiose Baltijos birže...

Rinkos
2018.04.19
Pensijų reforma: 4+2 tebuvo kalbos, bus 3+1,5 7

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos plačiai iškomunikuotas naujas 4+2 kaupimo II pakopos pensijų...

Rinkos
2018.04.19
Keserauskas: sandorio patikėtinio pateikta informacija buvo tikrinama 2

„Rimi“ ir „Iki“ 17 parduotuvių pardavimą prižiūrėjęs patikėtinis UAB „Porta Finance“ Konkurencijos tarybai...

Rinkos
2018.04.18
Oficialu: „Maxima grupė“ tapo pagrindine „Stokrotkos“ savininke 4

„Maxima grupė“ sėkmingai užbaigė Lenkijos bendrovės „Emperia Holding S.A.“, valdančios mažmeninės prekybos...

Biržas paralyžiavusio incidento debesyje yra ir sidabrinis pamušalas Premium 1

Po kone visos dienos paralyžiaus prekyba Baltijos biržose atsinaujino su žiojinčiomis prarajomis tarp pirkimo...

Rinkos
2018.04.18
Keserauskas: „Rimi“ ir „Iki“ turi galimybę kreiptis iš naujo 2

Toks „Rimi“ ir „Iki“ sandoris, kuris buvo planuotas, nebeįvyks. Tačiau bendrovėms niekas netrukdo planuoti...

Žlugo „Rimi“ ir „Iki“ sandoris, savininkai – nustebinti 26

Konkurencijos taryba neleis mažmeninės prekybos UAB „Rimi Lietuva“ už 213 mln. Eur įsigyti konkurentės UAB...

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau