Latvija dar kartą bando išsižadėti pinigų plovimo tradicijų

Publikuota: 2018-04-05
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
svg svg
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Latvija po šalį sukrėtusios bankinės krizės dar kartą bando išsižadėti nešvarių pinigų plovyklos etiketės.

Šalis paskelbė apie planus apriboti įtarimą keliančių vadinamųjų pasyvių įmonių veiklą, bankai pamažu atsisako ne ES šalyse esančių klientų, o iš Latvijos bankų sąskaitų į kitas šalis išplaukia milijardai eurų.

„Verslo žinios“ šią savaitę rašė, kad Latvijos vyriausybė svarsto galimybę šalyje uždrausti pasyvių bendrovių veiklą, nes jos kelia didelę negalių pinigų srautų riziką.

Ši naujiena kaip tik sutapo su Latvijos prezidento ir kitų Baltijos šalių vadovų vizitu į Jungtines Valstijas – šalį, kuri pirmoji pastebėjo per Latvijos bankus plaunamus pinigus.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Pasyvios bendrovės (angl. shell company) dažnai neturi darbuotojų, tačiau turi banko sąskaitą, valdo tam tikrą turtą.

Latvija planuoja iš viso uždrausti bendroves, kurios neteikia finansinių ataskaitų ar negali įrodyti jokios komercinės veiklos, skelbė naujienų agentūra „Bloomberg“.

Latvijos ministras pirmininkas Maris Kučinskis ketvirtadienį paskelbė, kad šiuo metu pasyvios bendrovės jau sudaro tik 30% Latvijos bankų klientų bazės, kai, palyginimui, vasario pabaigoje sudarė 40%, o dar prieš kelis metus ši dalis sudarė iki 60%.

Norima, kad ši dalis sumažėtų iki 5%.

Teigiama, kad siekis išnaikinti pasyvias bendroves gali kainuoti 0,5% Latvijos BVP, tačiau tai vis tiek bus daroma.

Valosi „Rietumu bank“

Šią savaitę didžiausias vietinis Latvijos bankas „Rietumu bank“ paskelbė, kad per artimiausius 2 mėnesius nutrauks ryšius su dviem trečdaliais verslo klientų, kurie yra įsikūrę ne ES ir ne Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai priklausančiose šalyse.

Skaičiuojama, kad Latvijos bankuose indėlių suma nuo ABLV banko skandalo pradžios sumažėjo nuo 20,5 mlrd. iki 18,2 mlrd. Eur.

Pastebėjo amerikiečiai

Latvija šių metų vasarį apribojo trečio didžiausio šalies banko ABLV operacijas, vėliau paskelbta apie jo likvidumą.

Informaciją, kad bankas „ABLV“ galimai dalyvauja pinigų plovimo schemose ir per šį banką keliauja lėšos Šiaurės Korėjos branduolinei programai finansuoti, pirmasis pastebėjo ir Europos centrinį banką (ECB) informavo JAV iždo departamentas.

Skaičiuojama, kad Latvijoje yra apie 10 bankų, kurių didelė klientų dalis yra užsieniečiai.

Rytų Europos Šveicarija

Leidinys „Financial Times“ yra rašęs, kad Latvija yra pagarsėjusi kaip savotiška Rytų Europos Šveicarija – šalis pritraukusi dideles indėlių sumas iš Rusijos ir kitų buvusių sovietų respublikų.

Analitikai komentuoja, kad turtingi klientai iš Rusijos ir kitų valstybių Latviją daugelį metų laikė saugesne nei gimtoji šalimi, nes valstybė priklauso Europos Sąjungai, be to, joje sukurtas į nerezidentų aptarnavimą itin orientuotas bankų tinklas. Maža to, šalis gana artima kultūriškai, o bendravimas rusų kalba joje toks pat įprastas, kaip ir latvių.

Visgi Dana Reizniece-Ozola, Latvijos finansų ministrė, kovo pradžioje kalbėjo, kad Latvijos bankai net po ABLV uždarymo vis dar dalyvauja tarptautinėse pinigų plovimo schemos – esą tai jai sakė JAV iždo departamento atstovai.

Ne pirmas bandymas

Dabartiniai Latvijos mėginimai skaidrinti bankų sektorių nėra pirmas bandymas tai padaryti.

Dar 2016 m. buvo skelbiama, kad Latvija pinigų plovyklos iškabą meta į šiukšliadėžę, mat valdžia bankams nustatė tokią tvarką, kad jei jų klientai nepateiks duomenų apie savo pilietybę, asmeninių finansinių planų ir neatskleis ryšių su aukšto lygio politikais, jų bankų sąskaitos gali būti užblokuotos.

Latvijos bankai siejami su daugeliu pinigų plovimo skandalų.

Leidinys „Forbes“ yra suskaičiavęs, kad Latvija yra susijusi su 2.941 lengvatinio apmokestinimo bendrove iš nutekintų Panamoje esančios teisininkų įmonės „Mossack Fonsecos“ duomenų. Palyginti: atitinkamas Estijos rodiklis – 881, o Lietuvos – 33.

2015 m. skelbta, kad būtent per Latvijos bankus keliavo dalis iš 1 mlrd. USD, išpumpuotų iš trijų žlugusių Moldovos bankų. Tokia suma prilygo trečdaliui Moldovos biudžetui, tad pinigų išplovimas šalyje sukėlė ekonominę krizę.

Latvijos bankai minimi ir didžiausioje kada nors įvykdytoje vagystės iš valstybės istorijoje, kai iš Rusijos biudžeto 2007 m. buvo pavogta 230 mln. USD. Schemą tuomet atskleidė dabar jau miręs teisininkas Sergejus Magnitskis. Latvių spauda yra skelbusi, kad pinigai tekėjo per bankus „Baltic International Bank“, „Trasta kommercbanka“, „Rietumu banka“, „Aizkraukles Banka“ (dabartinis „ABLV bank“), „Baltic Trust Bank“ ir „Privatbank“.

Vos prieš dvi savaites paskelbta, kad Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisija pradėjo tyrimą dėl galimų slaptų Rusijos prezidento Vladimiro Putino dukterų sąskaitų Latvijos bankuose.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų? Parašykite „Verslo žinių“ redaktoriams.

Jei norite suteikti konfidencialios informacijos, rašykite vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt

Akcijų biržose – optimizmo daigai, tačiau ekonomika nedžiugina Premium

Akcijų biržose didelių judesių nefiksuojama, nors investuotojai rugpjūtį kratosi liepą patirto šoko. Tiesa,...

Rinkos
18:46
Iranas pateikė atsakymą į „galutinį“ branduolinio susitarimo projektą

Europos Sąjunga antradienį pareiškė nagrinėjanti Irano atsakymą į „galutinį“ susitarimo dėl 2015 m.

Rinkos
15:36
Didžiausio Moldovos banko MAIB pirmojo pusmečio pelnas augo 88%

Didžiausias Moldovos komercinis bankas „Moldova-Agroindbank“ (MAIB), kurio dalininkė yra pirmaujanti Baltijos...

Rinkos
15:14
Dujų kainos Europoje pasiekė naujus rekordus Premium

Karščio bangai sekinant laivybai svarbias upes, gamtinių dujų kainos Europoje antradienį šoko iki naujų...

Rinkos
15:10
Kinija nurodė technologijų milžinėms atskleisti informaciją apie naudojamus algoritmus

Kinijos institucijoms sustiprinus technologijų sektoriaus kontrolę, šalies milžinės, įskaitant „Alibaba“,...

Rinkos
15:01
„InMedica“ įsigijo Vilniaus „Tvinsknį“

Medicinos klinikų tinklas „InMedica“ įsigijo Vilniuje veikiančią šeimos medicinos kliniką „Tvinsknis“.

Rinkos
14:33
Vyriausybė beveik trims metams pasiskolino už 1,776%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 2 metams ir 11 mėnesių 55 mln. Eur pasiskolino už vidutines 1,776%...

Rinkos
14:27
D. Kreivys: trečiąjį liberalizavimo etapą planuojama atidėti bent metams 22

Dainius Kreivys, energetikos ministras, teigia, jog paskutinis mažmeninės elektros rinkos liberalizavimo...

Pramonė
12:04
„CoinGate“ ir vėl ruošiasi dvigubam šuoliui – šįmet planuoja bent 130 mln. Eur pajamų Premium 1

Mokėjimų ir prekybos kriptovaliutomis paslaugas teikianti „CoinGate“ (UAB „Decentralized“), pernai beveik...

Inovacijos
13:02
„Ignitis grupė“ optimizuoja trijų antrinių bendrovių valdyseną

Valstybės kontroliuojama energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ keis trijų antrinių bendrovių valdymo modelį –...

Pramonė
11:37
Lukas investuoja: ką čia estai daryti su mano sėkminga investicija sugalvojo Premium 1

Susidūriau praėjusią savaitę su problema. Estų spauda pradėjo dėstyti, kad „Enefit Green“ praras 12,2% pelno...

Kinijos centrinis bankas sumažino bazines palūkanų normas

Kinijos centrinis bankas pirmadienį sumažino bazines palūkanų normas, siekdamas paspartinti šalies ekonomikos...

Rusijos centrinis bankas apie ekonomikos scenarijus ir naftos kainą

Rusijos centrinis bankas mato du ateities ekonomikos scenarijus. Vienas jų būtų spartus prisitaikymas prie...

Pramonė
2022.08.14
Rusiška nafta po tranzito sustabdymo vėl įprasta tvarka tiekiama per Ukrainą

Dėl sankcijų aštuonioms dienoms sustabdytas rusiškos naftos tiekimas naftotiekio „Družba“ pietine šaka vėl...

Rinkos
2022.08.13
Investuotojai ignoruoja ryškius pavojaus ženklus obligacijų rinkoje Premium 3

Obligacijų rinkoje, finansų pasaulyje laikomoje akcijų biržos „vyresniu broliu“, ryškia šviesa žybsi pavojaus...

Rinkos
2022.08.12
„INVL Baltic Real Estate“ projektas Vilniaus gatvėje juda į priekį 1

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ skelbia gavusi sostinės savivaldybės...

Statyba ir NT
2022.08.12
„Modus Asset Management“ saulės elektrinių portfelis Lenkijoje didėjo iki 113 MW

Specializuota atsinaujinančios energetikos fondų valdymo įmonė „Modus Asset Management“ sudarė sandorį su...

Pramonė
2022.08.12
Kazachstanas tariasi su Azerbaidžanu, kaip aplenkti Rusiją eksportuojant savo naftą

Rusijai grasinant Kazachstanui, jog uždarys kelią Kaspijos vamzdynų konsorciume (CPC), kuriuo Astana...

Rinkos
2022.08.12
Ukrainos bankai pirmąjį pusmetį patyrė 124 mln. Eur nuostolį

Ukrainos komerciniai bankai per pirmąjį pusmetį patyrė 4,65 mlrd. UAH (124 mln. Eur pagal dabartinį oficialių...

Rinkos
2022.08.12
M. Giga: kodėl elektra tokia brangi Premium 7

Martynas Giga, energijos tiekimo bendrovės „Elektrum Lietuva“ vadovas, VŽ podkaste pasakoja apie elektros...

Rinkos
2022.08.12

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku