Latvija dar kartą bando išsižadėti pinigų plovimo tradicijų

Publikuota: 2018-04-05
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Latvija po šalį sukrėtusios bankinės krizės dar kartą bando išsižadėti nešvarių pinigų plovyklos etiketės.

Šalis paskelbė apie planus apriboti įtarimą keliančių vadinamųjų pasyvių įmonių veiklą, bankai pamažu atsisako ne ES šalyse esančių klientų, o iš Latvijos bankų sąskaitų į kitas šalis išplaukia milijardai eurų.

„Verslo žinios“ šią savaitę rašė, kad Latvijos vyriausybė svarsto galimybę šalyje uždrausti pasyvių bendrovių veiklą, nes jos kelia didelę negalių pinigų srautų riziką.

Ši naujiena kaip tik sutapo su Latvijos prezidento ir kitų Baltijos šalių vadovų vizitu į Jungtines Valstijas – šalį, kuri pirmoji pastebėjo per Latvijos bankus plaunamus pinigus.

Pasyvios bendrovės (angl. shell company) dažnai neturi darbuotojų, tačiau turi banko sąskaitą, valdo tam tikrą turtą.

Latvija planuoja iš viso uždrausti bendroves, kurios neteikia finansinių ataskaitų ar negali įrodyti jokios komercinės veiklos, skelbė naujienų agentūra „Bloomberg“.

Latvijos ministras pirmininkas Maris Kučinskis ketvirtadienį paskelbė, kad šiuo metu pasyvios bendrovės jau sudaro tik 30% Latvijos bankų klientų bazės, kai, palyginimui, vasario pabaigoje sudarė 40%, o dar prieš kelis metus ši dalis sudarė iki 60%.

Norima, kad ši dalis sumažėtų iki 5%.

Teigiama, kad siekis išnaikinti pasyvias bendroves gali kainuoti 0,5% Latvijos BVP, tačiau tai vis tiek bus daroma.

Valosi „Rietumu bank“

Šią savaitę didžiausias vietinis Latvijos bankas „Rietumu bank“ paskelbė, kad per artimiausius 2 mėnesius nutrauks ryšius su dviem trečdaliais verslo klientų, kurie yra įsikūrę ne ES ir ne Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai priklausančiose šalyse.

Skaičiuojama, kad Latvijos bankuose indėlių suma nuo ABLV banko skandalo pradžios sumažėjo nuo 20,5 mlrd. iki 18,2 mlrd. Eur.

Pastebėjo amerikiečiai

Latvija šių metų vasarį apribojo trečio didžiausio šalies banko ABLV operacijas, vėliau paskelbta apie jo likvidumą.

Informaciją, kad bankas „ABLV“ galimai dalyvauja pinigų plovimo schemose ir per šį banką keliauja lėšos Šiaurės Korėjos branduolinei programai finansuoti, pirmasis pastebėjo ir Europos centrinį banką (ECB) informavo JAV iždo departamentas.

Skaičiuojama, kad Latvijoje yra apie 10 bankų, kurių didelė klientų dalis yra užsieniečiai.

Rytų Europos Šveicarija

Leidinys „Financial Times“ yra rašęs, kad Latvija yra pagarsėjusi kaip savotiška Rytų Europos Šveicarija – šalis pritraukusi dideles indėlių sumas iš Rusijos ir kitų buvusių sovietų respublikų.

Analitikai komentuoja, kad turtingi klientai iš Rusijos ir kitų valstybių Latviją daugelį metų laikė saugesne nei gimtoji šalimi, nes valstybė priklauso Europos Sąjungai, be to, joje sukurtas į nerezidentų aptarnavimą itin orientuotas bankų tinklas. Maža to, šalis gana artima kultūriškai, o bendravimas rusų kalba joje toks pat įprastas, kaip ir latvių.

Visgi Dana Reizniece-Ozola, Latvijos finansų ministrė, kovo pradžioje kalbėjo, kad Latvijos bankai net po ABLV uždarymo vis dar dalyvauja tarptautinėse pinigų plovimo schemos – esą tai jai sakė JAV iždo departamento atstovai.

Ne pirmas bandymas

Dabartiniai Latvijos mėginimai skaidrinti bankų sektorių nėra pirmas bandymas tai padaryti.

Dar 2016 m. buvo skelbiama, kad Latvija pinigų plovyklos iškabą meta į šiukšliadėžę, mat valdžia bankams nustatė tokią tvarką, kad jei jų klientai nepateiks duomenų apie savo pilietybę, asmeninių finansinių planų ir neatskleis ryšių su aukšto lygio politikais, jų bankų sąskaitos gali būti užblokuotos.

Latvijos bankai siejami su daugeliu pinigų plovimo skandalų.

Leidinys „Forbes“ yra suskaičiavęs, kad Latvija yra susijusi su 2.941 lengvatinio apmokestinimo bendrove iš nutekintų Panamoje esančios teisininkų įmonės „Mossack Fonsecos“ duomenų. Palyginti: atitinkamas Estijos rodiklis – 881, o Lietuvos – 33.

2015 m. skelbta, kad būtent per Latvijos bankus keliavo dalis iš 1 mlrd. USD, išpumpuotų iš trijų žlugusių Moldovos bankų. Tokia suma prilygo trečdaliui Moldovos biudžetui, tad pinigų išplovimas šalyje sukėlė ekonominę krizę.

Latvijos bankai minimi ir didžiausioje kada nors įvykdytoje vagystės iš valstybės istorijoje, kai iš Rusijos biudžeto 2007 m. buvo pavogta 230 mln. USD. Schemą tuomet atskleidė dabar jau miręs teisininkas Sergejus Magnitskis. Latvių spauda yra skelbusi, kad pinigai tekėjo per bankus „Baltic International Bank“, „Trasta kommercbanka“, „Rietumu banka“, „Aizkraukles Banka“ (dabartinis „ABLV bank“), „Baltic Trust Bank“ ir „Privatbank“.

Vos prieš dvi savaites paskelbta, kad Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisija pradėjo tyrimą dėl galimų slaptų Rusijos prezidento Vladimiro Putino dukterų sąskaitų Latvijos bankuose.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
JAV prezidentui užkliuvo FED politika 6

Donaldo Trumpo socialinio tinklo „Twitter“ paskyros turinys vėl aidi plačiai ir garsiai. JAV prezidentas...

Verslo aplinka
2018.07.20
Investuotojams patiko „Auga Group“ noras prisikviesti ERPB Premium

Vakarų Europos biržose nuotaikos penktadienį buvo apniukusios, o Baltijos biržose vertintos vietinės...

Rinkos
2018.07.20
LHV Šiaulių banko akcijas po ERPB paskolos konvertavimo vertina po 0,55–0,59 Eur

Estijos banko LHV analitikai atnaujino Šiaulių banko akcijų vertinimą, kuriame atsispindi prognozės dėl...

Rinkos
2018.07.20
Pratęstas „Auga Group“ SPO, tarp investuotojų gali atsirasti ERPB 8

Atostogaujantiems investuotojams nespėjus susipažinti su žiniomis apie susitarimą su Europos rekonstrukcijos...

Rinkos
2018.07.20
Stocks Climb as Yuan Losses Ease; Dollar Declines: Markets Wrap

Stocks in Asia reversed losses and the yuan recovered its drop amid signs of intervention from Chinese...

2018.07.20
„Maxima“ Lenkijoje sujungia dvi įmones 4

„Maxima grupė“ į prekybos tinklą „Stokrotka“, kurį valdo nuo šių metų pavasario, integruos 2012 m. įsigytą...

Biržoje – rezultatų iššaukti „Olainfarm“ akcijų viražai Premium

Pasyviose Baltijos biržose ketvirtadienį aktyviausiai prekiauta pardavimų statistiką paskelbusios Latvijos...

Rinkos
2018.07.19
Bankams ruošiamas naujas finansavimosi būdas

Lietuvos komerciniai bankai galbūt jau kitąmet galės turėti visiškai naują finansavimo šaltinį.

Rinkos
2018.07.19
„Danske Bank“ nori išpirkti kaltę: pasiruošęs aukoti 230 mln. USD 12

Didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“, įsivėlęs į bene didžiausią nuo banko įkūrimo 1871 m. skandalą, savo...

Rinkos
2018.07.19
Lietuva su kitomis šalimis bando išjudinti užmarinuotą ES projektą

Lietuva kartu su 7-iomis ES šalimis bando išjudinti jau ne vienerius metus įšaldytą europinį projektą –...

Rinkos
2018.07.19
Pajamoms iš NT ir akcijų didesnis pajamų mokesčio tarifas bus taikomas nuo 150.000 Eur Premium 5

Pajamos, kurios nepriskiriamos darbo užmokesčiui, individualios veiklos pajamoms ar dividendams, nuo kitų...

Finansai
2018.07.19
„Savy“ žmonės žengia į neišžvalgytą kriptovaliutomis įkeistų paskolų rinką Premium 8

Lietuvių kuriama finansinių paslaugų kompanija „Hodl Finance“ imasi teikti paskolas, įkeistas...

Rinkos
2018.07.19
Lietuvos tapsmas besivystančia šalimi – sunkiai pasiekiama svajonė Premium 11

Lietuva pagal savo kapitalo rinką vis dar rikiuojasi šalia tokių šalių kaip Nigerija ar Bangladešas, nors...

Rinkos
2018.07.19
„Danske Bank“ akcijoms seniai nebuvo taip blogai 8

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“, įsipainiojusio į galimo pinigų plovimo per Baltijos šalis skandalą,...

Rinkos
2018.07.18
Per „Revolut“ galimai plauti pinigai 7

Lietuviškos bankinės licencijos siekiantis Jungtinės Karalystės finansų startuolis „Revolut“ informavo britų...

Rinkos
2018.07.18
Brangsta akcijos ir bitkoinas 8

Daugelis akcijų Baltijos biržose trečiadienį pigo, užtat Europos biržose nuotaikos buvo neblogos kiek aprimus...

Rinkos
2018.07.18
JAV bankai prisuka pinigų kranelius komerciniam NT finansuoti 7

JAV bankai atsargiau vertina komercinio nekilnojamojo turto (NT) perspektyvas, todėl mažina išduodamų paskolų...

Statyba ir NT
2018.07.18
„Ecoservice“ įgijo „Marijampolės švaros“ kontrolę

Atliekų tvarkymo bendrovė „Ecoservice“ įsigijo 66,31% komunalinių paslaugų, antrinių žaliavų bei aplinkos...

Bankai atsisako klientų, o pakilęs spiečius ieško naujo avilio Premium 5

Latvijos, Estijos, Kipro ir daugelio kitų Europos Sąjungos šalių bankai atsisako senųjų klientų, jeigu šie...

Finansai
2018.07.18
Baltijos biržų sausroje sirpsta „Grigeo“ rekordas

Baltijos biržose išlieka vasariškas pasyvumas, kurio fone „Grigeo“ akcijos nusitaikė į rekordą. Vakarų rinkos...

Rinkos
2018.07.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau