FNTT tiria galimą lėšų iššvaistymą „Taupkasėje“

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl daugiau nei 800.000 Eur galimai iššvaistytų lėšų kredito unijoje Taupkasė, kuri vasario mėnesį pripažinta nemokia.
Ikiteisminiame tyrime įtarimai pareikšti bendrininkų grupę sudariusiems 8 asmenims. Tarp įtariamųjų kredito unijos valdybos ir Paskolų komiteto nariai, administracijos vadovai ir kiti asmenys, pranešė FNTT.
FNTT tiria 20152017 m. laikotarpį, kai atsakingi kredito unijos darbuotojai sudarė, kaip įtariama, nepagrįstus sandorius dėl šimtus tūkstančių siekiančių tantjemų ir paskolų suteikimo savo pačių valdomoms bendrovėms.
Išaiškinta, kad dabar jau nemokios kredito unijos vadovai naudojosi dviem prabangiais automobiliais Bentley ir Porsche, kurie buvo įsigyti ir išlaikomi unijos lėšomis.
FNTT tyrėjai ikiteisminio tyrimo metu kredito unijos vadovybės darbo ir gyvenamosiose vietose Kaune ir Vilniuje bei jų rajonuose atliko daugiau nei 10 kratų. Nustatyta, kad vienas unijos vadovų važinėja prabangiu automobiliu Hummer, tačiau gyvena savivaldybei priklausančiame bute. Atliekamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra. Keturiems įtariamiesiems taikyta procesinė prievartos priemonė laikinas sulaikymas.
Teigia, kad nori užtildyti
Tačiau Taupkasės atstovai įsitikinę, kad Lietuvos bankas, kreipęsis į FNTT, siekia užtildyti kredito unijos narius, kad šiek nebekovotų dėl unijos pinigų teismuose.
Tantjemų istorija sena ir puikiai žinoma Lietuvos bankui bei visoms mokesčių kontrolės bei priežiūros institucijoms. Dėl tantjemų išmokėjimo pagrįstumo ginčai vyko net trijuose teismuose. Du teismai pripažino, kad Taupkasė tantjemas išmokėjo pagrįstai ir teisėtai. Tik paskutinė instancija nusprendė pritarti Lietuvos banko pozicijai, teigiama unijos pranešime.
Jame taip pat dėstoma, kad tantjemos buvo išmokėtos už pelningus 2014 m., kai unija uždirbo daugiau kaip 1 mln. Eur pelno. Tai esą buvo atsiskaitymas su investuotojais, kurie prisidėjo prie unijos įkūrimo.
Teigiama, kad Taupkasės nariai taip pat kreipėsi į FNTT ir Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl galimai laikinojo administratoriaus suklastotų unijos finansinių rodiklių, nes jie esą kardinaliai skiriasi nuo 2017 m. pabaigoje buvusių rodiklių.
Unijos akiratyje
Kredito unijų veikla jau kurį laiką yra FNTT akiratyje. Per pastaruosius metus FNTT baigė 4 ikiteisminius tyrimus dėl kredito unijų (iš jų 3 ikiteisminiai tyrimai Klaipėdoje ir 1 Vilniuje). Šiuo metu FNTT tęsia dar 6 ikiteisminius tyrimus dėl kredito unijų veiklos (iš jų Klaipėdoje ir Šiauliuose po 1, Vilniuje 4).
Skelbta, kad Lietuvos bankas vasario viduryje pripažino Taupkasę nemokia ir visam laikui atšaukė kredito unijos licenciją. Taupkasė nebeturi teisės teikti finansinių paslaugų, o Lietuvos bankas kreipsis į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos šiai kredito unijai iškėlimo. Maždaug 2.600 indėlininkų planuojama išmokėti apie 18 mln. Eur.
Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos Verslo žiniose, Sodros, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.
Tema Rinkos
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti