Uždarbis iš kriptovaliutų gali užstrigti

Publikuota: 2018-01-21
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Kriptovaliutų rinkose iškovoto uždarbio kelionė į vadinamųjų Fiat valiutų pasaulį gali būti ne visada sklandi, nes bankai bijo pažeisti pinigų plovimo prevencijos reikalavimus. Prekiaujantieji kriptovaliutomis sulaukia didesnio bankų dėmesio.

Nuo šių metų pradžios bitkoinas yra praradęs kiek spindesio, tačiau praėjusieji metai ištikimiausiems jo gerbėjams buvo itin dosnūs. Šimtais arba tūkstančiais kainos prieaugį pernai skaičiavo ir ne vienos kitos kriptovaliutos įsigijusieji.

Nusprendusieji pasinaudoti kriptovaliutų vaisiais senosios finansų pasaulio sąrangos sąlygomis ir perkelti uždarbį į banko sąskaitą gali susidurti su netikėtais sunkumais, rodo keletas pastarojo meto pavyzdžių.

„Man paskambino iš Šiaulių banko, kad išsiuntė įeinančius pinigus atgal siuntėjui, nes jie nusiteikę prieš kriptovaliutas. Ar dėl nulinės palūkanų normos bankai nenori laikyti pinigų, ar čia tik Šiaulių banko tokia pozicija atiduoti klientus konkurentams? Konkrečiai buvo SEPA Eur pervedimas iš kraken.com (kriptovaliutų keityklos – VŽ) į ŠB“, – neseniai investuotojų forume bendraminčiams piktinosi banko klientas.

Šiaulių bankas, remdamasis kliento duomenų apsauga, negalėjo nei patvirtinti, nei paneigti šio atvejo. Lėšos, gautos už parduotas kriptovaliutas ar atkeliavusios iš kriptovaliutų keityklos ar tiesiogiai iš jas pardavėjui pervedančio pirkėjo, gali pasirodyti įtartinos.

Banko atstovai VŽ sakė, kad Šiaulių bankas tikrina operacijas, kurios „sukelia įtarimų dėl jų teisėtumo“. Taip esą siekiama užkirsti kelią pinigų plovimo operacijoms ir pagal galiojančius teisės aktus.

„Kriptovaliutos šiuo metu Lietuvoje neturi aiškaus teisinio statuso ir teisinio reguliavimo. Bankas turi teisę klientui nesuteikti paslaugos, jei jis prekiauja ar tarpininkauja prekyboje virtualiomis valiutomis, užsiima kita bankui nepriimtina veikla ar jo operacijos yra įtartinos“, – teigia Šiaulių bankas.

Su panašiomis bėdomis gali susidurti ir kitų bankų klientai. Kalbinti bankų atstovai pripažįsta, kad klientų pavedimų, susijusių su kriptovaliutomis daugėja. Kokių veiksmų kriptovaliutomis prekiaujančių klientų atžvilgiu imasi bankai ir kokie galimi veiksmai nusprendusiems išsigryninti pelningus vaisius, išsamiau skaitykite čia.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Lietuvos tapsmas besivystančia šalimi – sunkiai pasiekiama svajonė Premium

Lietuva pagal savo kapitalo rinką vis dar rikiuojasi šalia tokių šalių kaip Nigerija ar Bangladešas, nors...

Rinkos
06:00
„Danske Bank“ akcijoms seniai nebuvo taip blogai 4

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“, įsipainiojusio į galimo pinigų plovimo per Baltijos šalis skandalą,...

Rinkos
2018.07.18
Per „Revolut“ galimai plauti pinigai 7

Lietuviškos bankinės licencijos siekiantis Jungtinės Karalystės finansų startuolis „Revolut“ informavo britų...

Rinkos
2018.07.18
Brangsta akcijos ir bitkoinas 8

Daugelis akcijų Baltijos biržose trečiadienį pigo, užtat Europos biržose nuotaikos buvo neblogos kiek aprimus...

Rinkos
2018.07.18
JAV bankai prisuka pinigų kranelius komerciniam NT finansuoti 6

JAV bankai atsargiau vertina komercinio nekilnojamojo turto (NT) perspektyvas, todėl mažina išduodamų paskolų...

Statyba ir NT
2018.07.18
„Ecoservice“ įgijo „Marijampolės švaros“ kontrolę

Atliekų tvarkymo bendrovė „Ecoservice“ įsigijo 66,31% komunalinių paslaugų, antrinių žaliavų bei aplinkos...

Bankai atsisako klientų, o pakilęs spiečius ieško naujo avilio Premium 4

Latvijos, Estijos, Kipro ir daugelio kitų Europos Sąjungos šalių bankai atsisako senųjų klientų, jeigu šie...

Finansai
2018.07.18
Baltijos biržų sausroje sirpsta „Grigeo“ rekordas

Baltijos biržose išlieka vasariškas pasyvumas, kurio fone „Grigeo“ akcijos nusitaikė į rekordą. Vakarų rinkos...

Rinkos
2018.07.17
6 investuotojai išpirko „SME Finance“ obligacijas

Didžiausia Baltijos šalyse smulkaus ir vidutinio verslo nebankinio finansavimo įmonė „SME Finance“ pritraukė...

Rinkos
2018.07.17
„Maxima Grupei“ „Standard & Poor's“ suteikė BB+ kredito reitingą 10

Obligacijų platinimą planuojančiai mažmeninės prekybos „Maxima Grupei“ reitingų agentūra „Standard & Poor's“...

Rinkos
2018.07.17
SEB grynojo pelno uždirbo 29% daugiau 12

SEB grupė Lietuvoje pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 51,6 mln. Eur, arba 29% daugiau grynojo pelno nei prieš...

Rinkos
2018.07.17
Asia Stocks Mixed as Japan Outperforms on Yen Drop: Markets Wrap

Asian equities were mixed Tuesday as investors assess whether corporate earnings can deliver on high...

2018.07.17
Investuotojai atitraukia lėšas iš besivystančių šalių 2

Investuotojai toliau skuba atitraukinėti pinigus iš besivystančių rinkų.

Rinkos
2018.07.17
VMI paaiškina Seimo priimtus gyventojų pajamų mokesčio pakeitimus 14

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja apie šių metų birželio 28 d. Seimo priimtus Gyventojų pajamų...

Finansai
2018.07.17
„Silvano“ akcijos priviliojo nuolaidų medžiotojų Premium

Baltijos biržose „Silvano“ akcijas pirmadienį drebino dviženklis techninių priežasčių sukeltas pigimas,...

Rinkos
2018.07.16
Nauja NT investicijų įmonė – su patyrusia finansų pasaulio plejada valdyboje 2

Startuoja nauja investicijų į nekilnojamąjį turtą valdymo įmonė „Kenova asset management“. Informuotiesiems...

Rinkos
2018.07.16
Vyriausybė beveik 9 metams pasiskolino už 1,098% 4

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 8 metams ir kiek daugiau kaip 9 mėnesiams pasiskolino 15 mln. Eur už...

Rinkos
2018.07.16
Ant prekystalio – dvi pelningai veikiančios Tauragės įmonės 8

Savivaldybei priklausančių UAB „Dunokai“ (56,14%) ir Tauragės butų ūkio (100%) akcijos, kurių bendra pradinė...

Rinkos
2018.07.16
JAV sugalvojo, kaip kiek atpiginti naftą 16

Jungtinės Valstijos, kurių prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą spaudė naftą eksportuojančias šalis...

Rinkos
2018.07.16
„Novaturas“ birželį pardavimus didino 26%

Birželį kelionių organizatoriaus pardavimai siekė  21,7 mln. Eur ir buvo 26% didesni nei 2017 m. birželio...

Rinkos
2018.07.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau