Uždarbis iš kriptovaliutų gali užstrigti

Publikuota: 2018-01-21
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Kriptovaliutų rinkose iškovoto uždarbio kelionė į vadinamųjų Fiat valiutų pasaulį gali būti ne visada sklandi, nes bankai bijo pažeisti pinigų plovimo prevencijos reikalavimus. Prekiaujantieji kriptovaliutomis sulaukia didesnio bankų dėmesio.

Nuo šių metų pradžios bitkoinas yra praradęs kiek spindesio, tačiau praėjusieji metai ištikimiausiems jo gerbėjams buvo itin dosnūs. Šimtais arba tūkstančiais kainos prieaugį pernai skaičiavo ir ne vienos kitos kriptovaliutos įsigijusieji.

Nusprendusieji pasinaudoti kriptovaliutų vaisiais senosios finansų pasaulio sąrangos sąlygomis ir perkelti uždarbį į banko sąskaitą gali susidurti su netikėtais sunkumais, rodo keletas pastarojo meto pavyzdžių.

„Man paskambino iš Šiaulių banko, kad išsiuntė įeinančius pinigus atgal siuntėjui, nes jie nusiteikę prieš kriptovaliutas. Ar dėl nulinės palūkanų normos bankai nenori laikyti pinigų, ar čia tik Šiaulių banko tokia pozicija atiduoti klientus konkurentams? Konkrečiai buvo SEPA Eur pervedimas iš kraken.com (kriptovaliutų keityklos – VŽ) į ŠB“, – neseniai investuotojų forume bendraminčiams piktinosi banko klientas.

Šiaulių bankas, remdamasis kliento duomenų apsauga, negalėjo nei patvirtinti, nei paneigti šio atvejo. Lėšos, gautos už parduotas kriptovaliutas ar atkeliavusios iš kriptovaliutų keityklos ar tiesiogiai iš jas pardavėjui pervedančio pirkėjo, gali pasirodyti įtartinos.

Banko atstovai VŽ sakė, kad Šiaulių bankas tikrina operacijas, kurios „sukelia įtarimų dėl jų teisėtumo“. Taip esą siekiama užkirsti kelią pinigų plovimo operacijoms ir pagal galiojančius teisės aktus.

„Kriptovaliutos šiuo metu Lietuvoje neturi aiškaus teisinio statuso ir teisinio reguliavimo. Bankas turi teisę klientui nesuteikti paslaugos, jei jis prekiauja ar tarpininkauja prekyboje virtualiomis valiutomis, užsiima kita bankui nepriimtina veikla ar jo operacijos yra įtartinos“, – teigia Šiaulių bankas.

Su panašiomis bėdomis gali susidurti ir kitų bankų klientai. Kalbinti bankų atstovai pripažįsta, kad klientų pavedimų, susijusių su kriptovaliutomis daugėja. Kokių veiksmų kriptovaliutomis prekiaujančių klientų atžvilgiu imasi bankai ir kokie galimi veiksmai nusprendusiems išsigryninti pelningus vaisius, išsamiau skaitykite čia.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Investuotojams netrūksta idėjų, dėl ko nerimauti Premium

Pasyvioje pirmadienio prekyboje Baltijos biržose išsiskyrė „Talllink“ akcijos, naujienų turėjo Šiaulių...

Rinkos
2018.09.24
Finansų ministerija vidaus rinkoje pasiskolino 35 mln. Eur

„Nasdaq“ Vilniaus biržoje pirmadienį įvykusiame penkerių metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių (VVP)...

Rinkos
2018.09.24
Į Kopenhagos biržą ateina marihuanos gamintoja

Danijos „StenoCare“ spalį planuoja platinti akcijas Kopenhagos biržoje – pirmoji Europoje kanapių produktų...

Pramonė
2018.09.24
„Apollona“ nubausta už neteisėtas paskolų dalybas

Lietuvos banko (LB) Priežiūros tarnyba bendrovei „Apollona“ skyrė 40.000 Eur baudą už tai, kad ji neteisėtai...

Statyba ir NT
2018.09.24
„Danske Bank” skandalas raibuliuoja toliau 3

„Danske Bank” vadovams išpažinus nuodėmes, pinigų plovimo skandalas neblėsta – daugėja banko galimai...

Rinkos
2018.09.24
Į Lietuvą ketina žengti Lenkijos „fintech“ bankas 4

Į Lietuvą ketina žengti Lenkijos skaitmeninis bankas, kuriam vadovauja buvę vieno didžiausių Lenkijos...

Finansai
2018.09.24
Asian Stocks Slip With U.S. Futures on Trade Woes: Markets Wrap

Stocks in Hong Kong fell with U.S. equity futures and the Australian dollar after China called off planned...

Rinkos
2018.09.24
„Nasdaq“: kapitalo rinkų ateitis – dirbtinis intelektas ir blokų grandinės Premium

Į VŽ technologijų sektoriaus lyderių dešimtuką patekęs „Nasdaq“ Technologijų ir verslo kompetencijų centras...

Technologijos
2018.09.24
Lietuvos gyventojai taupo, bet sudarinėti ilgalaikius planus pritingi 5

Didžioji dalis Lietuvos gyventojų planuoja ir savo pajamas ir išlaidas, tačiau savo ir šeimos finansinius...

Rinkos
2018.09.23
„Comcast“ už „Sky“ pasiūlė 34 mlrd. Eur – daugiau nei Murdochas 2

JAV kabelinės televizijos gigantė „Comcast“ šeštadienį nurungė Ruperto Murdocho „Twenty-First Century Fox“...

Rinkodara
2018.09.23
Iš „Teslos“ toliau bėga vadovai 14

Penktadienį pasklido žinia, kad dar vienas JAV elektromobilių gamintojos „Tesla“ viceprezidentas palieka...

Vadyba
2018.09.22
„Auga Group“ vadovas: ekologiškas maistas nėra prabangos prekė 10

Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas, įsitikinęs, kad gamintojams atėjo puikus laikas...

Agroverslas
2018.09.22
Baltijos biržose – „Klaipėdos naftos“, „Rokiškio sūrio“ aktyvi prekyba Premium

Vasarišką penktadienį Baltijos biržose naujienos išjudino „Klaipėdos naftos“ akcijas, dalis „Rokiškio sūrio“...

Rinkos
2018.09.21
„Bankeros“ vadovui Karalevičiui ir jo vadovaujamai įmonei – 1,2 mln. Eur baudų 34

Lietuvos bankas nubaudė kriptovaliutų keityklos „Spectro Coin“ ir kriptovaliutų banko „Bankera“ vieną iš...

Rinkos
2018.09.21
Kriptovaliutų kainos penktadienį „žaliuoja“ 3

Kriptovaliutų rinkoje penktadienį buvo juntamas pagyvėjimas.

Rinkos
2018.09.21
„Uber“ nori įsigyti maisto pristatymo kompaniją „Deliveroo“

JAV pavėžėjimo platformos „Uber“ operatorė užmezgė pokalbius dėl JK maisto pristatymo į namus kompanijos...

Rinkos
2018.09.21
Interviu su vienu „Blackstone“ vadovų: ką su „Luminor“ darys amerikiečiai Premium

JAV privataus kapitalo fondų milžinė „Blackstone“, perkant Baltijos šalių „Luminor“ banką, nesibaimina...

Rinkos
2018.09.21
ESO sukirto rankomis su „Lietuvos dujų tiekimu“ dėl verslo dalies pardavimo 3

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) sudarė verslo dalies pirkimo – pardavimo sandorį, kuriuo nuo 2018...

Energetika
2018.09.21
Šiaulių banko vadovas: „Luminor“ sandoris mums yra gera naujiena Premium

Dabartinė padėtis bankų sektoriuje leidžia Šiaulių bankui augti neprisiimant didesnės rizikos, o „Luminor“...

Rinkos
2018.09.21
Asia Stocks Build on Rally; Hong Kong Dollar Jumps: Markets Wrap

Stocks in Asia are set to cap the strongest two-week rally since February as investors take in evidence that...

2018.09.21

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau