Kriminalistai išaiškino šešėliniu statybų verslu įtariamą organizuotą grupę

Publikuota: 2019-01-22
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Kriminalinės policijos biuras skelbia išaiškinęs gerai organizuotą asmenų grupę, įtariamą šešėliniu statybos verslu.

Kaip antradienį pranešė policija, surengta didelio masto policijos operacija, per kurią atlikti įtariamųjų asmenų sulaikymai bei daugiau nei 200 teismo sankcionuotų procesinės prievartos veiksmų įvairiose Lietuvoje registruotų juridinių asmenų buveinėse, asmenų gyvenamosiose vietose ir kitose patalpose: kratos, poėmiai, reikalavimai pateikti dokumentus.

Per kratas rasti ir paimti, tikėtina, „juodosios buhalterijos“ dokumentai, užrašai, kompiuterinės laikmenos, nusikalstamu būdu įgyti grynieji pinigai, kiti suklastoti ir tyrimui svarbūs dokumentai.

Per policijos operaciją sulaikyti aštuoni asmenys, dar penkiems suteiktas specialaus liudytojo statusas. Įtariamiesiems inkriminuojamas veikimas organizuotoje grupėje siekiant vykdyti įvairias nusikalstamas veikas.

Policijos operacijoje dalyvavo daugiau nei 200 pareigūnų.

Įtariama, kad šios nusikalstamos organizuotos grupės lyderis – ūkio subjekto vadovas, siekdamas sumažinti apyvartą ir nemokėti mokesčių, apgaulingai ir sukčiaudamas tvarkė juridinio asmens buhalterinę apskaitą, neapskaitė visų privalomų apskaityti sandorių, pirkimų-pardavimų faktų, klastojo sąskaitas-faktūras.

Teisėsaugos duomenimis, per vienerius metus jis nuslėpė apie pusę visos esamos apyvartos (apie 1 mln. Eur) taip fiktyviai ją sumažindamas, į deklaracijas-ataskaitas įrašydavo suklastotus duomenis apie pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą ir pateikdavo jas valstybinei mokesčių inspekcijai, tokiu būdu išvengdamas privalomų sumokėti mokesčių.

Įtariama, kad nusikalstamos organizuotos grupės lyderis buvo susijęs neskaidriais verslo ryšiais su ne mažiau nei 138 Lietuvos juridiniais ir fiziniais asmenimis.

Pasak policijos, šių asmenų komercinė veikla, jų mokėti mokesčiai valstybės biudžetui taip pat bus vertinami. Įtariamųjų gali daugėti.

Siekiant užtikrinti galimą civilinį ieškinį, taip pat iš galbūt nusikalstamos veikos gauto turto konfiskavimą, įtariamiesiems prokurorai apribojo nuosavybės teises į maždaug 1 mln. Eur vertės turtą.

Tyrimui vadovauja ir jį organizuoja Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Sekite NT rinkos naujienas ir tendencijas „Facebook“ puslapyje „VŽ Nekilnojamasis turtas“

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą STATYBOS IR NT savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Tarp didžiausių verslo rizikų Lietuvoje – NT burbulas ir miestų planavimas Premium 2

Pasaulio ekonomikos forumo pateiktoje ataskaitoje nekilnojamojo turto (NT) burbulo ir miestų teritorijų...

„Vilniaus baldai“ pavasarį statys naują gamyklą Premium

2020 m. „Vilniaus baldai“ pradės persikelti į naują gamyklą. Kaip vakar buvo paskelbta per „NASDAQ Vilniaus“...

Pramonė
05:45
Vilniaus Naujamiestyje planuojamas verslo centras

Nekilnojamojo turto (NT) Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Stamecha“ sostinėje planuoja 6.100 kv. m bendro ploto...

Statyba ir NT
2019.02.21
Projektui „Vilnius Connect“ suteiktas regioninės svarbos statusas

Vilniaus regiono plėtros taryba pritarė, kad sostinės geležinkelio stoties teritorijos modernizavimo...

Statyba ir NT
2019.02.21
„Vilniaus baldų“ antrinė įmonė pasirašė statybos generalinės rangos sutartį

AB „Vilniaus baldai“ antrinė įmonė UAB „Trenduva“ pasirašė statybos generalinės rangos sutartį su UAB...

Pramonė
2019.02.21
Kartelį sudariusios statybos įmonės turės sumokėti 15.000 Eur baudas 4

Konkurencijos taryba dviem įmonėms pagrįstai skyrė beveik 15.000 Eur baudų už kartelinį susitarimą,...

Statyba ir NT
2019.02.21
Į teismų skandalą įsipainiojęs verslininkas kaltinamas kitoje baudžiamojoje byloje Premium 2

Teismų korupcijos byloje suimtas statybos UAB „Indema“ vadovas ir akcininkas Rolandas Vasiliauskas kaltinamas...

Statyba ir NT
2019.02.21
Vilnius už 30 mln. Eur rengiasi statyti dviejų lygių sankryžą    22

Vilniaus Liepkalnio, Žirnių gatvių ir Minsko plento sankryža, kurią kasdien kerta daugiau kaip 60.000...

Statyba ir NT
2019.02.21
Laisvės alėją rekonstruojančiai „Autokaustai“ dėl pažeistų medžių rengiamasi skirti baudą  2

Laisvės alėjos Kaune rekonstrukciją vykdančiai bendrovei „Autokausta“ dėl pažeistų alėjos liepų savivaldybė...

Statyba ir NT
2019.02.20
Šilalė ieško, kas prižiūrėtų ir remontuotų 1.600 km kelių 1

Rajono savivaldybė imasi 14 seniūnijų vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto.

Statyba ir NT
2019.02.20
Vilniaus politikai atvėrė kelią nacionalinio stadiono statybų sutarčiai 15

Vilniaus tarybai trečiadienį priėmus galutinius sprendimus, nebeliko kliūčių pasirašyti 79,9 mln. Eur vertės...

Statyba ir NT
2019.02.20
Viešieji Kauno ir Vilniaus logistikos centrai išdygs per dešimtmetį 2

Vilniaus ir Kauno viešuosius logistikos centrus Vyriausybė pripažino valstybei svarbiais projektais, taip pat...

Logistika
2019.02.20
„Hanner“ kelia abejonių „Lietuvos energijos“ būstinės nuomos konkursas 5

Valstybės valdomos energetikos grupės „Lietuvos energija“ naujos centrinės būstinės nuomos konkurso sąlyga jo...

Statyba ir NT
2019.02.20
Naujas VŽ leidinys: „Statybos ir NT sektoriaus apžvalga 2018“ 8

„Verslo žinioms“ pradėjus leisti specializuotas apžvalgas, trečioji – skirta statybos ir nekilnojamo turto...

Statyba ir NT
2019.02.20
„YIT Lietuva“ investicijas į NT projektus didina 24%

Pernai į nekilnojamojo turto (NT) plėtros projektus investavusi 42 mln. Eur, šiemet UAB „YIT Lietuva“ sumą...

Statyba ir NT
2019.02.20
V. Labeckas: po Rygos „Akropolio“ kitas projektas – Vilniuje Premium 13

Vytautas Labeckas, prekybos centrus valdančios „Akropolis Group“ vadovas, interviu VŽ teigia, kad „Vilniaus...

Prekyba
2019.02.20
Vyriausybė ragina Vilniaus valdžią stadionui ieškoti „alternatyvių finansavimo šaltinių“  17

Finansų ir vidaus reikalų ministrai antradienį pareiškė, kad Vilniaus valdžia nacionaliniam stadionui turi...

Statyba ir NT
2019.02.19
Teismas: Telecentras turi grąžinti beveik 6 mln. Eur „Darnu Group“ Premium 5

Vilniaus apygardos teismas nusprendė, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (Telecentro) ir UAB „Darnu...

Statyba ir NT
2019.02.19
Teismas nesustabdė Nacionalinio stadiono konkurso 1

Iš Nacionalinio stadiono koncesijos konkurso antrą kartą pašalintai UAB Vilniaus nacionalinis stadionas...

Statyba ir NT
2019.02.19
Vilniaus valdžia ir V. Matijošaičio knygynas taikiai susitarė dėl patalpų  1

Vilniaus savivaldybė ir Visvaldo Matijošaičio valdoma įmonė taikiai susitarė dėl centrinio knygyno patalpų...

Statyba ir NT
2019.02.19

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau