Kriminalistai išaiškino šešėliniu statybų verslu įtariamą organizuotą grupę

Publikuota: 2019-01-22
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Kriminalinės policijos biuras skelbia išaiškinęs gerai organizuotą asmenų grupę, įtariamą šešėliniu statybos verslu.

Kaip antradienį pranešė policija, surengta didelio masto policijos operacija, per kurią atlikti įtariamųjų asmenų sulaikymai bei daugiau nei 200 teismo sankcionuotų procesinės prievartos veiksmų įvairiose Lietuvoje registruotų juridinių asmenų buveinėse, asmenų gyvenamosiose vietose ir kitose patalpose: kratos, poėmiai, reikalavimai pateikti dokumentus.

Per kratas rasti ir paimti, tikėtina, „juodosios buhalterijos“ dokumentai, užrašai, kompiuterinės laikmenos, nusikalstamu būdu įgyti grynieji pinigai, kiti suklastoti ir tyrimui svarbūs dokumentai.

Per policijos operaciją sulaikyti aštuoni asmenys, dar penkiems suteiktas specialaus liudytojo statusas. Įtariamiesiems inkriminuojamas veikimas organizuotoje grupėje siekiant vykdyti įvairias nusikalstamas veikas.

Policijos operacijoje dalyvavo daugiau nei 200 pareigūnų.

Įtariama, kad šios nusikalstamos organizuotos grupės lyderis – ūkio subjekto vadovas, siekdamas sumažinti apyvartą ir nemokėti mokesčių, apgaulingai ir sukčiaudamas tvarkė juridinio asmens buhalterinę apskaitą, neapskaitė visų privalomų apskaityti sandorių, pirkimų-pardavimų faktų, klastojo sąskaitas-faktūras.

Teisėsaugos duomenimis, per vienerius metus jis nuslėpė apie pusę visos esamos apyvartos (apie 1 mln. Eur) taip fiktyviai ją sumažindamas, į deklaracijas-ataskaitas įrašydavo suklastotus duomenis apie pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą ir pateikdavo jas valstybinei mokesčių inspekcijai, tokiu būdu išvengdamas privalomų sumokėti mokesčių.

Įtariama, kad nusikalstamos organizuotos grupės lyderis buvo susijęs neskaidriais verslo ryšiais su ne mažiau nei 138 Lietuvos juridiniais ir fiziniais asmenimis.

Pasak policijos, šių asmenų komercinė veikla, jų mokėti mokesčiai valstybės biudžetui taip pat bus vertinami. Įtariamųjų gali daugėti.

Siekiant užtikrinti galimą civilinį ieškinį, taip pat iš galbūt nusikalstamos veikos gauto turto konfiskavimą, įtariamiesiems prokurorai apribojo nuosavybės teises į maždaug 1 mln. Eur vertės turtą.

Tyrimui vadovauja ir jį organizuoja Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Sekite NT rinkos naujienas ir tendencijas „Facebook“ puslapyje „VŽ Nekilnojamasis turtas“

Gauk nemokamą STATYBOS IR NT savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Kaunas už 1,3 mln. Eur planuoja suremontuoti savivaldybės butus  6

Kauno miesto savivaldybė per metus ketina suremontuoti 70–100 jai priklausančių butų. 

Statyba ir NT
2019.08.24
10 didžiausių NT sandorių Baltijos šalyse 1

Tarp stambiausių šių metų pirmąjį pusmetį sudarytų komercinio nekilnojamojo turto (NT) sandorių dominavo...

Statyba ir NT
2019.08.24
ŽŪM patalpų Kaune nuomos sutartį ketina pasirašyti rugsėjo 10 d. 12

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), kuri kitais metais žada veiklą perkelti į Kauną, sutartį dėl biuro patalpų...

Statyba ir NT
2019.08.23
„MT Group“ prašo dar kartą patikrinti GIPL rangos konkursą 2

UAB „MT Group“ savo ir Lenkijos „Rafako S.A.“ konsorciumo vardu kreipėsi į Vyriausybę prašydami peržiūrėti...

Pramonė
2019.08.23
Nėra kas pasirašo ŽŪM biurų Kaune nuomos sutartį, įmonė jaučiasi įkaite 13

Ateinantį pirmadienį, rugpjūčio 26 d., planuotas sutarties dėl Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) perkėlimo į...

Statyba ir NT
2019.08.23
Investicijos į nekilnojamąjį turtą. Ką rinktis: Lietuvą, Latviją ar Estiją? Verslo tribūna 17

Vertindami dabartinę Lietuvos ekonomikos būklę ekonomistai negaili pagyrimų ir tokių apibūdinimų kaip „aukso...

Nidoje suplanuoti prabangūs apartamentai už beveik 20 mln. Eur 19

Investicijų bendrovė „Dao family“ Nidoje suplanavo naują projektą – ketinama rekonstruoti apartamentų...

Statyba ir NT
2019.08.23
Palangoje iškilusias „dušines“ imasi vertinti prokurorai 6

Klaipėdos apygardos prokuratūroje pradėtas tyrimas viešojo intereso gynimo aspektu dėl Palangoje vietoje...

Statyba ir NT
2019.08.22
Viešbučių „Congress“ valdytoja ketina plėsti iš „NT valdų“ perkamą biurų kompleksą Vilniuje 1

„Lietuvos energijai“ priklausanti bendrovė „NT valdos“ aukcione pardavė 4 nekilnojamojo turto (NT) objektus...

Statyba ir NT
2019.08.22
Panevėžys skelbs rangos konkursą S. Eidrigevičiaus menų centrui

Užsitikrinusi Kultūros ministerijos paramą Stasio Eidrigevičiaus menų centro (SEMC) kūrimo pirmajam etapui,...

Statyba ir NT
2019.08.22
Dalį projektavimo užsakymų Vilniuje iš savivaldybės įmonės paleidžia į rinką 1

Daugėjant infrastruktūros projektų, Vilniaus miesto savivaldybė skelbia konkursą inžinerinio projektavimo...

Statyba ir NT
2019.08.22
„Spartos“ fabrikas virs technologijų miesteliu: jau pasirašyta didžiausia nuomos sutartis šiemet Premium 30

1963 m. statytą buvusį „Spartos“ fabriką Vilniuje ketinama paversti technologijų miesteliu, kuriame įsikurtų...

Statyba ir NT
2019.08.22
Kaip verslui gauti paskolą ir kuo geresnėmis sąlygomis Verslo tribūna 3

Deividas Žukas, „Bigbank“ Verslo paskolų skyriaus vadovas, atsako į šiandien verslui ypač aktualų klausimą:...

Teismas atmetė „Biserio“ pretenzijas dėl Vilniaus tiltų ir viadukų priežiūros konkurso 2

Vilniaus miesto savivaldybė, aiškindama sostinės tiltų ir viadukų priežiūros konkurso sąlygas, jų...

Statyba ir NT
2019.08.21
R. Karbauskis su žmona įsigijo pastatų kompleksą prie Kauno marių 11

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis su žmona Lina už neįvardijamą sumą...

Statyba ir NT
2019.08.21
Vietoje apleistų „Snoro“ pastatų Vilniaus Žirmūnuose planuoja butus Premium 15

Aukcione iš bankrutavusio banko „Snoras“ apleistus pastatus įsigijusi įmonė Vilniaus Žirmūnuose, prie Neries,...

Statyba ir NT
2019.08.21
„WeWork“ į biržą susiruošė su milijardiniais nuostoliais, stebina įmonės ataskaitos 8

JAV bendrovė „WeWork“, siūlanti bendradarbystės erdves startuoliams, rugsėjį ketina žengti į Niujorko NYSE...

Rinkos
2019.08.21
Palangoje prie jūros dušinės „rekonstruotos“ į dviejų aukštų namą 27

Palangoje, prie jūros, išdygo 500 kv. m ploto gyvenamąjį namą primenantis pastatas, nors oficialiai teigiama,...

Statyba ir NT
2019.08.21
Elito apklausa: įtakingiausias verslo atstovas – R. Dargis 3

Tradicinėje apklausoje penktus metus iš eilės įtakingiausiu Lietuvos verslininku šalies elitas išrinko...

Verslo aplinka
2019.08.21
Geidžiamiausias būstas pajūryje Verslo tribūna 15

Šiais metais nekilnojamo turto pasiūla Lietuvos pajūryje nenusileidžia pasiūlai didžiuosiuose šalies...

Statyba ir NT
2019.08.21

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau