Generalinė prokurorė dėl „Foxpay“ davė pavedimą STT

Kaip pranešė „Delfi“, šis sprendimas buvo priimtas, atsižvelgiant į viešojoje erdvėje paskelbtą informaciją apie „Foxpay“ dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, su šia įmone susijusius asmenis bei kitas viešojoje erdvėje nurodomas aplinkybes.

„Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pavedė Specialiųjų tyrimų tarnybai atlikti faktinių aplinkybių patikslinimą ir priimti atitinkamą proceso sprendimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatomis“, – portalui „Delfi“ nurodė Elena Martinonienė, Prokuratūros atstovė.

Praėjusią savaitę žiniasklaida skelbė, kad LB atlieka „Foxpay“ patikrinimą aiškindamasis, ar elektroninių pinigų įstaigos licenciją turinti įmonė nepažeidžia teisės aktų. 

Tuo metu Lietuvos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) nurodo, kad tiek apie „Foxpay“ tiek apie Šveicarijoje registruotas su „iSun“ susijusias įmones „Swiss Wealth Management“, „Swissmoney“, tarnyba atsakė „skelbtinos informacijos neturinti“.

VŽ gegužės viduryje skelbė tyrimą apie tai, kaip su „iSun“ susijusios įmonės, tarp jų ir „Foxpay“, bei kai kurios kitos Lietuvos bendrovės galėjo dalyvauti schemoje, skirtoje padėti lošėjams įsinešti pinigus į nelegaliai Vokietijoje, Nyderlanduose ir kitose Europos valstybėse veikiančius internetinius kazino.

Pavyzdžiui, Vokietijos lošimų priežiūros tarnyba buvo patvirtinusi žinanti apie bendroves „Bitandpay“, „kevin.“ ir „Foxpay“, kadangi jos „patraukė dėmesį dėl savo veiklos, susijusios su nelegaliais lošimais“. 

UAB „Foxpay“ priklauso verslininkei Ievai Trinkūnaitei. Ji taip pat valdo Šveicarijoje registruotą finansinių paslaugų kompaniją „iSun“, o Mindaugas Navickas turi 3% pastarajai priklausančios UAB „iSun Lithuania“ akcijų, rodo registrų duomenys.

M. Navickas taip pat (iki 2023 m. rugsėjo) yra vadovavęs tokioms „iSun“ grupės įmonėms kaip „GlobalPass AG“, „SwissMoney AG“, „Swiss Wealth Management AG“.

Su pilnu VŽ tyrimu galite susipažinti čia.