Pinigų plovimo skandale minima „Finolita Unio“ likviduojama

Publikuota: 2021-09-23
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
svg svg
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvos finansų technologijų („fintech“) bendrovę „Finolita Unio“, įtariamą Vokietijos „Wirecard“ pinigų plovimo skandale, nuspręsta likviduoti.

Registrų centro duomenimis, tokį sprendimą rugpjūčio 3 dieną priėmė bendrovė „Valnetas“, „Finolitos Unio“ balsavimo teises perėmusi iš vienintelio įmonės akcininko Singapūro finansinių paslaugų holdingo „Senjo Group“.

„Finolita Unio“ likvidatoriumi paskirtas buvęs jos vadovas Danas Oliškevičius.

Lietuvos bankas birželio pradžioje panaikino 2019-aisiais „Finolita Unio“ suteiktą elektroninių pinigų įstaigos licenciją. Anot LB, įmonė nesilaikė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų.

„Finolita Unio“ tuomet tvirtino, kad netekusi licencijos ji turės nutraukti veiklą, todėl tokį LB sprendimą ketino ginčyti teisme.

Portalas „Financial Times“ (FT) gegužę paskelbė, kad per „Finolita Unio“ atlikta apie 100 mln. Eur vertės pervedimų, kurie atsidūrė Vokietijos prokurorų akiratyje.

FT šaltiniai teigė, kad iki pirmojo 2020-ųjų ketvirčio „Finolita Unio“ akcininkė Singapūro bendrovė „Senjo“ iš „Wirecard“ pasiskolino apie 350 mln. Eur. Pati „Finolita Unio“ vėliau teigė atsiribojusi nuo akcininkės, jos neturtinės teisės perleistos buvusiai „Snoro“ ir Ūkio banko bankrotų administratorei „Valnetas“.

„Senjo Group“ 2017 metų gegužę iš fizinių asmenų įsigijo „Finolita Unio“ už neskelbiamą sumą.

„Wirecard“ pernai buvo paskelbta nemokia paaiškėjus, kad jos sąskaitose trūksta 1,9 mlrd. Eur, kurie greičiausiai neegzistuoja, o auditoriai nurodė aptikę „įmantrų ir sudėtingą sukčiavimą“.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose

Gauk nemokamą TECHNOLOGIJŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:














Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Lietuvių išradingumas: kovai su koronavirusu kuria spintas, lempas ir filtrus Premium

Ieškodami naujų verslo nišų Lietuvos verslininkai kartu su mokslininkas kuria sprendimus, kurie padėtų...

Inovacijos
05:45
Tarp naujų protingų namų pasiekimų – ir lietuviškai suprantanti balso sistema Verslo tribūna

Išmaniosios technologijos lietuvių namuose nėra naujiena, tačiau visas jas valdyti balsu ir dar lietuviškai –...

Inovacijos
05:00
FT: Kinija išbandė naują hipergarsinę raketą 

Kinija išbandė naujus kosminius pajėgimus, paleidusi naują hipergarsinę raketą, šeštadienį pranešė britų...

Inovacijos
2021.10.17
Sugerti viešus smūgius „Facebook“ patikėjo buvusiam žinomam politikui Premium

Informatorė Frances Haugen, kuri anksčiau dirbo „Facebook“ duomenų analitike, neseniai leidiniui „Wall...

Inovacijos
2021.10.17
Kaip gauti užsakymą: atsakomybė sukurti „Wendy‘s“ telefono virtualią asistentę buvo patikėta lietuviams

Greitojo maisto restoranų tinklas „Wendy‘s“ Kanados vartotojams paskelbė sukūręs telefoną, kuriame veikia...

Gazelė
2021.10.17
Latvių startuolio „Printify“ įkūrėjas: tapsime kitu Latvijos vienaragiu Premium

Rugsėjį apie pritrauktą 45 mln. USD investiciją paskelbusi Latvijos užsakomosios spaudos įmonė „Printify“...

Inovacijos
2021.10.16
Pastarojo mėnesio „Facebook“ problemos gali būti tik ledkalnio viršūnė Premium 1

Po buvusios socialinio tinklo „Facebook“ darbuotojos nutekintų dokumentų užvirė audra – bendrovė sulaukė...

Inovacijos
2021.10.15
„Yandex“ JK pradėjo teikti maisto produktų pristatymo paslaugą

Rusijos informacinių technologijų milžinė „Yandex“ Jungtinėje Karalystėje pradėjo teikti maisto produktų...

Inovacijos
2021.10.15
„Microsoft“ uždarys „LinkedIn“ Kinijoje

„Microsoft“ ketvirtadienį pranešė planuojanti Kinijoje uždaryti profesinį socialinį tinklą „LinkedIn“ dėl...

Inovacijos
2021.10.15
Į Lietuvą persikėlusio baltarusių startuolių centro įkūrėja: sėkmė neturi nieko bendro su A. Lukašenkos valdžia Premium 1

Nuo 2013 m. veikiantis Baltarusijos startuolių centras „Imaguru“, per protestus tapęs pilietinės visuomenės...

Inovacijos
2021.10.15
Įdiegtos inovacijos įmonei padėjo sutaupyti ir plėsti eksporto rinkas Verslo tribūna

PET pakuočių gamintoja UAB „Putokšnis“ per 2014-2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų laikotarpį...

Finansai
2021.10.14
Konkurencijos taryba „Cgates“ skyrė 215.000 Eur baudą 3

Televizijos ir interneto paslaugų teikėjai „Cgates“ skirta 215.000 Eur bauda. Konkurencijos taryba ją skyrė...

Inovacijos
2021.10.14
JAV nepakvietė Rusijos dalyvauti 30 šalių kibernetinio saugumo susitikime

Rusija negavo kvietimo dalyvauti JAV organizuojamame 30 šalių virtualiame susitikime, kuriame bus siekiama...

Inovacijos
2021.10.14
Kas antras verslui skirtas nešiojamas kompiuteris Baltijos šalyse - Lenovo! Verslo tribūna 6

Technologijų rinką analizuojančios ir sistemingai išvadas skelbiančios Tarptautinės duomenų korporacijos

Prekyba
2021.10.14
Ekonomikos komitetas: „Telia“ turi teikti pigesnes didmenines paslaugas 3

Seime skinasi kelią ketinimai įpareigoti didžiausią šviesolaidinio ryšio rinką Lietuvoje užimančią bendrovę...

Inovacijos
2021.10.13
Vilniuje atidarytas Baltarusijos startuolių centro „Imaguru“ biuras 1

Iš Minsko išvarytas Baltarusijos startuolių centras „Imaguru“ oficialiai atsikėlė į Lietuvą – trečiadienio...

Inovacijos
2021.10.13
Dėl „OVHcloud“ klaidos trečiadienį sutriko tūkstančių interneto svetainių veikla

Vienos didžiausių Europos debesijos grupių serveriai trečiadienį buvo išjungti „dėl žmogiškosios klaidos“,...

Inovacijos
2021.10.13
Lietuvių gėrimų energijai startuolis „Brite“ JK pritraukė 250.000 Eur investiciją

Jungtinėje Karalystėje (JK) veikiantis lietuvių startuolis „Brite“, gaminantis nootropinius gėrimus – smegenų...

Gazelė
2021.10.13
Kelią skinasi Elektroninių ryšių sistemos pertvarka – palies RRT, eSIM, susirašinėjimo programėles 2

Seime į priekį juda svarbi Elektroninių ryšių sistemos pertvarka – trečiadienį didelės, daugiau nei 700 psl.,...

Inovacijos
2021.10.13
Verslo inovacijoms skelbia papildomus „Inostarto“ ir „Inočekių“ kvietimus

Įmonės, siekiančios vystyti inovatyvius produktus, vykdyti mokslinę veiklą, iki spalio 31 d. gali teikti...

Gazelė
2021.10.13

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku