Atšaukta su „Wirecard“ siejamos UAB „Finolita Unio“ veiklos licencija

Publikuota: 2021-06-08
Andreaso Geberto („Scanpix“ / „Reuters“) nuotr.
svg svg
Andreaso Geberto („Scanpix“ / „Reuters“) nuotr.

Lietuvos bankas (LB), po 2020 m. rudenį pradėto tyrimo, už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus atšaukė UAB „Finolita Unio“ veiklos licenciją. Bendrovė sako sprendimą ginčysianti teisme.

Tekstas papildytas „Finolita Unio“ komentaru.

VŽ rašė, kad Lietuvos „fintech“ įmonė „Finolita Unio“ tiriama dėl vaidmens „Wirecard“ sukčiavimo skandale. Vokietijos prokurorai įtaria, kad pasinaudojant Lietuvos mokėjimų bendrove „Finolita Unio“ iš jau bankrutavusio internetinių mokėjimų startuolio „Wirecard“ sąskaitos galėjo būti pavogta daugiau nei 100 mln. Eur. Įtariama, kad dalis pinigų atiteko nuo teisėsaugos besislapstančiam antram pagal svarbą „Wirecard“ vadovui.

Vokietijos finansų rinkos priežiūros institucija praėjusių metų birželį pripažino, kad bendrovė „Wirecard“ susidūrė su veiklos sunkumais. Nustatęs UAB „Finolita Unio“ ryšius su „Wirecard“ įmonėmis, LB pradėjo vykdyti sustiprintą įmonės veiklos priežiūrą. O 2020 m. rudenį, po atliktos analizės, prievaizdas pradėjo neplaninį įmonės veiklos tyrimą.

Paaiškėjo, kad UAB „Finolita Unio“ į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritį žiūrėjo labai formaliai ir neatsakingai, nustatyta daug šiurkščių šios srities pažeidimų.

Anot LB, bendrovė nevykdė pareigos vertinti klientų keliamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, aplaidžiai elgėsi nustatydama ir tikrindama klientų bei naudos gavėjų tapatybes, nesiaiškindavo juridinių asmenų veiklos pobūdžio, netinkamai vykdė kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėseną bei reikalavimus, susijusius su tarptautinių finansinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimu. Ji taip pat  netinkamai stebėjo su bendrove susijusių asmenų atliekamas operacijas, neanalizavo šių asmenų vykdomų didelių sandorių pagrindo ir tikslo.

[infogram id="f5e18c9c-4999-4c9d-b220-77e36e184bdd" prefix="3HL" format="interactive" title="Pinigų plovimo prevencija Fintech sektoriuje"]

Atšaukta licencija reiškia, kad nuo šiol bendrovė nebegalės teikti jokių finansinių paslaugų. Klientai, kurie laiko savo lėšas šioje bendrovėje esančiose sąskaitose, galės kreiptis į ją dėl pinigų pervedimo į klientų nurodytas asmenines sąskaitas bankuose ar kitose kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose.

Sprendimą ginčys

„Finolita Unio“, per viešųjų ryšių bendrovę „Ink agency“ perduotame komentare, teigia, kad LB sprendimas yra per griežtas.

„Tikėjomės griežto LB sprendimo, tačiau sprendimas atšaukti licenciją yra maksimaliai griežtas, nes jis reiškia, kad „Finolita“ turės nutraukti veiklą. Norime priminti, kad „Finolita“ pirmoji, vos identifikavusi abejotinus mokėjimus, apie tai informavo LB ir teisėsaugos institucijas. Nuo to laiko jau net 11 mėnesių maksimaliai skaidriai bendradarbiavo su LB ir teikė visą reikiamą informaciją“, – sako bendrovė.

Kaip teigiama pareiškime, „Finolita“ ne tik aktyviai bendradarbiavo su LB, parengė veiklos tobulinimo planą ir jį įgyvendino, savo iniciatyva nušalino įtarimų sulaukusius akcininkus nuo įmonės valdymo bei surado naują bendrovės pirkėją, kurį jau patikrino ir patvirtino Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija.

„Neabejotina, kad po tokio LB sprendimo sandoris negalės būti užbaigtas ir įmonės valdymas nebus perduotas į patikimų ir patikrintų akcininkų rankas. LB sprendimą vertiname kaip blogą žinią kiekvienam finansų rinkos dalyviui – dabar siunčiamas signalas, kad bendradarbiavimas nėra tinkama strategija, kad klaidą labiau apsimoka slėpti nei bandyti ją atvirai išspręsti ir kad procesai, vykstantys užsienio žiniasklaidos bei politinio spaudimo kontekste, nebūtinai bus objektyvūs. Tai nėra teisinga – esame įsitikinę, kad įmonių skaidrumas ir atvirumas turi būti skatinami, o reguliatorius turi būti nešališkas, todėl LB sprendimą tikrai ginčysime teisme“, – nusivylimą reiškia bendrovė.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose

Gauk nemokamą TECHNOLOGIJŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Kosminio turizmo atgimimas: į egzotiškas keliones keleivius nori gabenti dešimtys bendrovių Premium

Lygiai po mėnesio „Amazon“ įkūrėjas Jeffas Bezosas kartu su civiliais keleiviais „Blue Origin“ erdvėlaiviu...

Inovacijos
2021.06.20
„Eneba“: galimybė parduoti nenaudojamas žaidimų konsoles – ne vien tvarumo mada Premium

Elektroninė žaidimų parduotuvė „Eneba“ vartotojams pasiūlė naują paslaugą – parduoti nenaudojamas konsoles ir...

Rinkodara
2021.06.20
„Kilo Health“ vadovas: pernelyg dažnai siekiame būti geriausi ir super herojai Premium

Sparčiai per pastaruosius metus augančio startuolio „Kilo Health“ vadovas apie sėkmės receptą kalba...

Rinkodara
2021.06.20
„Nord Security“ rinkodaros vadovė: svarbiausia duomenys, o ne „gražu-negražu“ sąvokos

Toma Sabaliauskienė, „Nord Security“ rinkodaros vadovė, šiemet pelnė „Metų CMO“, stipriausios metų rinkodaros...

Rinkodara
2021.06.20
Autonominių automobilių proveržis įtikina investuotojus, bet ne politikus Premium

Kai prieš penketą metų autonominio vairavimo technologijos ėmė artėti prie proveržio, ne vienas automobilių...

Logistika
2021.06.19
Iš Konkurencijos tarybos D. Lurje perėjo į „Nord Security“

Buvusi Konkurencijos tarybos narė Dina Lurje prisijungė prie „Tesonet“ įmonių grupei priklausančios UAB „Nord...

Paslaugos
2021.06.19
A. Avulis apie iš Baltarusijos atsikeliančias IT kompanijas: kai kurios Lietuvą mato kaip laikiną stotelę Premium 2

Pastaruoju metu iš Baltarusijos persikeliančių IT kompanijų biurų nuomos ir butų įsigijimo sandoriai yra gera...

Statyba ir NT
2021.06.19
„Paysera“ 2020 m.: rekordinės pajamos ir pelnas 4

„Fintech“ bendrovei „Paysera“ šešioliktieji veiklos metai buvo rekordiniai. Pasaulinei prekybai dėl karantino...

Inovacijos
2021.06.18
„ACC Distribution“: metai buvo geri, bet galėjo būti dar geresni, jei nebūtų trūkę prekių Premium 3

„ACC Distribution“, vienai didžiausių Baltijos šalyse didmeninės prekybos elektronika grupių, pernai pavyko...

Inovacijos
2021.06.18
„Blue Bridge“ pandeminiai metai buvo nuostolingi Premium 2

IT infrastruktūros sprendimų ir paslaugų bendrovė „Blue Bridge“ (BB) – viena seniausių rinkoje – pernai pirmą...

Inovacijos
2021.06.18
HELSO virstančios „SLO Lithuania“ vadovas: tampame nepriklausomo kapitalo įmone su tarptautine patirtimi Verslo tribūna

Retas galėtų pasigirti, kad iki 18-ojo gimtadienio yra apkeliavęs Žemės rutulį. O du kartus? Elektrotechnikos...

Inovacijos
2021.06.18
Lietuvos bankas pelnė apdovanojimą už duomenų valdymo sprendimus

Tarptautinio žurnalo „Central Banking“ tarptautiniuose apdovanojimuose Lietuvos bankas (LB) pripažintas...

Inovacijos
2021.06.17
Teismas vėl atmetė „Telios“ skundą dėl „Mezon“ dažnių pardavimo „Bitei“

Teismas atmetė telekomunikacijų bendrovės „Telia Lietuva“ skundą – įmonė siekė panaikinti Ryšių reguliavimo...

Inovacijos
2021.06.17
„Bored Pandos“ įkūrėjas: kurį laiką turėjome problemą – nežinojome, kur investuoti pelną Premium 13

Dizaino, meno ir įdomybių platformos „Bored Panda“ (UAB „Pandos“) kūrėjai per praėjusius metus pardavimo...

Inovacijos
2021.06.17
Australijoje sutriko bankų ir skrydžių bendrovių interneto sistemos

Australijos skrydžių bendrovės, centrinis bankas ir didieji komerciniai bankai ketvirtadienį pranešė apie jų...

Inovacijos
2021.06.17
„Facebook“ teigia, kad jų išradimas gali identifikuoti „deepfakes“ klastočių šaltinį

„Facebook“ ir Mičigano valstijos (JAV) universiteto mokslininkai skelbia sukūrę programinę įrangą, kuri...

Inovacijos
2021.06.17
Lietuvos biotechnologijų sektoriaus pajamos pasiekė 2 mlrd. Eur 5

Pernai Lietuvos biotechnologijų sektorius augo beveik 87%, sektoriaus įmonių pajamos siekė 2 mlrd. Eur,...

Pramonė
2021.06.17
Išmanieji skaitikliai taupo ir laiką, ir pinigus  Verslo tribūna

Vandentiekis tampa vis išmanesnis. Bendrovė „Vilniaus vandenys“ jau įdiegė beveik 7 000 išmaniųjų nuotolinio...

Tvarus verslas
2021.06.17
Kinija išskraidino tris astronautus į kosminę stotį

Kinija išskraidino tris astronautus, kurie pradės apgyvendinti naująją šios šalies kosminę stotį.

Inovacijos
2021.06.17
„Swedbank“ įspėja: vėl suaktyvėjo sukčiai

„Swedbank“ saugumo specialistai fiksuoja naują telefoninių sukčių ataką. Pastarosiomis dienomis šalies...

Inovacijos
2021.06.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku