Šveicarijos prokurorai apkaltino „Credit Suisse“ prisidėjus prie pinigų plovimo
Šveicarijos prokuratūra apkaltino tarptautiniu mastu veikiantį šalies komercinį banką Credit Suisse prisidėjus prie itin didelio masto neteisėtai įgytų lėšų legalizavimo, skelbia britų leidinys Financial Times.
Pasak Šveicarijos prokurorų, Credit Suisse priėmė daugiau kaip 140 mln. frankų (beveik 130 mln. Eur) vertės finansinius atsiskaitymus grupuotės, kuri šias lėšas įgijo per kokaino kontrabandą į Europą bei kitą neteisėtą veiklą.
Tuo tarpu Credit Suisse, reaguodamas į tokius kaltinimus, pareiškė, jog jie jį nustebino bei ketina aktyviai gintis.
Remiantis kaltinimais, kurie yra 12 metų trukusio tyrimo rezultatas, Credit Suisse itin aukšto lygio vadovė sistemingai ignoravo arba apeidavo reikalavimus atskleisti informaciją dėl tikėtino Credit Suisse klientų pinigų plovimo 20042008 metais. Jai dėl to pateikti kaltinimai.
Didžiausia bauda, kurią gali už tokius veiksmus gauti bankas Šveicarijoje, yra 5 mln. frankų (4,62 mln. Eur), grąžinant neteisėtais būdais susižertą pelną.
Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos Verslo žiniose, Sodros, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti