Šveicarijos prokurorai apkaltino „Credit Suisse“ prisidėjus prie pinigų plovimo

Publikuota: 2020-12-18
Arndo Wiegmanno („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
svg svg
Arndo Wiegmanno („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Šveicarijos prokuratūra apkaltino tarptautiniu mastu veikiantį šalies komercinį banką „Credit Suisse“ prisidėjus prie itin didelio masto neteisėtai įgytų lėšų legalizavimo, skelbia britų leidinys „Financial Times“.

Pasak Šveicarijos prokurorų, „Credit Suisse“ priėmė daugiau kaip 140 mln. frankų (beveik 130 mln. Eur) vertės finansinius atsiskaitymus grupuotės, kuri šias lėšas įgijo per kokaino kontrabandą į Europą bei kitą neteisėtą veiklą.

Tuo tarpu „Credit Suisse“, reaguodamas į tokius kaltinimus, pareiškė, jog jie jį nustebino bei ketina „aktyviai gintis“.

Remiantis kaltinimais, kurie yra 12 metų trukusio tyrimo rezultatas, „Credit Suisse“ itin aukšto lygio vadovė sistemingai ignoravo arba apeidavo reikalavimus atskleisti informaciją dėl tikėtino „Credit Suisse“ klientų pinigų plovimo 2004–2008 metais. Jai dėl to pateikti kaltinimai.

Didžiausia bauda, kurią gali už tokius veiksmus gauti bankas Šveicarijoje, yra 5 mln. frankų (4,62 mln. Eur), grąžinant neteisėtais būdais susižertą pelną.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
„European Merchant Bank“ leista didinti kapitalą iki 15,3 mln. Eur

Specializuoto banko licenciją turinčiam „European Merchant Bank“ leista padidinti įstatinį kapitalą nuo 10,3...

Finansai
2021.01.15
Palūkanos P2P platformose traukiasi ir šiemet turėtų mažėti dar labiau Premium 8

Tarpusavio skolinimo platformos Lietuvoje pernai sugebėjo suvaldyti pandemijos pasekmes, didino investuotojų...

Rinkos
2021.01.15
„Luminor“ bendrovėms pasiūlė paskolas iki 12,5 mln. Eur

„Luminor“ mažoms ir vidutinėms bendrovėms nuo šios savaitės pradėjo skolinti nuo 200.000 Eur apyvartiniam...

Finansai
2021.01.14
Pandemija pakeitė lietuvių atsiskaitymo įpročius, bet vis dar esame grynųjų šalis

Vienas iš keturių Lietuvos gyventojų dėl COVID-19 pandemijos dažniau moka negrynaisiais pinigais – dėl to...

Mano pinigai
2021.01.14
VAAT paliko Šiaulių bankui skirtą 0,88 mln. Eur baudą

Vilniaus apygardos administracinis teismas antradienį atmetė Šiaulių banko skundą ir paliko Lietuvos banko...

Finansai
2021.01.12
Bankai teigia sulaukiantys tik pavienių prašymų atidėti paskolų mokėjimą 

Lietuvoje veikiantys bankai ir juos vienijanti asociacija kol kas teigia nematantys poreikio pasirašyti naują...

Rinkos
2021.01.12
Mokėjimų Centrolink sistemoje pernai padvigubėjo

Lietuvos banko Centrolink mokėjimo sistemoje pernai atlikta daugiau kaip 95 mln. mokėjimų – 2,2 karto daugiau...

Rinkos
2021.01.12
„Revolut“ prašo banko licencijos JK

JK finansinių technologijų startuolis „Revolut“ kreipėsi į JK priežiūros institucijas dėl banko licencijos.

Rinkos
2021.01.11
Bankų veiklos Lietuvoje JAV teisėsauga netiria, teigia prokuratūra 1

Lietuvos prokurorai teigia, kad tyrimų dėl Lietuvos bankų Jungtinių Valstijų teisėsauga šiuo metu neatlieka.

2021.01.11
Lietuvos bankui ketinama suteikti dar vienas įrankį bankų rinkai valdyti 5

Seimas ėmėsi Bankų įstatymo pataisų, leisiančių Lietuvos bankui (LB) vertinti visus sandorius, galinčius...

Finansai
2021.01.05
Indėlių draudimas bus išmokamas greičiau ir ne tik bankrutavus bankui  Premium

Nuo 2021 m. indėlių draudimo išmoka iki 100.000 Eur bus išmokama penkiomis darbo dienomis greičiau ir tai bus...

Finansai
2021.01.05
Lietuva turėtų išlikti patraukli fintech bendrovėms ir po „Brexit“

Jungtinei Karalystei (JK) pasitraukus iš Europos Sąjungos bendrosios rinkos ir muitų sąjungos, Lietuva turėtų...

Technologijos
2021.01.04
Kai kurie bankai metų pradžioje keis paslaugų įkainius 4

Dalis Lietuvos bankų metų pradžioje atnaujins paslaugų įkainius. Su grynaisiais pinigais susijusios...

Finansai
2021.01.03
„Ondato“ pritraukė 2 mln. USD investiciją ir kelia būstinę į Londoną 6

Lietuvos tapatybės patvirtinimo startuolis „Ondato“ paskutinę metų dieną skelbia pritraukęs per 2 mln. USD...

Technologijos
2020.12.31
Šiaulių bankas su EIB daugiabučių renovacijai pametės dar 200 mln. Eur  2

Šiaulių bankas pasirašė veiklos sutartį su Europos investicijų banku (EIB) dėl 200 mln. Eur renovacijos fondo...

Finansai
2020.12.30
„Telia“ sudarė stambų sandorį su PZU grupe, teiks IT paslaugas 4 bendrovėms 2

„Telia Lietuva“ paskutinėmis gruodžio dienomis sukirto rankomis su Baltijos šalyse veikiančiomis PZU grupės...

Technologijos
2020.12.29
„Revolut“ pasiūlė mokamą įsigyjamų prekių ir renginių bilietų draudimą  3

Už 2,99 Eur per mėnesį „Revolut“ klientai nuo šiol gali užsisakyti planą „Revolut Plus“, kurio naudotojai...

Finansai
2020.12.22
„Luminor“ dėl probleminių paskolų tvarkymo gavo 150.000 Eur baudą 

Estijoje registruotam „Luminor Bank AS“, kurio skyrius veikia Lietuvoje, Lietuvos bankas skyrė 150.000 Eur...

Finansai
2020.12.21
„Danske Bank“ išvengė JAV sankcijų, tačiau byla dar neužversta  1

„Danske Bank A/S“, tikėtina, nepažeidė JAV pinigų plovimo prevencijos taisyklių, už kurias taikomos...

Finansai
2020.12.20
FNTT nerimauja dėl 10 mln. „Revolut“ sąskaitų, LB tikina padaręs namų darbus  Premium 2

Iki šių metų pabaigos viena didžiausių elektroninių pinigų institucijų „Revolut“ į Lietuvą perkels apie 10...

Finansai
2020.12.19

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus