JAV tyrėjai vėl prašo duomenų iš skandinavų bankų, dėl galimo pinigų plovimo
JAV teisingumo departamentas ir FTB tiria SEB, Swedbank ir Danske Bank dėl galimų pinigų plovimo prevencijos taisyklių pažeidimų.
Švedų Dagens Industri rašo, kad Švediją pasiekė JAV valdžios institucijų prašymai atlikti tyrimą dėl pinigų plovimo skandalo, dėl kurio jau buvo skirtos baudos Swedbank, Danske ir SEB. Šios informacijos nekomentuoja nei bankai nei Jungtinių Valstijų įstaigos.
Bankus jau anksčiau tyrė JAV teisingumo departamentas, FTB ir federalinė policija, taip pat federalinis prokuroras Niujorke dėl galimo pinigų plovimo prevencijos taisyklių pažeidimo ir sukčiavimo, rašoma laikraštyje.
VŽ rašė, kad Danske Bank yra įsivėlęs į 200 mlrd. Eur vertinamą pinigų plovimo 2007-2015 m. per Estijos padalinį skandalą. Pinigai keliavo iš Rusijos ir kitų buvusios Sovietų Sąjungos šalių. Banko veikla tiriama Danijoje, Prancūzijoje, taip pat JAV.
Skandalas išplito į Švediją šios šalies finansų priežiūros tarnyba Swedbank skyrė 4 mlrd. SEK ( 360 mln. Eur) baudą, nustačiusi kovos su pinigų plovimu trūkumų ir už nepateiktą valdžios institucijoms informaciją, primena Reuters.
SEB buvo skirta 1 mlrd. SEK (97 mln. Eur) bauda už nesilaikymą taisyklių, susijusių su pinigų plovimo kontrole Baltijos šalyse.
Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos Verslo žiniose, Sodros, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti