„Danske Bank“ peržiūri finansines operacijas Lietuvoje ir Latvijoje

Publikuota: 2020-09-25
„Danske bank“ vėliava. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
„Danske bank“ vėliava. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Paviešinus naujos informacijos apie abejotinos kilmės pinigų pervedimus per Baltijos šalyse veikusius „Danske Bank“ padalinius, viena didžiausių Šiaurės Europoje finansų grupių teigia bendradarbiaujanti su valdžios institucijomis ir peržiūrinti šiose šalyse vykdytas finansines operacijas, tačiau išsamiau jų nekomentuoja.

Papildyta FNTT komentaru.

„Negalime šių klausimų komentuoti, nes jie yra šiuo metu institucijų vykdomų tyrimų dalis. Kaip jau esame sakę anksčiau, mes niekada neturėjome turėti nerezidentų klientų portfelio Estijoje. Taip pat pripažįstame, kad mes per vėlai reagavome į šių problemų mastą ir būtinybę jas spręsti. Natūrali Estijos bylos pasekmė yra tai, kad mes taip pat peržiūrime ir kitas mūsų prareities verslo dalis, įskaitant buvusius verslus Latvijoje ir Lietuvoje“, – rašoma BNS perduotame „Danske Bank“ Vyriausiojo atitikties pareigūno Philippe'o Vollot komentare.

VŽ rašė, kad prieš savaitę JAV portalui „BuzzFeed“ ir kitai žiniasklaidai buvo nutekintos vadinamosios „FinCen“ bylos – įtartinos veiklos pranešimai (suspicious activity reports, SAR) grindžiami duomenimis, kuriuos bankai ir kitos finansų įstaigos pateikė JAV iždo departamento Finansinių nusikaltimų tyrimo institucijai (Financial Crimes Enforcement Network, „FinCen“).

Tarptautinio žurnalistinio tyrimo autoriai pranešę, kad per „Danske Bank“ Lietuvos padalinį pastarąjį dešimtmetį buvo pervedami dideli kiekiai abejotinos kilmės pinigų, remiasi būtent „FinCen“ bylomis.

Tyrimo rezultatus apie „Danske Bank“ skelbia Danijos leidinys „Berlingske“ ir Lietuvos tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“. 

Anot „Sienos“, istorijos centre yra vadinamieji „veidrodiniai sandoriai“, šios įtariamo pinigų plovimo schemos tikslas buvo didelių kiekių pinigų išvedimas iš Rusijos. Schemos esmė – rublių konvertavimas į dolerius ar eurus, pasinaudojant galimai fiktyvia akcijų prekyba.

Ph. Vollot taip pat pabrėžė, kad kalbant apie finansinius nusikaltimus ir pinigų plovimą šiuo metu „Danske Bank“ yra visiškai kitoje padėtyje nei 2007-2015 metais.

„Mes dalijamės visa reikalinga informacija su valdžios institucijomis ir bendradarbiaujame šiame tyrime“, – pridūrė jis.

„Nerezidentų portfelis Estijoje, kaip ir mūsų bankinė veikla Baltijos šalyse, uždarytas. Mes gerokai padidinome išteklius, kuriuos skiriame atitikties kontrolei ir kovai su finansiniais nusikaltimais. Taip pat, reikšmingai investavome į IT sistemas. Ir toliau investuosime į šią sritį, stiprinsime savo atitikties žinias ir kultūrą visame banke“, – tvirtino Ph. Vollot.

„JPMorgan Chase“ banko pranešime apie įtartinas operacijas, JAV tarnyboms pateiktame 2017 m. kovą, daug dėmesio skiriama bendrovei „Yellowstone Import“. Banko pareigūnai dokumente pabrėžia, kad teikiamas jau vienuoliktas pranešimas apie įtartinas operacijas, susijusias būtent su šia įmone. Pranešimas apie „Yellowstone Import“ veiklą siejamas kaip tik su „veidrodinių sandorių“ schema.

„Sienos“ turimas dokumentas rodo, kad „Yellowstone Import“ per sąskaitą „Danske Bank“ Lietuvos filiale 2011 m. birželio-rugpjūčio mėn. atliko mokėjimų už 63,39 mln. USD Kipre registruotai įmonei „Giortalo Investments Limited“. Taip pat nurodoma, kad „Yellowstone“ 2011 m. rugsėjo-gruodžio mėn. atliko keturis mokėjimus kompanijai „MDM Investments Limited“, susijusiais su Rusijos banku „MDM“. Šių operacijų suma – 5,5 mln. USD. 

Anot danų dienraščio „Berlingske“, „Yellowstone“ akcijų prekybos apyvarta daugiau nei įspūdinga. Bendrovė akcijų pardavė už maždaug 629 mln. USD, o nusipirko už gerokai kuklesnę 1,8 mln. USD sumą. Tokie duomenys pateikiami iš „Deutsche Bank“ dokumentų. Anot „Berlingske“, nėra žinoma apie „Yellowstone“ sąskaitas kituose bankuose – tik „Danske“. Ar visa ši suma prasisuko būtent per sąskaitą Lietuvoje, anot „Sienos“, pasakyti sunku.

Naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi Danijos žiniasklaida, nurodo, kad įtartinos operacijos, susijusios su „veidrodiniais sandoriais“, per „Danske Bank“ padalinį Lietuvoje vykdytos ir 2012-2015 m. 

Į viešumą iškilus „Danske Bank“ pinigų plovimo prevencijos spragoms, iki šiol daugiausiai kalbėta apie banko padalinį Estijoje. Po pinigų plovimo skandalo „Danske Bank“ pernai priėmė sprendimą stabdyti bankinę veiklą Baltijos šalyse.

Lietuvos bankas stebi

Lietuvos bankas praneša įdėmiai sekantis informaciją ir bendradarbiaujantis su Danijos teisėsauga.

„Mes įdėmiai sekame visą informaciją, susijusią su galimu Lietuvos finansų institucijų dalyvavimu pinigų plovime. Šiuo metu atsakingos institucijos Danijoje vykdo „Danske Bank“ atvejo tyrimą ir mes bendradarbiaujame su kolegomis Danijoje siekdami, kad būtų atsižvelgta į visą būtiną įvertinti informaciją“, – komentare BNS teigė Lietuvos bankas.

FNTT: „Danske Bank“ yra pateikęs 3 pranešimus apie įtartinas operacijas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) penktadienį pranešė, kad iš „Danske Bank“ padalinio Lietuvoje 2014–2018 metais gavo tris pranešimus apie įtartinas operacijas ar sandorius.

„Visais atvejais buvo atlikta pranešimų analizė ir priimti sprendimai dėl tolesnių veiksmų pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas. Ikiteisminių tyrimų pradėta nebuvo“, – BNS nurodė FNTT atstovė spaudai Modesta Zdanauskaitė.

Pasak jos, FNTT nuolat stebi rinką ir vykdo Lietuvos finansų įstaigų bei kitų subjektų informacijos analizę.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Didžiausias Vokietijos bankas vėl pelningas, viršijo lūkesčius

Trečiąjį šių metų ketvirtį „Deutsche Bank“ uždirbo 182 mln. Eur grynojo pelno bei sugebėjo pranokti rinkos...

Rinkos
2020.10.28
Euro zonos bankai griežtina paskolų išdavimo reikalavimus 1

Euro zonos bankai trečiąjį ketvirtį sugriežtino paskolų išdavimo reikalavimus, parodė antradienį paskelbti...

Finansai
2020.10.27
„Santander“ bankas pranoko lūkesčius

Ispanijos bankininkystės gigantas „Banco Santander“ atsigavo po rekordinių nuostolių antrą ketvirtį ir trečią...

Rinkos
2020.10.27
Didžiausias Europos bankas pranoko lūkesčius

JK banko HSBC pelnas trečią ketvirtį buvo 36% mažesnis, nei prieš metus, tačiau pranoko analitikų lūkesčius,...

Rinkos
2020.10.27
JAV skyrė „Goldman Sachs“  2,9 mlrd. USD baudą korupcijos byloje

Pasaulinė finansų milžinė „Goldman Sachs“ sutiko sumokėti 2,9 mlrd. USD baudą dėl banko vaidmens skandale,...

Finansai
2020.10.23
„Barclays“ pranoko lūkesčius, akcijos šoktelėjo 6%

Trečiąjį ketvirtį Jungtinės Karalystės banko rezultatus gerino šoktelėjusios pajamos iš prekybinės veiklos,...

Rinkos
2020.10.23
„TF Bank“ paskolų portfelis Lietuvoje augo beveik du kartus 1

Vartojimo paskolų banko „TF Bank“ paskolų portfelis Lietuvoje per tris šių metų ketvirčius augo beveik du...

Rinkos
2020.10.22
SEB grupės pelnas Lietuvoje krito 21% 9

Per devynis šių metų mėnesius SEB banko grupės Lietuvoje pelnas siekė 69,3 mln. Eur ir buvo 21% mažesnis, nei...

Rinkos
2020.10.22
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams 2

Lietuviško kapitalo nebankinio finansavimo įmonė „SME Finance“ verslo klientams steigia neobanką, kuris veiks...

Finansai
2020.10.21
„Swedbank“ leido klientams naudoti biometriką ir interneto banke 2

„Swedbank“ pasiūlė galimybę klientams jungiantis prie interneto banko savo tapatybę patvirtinti naudojant...

Technologijos
2020.10.21
Prašančių papildomų paskolų atostogų gretos retos, tačiau jų daugės  Premium 2

Kreditų įmokas ir palūkanas bankams įprasta tvarka šiuo metu moka apie 2.000 įmonių, arba du trečdaliai...

Finansai
2020.10.21
Estijoje neliko teisinių kliūčių atrakinti II pakopos pensijų fondus 

Estijos Valstybės Teismas (šalies aukščiausios instancijos teismas) atmetė prezidentės Kersti Kaljulaid...

Finansai
2020.10.20
Bankų milžinas UBS pranešė apie geriausią trečiąjį ketvirtį per pastarąjį dešimtmetį 

Šveicarijos bankų milžinas UBS antradienį pranešė, kad beveik padvigubino savo grynąjį pelną pastarąjį...

Rinkos
2020.10.20
„Swedbank“ Lietuvoje pelnas smuko 21%, grupės pelnas smuko 45% 1

Pirmojo iš didžiųjų bankų 9 mėnesių rezultatus paskelbusio „Swedbank“ Lietuvoje grynosios palūkaninės,...

Rinkos
2020.10.20
Pinigų antplūdžio iššūkiai „fintech“: klientai, susirinkite nenaudojamas lėšas Premium

„Fintech“ sektoriui priskiriamas elektroninių pinigų įstaigas prislėgė perteklinių lėšų iššūkiai – neigiamų...

Rinkos
2020.10.20
Šiaulių bankas pertvarkys turimas NT valdymo įmones 3

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei vietos akcininkų valdomas Šiaulių bankas pertvarkys...

Statyba ir NT
2020.10.15
„Revolut“, aplenkęs „Swedbank“, pristatė prenumeratų valdymo funkciją 14

Pasaulinė finansų platforma „Revolut“ Lietuvoje pristatė išmaniąją prenumeratų funkciją – būdą stebėti visas...

Paslaugos
2020.10.15
Banku tapęs „PayRay“ priiminės indėlius ir plėsis į Latviją 

Finansinių paslaugų bendrovė „PayRay“ netrukus pradės rinkti indėlius ir toliau koncentruosis į verslo...

Finansai
2020.10.15
Ištuštėjus biurams, korporacijos parduoda meno kūrinius Premium

Pandemijai darbą perkėlus į namus, susitikimams vykstant nuotoliniu būdu, mažai liko progų verslams...

Laisvalaikis
2020.10.14
SEB dalins „žaliąsias paskolas“ verslui

SEB grupė Baltijos šalių įmonėms pradės teikti finansavimą klimato kaitą mažinantiems projektams, kurį vadina...

Rinkos
2020.10.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus