„Swedbank“ įtariamas pažeidęs Rusijai paskelbtas JAV sankcijas

Publikuota: 2019-11-20
„Swedbank“ iškaba. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
„Swedbank“ iškaba. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Stambus Rusijos ginklų gamybos koncerno „Kalašnikov“ akcininkas JAV ginklų gamybos bendrovei „Kalashnikov USA“ per Baltijos šalyse veikiantį Švedijos banką „Swedbank“ pervedė daugiau nei 1 mln. Eur, nors pagal Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos (ES) sankcijas bendrovėms yra uždrausta palaikyti verslo ryšius, pranešė švedų transliuotojas „Sveriges Television“ (SVT).

2014 metais Rusijai aneksavus Krymą, Jungtinės Valstijos paskelbė sankcijas vyriausybės ministrams, bendrovėms ir oligarchams, turintiems sąsajų su karu Ukrainoje.

Pasak SVT, viena iš bendrovių, kurios buvo įtrauktos į „juodąjį“ sąrašą ir kurioms buvo uždrausta palaikyti verslo santykius su ES ir JAV įmonėmis, yra Rusijos ginklų pramonės „perlas“ – ginklų gamybos koncernas „Kalašnikov“.

SVT atskleidė, jog Iskandero Machmudovo „verslo tinklas“ Rusijos ginklų koncerno JAV partnerei „Kalashnikov USA“ persiuntė daugiau nei 1 mln. Eur, kai šis Rusijos oligarchas buvo ir koncerno „Kalašnikov“ akcininkas, ir stambiausias „Swedbank“ padalinio Estijoje klientas.

Šią sumą keturiomis dalimis pervedė Didžiosios Britanijos Mergelių salų mokesčių rojuje užregistruotos bendrovės. Pinigai atsidūrė JAV banko „Bank of America“ sąskaitose, kurias kontroliavo „pagrindiniai“ „Kalashnikov USA“ asmenys, įskaitant šios bendrovės įkūrėją ir savininką, Floridoje gyvenantį Rusijos pilietį.

SVT pranešė, jog šią informaciją perdavė atitinkamoms JAV institucijoms, kurios šiuo metu atlieka tyrimą.

„Swedbank“ pareiškė, jog SVT pateikta informacija bankui yra žinoma ir tyrimas vis dar tęsiamas.

Bankas vykdo vidaus tyrimą ir tikrina 30 mlrd. 2007–2019 metais atliktų operacijų. Visos išvados bus paskelbtos kitų metų pradžioje.

„Kalashnikov USA“ yra privačiai valdoma JAV bendrovė, gaminanti šaunamuosius ginklus pagal tradicinį automatinio šautuvo „Kalašnikov“ modelį. Teigiama, kad jos ir Rusijos koncerno „Kalašnikov“ nesieja jokie nuosavybės ryšiai.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
„Revolut“ žengia pirmuosius žingsnius į pensijų kaupimo rinką 2

Jungtinės Karalystės startuolis „Revolut“, turintis lietuvišką bankinę licenciją, žengia pirmuosius žingsnius...

Rinkos
2019.12.06
Estijos AML startuolis pritraukė 2 mln. USD investiciją 1

Estijos vardui skambant bankų pinigų plovimo skandaluose Europoje, šios šalies pinigų plovimo prevencijos...

Rinkos
2019.12.06
LB imasi investicinio draudimo teikėjų – reikalaus skaidrumo dėl mokesčių

Lietuvoje veikiantys investicinio gyvybės draudimo teikėjai turės teikti daugiau duomenų apie savo taikomus...

Rinkos
2019.12.06
Seime skinasi pataisa bankus apmokestinti 20% pelno mokesčiu 1

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) penktadienį pritarė siūlymui bankų pelno mokestį padidinti nuo 15...

Finansai
2019.12.06
Lietuvos atsakas į pinigų plovimo skandalus – užkardymo centras Premium 4

Lietuva į Europoje ir Baltijos šalyse skambančius pinigų plovimo skandalus atsakys stiprindama pinigų plovimo...

Rinkos
2019.12.06
„Swedbank“ pradeda siūlyti „Apple Pay“ mokėjimus 5

„Swedbank“ privatiems klientams, turintiems bekontaktes „Mastercard“ korteles, atveria „Apple Pay“...

Paslaugos
2019.12.05
Šiaulių bankui – viena neutrali, viena gera žinia Premium

Daugelis akcijų Baltijos biržose ketvirtadienį buvo linkusios pigti, išimtimi buvo „Olainfarm“. Šiaulių...

Rinkos
2019.12.05
Medicinos banko grupė pelną augino 1,7 karto

Per devynis šių metų mėnesius Medicinos banko grupė uždirbo 2,63 mln. Eur grynojo pelno, arba 1,7 karto...

Rinkos
2019.12.05
Faktoringo paslaugų teikėja „PayRay“ gavo banko licenciją

Lietuvos bendrovė „PayRay“, teikianti faktoringo paslaugas ir mikrokreditus smulkiajam bei vidutiniam...

Rinkos
2019.12.04
Lenkijoje pasiskolinusieji frankais teismuose laimi prieš bankus 1

Dauguma Lenkijos gyventojų, ėmusių būsto paskolas frankais ir nukentėjusių dėl Šveicarijos valiutos...

Rinkos
2019.12.03
Seimas sugriežtino pinigų plovimo prevenciją: kas realiai keičiasi Premium

Seimui šiandien nubalsavus už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją sustiprinantį įstatymo...

Rinkos
2019.12.03
Darbą pradeda nauja LB Priežiūros tarnybos direktorė J. Govina 6

Lietuvos banko (LB) Priežiūros tarnybos direktorės pareigas nuo antradienio pradeda eiti Jekaterina Govina,...

Rinkos
2019.12.03
Naująjį biržos banką instituciniai investuotojai pasitiko „kukliau, nei tikėtasi“

Į Baltijos biržą žengiantis estų kooperatyvų bankas „Coop“ už minimalią pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO)...

Rinkos
2019.12.02
„Swedbank“ naikina prekybos komisinius, konkurentai neskuba stoti į kainų karą Premium 3

„Swedbank“ smulkesniems klientams Estijoje nuo pirmadienio panaikino komisinį mokestį už prekybą Baltijos...

Rinkos
2019.12.02
Australiją irgi drebina pinigų plovimo skandalas

Pinigų plovimo skandalai pasaulyje pastaraisiais metais palyginti dažnai užklumpa Skandinavijos bankus ir...

Rinkos
2019.11.30
Finansiniai Europos beraščiai lietuviai nei taupo, nei skiria kreditą nuo debito Premium

Seime laužomos ietys dėl išlaidų pūtimo 2020 m. biudžete yra chrestomatinis pavyzdys, kaip lietuviams sunku...

Finansai
2019.11.29
„Guru Pay“ gavo elektroninių pinigų įstaigos licenciją

Lietuvos banko valdyba išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją Aleksandro Karpickio ir Igorio...

Finansai
2019.11.28
Prievaizdas kirto per nagus SEB bankui už verslo klientams įvestą mokestį 3

Vienas didžiausių bankų Lietuvoje SEB netinkamai informavo du savo verslo klientus dėl taikomų mokesčių.

Rinkos
2019.11.28
Estų „Inbank“ jau veikia Lietuvoje – priima indėlius 6

Estijos kapitalo skaitmeniniu banku save pristatantis bankas „Inbank“ nuo ketvirtadienio oficialiai pradėjo...

Rinkos
2019.11.28
Kaupia pensijai, nes lėšos paveldimos. Iš fondų bėga, nes nepasitiki

Dvigubai daugiau lietuvių papildomai nesirūpina oria senatve, palyginti su Latvijos ir Estijos gyventojais.

Finansai
2019.11.27

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau