Didžiosios ES valstybės reikalauja griežtų veiksmų kovoje su pinigų plovimu

Publikuota: 2019-11-09
Eurai stambiom kupiūrom. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Eurai stambiom kupiūrom. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Didžiosios Europos Sąjungos valstybės ragina įkurti naują priežiūros instituciją, kuri iš valstybių narių perimtų pinigų plovimo priežiūrą.

Vokietija, Prancūzija, Italija, Ispanija, Nyderlandai ir prie pareiškimo prisijungusi Latvija teigia, kad ES būtina įsteigti centrinę priežiūros instituciją, kuri kovotų su pinigų plovimu Bendrijos finansų sistemoje, rašo „Reuters“.

Iniciatyva kilo po virtinės skandalų Latvijoje, Maltoje ir Kipre ir po to, kai keli didieji Šiaurės ir Baltijos šalių bankai buvo apkaltinti dalyvavę nešvarių milijardų eurų vertės Rusijos pinigų plovimu per Estijos „Danske Bank“ padalinį – teigiama, kad tai buvo pats didžiausias pinigų plovimo skandalas ES.

„Danske Bank“ pėdsakais

VŽ rašė, kad „Danske Bank“ filialas Estijoje, kaltintas dėl bemaž dešimtmetį trukusių pinigų plovimo schemų.

2007-2015 m. per „Danske Bank“ Estijos skyrių buvo atlikta 200 mlrd. Eur vertės operacijų, daugelis iš kurių laikomos įtartinomis. Dėl pinigų plovimo skandalo tyrimai pradėti Danijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Valstijose.

Įtariama, kad į schemas galėjo būti įtrauktas ir „Swedbank“. Švedijos televizija SVT šiemet vasarį teigė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007-2015 m. galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. Eur), ir tai galėjo būti pinigų plovimas – jie keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų.

Lietuvos finansų ministras Vilius Šapoka, anuomet pabrėžė, kad būtina sukurti bendrą ES ir euro zonos pinigų plovimo prevencijos sistemą.

„Matome, kad pastarieji įvykiai tiek Latvijoje, tiek Estijoje, tiek kitose šalyse turi labai ryškų tarptautiškumo pobūdį, dėl to būtinas bendras ES atsakas“, – teigė ministras.

Vasario mėnesį Estijos finansinės priežiūros tarnyba uždraudė „Danske Bank“ filialo Estijoje veiklą.

Nacionalinės institucijos nepajėgios

Pranešime apie šešių ES valstybių iniciatyvą teigiama, kad būtinybė įsteigti bendrą ES priežiūros instituciją kyla, nes nacionalinės priežiūros institucijos nesusidoroja kovodamos su pinigų plovimu.

„Kai susiduriama su milžiniškai finansiniais interesais, kyla rizika, kad prižiūrimos įstaigos bei interesų grupės tiesiogiai ar netiesiogiai gali paveikti nacionalines priežiūros institucijas“, — teigiama pranešime.

Šešios šalys siūlo arba sukurti naują priežiūros instituciją, arba, kad jos imtųsi Paryžiuje įsikūrusi Europos bankininkystės institucija (angl. European banking authority, EBA), kuriai būtų suteikti atitrinkami įgaliojimai.

Raginimas kurti naują ES finansų įstaigų priežiūros instituciją paskelbtas prabėgus keliems mėnesiams po Bendrijos sprendimo imtis griežtesnių priemonių su pinigų plovimu. Tuomet pasiūlyti sprendimai, kuriuos pateikė ES finansų komisaras ir buvęs Latvijos premjeras Valdis Dombrovskis, buvo kritikuoti, kaip nepakankami.

Pareiškimas dėl suteikimo daugiau galių su pinigų plovimu kovojančiai institucijai rodo, kad keičiasi Vokietijos pozicija. Tokios šalys kaip Pranbžcūzija, Italija ir Ispanija jau anksčiau spaudė imtis griežtesnių kovos su pinigų plovimu sankcijų. Tačiau Berlynas ilgą laiką priešinosi radikalioms permainoms.

Prie pareiškimo prisijungusios šešios valstybės taip pat ragina priimti naujas kovos su pinigų plovimu taisykles. Vos prieš metus pasiektas susitarimas, jų nuomone, jau nebeatitinka nūdienos lūkesčių.

Pareiškimas paskelbtas prieš gruodį vyksiantį kitą ES šalių finansų ministrų susitikimą, kuriame tikimasi rasti bendrą susitarimą dėl kovos su pinigų plovimu.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
SEB pateikti 194 įtartini atvejai dėl pinigų plovimo, daugiausiai Estijoje 1

Švedijos bankininkystės grupė SEB pranešė iš Švedijos nacionalinės televizijos, besiaiškinančios galimą...

Rinkos
2019.11.19
Lietuvos bankas siūlo, kaip didinti konkurenciją būsto paskolų rinkoje 9

Lietuvos bankas (LB) mano, kad Lietuvoje įmanoma padidinti konkurenciją būsto paskolų rinkoje ir siūlo kelias...

Statyba ir NT
2019.11.19
Valstybinis bankas didintų konkurenciją, bet valstybė gali nesuvaldyti rizikų 1

Prezidentui Gitanui Nausėdai ir kai kuriems parlamentarams svarstant, jog reikėtų diskutuoti apie valstybinio...

Finansai
2019.11.19
Su interneto banku apsieitų kas trečias, tačiau skyriais tebesinaudoja 40% gyventojų 

Maždaug kas trečias (31%) šalies gyventojas jau dabar būtų pasirengęs naudotis vien tik skaitmeninio banko...

Finansai
2019.11.18
„Citadele“ tapo ketvirtu banku Lietuvoje, siūlančiu mokėjimus ištisą parą

„Citadele“ banko filialo Lietuvoje klientai nuo šiol gali atlikti momentinius mokėjimus eurais, t. y.

Finansai
2019.11.18
Bankai grynųjų paslaugas vis labiau patiki savitarnai

Daliai bankų toliau perkeliant grynųjų pinigų operacijas iš skyrių į savitarnos erdves, kredito įstaigų...

Finansai
2019.11.17
Blokų grandinė: finansų paslaugų sektorių prislėgė nusivylimas Premium 3

Blokų grandinės technologija turėjo išstumti bankus ir suteikti galimybę pasauliui „pačiam būti (savo)...

Technologijos
2019.11.17
Šiaulių bankas pasirinko naują šūkį ir įvaizdį 6

Šiaulių bankas pristatė naują įvaizdžio strategiją, vizualinį identitetą ir šūkį „Jūsų bankas – arčiau jūsų“.

Rinkodara
2019.11.16
V. Šapoka: valstybinio banko steigimas – brangus ir rizikingas 2

Finansų ministras santūriai vertina prezidento Gitano Nausėdos ir kai kurių parlamentarų svarstymus, jog...

Finansai
2019.11.15
V. Vasiliauskas: siūlomas bankų mokestis – grubiausias apmokestinimo modelis 4

Lietuvos banko valdybos pirmininkas kritikuoja valdančiųjų siekį nuo sausio įvesti bankų aktyvų mokestį. Vito...

Finansai
2019.11.15
SEB įspėjo, kad buvo apklaustas žurnalistų dėl pinigų plovimo 8

Užbėgdama už akių Švedijos bankininkystės grupė SEB įspėjo visuomenę, kad gali paaiškėti informacijos apie...

Rinkos
2019.11.15
„Luminor“ rezultatai: pelnas krito 2,6 karto, paskolų portfelis susitraukė 9% 3

Baltijos šalių banko „Luminor“ grynasis pelnas per trečią ketvirtį susitraukė 2,6 karto, o šiemet...

Rinkos
2019.11.15
Bankai neigiamų palūkanų iššūkį pavertė nauja uždarbio galimybe Premium 4

Bankai sutartyse su verslo ir privačiais klientais numato, kad kintama paskolų marža negali būti mažesnė nei...

Finansai
2019.11.15
G. Nausėda: valstybinis bankas neturėtų būti tabu 14

Šalies prezidentas sako, kad padėtis bankų rinkoje verčia pradėti galvoti apie valstybinio komercinio banko...

Finansai
2019.11.14
Pensijų anuitetų centralizavimą „Sodroje“ atideda pusmečiui iki 2020 m. liepos

Pensijų anuitetų centralizavimą ir mokėjimo perdavimą „Sodrai“ siūloma atidėti pusei metų iki 2020 m. liepos...

Finansai
2019.11.14
Estijos ministras: Rusija naudojosi „Swedbank“, kad darytų poveikį šalims

Rusijos specialiosios tarnybos naudojosi trijose Baltijos šalyse veikiančiu Švedijos banku „Swedbank“,...

Finansai
2019.11.13
Tyrimas: 44% gyventojų paveikė bankų skyrių mažėjimo problema

Daugiau nei 40% Lietuvos gyventojų bent kartą per metus apsilanko banko skyriuje ir beveik pusę gyventojų...

Rinkos
2019.11.13
Buvęs FED vadovas: centriniams bankams nėra tikslo leisti savo kriptovaliutų

Buvęs JAV Federalinio rezervų banko (FED) vadovas Alanas Greenspanas sako, kad pasaulio centriniams bankams...

Rinkos
2019.11.12
Didesnes draudimo įmokas pataria planuoti ne tik „Teslos“ gerbėjams  Premium

Draudimas yra atsparus verslo ciklų svyravimams, nes net recesijos metu žmonės įsigyja automobilių draudimą...

Finansai
2019.11.12
Siūlomas bankų mokestis diskriminacinis ir prieštarauja Konstitucijai 2

Seimo praėjusią savaitę priimtas svarstyti valdančiųjų siūlymas nuo kitų metų apmokestinti didesnį kaip 300...

Finansai
2019.11.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau