Didžiosios ES valstybės reikalauja griežtų veiksmų kovoje su pinigų plovimu

Publikuota: 2019-11-09
Eurai stambiom kupiūrom. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Eurai stambiom kupiūrom. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
„Verslo klasė“

Didžiosios Europos Sąjungos valstybės ragina įkurti naują priežiūros instituciją, kuri iš valstybių narių perimtų pinigų plovimo priežiūrą.

Vokietija, Prancūzija, Italija, Ispanija, Nyderlandai ir prie pareiškimo prisijungusi Latvija teigia, kad ES būtina įsteigti centrinę priežiūros instituciją, kuri kovotų su pinigų plovimu Bendrijos finansų sistemoje, rašo „Reuters“.

Iniciatyva kilo po virtinės skandalų Latvijoje, Maltoje ir Kipre ir po to, kai keli didieji Šiaurės ir Baltijos šalių bankai buvo apkaltinti dalyvavę nešvarių milijardų eurų vertės Rusijos pinigų plovimu per Estijos „Danske Bank“ padalinį – teigiama, kad tai buvo pats didžiausias pinigų plovimo skandalas ES.

„Danske Bank“ pėdsakais

VŽ rašė, kad „Danske Bank“ filialas Estijoje, kaltintas dėl bemaž dešimtmetį trukusių pinigų plovimo schemų.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

2007-2015 m. per „Danske Bank“ Estijos skyrių buvo atlikta 200 mlrd. Eur vertės operacijų, daugelis iš kurių laikomos įtartinomis. Dėl pinigų plovimo skandalo tyrimai pradėti Danijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Valstijose.

Įtariama, kad į schemas galėjo būti įtrauktas ir „Swedbank“. Švedijos televizija SVT šiemet vasarį teigė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007-2015 m. galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. Eur), ir tai galėjo būti pinigų plovimas – jie keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų.

Lietuvos finansų ministras Vilius Šapoka, anuomet pabrėžė, kad būtina sukurti bendrą ES ir euro zonos pinigų plovimo prevencijos sistemą.

„Matome, kad pastarieji įvykiai tiek Latvijoje, tiek Estijoje, tiek kitose šalyse turi labai ryškų tarptautiškumo pobūdį, dėl to būtinas bendras ES atsakas“, – teigė ministras. Vasario mėnesį Estijos finansinės priežiūros tarnyba uždraudė „Danske Bank“ filialo Estijoje veiklą.

Nacionalinės institucijos nepajėgios

Pranešime apie šešių ES valstybių iniciatyvą teigiama, kad būtinybė įsteigti bendrą ES priežiūros instituciją kyla, nes nacionalinės priežiūros institucijos nesusidoroja kovodamos su pinigų plovimu.

„Kai susiduriama su milžiniškai finansiniais interesais, kyla rizika, kad prižiūrimos įstaigos bei interesų grupės tiesiogiai ar netiesiogiai gali paveikti nacionalines priežiūros institucijas“, — teigiama pranešime.

Šešios šalys siūlo arba sukurti naują priežiūros instituciją, arba, kad jos imtųsi Paryžiuje įsikūrusi Europos bankininkystės institucija (angl. European banking authority, EBA), kuriai būtų suteikti atitrinkami įgaliojimai.

Raginimas kurti naują ES finansų įstaigų priežiūros instituciją paskelbtas prabėgus keliems mėnesiams po Bendrijos sprendimo imtis griežtesnių priemonių su pinigų plovimu. Tuomet pasiūlyti sprendimai, kuriuos pateikė ES finansų komisaras ir buvęs Latvijos premjeras Valdis Dombrovskis, buvo kritikuoti, kaip nepakankami.

Pareiškimas dėl suteikimo daugiau galių su pinigų plovimu kovojančiai institucijai rodo, kad keičiasi Vokietijos pozicija. Tokios šalys kaip Pranbžcūzija, Italija ir Ispanija jau anksčiau spaudė imtis griežtesnių kovos su pinigų plovimu sankcijų. Tačiau Berlynas ilgą laiką priešinosi radikalioms permainoms.

Prie pareiškimo prisijungusios šešios valstybės taip pat ragina priimti naujas kovos su pinigų plovimu taisykles. Vos prieš metus pasiektas susitarimas, jų nuomone, jau nebeatitinka nūdienos lūkesčių.

Pareiškimas paskelbtas prieš gruodį vyksiantį kitą ES šalių finansų ministrų susitikimą, kuriame tikimasi rasti bendrą susitarimą dėl kovos su pinigų plovimu.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų? Parašykite „Verslo žinių“ redaktoriams.

Jei norite suteikti konfidencialios informacijos, rašykite vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt

SEB pradėjo teikti žaliąsias garantijas verslui 2

SEB bankas verslui Lietuvoje pradeda teikti žaliąsias garantijas. Tai yra naujovė Baltijos šalyse, ja bankas...

Rinkos
2022.07.04
„Invalda INVL“ įsigijo „Mandatum Life“ draudimo verslą Baltijos šalyse

Turto valdymo grupė „Invalda INVL“ baigė Suomijos bendrovės „Mandatum Life“ gyvybės draudimo verslo Baltijos...

Rinkos
2022.07.04
Lietuvos bankas: kad būsto įperkamumas neprastėtų, reikia NT mokesčio 55

Nors Lietuvoje didėja būsto kainos, jo įperkamumas vis dar yra geras, tačiau gali prastėti. Norint, kad to...

Statyba ir NT
2022.07.02
Bankas „Luminor“ įsigijo 99% „Maksekeskus“ akcijų 1

Baltijos šalių bankas „Luminor Bank“ įsigijo 99% elektroninės prekybos mokėjimo įmonės „Maksekeskus“ (MKK)...

Rinkos
2022.07.01
„Snoro“ bankroto administratoriaus ir Šveicarijos banko ginče susitarta dėl 105 mln. Eur atgavimo 3

„Snoras“ nemokumo administratoriaus komanda ir Šveicarijos bankas „Julius Baer & Co. Ltd.“ taikos sutartimi...

Rinkos
2022.07.01
Penki bankai ir unijos privalės kaupti papildomą 2% kapitalo rezervą

Lietuvos kredito įstaigos, kurių būsto paskolų portfelis viršija 50 mln. Eur, nuo liepos privalės jam turėti...

Finansai
2022.07.01
„Revolut bank“ leista didinti kapitalą daugiau nei 30 mln. Eur

Bankui „Revolut bank“ leista padidinti įstatinį kapitalą nuo 5,5 mln. iki 36,8 mln. Eur, pranešė Lietuvos...

Rinkos
2022.06.30
„Estateguru“ siekia pritraukti institucinių investuotojų, žada nepamiršti mažmeninių Premium 1

„Estateguru“ ruošiasi antram lėšų pritraukimo raundui. Startuolis ketina smarkiai padidinti veiklos apimtis,...

Rinkos
2022.06.30
Švedijos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą puse proc. punkto

Švedijos centrinis bankas, arba Riksbankas, padidino bazinę palūkanų normą puse procentinio punkto nuo 0,25%...

Rinkos
2022.06.30
„Swedbank“ ir SEB skolina 25 mln. Eur „Scandagra Group“

Vienai didžiausių prekybos trąšomis ir grūdais grupių Baltijos šalyse „Scandagra Group“ „Swedbank“ ir SEB...

Rinkos
2022.06.30
2024 metais EURIBOR gali siekti apie 2% – LB atstovas 17

2024 metais euro zonos tarpbankinių palūkanų norma EURIBOR, lemianti ir būsto paskolų palūkanas, gali siekti...

Rinkos
2022.06.29
Į Šiaulių banko stebėtojų tarybą siūlomi T. Okmanas, M. Raila

Į Šiaulių banko Stebėtojų tarybą siūlomi banko akcijų turinčių bendrovių „Tesonet“ ir „ME investicija“...

Rinkos
2022.06.29
Finansinių sukčių padaryti nuostoliai pernai augo dukart, iki 10,2 mln. Eur

Finansiniai sukčiai iš Lietuvos gyventojų ir įmonių pernai išviliojo 10,2 mln. Eur – dukart daugiau nei...

Rinkos
2022.06.28
„Citadele“ nebeaptarnaus mokėjimų į ir iš Rusijos bei Baltarusijos

Padalinį Lietuvoje turintis Latvijos bankas „Citadele“ pranešė, kad nuo rugpjūčio 20 d. nutrauks aptarnavimą...

Rinkos
2022.06.28
Ch. Lagarde: ECB pasiruošęs, jei prireiks, palūkanas didinti sparčiau

Europos centrinio banko (ECB) vadovė Christine Lagarde nesureikšmina rūpesčių dėl recesijos euro zonoje,...

Rinkos
2022.06.28
Specializuotą banką Lietuvoje turintys „Finora Capital“ mažino nuostolius, dvigubino paskolų portfelį

Estijos kredituotoja „Finora Capital“, valdanti ir specializuotą banką Lietuvoje „Finora kreditas“, pernai...

Rinkos
2022.06.28
„SME Finance“ ir „Compensa Vienna Insurance Group“ integruoja paslaugas verslui

Finansinių technologijų (fintech) bendrovė „SME Finance“ pradeda bendradarbiavimą su ne gyvybės draudimo...

Rinkos
2022.06.28
Kriptovaliutininko patriotizmo kaina: 0,6 mln. Eur mokesčių, kurių jam neleidžia sumokėti Premium 30

Vytautas Labanauskas, kaunietis prekiautojas kriptovaliutomis, į Lietuvos biudžetą mielai ir tuojau pat...

Finansai
2022.06.27
„Avivos“ vadovė A. Blanc: einant aukštesnes pareigas, atsiranda atsakomybė pasisakyti dėl svarbių dalykų Premium

Britų draudimo bendrovės vadovė – apie kovą su seksizmu per visuotinį metinį susirinkimą, vaikystę...

Laisvalaikis
2022.06.25
Lietuvoje veikiantys bankai pirmąjį ketvirtį uždirbo beveik 100 mln. Eur pelno

Lietuvoje veikiantys bankai pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo beveik 100 mln. Eur pelno – trečdaliu daugiau...

Rinkos
2022.06.22

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku