Nutekėjęs „Luminor“ auditas parodė 3,9 mlrd. Eur įtartinų operacijų

Publikuota: 2022-06-13
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
svg svg
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
„Verslo žinios“

Nutekinti „Luminor“ audito duomenys rodo, kad per dešimtmetį – nuo 2008 iki 2018 m. – DNB ir „Nordea“ padaliniuose Baltijos šalyse atlikta įtartinų operacijų už 3,9 mlrd. Eur.

Nutekėję duomenys rodo, kad auditoriams daugiausia klausimų sukėlė keli klientai, tarp jų – UAB „SCT Lubricants“ ir jos atliktų 200 mln. Eur operacijų, skelbia žurnalistinių tyrimų komanda „Siena“, kartu su estų „Eesti Päevaleht“, latvių „Re:Baltica“ ir suomių YLE. 

Tyrėjai bendrovę sieja su ofšorinėmis transakcijomis, o auditoriai nerado pakankamo tokių operacijų pagrindimo.

„SCT Lubricants“ teigia jokių nusižengimų nepadariusi, o dalį nutekėjusių duomenų neigia.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Klaipėdos įmonės „SCT Lubricants“ galutinis savininkas – Vokietijos pilietis Jurijus Sudheimeris.

„SCT Lubricants“ įregistruota 1993 metais, šiuo metu bendrovėje yra 196 registruoti darbuotojai, ji užsiima tepalų gamyba ir pardavimais.

Bendrovės pardavimus sudaro 5 stambios prekių grupės: alyvos ir tepalai, aušinimo skysčiai. Taip pat prekės, skirtos perparduoti: stabdžių kaladėlės, automobiliniai filtrai, automobilių chemijos bei kosmetikos prekės.  

[infogram id="5d3b88ec-0828-4b63-8b8b-6bdb727e38bc" prefix="tMK" format="interactive" title="UAB „SCT Lubricants“ pardavimo pajamos, mln.Eur"]

 

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Rašyti komentarą 0
Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų? Parašykite „Verslo žinių“ redaktoriams.

Jei norite suteikti konfidencialios informacijos, rašykite vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt

Rašyti komentarą 0

Bankai ir draudimas

„Avivos“ vadovė A. Blanc: einant aukštesnes pareigas, atsiranda atsakomybė pasisakyti dėl svarbių dalykų
„Avivos“ vadovė A. Blanc: einant aukštesnes pareigas, atsiranda atsakomybė pasisakyti dėl svarbių dalykų Premium

Britų draudimo bendrovės vadovė – apie kovą su seksizmu per visuotinį metinį susirinkimą, vaikystę...

Laisvalaikis
2022.06.25
Lietuvoje veikiantys bankai pirmąjį ketvirtį uždirbo beveik 100 mln. Eur pelno
Lietuvoje veikiantys bankai pirmąjį ketvirtį uždirbo beveik 100 mln. Eur pelno

Lietuvoje veikiantys bankai pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo beveik 100 mln. Eur pelno – trečdaliu daugiau...

Rinkos
2022.06.22
„Payseros“ pelną gelbėjo parduotas sklypas, ruošiasi tapti tarpusavio skolinimo platforma
„Payseros“ pelną gelbėjo parduotas sklypas, ruošiasi tapti tarpusavio skolinimo platforma Premium

Finansinių technologijų bendrovės „Paysera“ pelnas per praėjusius metus susitraukė perpus, mažėjus kainoms už...

Rinkos
2022.06.22
„Vienna Insurance Group“ investuoja 15 mln. Eur į „BTA Baltic Insurance Company“ mokumo kapitalą
„Vienna Insurance Group“ investuoja 15 mln. Eur į „BTA Baltic Insurance Company“ mokumo kapitalą

Baltijos valstybėse veikiančios Latvijoje registruotos ne gyvybės draudimo bendrovės „BTA Baltic Insurance...

Rinkos
2022.06.21
SEB nuo rugsėjo keičia kai kurių paslaugų kainas
SEB nuo rugsėjo keičia kai kurių paslaugų kainas

SEB bankas pirmadienį informavo klientus, kad nuo rugsėjo 1 d. įsigalios nauji kai kurių paslaugų įkainiai.

Finansai
2022.06.20
Prie „Finora Capital“ prisijungė L. Dailydė
Prie „Finora Capital“ prisijungė L. Dailydė

Finansinių paslaugų įmonių grupės „Finora Capital“ vadovų komandą papildė ilgametę patirtį verslo...

Vadyba
2022.06.20
„Money 20/20“: „fintech“ reguliavimas toliau eis saugumo keliu
„Money 20/20“: „fintech“ reguliavimas toliau eis saugumo keliu

Birželio 7–9 d. Amsterdame vyko didžiausias Europoje „fintech“ renginys „Money 20/20“, kuriame pirmą kartą...

Inovacijos
2022.06.19
„Eika“ išnuomojo penktadalį biurų pastato „Flow“
„Eika“ išnuomojo penktadalį biurų pastato „Flow“

Nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Eika“, sostinės centriniame verslo rajone (angl. CBD) plėtojanti biurų...

Statyba ir NT
2022.06.17
„Luminor“ refinansavo biurų pastato „Lvivo“ plėtotoją
„Luminor“ refinansavo biurų pastato „Lvivo“ plėtotoją

Komercinis bankas „Luminor“ pranešė suteikęs 35,4 mln. Eur paskolą investicijų bendrovės „Lords LB Asset...

Statyba ir NT
2022.06.17
Šveicarijos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą
Šveicarijos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą 1

Šveicarijos centrinis bankas taip pat imasi didinti bazinę palūkanų normą – jis ją kilstelėjo 50 bazinių...

Rinkos
2022.06.16
„Swedbank“ skolina 50 mln. Eur „Girtekos“ įmonių grupei
„Swedbank“ skolina 50 mln. Eur „Girtekos“ įmonių grupei 5

Didžiausią nuosavą vilkikų parką Europoje valdančiai „Girtekos“ įmonių grupei „Swedbank“ suteikė 50 mln. Eur...

Rinkos
2022.06.16
ECB žada rengti valstybių skolų rinkos apsaugos nuo krizės priemones
ECB žada rengti valstybių skolų rinkos apsaugos nuo krizės priemones

Europos Centrinis Bankas (ECB) trečiadienį pareiškė ketinantis išlikti „lankstus“ įgyvendindamas pastangas...

Rinkos
2022.06.15
Atšiaurioje aplinkoje paslaugų centrai Lietuvoje išlaiko savo žavesį
Atšiaurioje aplinkoje paslaugų centrai Lietuvoje išlaiko savo žavesį Premium

Lietuvoje veikia 90 verslo paslaugų centrų. Juose dirba daugiau nei 23.100 specialistų. Sektorius pagal...

Finansai
2022.06.15
Kredito unijų sektoriaus pelnas šiemet augo 22%
Kredito unijų sektoriaus pelnas šiemet augo 22%

Lietuvos kredito unijų sektorius pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 2,8 mln. Eur pelno – 22% daugiau nei...

Rinkos
2022.06.15
ECB dėl išsipardavimo rinkose renkasi į neeilinį posėdį
ECB dėl išsipardavimo rinkose renkasi į neeilinį posėdį 1

Europos centrinio banko (ECB) Valdančioji taryba renkasi į neplanuotą susitikimą trečiadienį, norėdama...

Rinkos
2022.06.15
Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų pajamos šiemet augo 1,8 karto
Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų pajamos šiemet augo 1,8 karto

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų pajamos iš licencinės veiklos pirmąjį šių ketvirtį augo 1,8 karto iki...

Finansai
2022.06.14
„Heavy Finance“ pajamas paaugino iki 0,7 mln. Eur
„Heavy Finance“ pajamas paaugino iki 0,7 mln. Eur

„Heavy Finance“, žemės ūkio techniką finansuojanti sutelktinio finansavimo platforma, 2021 m. pajamas augino...

Rinkos
2022.06.13
Nutekėjęs „Luminor“ auditas parodė 3,9 mlrd. Eur įtartinų operacijų
Nutekėjęs „Luminor“ auditas parodė 3,9 mlrd. Eur įtartinų operacijų 1

Nutekinti „Luminor“ audito duomenys rodo, kad per dešimtmetį – nuo 2008 iki 2018 m. – DNB ir „Nordea“...

Rinkos
2022.06.13
Šveicarija skelbia naujas sankcijas, jungiasi prie naftos embargo
Šveicarija skelbia naujas sankcijas, jungiasi prie naftos embargo 1

Bernas dėl karo Ukrainoje nusprendė Rusijai ir Baltarusijai paskelbti naujas, Europos Sąjungos paruoštas...

Verslo aplinka
2022.06.10
ECB: infliacija kurį laiką išliks „nepageidautinai didelė“, liepą – 0,25 proc. punkto didinimas
ECB: infliacija kurį laiką išliks „nepageidautinai didelė“, liepą – 0,25 proc. punkto didinimas 8

Kaip ir tikėtasi, Europos centrinis bankas (ECB) ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų normų, tačiau...

Rinkos
2022.06.09

Verslo aplinka

Europos dilema: ar jau dabar ruošti naujas sankcijas Kremliui, ar dar palūkėti

Europos dilema: ar jau dabar ruošti naujas sankcijas Kremliui, ar dar palūkėti Premium

A. Kubilius: ES dėl Ukrainos padarė klaidą dar 2014 m. Premium

Įtakingas portalas Suvalkų koridorių pavadino „pavojingiausia vieta Žemėje“ Premium

Rinkos

Akcijų biržose dominuoja ekonomikos lėtėjimo lūkesčiai

Akcijų biržose dominuoja ekonomikos lėtėjimo lūkesčiai Premium

M. Žėkas: jei prasideda centrinių bankų karpymai, ar tu „Microsoft“, ar „Apple“, bus korekcija Premium

„Payseros“ pelną gelbėjo parduotas sklypas, ruošiasi tapti tarpusavio skolinimo platforma Premium

Finansai

Verslas ieško burtų lazdelės: kaip suvešėjus infliacijai neprarasti pelno

Verslas ieško burtų lazdelės: kaip suvešėjus infliacijai neprarasti pelno Premium

Stagfliacijos Europoje neprognozuoja, JAV recesiją signalizuoja pinganti nafta Premium

Bręsta smulkiam verslui naudingi PVM įstatymo pakeitimai Premium

Vadyba

Bandomasis laikotarpis – klausimai, į kuriuos vadovas turėtų galėti atsakyti po 3 mėnesių

Bandomasis laikotarpis – klausimai, į kuriuos vadovas turėtų galėti atsakyti po 3 mėnesių Premium

50 mln. Eur investicija Klaipėdoje – galimybė pramonei nebemindžikuoti ties inovacijų slenksčiu Premium

Darbostogų bagažas: kremas nuo saulės, kompiuteris ir teisininko rekomendacijos Premium

Rinkodara

Prie „Audimo“ rinkodaros vairo – nauja vadovė

Prie „Audimo“ rinkodaros vairo – nauja vadovė Premium

Interneto reklama karo akivaizdoje: mažėjo NT komunikacijos, sprogo kelionių pasiūla Premium

Lietuvos kūrėjai pelnė sidabrą Europos dizaino apdovanojimuose

Gazelė

Verslas Palangoje: kokių taisyklių išmoko naujokai

Verslas Palangoje: kokių taisyklių išmoko naujokai Premium

Vasara be suvaržymų: restoranai keičia rūbą ir investuoja į plėtrą Premium

Kaip pradėti statybų verslą po paskaitų ir nuridenti sniego gniūžtę Premium

Pramonė

VMG derasi dėl verslo Baltarusijoje pardavimo, SBA tariasi su ERPB

VMG derasi dėl verslo Baltarusijoje pardavimo, SBA tariasi su ERPB Premium

Klaipėdos įmonė pasirašė sutartis dėl autonominių laivų statybos Premium

Estijos medienos pramonė stabdo investicijas, Latvijoje – ažiotažas dėl granulių Premium

Prekyba

Prekybos tendencijos 2022 m. antrajam pusmečiui

Prekybos tendencijos 2022 m. antrajam pusmečiui Premium

„Lidl“ rinkos dalis auga, visų kitų – traukiasi Premium

Vagysčių prevencija: iš savitarnos zonų išleis tik su čekiu Premium

Mano pinigai

Ministrų asmeninė kišenė: A. Anušauskui investicijoms neužtenka atlyginimo, J. Šiugždinienei – laiko (V dalis)

Ministrų asmeninė kišenė: A. Anušauskui investicijoms neužtenka atlyginimo, J. Šiugždinienei – laiko (V dalis)

Planuojate egzotinę kelionę? Be 2.000 Eur porai savaičių neišsisuksite

Investuotoja I. Butkevičiūtė – apie savo portfelio sudėtį ir 3 principus

Logistika

„Modus Mobility“ žengia į Europą, ruošiasi devynženklėms investicijoms

„Modus Mobility“ žengia į Europą, ruošiasi devynženklėms investicijoms Premium

Kelių transporto problemos skatina intermodalinį pervežimą Premium

Rekordines pajamas pasiekusi „Delamode Baltics“ šiemet planuoja augti dar 50% Premium

Statyba ir NT

„Baltic Asset Management“ metė 40 mln. Eur į būstus nuomai: užimtumas šimtaprocentinis

„Baltic Asset Management“ metė 40 mln. Eur į būstus nuomai: užimtumas šimtaprocentinis Premium

Finansiniai rezultatai gerėja, bet pandemijos nukamuotiems viešbučiams – dar vienas išbandymų metas Premium

„Rail Balticos“ projektų laukiantis „Kauno tiltų“ vadovas: turėsime nuostolingų užsakymų Premium

Inovacijos

VŽ infografika: kur Europoje nepageidaujamas „Huawei“

VŽ infografika: kur Europoje nepageidaujamas „Huawei“ Premium

P. Kuisys: ruošiamės blogiausiam, o tikimės geresnio Premium

Bizūnas dar neišgąsdino: kriptoįmonės Lietuvoje toliau dygsta kaip grybai po lietaus Premium

Laisvalaikis

„Avivos“ vadovė A. Blanc: einant aukštesnes pareigas, atsiranda atsakomybė pasisakyti dėl svarbių dalykų
„Avivos“ vadovė A. Blanc: einant aukštesnes pareigas, atsiranda atsakomybė pasisakyti dėl svarbių dalykų
Filantropas, mąstantis ne iki lubų, o iki dangaus
Filantropas, mąstantis ne iki lubų, o iki dangaus
Lietuvos kurortuose Joninių savaitgalį užimta 85% apgyvendinimo vietų
Lietuvos kurortuose Joninių savaitgalį užimta 85% apgyvendinimo vietų
EBU kartoja: 2023-iųjų „Eurovizijos“ konkursas negali vykti Ukrainoje
EBU kartoja: 2023-iųjų „Eurovizijos“ konkursas negali vykti Ukrainoje
Tokijo olimpinės žaidynės atsiėjo 10,4 mlrd. USD, dvigubai daugiau nei planuota
Tokijo olimpinės žaidynės atsiėjo 10,4 mlrd. USD, dvigubai daugiau nei planuota

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku