Nuo 2023 m. pinigų plovimo prevencija užsiims nauja ES institucija, galbūt iš Vilniaus 

Publikuota: 2021-10-12
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
svg svg
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Daugiau nei septyniose ES šalyse veikiančių finansinių bendrovių priežiūrą pinigų plovimo prevencijos ir terorizmo finansavimo užkardymo srityse perims nauja institucija, kuri gali kuruoti ir dalies Lietuvoje veikiančių įstaigų veiklą.

Tekstas papildytas finansų ministrės G. Skaistės citata ir papildoma ministerijos informacija.

Apie tai diskutuota antradienį „Verslo žinių” su partneriais organizuojamame „Baltic AML Forum 2021“ renginyje, kuriame aptarti pinigų plovimo (angl. AML) ir teroristų finansavimo prevencijos (CFT) klausimai.

Pagal teikiamą Europos Komisija siūlymą, numatoma, kad naujai kuriamoje europinėje AML/CFT institucijoje (angl. EU AML Authority, AMLA) dirbs apie 250 darbuotojų, o jos metinis biudžetas sieks 46 mln. Eur.

Instituciją planuojama įsteigti 2023 metų pradžioje, tiesioginės finansų sektoriaus subjektų priežiūros veiklą planuojama pradėti 2026 m. 

Jekaterina Govina, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė, renginyje sakė, kad AMLA europiniu lygmeniu prižiūrės finansinių paslaugų įmones, kurios veikia „bent septyniose ES valstybėse“.

„Kol kas nėra aiškių taisyklių, kurias bendroves prižiūrės AMLA, tačiau logika būtų tokia: tai yra didesnės bendrovės, veikiančios keliose jurisdikcijose“, — sakė J. Govina

„Panašiai atliekama bankų priežiūra. Dalį bankų, veikiančių Lietuvoje, — „Swedbank“, SEB“ ir Šiaulių banką –  tiesiogiai prižiūri Europos centrinis bankas“, — pridūrė ji.

Apie tai, kuo AMLA skirsis nuo iki šiol ES bankininkystės sektorių prižiūrėjusias institucijas „Verslo žinios“ jau rašė anksčiau.

Ambicija AMLA turėti Vilniuje

Finansų ministrė Gintarė Skaistė kartoja, kad Lietuva turi ambiciją tapti pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru Europoje.

„Išsikėlėme aiškią ambiciją tapti Europos AML kompetencijų centru. Turime sukaupę aktualią institucinę ir reguliacinę patirtį valdant rizikas finansų sektoriuje, regione išsiskiriame talentingų specialistų pasiūla ir bendradarbiavimu su privačiu sektoriumi – Lietuvoje pradėjo veikti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, vienijantis privatų ir viešąjį sektorius. Visa tai sudaro tvirtą pagrindą pretenduoti į AML centro pozicijas“, – teigė G. Skaistė.

Dar š. m. gegužę Vilniuje įsteigtas Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras.

Finansų ministrė taip pat pažymėjo, kad „Fintech“ sektorius yra vienas Vyriausybės prioritetų, todėl siekiama užtikrinti tolesnę jo plėtrą ir brandą. Vertinant tiek nacionalinį „Fintech“ sektoriaus, tiek ir šiandieninių tendencijų kontekstą, suburta rinkos dalyvių ir viešojo sektoriaus atstovų grupė, siekiant parengti 2022–2027 m. Lietuvos „Fintech“ sektoriaus plėtros gaires.  

Numatyta, jog pagrindinės keturios gairių kryptys apims: kokybinę sektoriaus plėtrą ir brandą; inovacijų kūrimo ir taikymo skatinimą; skaitmeninių finansinių paslaugų vartojimo didinimą; rizikų valdymo stiprinimą.

Jungtinių tautų organizacijos duomenimis, pasaulyje kasmet išplaunama apie 2 trln. USD.

Europolo skaičiavimais maždaug 1%  ES BVP yra susijęs su įtartinomis pinigų operacijomis.

Prieš keletą metų Šiaurės ir Baltijos šalys buvo sukrėstos dėl atvejų, kuomet čia veikiantys Skandinavijos bankai buvo sistemiškai naudojami pinigų plovimo tikslais.

„Per pandemiją pinigų plovimo mastai, tikėtina, išaugo. Todėl turime likti budrūs ir ieškoti būdų, kaip  pagerinti mūsų bendradarbiavimą pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo užkardymo srityse”, — renginyje akcentavo Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

Lietuvos finansinių technologijų pasiekimai pripažįstami pasauliniuose „Fintech“ indeksuose, kurie rodo, kad esame viena iš mažiausiai rizikingų jurisdikcijų dėl pinigų plovimo rizikos, atitinkamai skirta  9 vieta pasaulyje ir 6 vieta ES „Basel Institute on Governance AML index“ reitinge.  

Tačiau vieną didžiausių Europoje „fintech“ ekosistemą turinti Lietuvoje šiuo metu susiduria su reguliaciniais iššūkiais.

Pavyzdžiui, „Financial Times“ dar gegužę paskelbė, kad į Vokietijos bendrovės „Wirecard“ skandalą įsipainiojo įmonė „Finolita Unio“. Į vokiečių prokurorų akiratį pateko apie 100 mln. Eur vertės dydžio pavedimai, keliavę per šią LB licencijuotą įmonę.

Šiai įmonei licencija atšaukta birželį, o rugsėjį ją nuspręsta likviduoti. 

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose

Tema „Finansai“

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:














Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Euro zonos eksportas šiemet pašoko 15%, iki 1,6 trln. Eur 

Euro zonos eksportas sausį-rugpjūtį, lyginant su 2020 m. 8 mėn., išaugo 15,2%, iki 1,56 trln. Eur,...

Finansai
2021.10.15
Ministrė: pakeitus loterijų organizatorių apmokestinimą, sportas gautų daugiau lėšų 9

Seimui pakeitus loterijų organizatorių apmokestinimą ir nustačius jiems 13% mokestį nuo išplatintų bilietų,...

Verslo aplinka
2021.10.15
Paramą ligoninėms suteikę verslininkai dėl PVM atskaitos atsimušė į kietą VMI sieną Premium 5

Dar ankstesnės Vyriausybės verslininkams pažadėta PVM atskaita nuo pandemijos metu ligoninėms perduotos...

Finansai
2021.10.15
Įdiegtos inovacijos įmonei padėjo sutaupyti ir plėsti eksporto rinkas Verslo tribūna

PET pakuočių gamintoja UAB „Putokšnis“ per 2014-2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų laikotarpį...

Finansai
2021.10.14
750 mln. USD ir daugiau pajamų gaunančios daugiašalės bendrovės mokės 15% pelno mokestį 2

G20 šalių finansų ministrai ir centrinių bankų valdytojai Vašingtone trečiadienį pritarė daugiašalių įmonių...

Finansai
2021.10.14
„Citi“ pelnas šoktelėjo 48%

„Citigroup“ pelnas trečiąjį ketvirtį augo 48%, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir labiau, nei...

Rinkos
2021.10.14
I. Šimonytė: didesnis dyzelino akcizas mažins taršą 70

Dyzelino akcizo didinimas ateityje padės mažinti taršą, teigia premjerė Ingrida Šimonytė. Aplinkos...

Finansai
2021.10.14
Pajamos natūra už įmonių automobilius: VMI dėmesys neatslūgsta Premium 13

Nors VMI pakeitė savo sprendimą – iš verslo reikalaus deklaracijose atskira eilute nurodyti darbuotojų natūra...

Finansai
2021.10.14
SEB tyrimas: verslas nestokoja optimizmo, Achilo kulnas – darbuotojai

Savo finansine padėtimi yra patenkintos 8 iš 10-ies didžiųjų Lietuvos įmonių, daugiau nei pusė jų ateinančius...

Finansai
2021.10.14
Valstybės biudžeto projektas: nieko nenustebino, pradžiugino tik mažiausiai pasiturinčius Premium

Vyriausybės Seimui teikiamą kitų metų valstybės biudžeto projektą ekspertai įvardija kaip socialiai...

Finansai
2021.10.14
„Tesco“ apskaitos skandalas: taikos sutartis atsiėjo 193 mln. GBP Premium

Didžiosios Britanijos prekybos milžinė „Tesco“ šių metų kovą–rugpjūtį, atskaičius mokesčius, gavo 781...

Prekyba
2021.10.13
Vyriausybė pritarė 2022 metų biudžetų projektams

Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritarė 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, „Sodros“...

Finansai
2021.10.13
Ekonomikos gaivinimo planui vadovaus Finansų ministerija 1

Lietuvoje įgyvendinant milijardų eurų vertės ekonomikos gaivinimo planą Finansų ministerija bus...

Finansai
2021.10.13
Lietuvai TVF šiemet numato 4,7% augimą, 3% infliaciją 24

Lietuvos BVP šiemet didės 4,7% (kitąmet – 4,1%), rodo Tarptautinio valiutos fondo (TVF) paskelbta Pasaulio...

Finansai
2021.10.13
TVF ekonomistai pataria labai akylai stebėti infliaciją   

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) antradienį perspėjo, kad pasaulinė ekonomika įžengė į padidėjusios...

Finansai
2021.10.12
Nuo 2023 m. pinigų plovimo prevencija užsiims nauja ES institucija, galbūt iš Vilniaus 

Daugiau nei septyniose ES šalyse veikiančių finansinių bendrovių priežiūrą pinigų plovimo prevencijos ir...

Finansai
2021.10.12
PSDF biudžetas kitais metais turėtų augti 7,8% 1

Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetas 2022 metais bus subalansuotas – jo pajamos ir išlaidos...

Finansai
2021.10.12
Verslo perdavimas: kokia esminė klaida gali sužlugdyti net sėkmingiausią verslą Premium

Vis dažniau verslo įkūrėjai sprendžia klausimą, kam perduoti verslą. Jei jis perduodamas vien pagal kraujo...

Gazelė
2021.10.12
Valstybė kitąmet planuoja beveik 1,5 mlrd. Eur didesnes mokesčių pajamas 2

Į valstybės biudžetą mokesčių pajamų kitąmet planuojama surinkt beveik 1,5 mlrd. Eur daugiau. Turėtų didėti...

Finansai
2021.10.12
Didžiųjų prekybos tinklų rinkos dalys: išsiskiria „Lidl“, traukiasi mažųjų dalis Premium

Didieji prekybos tinklai „Maxima“, „Rimi“, „Iki“, „Norfa“ ir „Lidl“ bendroje mažmeninės prekybos būtinaisiais...

Prekyba
2021.10.12

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku