Nuo 2023 m. pinigų plovimo prevencija užsiims nauja ES institucija, galbūt iš Vilniaus 

Publikuota: 2021-10-12
Atnaujinta 2021-10-12 15:43
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
svg svg
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Daugiau nei septyniose ES šalyse veikiančių finansinių bendrovių priežiūrą pinigų plovimo prevencijos ir terorizmo finansavimo užkardymo srityse perims nauja institucija, kuri gali kuruoti ir dalies Lietuvoje veikiančių įstaigų veiklą.

Tekstas papildytas finansų ministrės G. Skaistės citata ir papildoma ministerijos informacija.

Apie tai diskutuota antradienį „Verslo žinių” su partneriais organizuojamame „Baltic AML Forum 2021“ renginyje, kuriame aptarti pinigų plovimo (angl. AML) ir teroristų finansavimo prevencijos (CFT) klausimai.

Pagal teikiamą Europos Komisija siūlymą, numatoma, kad naujai kuriamoje europinėje AML/CFT institucijoje (angl. EU AML Authority, AMLA) dirbs apie 250 darbuotojų, o jos metinis biudžetas sieks 46 mln. Eur.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Instituciją planuojama įsteigti 2023 metų pradžioje, tiesioginės finansų sektoriaus subjektų priežiūros veiklą planuojama pradėti 2026 m. 

Jekaterina Govina, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė, renginyje sakė, kad AMLA europiniu lygmeniu prižiūrės finansinių paslaugų įmones, kurios veikia „bent septyniose ES valstybėse“.

„Kol kas nėra aiškių taisyklių, kurias bendroves prižiūrės AMLA, tačiau logika būtų tokia: tai yra didesnės bendrovės, veikiančios keliose jurisdikcijose“, — sakė J. Govina

„Panašiai atliekama bankų priežiūra. Dalį bankų, veikiančių Lietuvoje, — „Swedbank“, SEB“ ir Šiaulių banką –  tiesiogiai prižiūri Europos centrinis bankas“, — pridūrė ji.

Apie tai, kuo AMLA skirsis nuo iki šiol ES bankininkystės sektorių prižiūrėjusias institucijas „Verslo žinios“ jau rašė anksčiau.

Ambicija AMLA turėti Vilniuje

Finansų ministrė Gintarė Skaistė kartoja, kad Lietuva turi ambiciją tapti pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru Europoje.

„Išsikėlėme aiškią ambiciją tapti Europos AML kompetencijų centru. Turime sukaupę aktualią institucinę ir reguliacinę patirtį valdant rizikas finansų sektoriuje, regione išsiskiriame talentingų specialistų pasiūla ir bendradarbiavimu su privačiu sektoriumi – Lietuvoje pradėjo veikti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, vienijantis privatų ir viešąjį sektorius. Visa tai sudaro tvirtą pagrindą pretenduoti į AML centro pozicijas“, – teigė G. Skaistė.

Dar š. m. gegužę Vilniuje įsteigtas Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras.

Finansų ministrė taip pat pažymėjo, kad „Fintech“ sektorius yra vienas Vyriausybės prioritetų, todėl siekiama užtikrinti tolesnę jo plėtrą ir brandą. Vertinant tiek nacionalinį „Fintech“ sektoriaus, tiek ir šiandieninių tendencijų kontekstą, suburta rinkos dalyvių ir viešojo sektoriaus atstovų grupė, siekiant parengti 2022–2027 m. Lietuvos „Fintech“ sektoriaus plėtros gaires.  

Numatyta, jog pagrindinės keturios gairių kryptys apims: kokybinę sektoriaus plėtrą ir brandą; inovacijų kūrimo ir taikymo skatinimą; skaitmeninių finansinių paslaugų vartojimo didinimą; rizikų valdymo stiprinimą.

Jungtinių tautų organizacijos duomenimis, pasaulyje kasmet išplaunama apie 2 trln. USD.

Europolo skaičiavimais maždaug 1%  ES BVP yra susijęs su įtartinomis pinigų operacijomis.

Prieš keletą metų Šiaurės ir Baltijos šalys buvo sukrėstos dėl atvejų, kuomet čia veikiantys Skandinavijos bankai buvo sistemiškai naudojami pinigų plovimo tikslais.

„Per pandemiją pinigų plovimo mastai, tikėtina, išaugo. Todėl turime likti budrūs ir ieškoti būdų, kaip  pagerinti mūsų bendradarbiavimą pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo užkardymo srityse”, — renginyje akcentavo Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

Lietuvos finansinių technologijų pasiekimai pripažįstami pasauliniuose „Fintech“ indeksuose, kurie rodo, kad esame viena iš mažiausiai rizikingų jurisdikcijų dėl pinigų plovimo rizikos, atitinkamai skirta  9 vieta pasaulyje ir 6 vieta ES „Basel Institute on Governance AML index“ reitinge.  

Tačiau vieną didžiausių Europoje „fintech“ ekosistemą turinti Lietuvoje šiuo metu susiduria su reguliaciniais iššūkiais.

Pavyzdžiui, „Financial Times“ dar gegužę paskelbė, kad į Vokietijos bendrovės „Wirecard“ skandalą įsipainiojo įmonė „Finolita Unio“. Į vokiečių prokurorų akiratį pateko apie 100 mln. Eur vertės dydžio pavedimai, keliavę per šią LB licencijuotą įmonę.

Šiai įmonei licencija atšaukta birželį, o rugsėjį ją nuspręsta likviduoti. 

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Finansai“
Rašyti komentarą 0
Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų? Parašykite „Verslo žinių“ redaktoriams.

Jei norite suteikti konfidencialios informacijos, rašykite vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt

Lietuvoje iš 100 žadėtų įrengti 72 bankomatai

Bankų pažadas iki liepos, o vėliau – iki rugpjūčio vidurio visoje Lietuvoje įrengti 100 naujų bankomatų liko...

Finansai
10:51
Drabužių siuvimo įmonės smulkėja, pajamos smunka

Drabužių gamintojų pajamos nuo 2019 m. toliau smunka, rodo kredito biuro „Creditinfo Lietuva“ atlikta...

Pramonė
09:43
Parama malkoms pirkti Latvijoje kelia abejonių Premium

Latvijos prekybos ir pramonės rūmai (LPPR) vadina abejotinu šalies vyriausybės sprendimą gyventojams mokėti...

Pramonė
05:45
„Ignitis grupė“ iš dviejų bankų apyvartai skolinsis 224 mln. Eur

Valstybės kontroliuojama energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ iš dviejų bankų ketina skolintis 224 mln. Eur.

Pramonė
2022.08.16
Didžiausio Moldovos banko MAIB pirmojo pusmečio pelnas augo 88%

Didžiausias Moldovos komercinis bankas „Moldova-Agroindbank“ (MAIB), kurio dalininkė yra pirmaujanti Baltijos...

Rinkos
2022.08.16
EIMIN skaičiuoja, kad administracinė našta verslui per pusmetį sumažėjo 9,5 mln. Eur

Pirmąjį šių metų pusmetį valdžios institucijos administracinę naštą verslui sumažino – sumažėjusių prievolių...

Finansai
2022.08.16
Kinijos centrinis bankas sumažino bazines palūkanų normas

Kinijos centrinis bankas pirmadienį sumažino bazines palūkanų normas, siekdamas paspartinti šalies ekonomikos...

Verslo aplinka
2022.08.16
M. Majauskas įsitikinęs: MMA kitąmet gali augti 15–19% 30

2023 metais minimali mėnesio alga (MMA) gali padidėti nuo 15% iki 19%, sako Mykolas Majauskas, Seimo Biudžeto...

Verslo aplinka
2022.08.16
„Invega“ pristato naujas garantijų priemones: 700 mln. Eur leis skolinti aktyviau

Naujos valstybės teikiamų garantijų priemonės, pasak „Invegos“, skatins finansuotojus aktyviau skolinti...

Gazelė
2022.08.15
Pinigų perlaidos Lietuvoje siunčiamos vis rečiau

Tiek vietinių, tiek tarptautinių piniginių perlaidų pastaraisiais metais nuosekliai mažėja. Lietuvos paštas...

Finansai
2022.08.15
Kinija netikėtai apkarpė palūkanų normas

Kinijos centrinis bankas pirmadienį netikėtai apkarpė palūkanų normas ir išėmė dalį grynųjų pinigų iš bankų...

Finansai
2022.08.15
VMI maitinimo įmonėse nustatė kone 400 mokestinių pažeidimų 5

Viešojo maitinimo sektoriuje šiemet sausį – liepą nustatyti keli šimtai mokestinių pažeidimų ir priskaičiuota...

Finansai
2022.08.14
Rusijos centrinis bankas apie ekonomikos scenarijus ir naftos kainą

Rusijos centrinis bankas mato du ateities ekonomikos scenarijus. Vienas jų būtų spartus prisitaikymas prie...

Pramonė
2022.08.14
Brangstanti energetika labiausiai smogė Estijos gyventojams Premium 3

Europos šalių gyventojus energijos brangymetis palietė skirtingai: vidutinės Suomijos šeimos išlaidas jis...

Finansai
2022.08.14
Šiaulių bankas pirmadienį stabdo atsiskaitymus rubliais

Kitas žingsnis – nuo rugsėjo 1 d. stabdomi bet kokie atsiskaitymai į Rusiją ir Baltarusiją.

Logistika
2022.08.13
Šiaulių banko vadovas: tebelaukiame valdžios atsakymo, ar Kaliningrado tranzitas valstybei svarbus

Lietuvos institucijoms ir komerciniams bankams aiškinantis, kaip aptarnauti Rusijos mokėjimus už sankcionuotų...

Logistika
2022.08.12
LB: didėjęs importas, smukęs eksportas ir išmokėti dividendai blogino balansą 1

Sumažėjęs Lietuvos eksportas ir didėjęs importas birželį kiek pablogino užsienio prekybos balansą – Lietuvos...

Finansai
2022.08.12
JK ekonomika antrąjį ketvirtį susitraukė 0,1%

Didžiosios Britanijos ekonomika antrąjį ketvirtį traukėsi, parodė penktadienį paskelbti oficialūs duomenys,...

Verslo aplinka
2022.08.12
Kaip nepaklysti buhalterijos džiunglėse, kad paskui nereikėtų sumokėti savo turtu Premium

Pradedantieji verslą, ypač tie, kurie nėra sukaupę jam daug pinigų, dažniausiai renkasi dirbti pagal...

Gazelė
2022.08.12
Ukrainos bankai pirmąjį pusmetį patyrė 124 mln. Eur nuostolį

Ukrainos komerciniai bankai per pirmąjį pusmetį patyrė 4,65 mlrd. UAH (124 mln. Eur pagal dabartinį oficialių...

Rinkos
2022.08.12

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku