„Danske Bank“ išvengė JAV sankcijų, tačiau byla dar neužversta 

Publikuota: 2020-12-20
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Danske Bank A/S“, tikėtina, nepažeidė JAV pinigų plovimo prevencijos taisyklių, už kurias taikomos sankcijos, kai per šiuo metu jau uždarytą banko padalinį Estijoje judėjo milijardai įtartinų JAV dolerių, todėl danų bankui dabar gresia mažesnės baudos nei tikėtasi iki šiol.

Kaip rašo „Bloomberg“, JAV iždo departamento Užsienio kilmės turto kontrolės biuras (Office of Foreign Assets Control — OFAC) informavo „Danske Bank“, kad nutraukė tyrimą dėl Estijos padalinio veiklos.

Tačiau „Danske Bank“ pripažino, kad OFAC gali atnaujinti tyrimą, jeigu išaiškėtų naujos aplinkybės.

„Danske Bank“  šeštadienį pranešė, kad jo veikla toliau tiriama Danijoje ir Prancūzijoje. Be to, JAV teisingumo departamentas ir JAV vertybinių popierių komisija (SEC) taip pat tęsia banko veiklos tyrimus.

rašė, kad „Danske Bank“ yra įsivėlęs į 200 mlrd. Eur vertinamą pinigų plovimo 2007-2015 m. per Estijos padalinį skandalą. Pinigai keliavo iš Rusijos ir kitų buvusios Sovietų Sąjungos šalių.

Tiria „Swedbank“ ir SEB veiklą

Šią savaite pranešta, kad JAV teisingumo departamentas ir jam pavaldus Federalinis tyrimų biuras tiria ne tik „Danske Bank“ , bet ir Švedijos didžiųjų bankų – „Swedbank“ ir SEB – bankų veiklą dėl galimų pinigų plovimo prevencijos taisyklių pažeidimų.

Švedų „Dagens Industri“ rašo, kad Švediją pasiekė JAV valdžios institucijų prašymai atlikti tyrimą dėl pinigų plovimo skandalo, dėl kurio jau buvo skirtos baudos „Swedbank“, „Danske“ ir SEB. Šios informacijos nekomentuoja nei bankai nei Jungtinių Valstijų įstaigos.

Švediją finansų priežiūros tarnyba „Swedbank“ jau skyrė 4 mlrd. SEK ( 360 mln. Eur) baudą, nustačiusi kovos su pinigų plovimu trūkumų ir už nepateiktą valdžios institucijoms informaciją, primena „Reuters“.

SEB taip pat buvo skirta 1 mlrd. SEK (97 mln. Eur) bauda už nesilaikymą taisyklių, susijusių su pinigų plovimo kontrole Baltijos šalyse.

Danai pasitraukė iš Baltijos šalių

2019 m. vasarį „Danske Bank A/S“ priėmė strateginį sprendimą nutraukti bankinę veiklą Baltijos šalyse.

125 mln. Eur vertės privačių klientų portfelį Lietuvoje bankas perleido Šiaulių bankui, o klientų portfelis Estijoje perleistas LHV bankui.

2019 m. metinėje ataskaitoje „Danske Bank“ pažymi, kad Lietuvoje ir toliau išlaikys paslaugų centrą, kuris aptarnauja visą banko grupę. Jame dirba apie 4.000 žmonių.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
„European Merchant Bank“ leista didinti kapitalą iki 15,3 mln. Eur

Specializuoto banko licenciją turinčiam „European Merchant Bank“ leista padidinti įstatinį kapitalą nuo 10,3...

Finansai
2021.01.15
Palūkanos P2P platformose traukiasi ir šiemet turėtų mažėti dar labiau Premium 8

Tarpusavio skolinimo platformos Lietuvoje pernai sugebėjo suvaldyti pandemijos pasekmes, didino investuotojų...

Rinkos
2021.01.15
„Luminor“ bendrovėms pasiūlė paskolas iki 12,5 mln. Eur

„Luminor“ mažoms ir vidutinėms bendrovėms nuo šios savaitės pradėjo skolinti nuo 200.000 Eur apyvartiniam...

Finansai
2021.01.14
Pandemija pakeitė lietuvių atsiskaitymo įpročius, bet vis dar esame grynųjų šalis

Vienas iš keturių Lietuvos gyventojų dėl COVID-19 pandemijos dažniau moka negrynaisiais pinigais – dėl to...

Mano pinigai
2021.01.14
VAAT paliko Šiaulių bankui skirtą 0,88 mln. Eur baudą

Vilniaus apygardos administracinis teismas antradienį atmetė Šiaulių banko skundą ir paliko Lietuvos banko...

Finansai
2021.01.12
Bankai teigia sulaukiantys tik pavienių prašymų atidėti paskolų mokėjimą 

Lietuvoje veikiantys bankai ir juos vienijanti asociacija kol kas teigia nematantys poreikio pasirašyti naują...

Rinkos
2021.01.12
Mokėjimų Centrolink sistemoje pernai padvigubėjo

Lietuvos banko Centrolink mokėjimo sistemoje pernai atlikta daugiau kaip 95 mln. mokėjimų – 2,2 karto daugiau...

Rinkos
2021.01.12
„Revolut“ prašo banko licencijos JK

JK finansinių technologijų startuolis „Revolut“ kreipėsi į JK priežiūros institucijas dėl banko licencijos.

Rinkos
2021.01.11
Bankų veiklos Lietuvoje JAV teisėsauga netiria, teigia prokuratūra 1

Lietuvos prokurorai teigia, kad tyrimų dėl Lietuvos bankų Jungtinių Valstijų teisėsauga šiuo metu neatlieka.

2021.01.11
Lietuvos bankui ketinama suteikti dar vienas įrankį bankų rinkai valdyti 5

Seimas ėmėsi Bankų įstatymo pataisų, leisiančių Lietuvos bankui (LB) vertinti visus sandorius, galinčius...

Finansai
2021.01.05
Indėlių draudimas bus išmokamas greičiau ir ne tik bankrutavus bankui  Premium

Nuo 2021 m. indėlių draudimo išmoka iki 100.000 Eur bus išmokama penkiomis darbo dienomis greičiau ir tai bus...

Finansai
2021.01.05
Lietuva turėtų išlikti patraukli fintech bendrovėms ir po „Brexit“

Jungtinei Karalystei (JK) pasitraukus iš Europos Sąjungos bendrosios rinkos ir muitų sąjungos, Lietuva turėtų...

Technologijos
2021.01.04
Kai kurie bankai metų pradžioje keis paslaugų įkainius 4

Dalis Lietuvos bankų metų pradžioje atnaujins paslaugų įkainius. Su grynaisiais pinigais susijusios...

Finansai
2021.01.03
„Ondato“ pritraukė 2 mln. USD investiciją ir kelia būstinę į Londoną 6

Lietuvos tapatybės patvirtinimo startuolis „Ondato“ paskutinę metų dieną skelbia pritraukęs per 2 mln. USD...

Technologijos
2020.12.31
Šiaulių bankas su EIB daugiabučių renovacijai pametės dar 200 mln. Eur  2

Šiaulių bankas pasirašė veiklos sutartį su Europos investicijų banku (EIB) dėl 200 mln. Eur renovacijos fondo...

Finansai
2020.12.30
„Telia“ sudarė stambų sandorį su PZU grupe, teiks IT paslaugas 4 bendrovėms 2

„Telia Lietuva“ paskutinėmis gruodžio dienomis sukirto rankomis su Baltijos šalyse veikiančiomis PZU grupės...

Technologijos
2020.12.29
„Revolut“ pasiūlė mokamą įsigyjamų prekių ir renginių bilietų draudimą  3

Už 2,99 Eur per mėnesį „Revolut“ klientai nuo šiol gali užsisakyti planą „Revolut Plus“, kurio naudotojai...

Finansai
2020.12.22
„Luminor“ dėl probleminių paskolų tvarkymo gavo 150.000 Eur baudą 

Estijoje registruotam „Luminor Bank AS“, kurio skyrius veikia Lietuvoje, Lietuvos bankas skyrė 150.000 Eur...

Finansai
2020.12.21
„Danske Bank“ išvengė JAV sankcijų, tačiau byla dar neužversta  1

„Danske Bank A/S“, tikėtina, nepažeidė JAV pinigų plovimo prevencijos taisyklių, už kurias taikomos...

Finansai
2020.12.20
FNTT nerimauja dėl 10 mln. „Revolut“ sąskaitų, LB tikina padaręs namų darbus  Premium 2

Iki šių metų pabaigos viena didžiausių elektroninių pinigų institucijų „Revolut“ į Lietuvą perkels apie 10...

Finansai
2020.12.19

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus