Vilniaus ir Kauno verslininkai įkliuvo dėl nuslėptų 1 mln. Eur mokesčių

Publikuota: 2020-12-04
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Panevėžio apygardos prokuratūra kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių ir Panevėžio valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame 5 asmenys iš Vilniaus bei Kauno kaltinami stambaus masto sukčiavimu, apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu, o valstybei nesumokėtų mokesčių suma siekia beveik 1 mln. Eur.

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas FNTT surinkus pakankamai svarių duomenų dėl galimo stambaus masto bendrininkų grupės sukčiavimo, pridėtinės vertės mokesčio (PVM), didelės vertės svetimo turto pasisavinimo ir žalos valstybei padarymo, praneša FNTT.

Anot tarnybos, itin didelės apimties tyrime buvo taikomos netipinės tyrimų metodologijos, slaptais tyrimo veiksmais siekta atskleisti taikytus sukčiavimo mechanizmus neva įsigyjant ir parduodant plataus vartojimo prekes, tokias kaip rapsų aliejus, karbamido trąšos, granulės. Manoma, kad siekiant paslėpti duomenis, apsunkinti sandorių atsekamumą, dalis kaltinamųjų valdomų bendrovių buvo ,,nupirktos“ ar vadovaujamos užsieniečių asmenų, kurie apie jų veiklą nieko nežino, minėtoms bendrovėms realiai neatstovavo, sandorių nesudarinėjo. Fiktyvioms įmonėms taip pat vadovavo ir lietuviai – socialiai pažeidžiami asmenys. Tyrimo metu su teisinės pagalbos prašymais, Europos tyrimo orderiais buvo kreiptasi į įvairias užsienio šalis.

Siekė išvengti PVM

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, tarpusavyje pažįstami trys Vilniaus įmonių vadovai ėmėsi vykdyti tarpusavio prekybos trąšomis sandorius, tačiau sandoriai, pareigūnų duomenimis, realiai nevyko.

Įtariama, kad bendrininkai, vadovaudami veikiančioms įmonėms ir valdydami atskiras veiklos nevykdančias įmones, klastojo sąskaitas faktūras, taip siekdami išvengti privalomo PVM. Vilniečiai naudojo pareigūnams gerai žinomą vadinamąją „dingusio prekeivio“ schemą, kai į sandorių grandinę įtraukiamos tariamai tarpininkaujančios bendrovės, kurios neva nutraukia veiklą, nesumokėjusios mokesčių valstybei.

Atliekantys tyrimą FNTT pareigūnai suskaičiavo, kad per 2017–2018 m. viena iš bendrininkų valdomų bendrovių galimai fiktyviai nusipirko trąšų už daugiau nei pusę milijono eurų iš veiklos nevykdančių įmonių, kurias valdė kiti grupės nariai. Įtariama, kad klastojant sąskaitas faktūras ir teikiant melagingus duomenis bei PVM ataskaitas buvo išvengta per 164.000 Eur mokesčių.

Du iš minėtų kaltinamųjų pagal panašią schemą 2017–2018 m. galimai klastojo dar vienos bendrovės dokumentus. Įtariama, kad būdami faktiniai jos vadovai, šie vilniečiai dirbtinai sukūrė prekių pardavimo sandorių grandines, siekdami ir čia nuslėpti mokesčius. Įtariama, kad tokiu būdu buvo išvengta valstybei sumokėti per 75.000 Eur PVM.

Drauge su šiais Vilniaus verslininkais į teisiamųjų suolą sės du kauniečiai, kurie taip pat kaltinami stambaus masto sukčiavimu, apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu bei mokesčių vengimu.

Įtariama, kad vienas jų 2017–2018 m. galėjo suklastoti 71 sąskaitą faktūrą, jose įrašęs melagingus duomenis, taip siekdamas išvengti PVM mokesčio. Bendradarbiaudamas su kartu teisiamais vilniečiais ir pasinaudojęs jų valdomomis veiklos nevykdančiomis įmonėmis, jis neva iš jų įsigijo rapsų aliejaus už daugiau nei 1 mln. Eur. Manoma, kad atsakingoms institucijoms pateikęs suklastotas sąskaitas bei apskaitos dokumentus, Kauno verslininkas galimai išvengė mokėtino PVM mokesčio, kuris siekė per 235.000 Eur.

Bando suktis nuo mokesčių

Tarptautinių ir nacionalinių veikų, susijusių su PVM, akcizo, pelno ir kitų mokesčių grobstymu ar mokestinės prievolės išvengimu ar panaikinimu apgaule ir su apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu, yra vienas iš svarbiausių FNTT veiklos sričių.

Tarp pastaraisiais metais fiksuojamų ryškių nusikalstamų tendencijų FNTT įvardija PVM, pelno ar kitų mokesčių vengimas, ūkio subjektams į buhalterinę apskaitą įtraukiant tariamus sandorius ar sandorius pagal tikrovės neatitinkančius apskaitos dokumentus su užsienyje registruotais ūkio subjektais, Lietuvoje įsteigtomis fiktyviomis įmonėmis ar kitais asmenimis. Taip pat fiksuojami karuselinio PVM sukčiavimo atvejai, kai naudojami vadinamieji dingę prekeiviai. Nusikaltėliai organizuoja tarptautines pinigų pervedimų „karuselės" schemas, į kurias įtraukiami juridiniai asmenys iš kelių valstybių;

Stebimos ir tarptautiniu mastu vykdomos nusikalstamos veikos, susijusios su akcizais apmokestinamomis prekėmis (tepalinė alyva, dyzelinas), taip pat pelno mokesčio vengimas bei piniginių lėšų išgryninimas, pervedant pinigines lėšas į užsienio ar lengvatinio apmokestinimo (offshore) įmonių sąskaitas užsienio bankuose už realiai neįvykusius (tariamus) sandorius. Taip pat neretai pasitaiko, kad siekiama sandorių bei visų gautų pajamų neatvaizduoti apskaitoje (slepiant realų veiklos mastą bei apyvartą), vykdant prekybą plataus vartojimo prekėmis. Dar viena tendencija – kai panaudojant įmonių grandinę, klastojant dokumentus ir piktnaudžiaujant PVM maržos schemomis, vengiama sumokėti PVM į Lietuvos biudžetą.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Ar slapukauti išties paranku?

Dalis įmonių Lietuvoje ne tik nevykdo prievolės teikti savo metines finansines ataskaitas Registrų centrui –...

Finansai
05:50
TVF: po pandemijos greičiausiai atsigaus JAV ir Kinija  Premium

Antradienį Tarptautinis valiutos fondas (TVF) atnaujino prognozę, kurioje skelbia, kad pasaulinė ekonomika...

Finansai
2021.01.26
UBS pelnas išaugo 137% 

UBS, didžiausias pasaulyje gerovės valdytojas, paskelbė pasiekęs arba viršijęs visus 2020 m. finansinius...

Rinkos
2021.01.26
EK pozicija gali paskatinti naujas diskusijas dėl miško įsigijimo ribojimų

Europos Komisijai (EK) paprašius Lietuvos pasiaiškinti dėl draudimo vienam asmeniui įsigyti daugiau kaip...

Pramonė
2021.01.26
Lietuvą atsigavimo kelyje ima lenkti Estija ir Šiaurės šalys  Premium

Pirmaisiais šių metų mėnesiais Lietuvą lenktynėse, kuri pirmiau sugrįš į ikipandeminį lygį, ima lenkti tokios...

Finansai
2021.01.26
Dėl ribojimų įsigyti mišką Lietuvai gresia ES sankcijos 7

Aplinkos ministerija antradienį perspėjo, kad Europos Komisija gali pradėti pažeidimo procedūrą prieš...

Finansai
2021.01.26
JAV Senatas patvirtino J. Yellen iždo sekretore

Janet Yellen pirmadienį didele balsų persvara buvo patvirtinta JAV iždo sekretore, tikintis, kad jos glaudus...

Verslo aplinka
2021.01.26
Įmonių finansinėse ataskaitose – pilna klaidų ir nutylėjimų Premium 5

Įmonės savo finansinėse ataskaitose vis dar nelinkusios tinkamai atskleisti duomenų apie finansinį turtą,...

Finansai
2021.01.26
Melagystės viešuosiuose pirkimuose (ne)pateisinamos Verslo tribūna

2021 m. sausio 6 d. nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis teismas (LAT)[1] baigė nagrinėti Lietuvos kariuomenės...

Finansai
2021.01.26
Estijos bankai įspėjami kredituoti atsargiau 

Estijos finansų priežiūros tarnyba (Finantsinspektioon) įspėjo bankus atsargiau vertinti rizikas kredituojant...

Rinkos
2021.01.25
Pasilyginkime, kur ir kiek Europoje akcininkai mokesčių sumoka mažiau  Premium 13

Neretai lyginamas pelno mokesčio dydis neparodo realios įmonių pajamų apmokestinimo naštos. 

Finansai
2021.01.25
Šią savaitę Lietuvos ekonominę padėtį vertina TVF ekspertai 

Sausio 25-29 d. po ilgesnės pertraukos su Lietuvos ekonomikos būkle susipažins Tarptautinio valiutos fondo...

Finansai
2021.01.25
Ekonomistai: Lietuvos BVP pernai smuko 1,3–2%, šiemet augs 1,8–3%

Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) praėjusiais metais smuko 1,3–2%, o šiemet augs 1,8–3%, prognozuoja...

Finansai
2021.01.25
Negautos biudžeto pajamos negąsdina, pataria neskubėti „veržti diržų“  Premium 3

Ekonomistų vertinimu, surinkti mažesni mokesčiai į biudžetą nestebina, kadangi nemažą pajamų nesurinkimo dalį...

Finansai
2021.01.25
2020 m. iššūkiai: kurios įmonės nukraujavo labiausiai Premium

Pandemijos iššūkių metai labiausiai paveikė smulkų ir vidutinį verslą (SVV) – apibendrintai įmones iki 250...

Gazelė
2021.01.25
Keliems šimtams Estijos įmonių liepta grąžinti „pandemines“ kompensacijas 3

Iš 553 Estijos įmonių pareikalauta  grąžinti 811.387 Eur, kurie pavasarį buvo išmokėti nuo COVID-19...

Finansai
2021.01.23
M. Majauskas: siūlymas mažinti daug uždirbančiųjų apmokestinimą yra nepriimtinas 26

Dalis Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) mokestinių pasiūlymų yra racionalūs ir bus atidžiai svarstomi,...

Finansai
2021.01.22
Per 3 dienas – beveik 7.500 subsidijų prašymų 1

Nuo 2020 metų lapkričio iki sausio vidurio, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, maždaug trečdaliu...

Gazelė
2021.01.22
V. Vasiliauskas – apie ekonominį atšokimą, bankrotus, S. Krėpštą Premium 1

Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas, pesimistiškiau nei kitų prognozuojančių...

Finansai
2021.01.22
Nepriemokos 2020 m. perkopė 800 mln. Eur, nesurinkta 8% planuotų biudžeto pajamų  

2020 m. pajamų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus gauta 7,9% (920,3 mln. Eur) mažiau nei...

Finansai
2021.01.22

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus