Šeimos buhalteris per įmones JK ir Kipre padėjo prasukti 1,6 mln. Eur 

Publikuota: 2020-10-27
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
svg svg
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Teisėsaugininkai baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame įmonės vadovas ir du jo sūnūs, prisidengdami sandoriais su Jungtinėje Karalystėje (JK) ir Kipre įkurtomis bendrovėmis, kaip įtariama, galėjo nuslėpti beveik pusę milijono eurų mokesčių, dar per 1,1 mln. Eur išgrynino bankuose.

Šiems asmenims pareikšti įtarimai, byla perduota teismui.

Kaip pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), jos pareigūnai pagal Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą informaciją išaiškino mokesčių slėpimo schemą, kurioje veikė Kaune įsikūrusios ir pramoninių įrenginių gamyba bei tobulinimu užsiimančios įmonės direktorius ir du toje pačioje įmonėje dirbę jo sūnūs.

Imituodami bendradarbiavimą su keturiomis JK bei Kipre registruotomis, tačiau veiklos nevykdančiomis įmonėmis, įtariama, šie asmenys klastojo sąskaitas faktūras už neva jiems užsienio įmonių suteiktas įrenginių nuomos, rinkos tyrimų, klientų paieškos paslaugas.

Išrašinėjo fiktyvias sąskaitas

Pareigūnai nustatė, kad fiktyvios sąskaitos faktūros būdavo įtraukiamos į įmonės buhalteriją, teiktos ir tikrovės neatitinkančios deklaracijos.  Teisėsaugininkai mano, kad taip buvo siekta išvengti prievolės mokėti mokesčius valstybei: skaičiuojama, kad per nepilnus trejus metus kaltinamieji į biudžetą galėjo nesumokėti per 455.000 Eur.

FNTT pareigūnai taip pat nustatė, kad dviem iš keturių užsienio įmonių atstovavo vienas iš įtariamųjų, kuris šeimos įmonėje dirbo buhalteriu.

Kai sąskaitos faktūros būdavo apmokėtos, tas pats buhalteris, turėdamas įgaliojimą tvarkyti realiai veiklos nevykdančių užsienio įmonių banko sąskaitas, gautus pinigus pervesdavo į brolio ir tėvo sąskaitas be jokių tokius pervedimus pagrindžiančių dokumentų. Įtariama, kad taip per pusantrų metų šios schemos dalyviai į savo sąskaitas pervedė bei bankuose išgrynino per 1,1 mln. Eur.

Kaip nurodo FNTT, kaltinimai pareikšti visiems trims šeimos nariams dėl sukčiaujant įgyto didelės vertės svetimo turto, didelės vertės svetimo turto pasisavinimo ir apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. 

Tyrimo metu laikinai apribotos įtariamųjų nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą ir asmenines sąskaitas didesnei nei 1,6 mln. Eur sumai, siekiant užtikrinti galimą turto konfiskavimą bei civilinį ieškinį.  

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Biudžeto deficitas išsipūtė iki beveik 3 mlrd. Eur 12

Centrinės valdžios deficitas per sausį-spalį šiemet sudarė 2,994 mlrd. Eur. Per 10 mėn. pernai buvo 352,2...

Finansai
2020.11.30
„Invaldos INVL“ grupė šiemet patyrė beveik 3 mln. Eur nuostolį

„Invalda INVL“ per tris šių metų ketvirčius patyrė 2,95 mln. Eur konsoliduoto grynojo nuostolio, kai pernai...

Finansai
2020.11.30
Antradienį nuo 6 iki 14 val. neveiks „Mano VMI“  1

Rytoj, gruodžio 1 d., nuo 6 val. ryto iki 14 val. dėl atliekamų planinių darbų neveik  „Mano VMI“ ir „Mano...

Finansai
2020.11.30
Be mokesčių peržiūros, prezidentūroje aptarta pelno mokesčio lengvata, susieta su algomis 49

Prezidentas Gitanas Nausėda, susitikęs su Seimo frakcijų politikais, profsąjungų ir investuotojų atstovais...

Finansai
2020.11.30
Aiškėja subsidijų dydžiai: gali tekti grąžinti su palūkanomis Premium

Tebekuriant pagalbos dėl COVID-19 nukentėjusiam verslui priemones, aiškėja subsidijų dydžiai: iki 25% nuo...

Gazelė
2020.11.30
Atslūgus paramai, „verslo zombių“ židinių galime rasti ne ten, kur tikėjomės Premium 4

Pasibaigus valstybės paramai, ekosistemoje, tikėtina, atsiras daugiau užskolintų ir negyvybingų kompanijų,...

Finansai
2020.11.30
Prognozės: COVID-19 smarkiai kirs trečdaliui Lietuvos įmonių Premium 2

Atnaujintas COVID-19 poveikio reitingas rodo, kad 33% šalies įmonių bus paveiktos stipriai ir labai...

Finansai
2020.11.29
Švedijos plėtotoja ir bankas pasiūlė būsto finansavimą dar nepastatytam turtui Premium 2

Švedijos kapitalo nekilnojamo turto (NT) bendrovė „Bonava Lietuva“ su komerciniu banku „Swedbank“ susitarė...

Statyba ir NT
2020.11.29
Bazinės pajamos: Europoje vyksta naujos diskusijos ir eksperimentai 27

Europos Sąjungos (ES) šalyse renkami parašai, kad Europos Komisija imtųsi rengti siūlymą įvesti būtinąsias...

Finansai
2020.11.28
Medicinos bankas grynąjį pelną šiemet padidino 22%

Medicinos bankas šiemet per tris ketvirčius uždirbo 3,1 mln. Eur grynojo neaudituoto pelno – 22,4% daugiau...

Rinkos
2020.11.27
Latvijos „Citadele“ bankui leista įsigyti „UniCredit Leasing“

Konkurencijos taryba leido Latvijos bankui „Citadele“ įsigyti 100% lizingo ir skolinimo paslaugų bendrovės...

Rinkos
2020.11.27
Interviu su EBPO vadovu apie ūkininkų dyzeliną, DNR planą, VVĮ ir kaimo mokyklas Premium 2

Angelis Gurria, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) generalinis sekretorius, interviu...

Finansai
2020.11.27
Lietuvos bankas: kreditavimo rinkoje auga mažųjų ir alternatyvių finansuotojų vaidmuo

Pastaraisiais metais Baltijos šalyse vykęs komercinių bankų susijungimas ir dalies užsienio bankų...

Rinkos
2020.11.27
Lapkritį – 0,2% išankstinė mėnesio defliacija 1

Lietuvoje lapkričio mėn., išankstiniais vertinimais, mėnesio defliacija, apskaičiuota pagal su kitomis...

Finansai
2020.11.27
Nepaskirstytasis antrojo ketvirčio pelnas pateikė staigmeną   Premium 9

Įmonės sąnaudas mažina sparčiau negu didėja pajamos – Lietuvos apdirbamosios pramonės nepaskirstytasis pelnas...

Pramonė
2020.11.27
Verslo finansavimas bankuose Lietuvoje sumažėjo beveik 1 mlrd. eurų: auga alternatyvių finansuotojų populiarumas Verslo tribūna

Dėl koronaviruso pandemijos šiemet paskolų įmonėms portfelis Lietuvoje susitraukė beveik 1 mlrd. eurų, rodo...

Finansai
2020.11.27
„FINO.LT“ pagalba verslams: atnaujintos alternatyvos paskolos ir sutarties mokesčio sumokėjimas klientui Verslo tribūna

Valstybės finansų įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasirašė sutarties pakeitimą su...

Finansai
2020.11.27
Lietuvos bankas UAB „mogo LT“ skyrė 90.000 Eur baudą 

Lietuvos bankas (LB) UAB „mogo LT“ skyrė 90.000 Eur baudą, kadangi įmonė sudarinėjo automobilių nuomos...

Finansai
2020.11.26
SVV jau gali kreiptis į alternatyvius finansuotojus pagal atnaujintą „Alternatyvą“ 1

„Invega“ praneša, kad pasirašytos pirmosios sutartys su alternatyviais finansuotojais dėl paskolų teikimo...

Gazelė
2020.11.26
Seimo komitetas prašo pristabdyti DNR plano projektų tvirtinimą

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas prašo laikinosios Vyriausybės ministrų netvirtinti Ateities ekonomikos...

Finansai
2020.11.26

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus