Informacijos apie įtartinas bankų operacijas centre –  HSBC ir „Standard Chartered“

Publikuota: 2020-09-21
Dave Rushen („ZUMA Press“/„Scanpix“) nuotr.
svg svg
Dave Rushen („ZUMA Press“/„Scanpix“) nuotr.

HSBC ir „Standard Chartered“ akcijos Honkongo biržoje pirmadienį smarkiai krito po pranešimų, kad šie ir dar daugiau bankų beveik du dešimtmečius pervedinėjo didžiules sumas įtariamų neteisėtų lėšų, nepaisydami įspėjimų – vadinamųjų „raudonų vėliavų“, apie pinigų kilmę.

Papildyta: „FinCen“ bylos rodo, kad Šiaurės Korėja apėjo sankcijas.

JAV portalui „BuzzFeed“ ir kitai žiniasklaidai nutekinti įtartinos veiklos pranešimai (suspicious activity reports, SAR) grindžiami duomenimis, kuriuos bankai ir kitos finansų įstaigos pateikė JAV iždo departamento Finansinių nusikaltimų tyrimo institucijai (Financial Crimes Enforcement Network, „FinCen“).

Tarptautinei tiriamosios žurnalistikos asociacijai (ICIJ), „BuzzFeed“ ir kitai žiniasklaidai buvo nutekinta 2.100 įtartinos veiklos pranešimų, nors ne visi jie įrodo neteisėtus veiksmus.

Tačiau bylose yra informacijos apie daugiau nei 2 trln. USD vertės sandorius 1999-2017 m., kuriuos finansų įstaigų atitikties padaliniai įvardijo kaip įtartinus. ICIJ praneša, kad nutekintieji dokumentai tėra nedidelė dalis „FinCen“ pateiktų ataskaitų, rašo „Reuters“.

Įtartinos veiklos pranešimuose teigiama, kad bankai dažnai pervedinėjo lėšas į bankus vadinamuosiuose „mokesčių rojuose“, tokiuose kaip Britų Mergelių salos, neturėdami informacijos apie galutinį sąskaitos turėtoją. Bankų personalas naudodavosi „Google“ paieška, mėgindami sužinoti, kas stovi už stambių sandorių.

Bankai: kovojame su finansiniais nusikaltimais

HSBC ir „Standard Chartered“ buvo tarp penkių dažniausiai šiose ataskaitose minimų bankų.

HSBC akcijos Honkongo biržoje pirmadienio rytą krito 4,4%, iki 3,82 USD – mažiausios kainos nuo 1995 m., o „Standard Chartered“ smuko 3,8%, iki 4,62 USD – žemiausios kainos nuo šių metų gegužės 25 d.

HSBC sekmadienį išplatintame pranešime teigia, kad paskelbta informacija yra „praeitis“, o nuo 2012 m. „HSBC pradėjo kelerius metus trukusį procesą kruopščiai įvertindamas savo galimybes kovoti su finansiniais nusikaltimais pagal 60 jurisdikcijų“.

„Standard Chartered“ savo pareiškime pabrėžia „labai rimtai vertinantis savo atsakomybę kovoti su finansiniais nusikaltimais ir labai atsakingai investuoja į atitikties programas.“

Galėjo apeiti sankcijas Rusijai

Anot BBC, „FinCen“ bylos yra naujausias srautas nutekintų duomenų per pastaruosius penkerius metus, atskleidžiantis slaptus sandorius, pinigų plovimo atvejus ir finansinius nusikaltimus.

„FinCen“ bylose (kurias matė BBC) atskleidžiama, kaip Rusijos oligarchai pasinaudojo bankais apeidami Vakarų sankcijas.

Vienas iš artimiausių Rusijos prezidento Vladimiro Putino aplinkos oligarchų Arkadijus Rotenbergas, anot BBC, pasinaudojo „Barclays“ banku Londone, kad galėtų plauti pinigus ir apeiti sankcijas. Nutekintieji įtartinos veiklos pranešimai parodo, kaip kompanijos, kurias, kaip manoma, kontroliuoja A. Rotenbergas, tvarkė slaptas sąskaitas.

A. Rotenbergas yra JAV ir ES 2014 m. įvestų finansiniai apribojimų arba sankcijų sąraše. Sankcijos paskelbtos po Rusijos įvykdytos Krymo okupacijos. Tai reiškia, kad Vakarų bankai gali patirti rimtų pasekmių, palaikydami verslo santykius su juo.

„Barclays“ teigia, kad įvykdė visas savo teisines ir reguliavimo pareigas, praneša BBC.

Š. Korėja gavo beveik 175 mln. USD

Pasinaudojusios amerikiečių bankais „JPMorgan Chase“ ir „Bank of New York Mellon“, su Šiaurės Korėja siejamos organizacijos išplovė daugiau nei 174,8 mln. USD, praneša „Interfax“, remdamasi „NBC News“ gautomis „FinCen“ bylomis.

Anot pranešimo, nutekintieji dokumentai, kuriuose minima Šiaurės Korėja, apima laikotarpį nuo 2008 iki 2017 m. Būtent tuo metu iš pradžių Baracko Obamos, vėliau – Donaldo Trumpo administracijos nuolat griežtino sankcijas Š. Korėjai.

Tačiau, dažniausiai pasinaudodamas Kinijos kompanijomis, Pchenjanas sugebėjo apeiti šiuos draudimus.

Minimas vienas atvejis, kai kinų kompanijos „Dandong Hongxiang Industrial Development“ vadovas pervedė į Š. Korėją 85,6 mln. USD per Kiniją, Singapūrą, Kambodžą, Jungtines Valstijas.

Nuo 2011 iki 2013 m. per „JPMorgan Chase“ buvo sudaryti 89,2 mln. USD vertės sandoriai – pinigai pervesti 11 kompanijų ir fizinių asmenų, susijusių su Š. Korėja.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Kai bankai netikėjo, rado kitą finansavimo šaltinį Verslo tribūna

Verslo paskola – neabejotinai reikšminga pagalba steigiant verslą, taip pat puikus būdas suteikti pagreitį...

„Atitikties akademija“: į aukščiausias kompetencijas – per dalijimąsi patirtimi ir žiniomis Verslo tribūna

Neseniai užbaigti „Lewben“ „Atitikties akademijos“ mokymai atskleidė – organizacijos puikiai suvokia...

Finansai
06:00
Kam atostogos, kam parama, o kam – tik spynos

Bankai teigia, kad du trečdaliai įmonių, gavusių paskolų „atostogas“ dėl COVID-19, jau sugrįžo prie įprasto...

Finansai
05:50
Prašančių papildomų paskolų atostogų gretos retos, tačiau jų daugės  Premium

  • Kokia dalis bankų klientų sugrįžo prie įprastų mokėjimų po paskolų...

Finansai
05:45
Individualių garantijų verslams šiemet suteikta už 38 mln. Eur

Nacionalinės plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) per šių metų 9 mėnesius su...

Finansai
2020.10.20
Vyriausybė prašo Seimo leidimo paskolinti iki 300.000 Eur „Sodros“ Anuitetų fondui Premium 1

Antradienį kartu su 2021 m. biudžetu Seimas ėmėsi svarstyti pensijų anuitetų fondo biudžeto 2021 m. rodiklių...

Finansai
2020.10.20
Estijoje neliko teisinių kliūčių atrakinti II pakopos pensijų fondus 

Estijos Valstybės Teismas (šalies aukščiausios instancijos teismas) atmetė prezidentės Kersti Kaljulaid...

Finansai
2020.10.20
Seimas toliau svarstys, ar išplėsti GPM lengvatą už studijas 1

Seimas pradeda svarstymus, ar nuo 2021 metų leisti susigrąžinti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM)...

Finansai
2020.10.20
Bankų milžinas UBS pranešė apie geriausią trečiąjį ketvirtį per pastarąjį dešimtmetį 

Šveicarijos bankų milžinas UBS antradienį pranešė, kad beveik padvigubino savo grynąjį pelną pastarąjį...

Rinkos
2020.10.20
Seimas atmetė A. Syso siūlymą padidinti pelno mokestį nuo 15% iki 20%  74

Antradienį Seime atmesta kartu su 2021 m. biudžetu teikta svarstyti Pelno mokesčio įstatymo pataisa, kuria...

Finansai
2020.10.20
Seime – siūlymas keisti lengvatas akcijų perleidimui 1

Seimui antradienį kartu su 2021 m. biudžetu pateiktos svarstyti Vyriausybės siūlomos Pelno mokesčio įstatymo...

Finansai
2020.10.20
„Swedbank“ Lietuvoje pelnas smuko 21%, grupės pelnas smuko 45% 1

Pirmojo iš didžiųjų bankų 9 mėnesių rezultatus paskelbusio „Swedbank“ Lietuvoje grynosios palūkaninės,...

Rinkos
2020.10.20
Pinigų antplūdžio iššūkiai „fintech“: klientai, susirinkite nenaudojamas lėšas Premium

„Fintech“ sektoriui priskiriamas elektroninių pinigų įstaigas prislėgė perteklinių lėšų iššūkiai – neigiamų...

Rinkos
2020.10.20
Euro zonos šalių biudžetų deficitai išsipūtė kone dešimteriopai Premium 1

Siekdama finansuoti kovos su koronaviruso pandemija priemones, euro zona į skolą panėrė taip giliai, kaip...

Finansai
2020.10.19
Pirmam prisipažinti dėl konkurencijos pažeidimo apsimokės dar labiau Premium

Nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įsigalioja verslui svarbios Konkurencijos įstatymo (KĮ) pataisos. Viena didžiausių...

Finansai
2020.10.19
Pagalba smulkiam ir vidutiniam verslui, vykdančiam kaimo plėtros alternatyvią veiklą Verslo tribūna

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) siūlo paslaugas alternatyvios...

Gazelė
2020.10.19
Estija ir Latvija atsiplėšė nuo Lietuvos mokesčių srityje Premium 7

Septintus metus pasaulyje patraukliausia pripažįstama Estijos mokesčių sistema. Antroje vietoje atsidūrė...

Finansai
2020.10.19
„Moody's“: Jungtinės Karalystės reitingą numušė „Brexit“ ir pandemija

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „Moody's“ sumažino Jungtinės Karalystės (JK) ilgalaikio kredito...

Finansai
2020.10.17
Leidžiami atskaitymai: dėl fizinės sveikatos – taip, dėl dvasinės – ne visada Premium 1

Dėl COVID-19 daugelis verslų iki šiol patiria nemažų papildomų išlaidų – nuo dezinfekcijos priemonių...

Finansai
2020.10.17
Verslininko asmeninė kišenė: „Lono“ vadovo taupymo pamokos  Premium 2

Nepriklausomai nuo pajamų dydžio, turimų įsipareigojimų ir išlaidų kiekvienas žmogus turi kaupti santaupas,...

Mano pinigai
2020.10.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus