Siūloma kurti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrą

Publikuota: 2020-08-04
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Šiaurės ir Baltijos šalių regioną pastaraisiais metais krečiant pinigų plovimo skandalams, Lietuvoje ketinama įsteigti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrą. Jo veikla būtų finansuojama Lietuvos banko (LB) ir komercinių bankų metiniais įnašais.

Valstybei viešojoje įstaigoje atstovautų Finansų ministerija (jos įnašas būtų simbolinis  – vienas euras), jos steigėjai taip pat būtų LB, SEB, „Swedbank“, „Luminor Bank“ ir Šiaulių bankas. Centro veikloje dalyvautų ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

„Potencialūs pinigų plovėjai taiko vis išmanesnes priemones ir būdus legalizuoti neteisėtai įgytas lėšas, o sparčiai besikeičiant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo nusikalstamumo aplinkai, privataus sektoriaus atstovams vis sunkiau identifikuoti galbūt neteisėtas veiklas ir su jomis susijusius požymius“, – rašoma Vyriausybės nutarimo projekte.

Be to, pastarieji regiono pinigų plovimo skandalai atskleidė, kad būtina kelti viešojo ir privataus sektorių kompetenciją šiose srityje, greitai keistis informacija.

„Lietuva nesiimdama veiksmų atsiduria nepalankioje padėtyje rizikų valdymo prasme, o šalies reputacija neigiamai įtakoja investuotojų elgseną“, – rašoma dokumente. 

Preliminariais skaičiavimais, centro vadovo ir 9 darbuotojų išlaikymas per metus kainuotų 500.000–600.000 Eur, be to, kainuotų technologijų ir registrų plėtros projektai. Taip pat prireiktų visų steigėjų žmogiškųjų išteklių indėlio.

Latvija reaguodama į su pinigų plovimu susijusius iššūkius dar 2018 metais įsteigė specialų FNTT Koordinacinį bendradarbiavimo skyrių.  

Kovos su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (MONEYVAL) 2018 metais atliktas Lietuvos vertinimas atskleidė, kad jai trūksta finansinių ir žmogiškųjų išteklių, mokymų ir konsultacijų finansų rinkos dalyviams, su finansais nesusijusios veiklos ir darbuotojų suvokimas apie šias rizikas yra žemas, pranešimų apie įtartinus sandorius kokybė vis dar nėra patenkinama, o nacionalinis rizikos vertinimas nepakankamai išsamus.

Tarptautinė Egmonto finansinės žvalgybos padalinių grupė, vienijanti 152 padalinius, akcentavo, kad viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė gali padidinti tarpusavio pasitikėjimą, pagerinti pranešimų kokybę, efektyviau kovoti su vis sudėtingesnėmis nusikaltimų schemomis.

Pernai liepą Finansų rinkos politikos formavimo patariamoji komisija nutarė, kad Lietuvoje būtina įsteigti tokį centrą ir inicijavo  jo steigimą, o rugpjūtį LB ir FNTT vadovų sukurta darbo grupė pasiūlė jį įsteigti. Šiemet balandį neformaliame ministrų pasitarime pasiūlymui pritarta. 

Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos prevencija dabar užsiima devynios  institucijos: LB, Kultūros paveldo departamentas, Lošimų priežiūros tarnyba, Advokatūra, Notarų, Auditorių, Antstolių, Prabavimo rūmai ir FNTT. Joms skiriami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, taip pat žinių ir kompetencijos lygis labai skiriasi.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
„Danske Bank“ peržiūri finansines operacijas Lietuvoje ir Latvijoje

Paviešinus naujos informacijos apie abejotinos kilmės pinigų pervedimus per Baltijos šalyse veikusius „Danske...

Finansai
11:16
Dėl europinių trilijonų – intensyvios derybos Premium

Tarp Europos Sąjungos (ES) institucijų vyksta intensyvios derybos dėl beveik 2 trln. Eur finansinio paketo,...

Vaiko pinigai: išleisti, kaupti, investuoti? Premium 3

Už kiekvieną Lietuvoje auginamą vaiką valstybė per metus tėvams sumoka maždaug 760 Eur, jei auginama iki...

Mano pinigai
11:48
Pajamų dar nedeklaravo per 100.000 gyventojų

Pajamų mokesčio deklaracijų už 2019 m. dar nepateikė apie 101.000 gyventojų, pranešė Valstybinė mokesčių...

Finansai
10:30
Laisvės partijos pirmininkė A. Armonaitė: „Mokesčių stabilumas yra svarbiau už tarifų keitimą“ Premium

Išsigryninusiais liberalais save laikanti prieš metus įsteigta Laisvės partija oponentų ir aštriaplunksnių...

Gelbėjimo tinkle dalyvaus VMI ir įmonių bankrotų ekspertai  Premium 2

Finansų ministerija šią savaitę pateikė svarstyti Vyriausybei siūlymus dėl ankstyvojo perspėjimo sistemos...

Finansai
05:45
Briuselis siūlo „fintech“ verslus prilyginti tradiciniams bankams  1

Europos Komisija ketvirtadienį priėmė naują skaitmeninių finansų dokumentų rinkinį, turintį padidinti Europos...

Finansai
2020.09.24
Centrinė kredito unija verslui ir ūkininkams perskolins EIF ir „Helenos“ fondo lėšas 

Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) pasirašė subordinuotųjų paskolų sutartis su Europos investicijų fondu...

Finansai
2020.09.24
VMI ragina nuo pandemijos atsigavusį verslą vėl pradėti mokėti mokesčius Premium 2

Valstybinė mokesčių inspekcija kreipsis į mokestinės pagalbos priemonėmis besinaudojančias įmones, kurios,...

Finansai
2020.09.24
Apgavikai siunčia laiškus VMI vardu, siekia išvilioti duomenis

VMI perspėja apie nustatytus atvejus, kai interneto sukčiai siunčia gyventojams e. laišką – pranešimą apie...

Finansai
2020.09.24
Nuo COVID-19 nukentėję verslininkai atidėtus mokesčius turės sumokėti iki gruodžio 31 d.  2

Neigiamą COVID-19 poveikį patyrusios įmonės ir gyventojai mokesčių sumokėjimą galės atidėti iki š. m.

Finansai
2020.09.24
Trinkelės laimi: lėšų žaliajai ekonomikai DNR plane numatyta per mažai  Premium

Europos Komisija 2021 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje rugsėjo viduryje pateikė gaires, kaip...

Finansai
2020.09.24
Refinansavimo paradoksas: norėtų geresnių paskolų sąlygų, bet jomis nesidomi Verslo tribūna

Nors paskolų refinansavimo paslauga gali padėti gerokai palengvinti įsipareigojimus, sumažinti mėnesinės...

Verslo viešbučiams svarstoma kompensuoti komunalinius mokesčius

Trečiadienį ekonomikos ir inovacijų ministras Rimantas Sinkevičius priėmė Prekybos, pramonės ir amatų rūmų...

Paslaugos
2020.09.23
Auditoriai: ekonomika nepasieks 2017–2019 m. lygio, biudžetas turi būti atsargus  Premium 2

Valstybės kontrolė (VK) atliko Finansų ministerijos (FM) parengto 2020–2023 m. ekonominės raidos scenarijaus...

Finansai
2020.09.23
Žlugusios „Amber“ kredito unijos indėlininkai kviečiami atsiimti draudimo išmokas 

Bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos „Amber“ indėlininkai iki 2021 m. rugsėjo 21 d. raginami...

Finansai
2020.09.23
„Ignitis grupė“ mažmeninius investuotojus kviečia į bendrovės IPO pristatymą Verslo tribūna

Baltijos regione pirmaujanti energetikos bendrovė „Ignitis grupė“, pirmadienį paskelbusi pirminio viešo...

Finansai
2020.09.22
Anuitetų išmokas gauna 64 pensininkai, kurie „Sodrai“ patikėjo 1 mln. Eur  36

Rugsėjį pensijų anuitetus „Sodra“ pradėjo mokėti dar 35 gavėjams, o iš viso jau sudaryti ir įsigaliojo 64...

Finansai
2020.09.22
Seimas nepritarė paprastesniam sąskaitų atidarymui trečiųjų šalių įmonėms 4

Seimas kol kas nesvarstys siūlymo supaprastinti sąskaitų atidarymą trečiųjų šalių įmonėms. Valdantieji sako,...

Finansai
2020.09.22
SEB skolina 22 mln. Eur verslo centrui „Lvovo“ plėtoti

SEB bankas suteikė 22 mln. Eur paskolą „Lords LB“ fondui, Vilniaus centriniame verslo rajone plėtojančiam...

Statyba ir NT
2020.09.22

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus