FNTT: gausėjo pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas

Publikuota: 2020-06-13
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pernai toliau augo pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas skaičius, daugiausia jų gauta iš grynųjų pinigų perlaidomis užsiimančių bendrovių, konstatuoja FNTT. Viena 2019 m. užfiksuotų naujų tendencijų – siekiai apgaule išvilioti Lietuvos ar užsienio fizinių asmenų lėšas, siūlant įsigyti neva egzistuojančią virtualiąją valiutą.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos skyriaus kasmetinėje veiklos ataskaitoje informuoja, kad pernai buvo gautas 1.501 pranešimas apie įtartinas pinigines operacijas, o tai beveik tris kartus daugiau nei prieš penkerius metus.

Pranešimus teikė finansų įstaigos, valstybės institucijos, kiti įpareigotieji subjektai, užsienio finansinės žvalgybos padaliniai. Beveik pusę gautų pranešimų FNTT gavo iš bankų sektorius, kuris privalo laikytis terorizmo bei pinigų plovimo prevencijos reikalavimų ir pranešti institucijoms apie menkiausius įtarimus. 2019 m. pagausėjo pranešimų iš grynųjų pinigų perlaidomis užsiimančių bendrovių, tiesa, pastebimai sumažėjo pranešimų iš kazino.

Anot FNTT, pranešimų skaičius augo ir dėl to, kad per pastaruosius metus Lietuvos bankas išdavė nemažai licencijų naujiems finansų rinkos dalyviams – elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, specializuotiems bankams. Taip šalyje atsirado daugiau subjektų, kurie, laikydamiesi nustatytų reikalavimų, privalo siųsti pranešimus apie bent kiek įtartinas pinigines operacijas ar sandorius.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Mokestiniai nusikaltimai ir sukčiavimas

FNTT, įvertinusi gautus pranešimus apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, konstatuoja,  kad didesnę dalį pirminių nusikaltimų, t. y. nusikaltimų, kuriuos vykdant buvo įgytas, legalizuotas ar bandomas legalizuoti turtas, sudarė mokestiniai nusikaltimai bei sukčiavimas.

2019 m. FNTT gavo 124 pranešimus apie sustabdytas pinigines operacijas įpareigotųjų subjektų klientų sąskaitose. Sustabdytų piniginių operacijų suma – daugiau nei 37 mln. Eur, iš kurių beveik 8 mln. Eur sumai vėliau buvo pritaikytas laikinasis nuosavybės teisių apribojimas baudžiamojo proceso kodekso tvarka. 2018 m. sustabdytų piniginių operacijų suma siekė per nei 26 mln. Eur.

Viliaus Pečkaičio, FNTT Pinigų plovimo valdybos skyriaus vadovo, vykdant klientų stebėseną, daugiau pranešimų teikta apie Lietuvos fizinių (per 860) ir juridinių asmenų (per 500) įtartinas pinigines operacijas ar sandorius.

Tačiau 2019 m.  išryškėjo tendencija, kad smarkiai išaugo pranešimų, kuriuose pagrindiniai subjektai yra užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys: tarnyba pernai gavo daugiau nei 530 pranešimų apie fizinių asmenų veiklą (2018 m. gauti 340 pranešimai) ir 316 juridinius asmenis liečiančių pranešimų (2018 m. – apie 250).

„Šiuos pranešimus daugiausia siuntė elektroninių pinigų įstaigos, kurių sąskaitose vyko piniginės operacijos tarp užsienio piliečių. Be to, nemaža dalis pranešimų buvo susijusi su sukčiavimu per įvairias internetines platformas (pvz., „eBay“, „On-Line trading platform“ ir pan.)”, — FNTT pranešimai spaudai cituojamas V. Pečkaitis.

Analizuodamas pernai gautus pranešimus apie įtartinas pinigines operacijas, FNTT Pinigų plovimo prevencijos skyrius išskyrė kelias pagrindines tendencijas –  tai socialinės inžinerijos sukčiavimas, sukčiavimas panaudojant elektroninę valiutą, įtartinos grynųjų pinigų operacijos, panaudojant fiktyvias įmones, įtartinos grynųjų pinigų perlaidos, panaudojant vadinamuosius greituosius mokėjimus.

Siūlo virtualią valiutą

2019 m. pagausėjo atvejų, kai siekiama apgaule išvilioti Lietuvos ar užsienio fizinių asmenų lėšas, siūlant įsigyti esą egzistuojančią virtualiąją valiutą. Pasinaudojant tam tikslui specialiai internetiniuose puslapiuose sukurta ir skelbiama reklama, siūloma „pelningai investuoti“ savo lėšas į investicines paslaugas teikiančias finansų įstaigas, virtualiųjų valiutų keityklas, kurios tokius mokėjimo pavedimus gauna ir į Lietuvoje atidarytas sąskaitas. Fiziniam asmeniui susisiekus pagal skelbimą, siūloma atidaryti sąskaitą, į ją įnešti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų, tuomet lėšos esą investuojamos į virtualiąsias valiutas. Realiai jokios investicijos nevyksta, o pinigai apgaule užvaldomi.

Dar viena tendencija – Latvijos fizinių ir juridinių asmenų atidaromas banko sąskaitas nelegaliai veiklai Lietuvoje vykdyti pastaruoju metu pakeitė daugiausiai Ukrainos piliečiai, kurie atidaro savo asmenines sąskaitas ar įgyja Lietuvoje registruotas bendroves. Vėliau į bankų sąskaitas įplaukia didelės pinigų sumos, kurios investuojamos į nekilnojamąjį turtą arba naudojamos kaip tranzitinės lėšos, pervedant jas į ES šalis.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Finansai“
VMI patikrinimai parodė, kad kaip atsargos apskaitytos prekės iš tiesų jau parduotos

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), patikrinusi įmonę, ne vienerius metus buhalteriškai kaupusią maisto...

Prekyba
11:37
„Bloomberg“: Rusijai paskelbtas defoltas 6

Naujienų agentūra „Bloomberg“ skelbia, kad pirmadienio rytą Rusija buvo pripažinta negalinti įvykdyti savo...

Rinkos
08:28
Centrinių bankų vadovai renkasi į pasitarimą, kaip suvaldyti infliacijos iššūkius 1

Centrinių bankų vadovai ir ekonomistai pirmadienį vakare susirinks į kasmetinį forumą pietų Portugalijoje...

Finansai
10:07
Degalams išbrangus lietuviai keičia įpročius

Brangstantys degalai beveik kas antrą suaugusį Lietuvos gyventoją verčia keisti įpročius ir iš automobilio...

Pramonė
08:45
Kriptovaliutininko patriotizmo kaina: 0,6 mln. Eur mokesčių, kurių jam neleidžia sumokėti Premium 9

Vytautas Labanauskas, kaunietis prekiautojas kriptovaliutomis, į Lietuvos biudžetą mielai ir tuojau pat...

Finansai
05:45
Didesnės atsargos sandėliuose: ir brangiau kainuoja, ir domina Mokesčių inspekciją Premium

Nepatikimos tiekimo grandinės didina poreikį fiziškai turėti didesnes prekių atsargas sandėliuose. Nemažai...

Prekyba
05:45
Rusija – per plauką nuo defolto 17

Kelis mėnesius ties defolto riba balansavusią Rusiją dabar nuo jo greičiausiai teskiria valandos. Tiesa,...

Rinkos
2022.06.26
Infliacija pasauliui smogė ne vienodai – kai kurios šalys patiria mažesnį spaudimą Premium

Vakarų lyderiai dažnai pabrėžia, kad pastaruoju metu fiksuojamas kainų šuolis yra pasaulinis reiškinys,...

Verslo aplinka
2022.06.26
Bandomasis laikotarpis – klausimai, į kuriuos vadovas turėtų galėti atsakyti po 3 mėnesių Premium 3

Trys mėnesiai bandomojo laikotarpio – puikus metas geriau pažinti nauja darbuotoją, jei šis laikas...

Vadyba
2022.06.25
„Avivos“ vadovė A. Blanc: einant aukštesnes pareigas, atsiranda atsakomybė pasisakyti dėl svarbių dalykų Premium

Britų draudimo bendrovės vadovė – apie kovą su seksizmu per visuotinį metinį susirinkimą, vaikystę...

Laisvalaikis
2022.06.25
Europos verslas pavargo laukti pokyčių COVID-19 politikoje – svarsto mažinti investicijas Kinijoje Premium 3

Europos įmonių vadovai tampa vis labiau izoliuoti nuo savo veiklos Kinijoje ir vis mažiau toleruoja Pekino...

Verslo aplinka
2022.06.25
Šiemet registruota mažiau netaršių automobilių

Šiemet sausį–gegužę netaršių automobilių registruota šiek tiek mažiau nei pernai tuo pačiu metu, rodo...

Logistika
2022.06.24
ES lyderiai tariasi dėl infliacijos ir energijos kainų, tęsiantis Rusijos karui Ukrainoje 1

Europos Sąjungos (ES) lyderiai, ankstesnę dieną nutarę suteikti kandidačių įstoti į bloką statusą Ukrainai ir...

Verslo aplinka
2022.06.24
Tyrimas: kas būsto turi daugiausiai, kur jis brangiausias ir kur pigiausia nuoma 1

Būsto nuosavybės, kainų ir nuomos palyginamasis tyrimas parodė, kad Lietuva patenka į Europos šalių, kurių...

Finansai
2022.06.24
Seimas: nuo lapkričio sandoriai grynaisiais – iki 5.000 Eur, bus išimčių   1

Seimas sugriežtino gyventojų ir verslo atsiskaitymus grynaisiais pinigais – nuo lapkričio atsiskaityti...

Finansai
2022.06.23
Seimas – prieš nulinį PVM maisto produktams

Seimas nutarė nesvarstyti siūlymo taikyti lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą visiems maisto...

Finansai
2022.06.23
Alkoholio, degalų ir tabako akcizų sausį–gegužę surinkta 4% daugiau

Deklaruotos visų akcizinių prekių akcizų įplaukos per penkis šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu...

Finansai
2022.06.23
Tyrimas: SVV dėl karo perorientuoja eksportą, telkiasi į Lietuvą

64% mažų ir vidutinių Lietuvos įmonių prognozuoja, kad karas Ukrainoje turės neigiamą įtaką jų apyvartai,...

Finansai
2022.06.23
Verslas ieško burtų lazdelės: kaip suvešėjus infliacijai neprarasti pelno Premium 4

Įmonių vadovai, kurių dauguma apie infliaciją yra skaitę tik ekonomikos vadovėliuose, šiandien turi padaryti...

Finansai
2022.06.23
Stagfliacijos Europoje neprognozuoja, JAV recesiją signalizuoja pinganti nafta Premium

Europos centrinio banko (ECB) ekspertai nesitiki, kad Europa papuls į stagfliacijos gniaužtus, t. y. aukštos...

Finansai
2022.06.23

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku