Teisėsauga galės patikrinti išsinuomotų seifų turinį

Publikuota: 2020-01-07
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Šių metų sausio 10 d. įsigalioja Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai: atsiranda galimybė tikrinti klientų išsinuomotų seifų turinį, o valstybė įpareigojama sukurti galutinių naudos gavėjų (tikrųjų akcininkų) registrą.

Šiuo įstatymu į nacionalinę teisę yra perkeliamos 2018 m. Europos Sąjungos priimtos 5-osios AML (angl. Anti-money laundering) direktyvos nuostatos. Neringa Mickevičiūtė, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuota teisininkė, komentuoja, kad įstatyme praplėstas subjektų (vadinamųjų įpareigotų subjektų), kuriems taikomi pinigų plovimo prevencijos įstatymo reikalavimai, ratas.

Dabar vadinamiesiems įpareigotiesiems subjektams priskiriami bankai, draudimo bendrovės, auditoriai, antstoliai, buhalterines paslaugas teikiančios įmonės ir kt. Jiems tenka pagrindinė tikrinimo ir informavimo apie pinigų plovimo riziką atitinkamas tarnybas našta.

Nuo šiol griežtesni reikalavimai bus taikomi ir prekybininkams meno kūriniais ar tarpininkams, kai sandorio vertė bus lygi ar viršys 10.000 Eur. Prie tokių įpareigotų subjektų priskiriami su mokesčių konsultavimu susiję asmenys, taip pat ir tarpininkavimo paslaugas išnuomojant nekilnojamąjį turtą teikiantys asmenys (sandoriams, kurių mėnesinis nuomos mokestis bus lygus ar viršys 10.000 Eur). Į šią gretą stoja ir virtualiųjų valiutų keityklų bei depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai.

Naujas registras

Valstybei atsiranda pareiga turėti naudos gavėjų registrą ir padaryti jį prieinamą visiems turintiems teisę juo naudotis. Planuojama, kad toks registras pradės veikti nuo 2021 m. sausio 1 d. Naujame įstatyme įtvirtinta teisė tikrinti klientų išsinuomotų seifų turinį ir draudimas nuomoti anoniminius banko seifus. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai tai galės padaryti pateikę pažymėjimą ir savo institucijos sprendimą.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba įpareigota kas 4 metus sudaryti svarbių viešųjų pareigų sąrašą. Jis padės išskirti labiau politiškai pažeidžiamus asmenis Lietuvoje ir užsienyje. Jie bus vieši, todėl atitinkamos institucijos galės greičiau sustabdyti.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Prokurorai: Ūkio banko turto iššvaistymu įtariamas V. Romanovas ir dar 12 asmenų

Ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės prieš septynerius metus žlugusio Ūkio banko turto iššvaistymo baigę...

Finansai
11:19
Iki gegužės 1 d. – galimybė VMI deklaruoti sandorius grynais pinigais

Gyventojai iki gegužės 1 d. mokesčių administratoriui turi pateikti duomenis apie didesnius sandorius grynais...

Finansai
09:58
„Swedbank“ pelnas ūgtelėjo 2%

Švedijos bankas „Swedbank“ Lietuvoje pernai uždirbo 119 mln. Eur grynojo pelno – 2% daugiau, nei 2018 m., kai...

Rinkos
09:50
Užsienio bendrovės įsuko algų spiralę: dirbantys ten gauna pastebimai daugiau už kitus Premium

VŽ analizė parodė, kad aštuonios didžiausias algas mokėjusios kompanijos iš dešimties 2019 m. buvo užsienio...

Finansai
09:04
Artėja nauji darbo tarybų rinkimai Premium

Šių metų pabaigoje pirmosioms įmonėms atsiras prievolė organizuoti naujos darbo tarybos rinkimus. Tiesa,...

Finansai
07:53
Verslo saugumas labiau rūpi patyrusiems Verslo tribūna

„Kiekvienas turime rūpintis savo verslu ir ne paslaptis, kad bet kurį darbą geriausiai atlieka tos srities...

Finansai
06:00
ES ilgametis biudžetas jau vėluoja Premium

Europos Sąjungos (ES) vadovams įprastai tenka bent porąsyk panaktinėti derybose, kad pasiektų susitarimą dėl...

SEB rekomenduota atlyginti nuostolius klientui, sukčiams pervedusiam pinigus 7

Lietuvoje veikiantis SEB bankas vienam savo klientui, sukčiams netyčia pervedusiam 1.499 Eur, turėtų...

Rinkos
2020.01.27
2019 m. pritraukti 47 TUI projektai, sukurta 4.600 darbo vietų 

2019 m. į Lietuvą buvo pritraukti 47 tiesioginių užsienio investicijų (TUI) projektai. Per šiuos projektus iš...

Finansai
2020.01.27
VMI paskelbė verslo liudijimų kainas 2020 m. 1

Iš trijų didžiųjų Lietuvos miestų verslo liudijimų kainas keitė tik Vilniaus miestas, kai kuriose kitose...

Finansai
2020.01.27
Kur smulkieji randa pinigų verslui plėsti

Verslą galima kurti vien tik savo lėšomis, tačiau dažniausiai tai užtrunka kur kas ilgiau nei pradėti su...

Gazelė
2020.01.27
Auditorių sumažėjo, o audito kaina per metus išaugo 7% Premium 1

Audito bendrovių pajamos 2018 m. audito sezoną išaugo 8,1%. Labiausiai prie to prisidėjo išaugusi audito...

Finansai
2020.01.27
Verslui neapsimoka „sandėliuoti“ skolų

Tiesa tokia, kad beveik visos didelės organizacijos, ypač veikiančios paslaugų rinkoje, nuolat susiduria su...

Finansai
2020.01.26
„Monese“ – taip pat potencialus vienaragis

Jungtinės Karalystės internetinis bankas „Monese“, veikiantis ir Lietuvoje, baigia derybas dėl 100 mln. GBP...

Rinkos
2020.01.25
Neramumų Honkonge pasekmė – kritę konjako pardavimai

Prancūzų prabangių gėrimų gamintojos „Remy Cointreau“ akcijos patiria didžiausią griūtį per dešimt metų po...

Rinkos
2020.01.24
Į korupcijos skandalą įsivėlusiam „Wells Fargo“ vadovui uždrausta užsiimti bankine veikla

Johnui Stumpfui, buvusiam vieno didžiausių JAV bankų „Wells Fargo“ CEO, visam gyvenimui uždrausta dalyvauti...

Vadyba
2020.01.24
Teisiniai pokyčiai verslą užkniso juodai Premium 1

Teisės aktai keičiasi per dažnai, stokoja išaiškinimų, priimami nesikonsultuojantis su verslu, dažnai yra...

Verslo aplinka
2020.01.24
Lenkija kyla į mokestinę kovą su „Airbnb“ Premium

Tadeuszas Koscinskis, naujasis Lenkijos finansų ministras, siekia, kad JAV būsto nuomos platforma „Airbnb“...

Paslaugos
2020.01.24
Atvėrė biudžetinių įstaigų pajamas ir išlaidas, tiekėjų sąrašus ir jiems sumokėtas sumas 1

Nuo ketvirtadienio svetainėje „Atviri Lietuvos finansai“ (ALF) pradedamos skelbti ministerijų, viešojo...

Finansai
2020.01.23
Lietuviai gaudo JAV ir Kinijos prekybos karo paliaubų naudą Premium

Donaldui Trumpui, JAV prezidentui, ir Pekinui sausio viduryje pasiekus pradinį dvišalės prekybos susitarimą,...

Finansai
2020.01.23

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau