„Snoro“ ikiteisminiame tyrime nustatyta apie 0,5 mlrd. Eur žala

Publikuota: 2019-01-17
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Bankrutavusio banko „Snoras“ turto pasisavinimo byloje ikiteisminį tyrimą ketvirtadienį baigę prokurorai praneša, kad dėl galimų buvusių banko vadovų ir akcininkų Raimondo Baranausko bei Vladimiro Antonovo nusikalstamų veikų padaryta apie 0,5 mlrd. Eur žala.

Pasak pareigūnų, ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamųjų kaltę dėl nusikalstamų veikų padarymo. 

Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Darius Stankevičius teigė, kad minėtiems asmenims pareikšti įtarimai dėl galimai didelės vertės buvusio banko „Snoras“ turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistymo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo.

„Šiandien priėmiau sprendimą užbaigti minėtą tyrimą, šiame tyrime įtarimai pareikšti buvusiems „Snoro“ banko vadovams dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų (...). Vadovaudamasis įstatymo reikalavimais prokuroras išsiunčia pranešimus apie šio ikiteisminio tyrimo pabaigą pabaigą Rusijos Federacijos prokuratūrai, nes įtariamieji slapstosi Rusijoje, Lietuvos teisėsaugai neišduodami, o dėl nusikalstamos veikos padaryta didelė turtinė žala, ji siekia beveik 0,5 mlrd. Eur“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė p. Stankevičius. 

Įtariamiesiems pareikšti įtarimai ir dėl galimo apgaulingo banko buhalterinės apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, dėl dokumentų, susijusių su bankui priklausančių vertybinių popierių apskaitymu užsienio bankuose, klastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo.

Baranauskas turi prieglobstį Rusijoje – prokuroras

Prokuroras p. Stankevičius, į klausimą, kokį šiuo metu asmens dokumentą turi Baranauskas, atsakė, kad Rusijoje jam suteiktas pabėgėlio statusas, bet daugiau detalių nežinoma. Lietuvoje jo paso galiojimas pasibaigęs. 

„Rusijos Federacijos Generalinė prokuratūra mums oficialiai pranešė, kad Baranauskui Rusijos Federacijoje suteiktas pabėgėlio statusas, todėl daugiau duomenų mes neturime ir Rusijos Federacija mums jų neteikia, todėl atsakyti į jūsų klausimą tikrai negaliu, matyt, kažkokį dokumentą jis turi“, – sakė p. Stankevičius. 

Jis pabrėžė, kad vyksta nuolatinė įtariamųjų paieška. 

„Ji nebus nutraukta niekada, šie asmenys bus surasti. Ir teismui juos galbūt nuteisus, ta paieška nebus nutraukta, nes teismo nuosprendis nėra įvykdytas“, – aiškino p. Stankevičius. 

Prokuratūra nurodo, kad įtariama, jog 2008 m. rudens iki 2011 m. vasaros buvo atliktos 35 didelės vertės (nuo 5 mln. iki 74 mln. Eur vertės) banko „Snoras“ piniginių lėšų ir vertybinių popierių pervedimo operacijos į asmenines sąskaitas Šveicarijoje veikiančiuose bankuose. Taip pat įtariama, kad nuo 2009 m. iki 2011 m. buvo atlikti 2 didelės vertės galimai neteisėti sandoriai su „Snoro“ turtu. Dėl šių veiksmų „Snoras“ ir  patyręs beveik 0,5 mlrd. Eur žalą.

Prokuroras konkretizavo, kad žala padaryta kreditoriams ir banko akcininkams, netiesiogiai žalą patyrė ir valstybė, nes Indėlių draudimo fondas kompensavo lėšas indėlininkams. 

Šimtų milijonų eurų ieškinys ir turto apribojimai

Robertas Šadianecas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Specialiųjų užduočių valdybos viršininkas, teigė, kad tyrime pareikštas beveik 0,5 mlrd. Eur civilinis ieškinys.

Ikiteisminiame tyrime bankroto administratoriaus komanda bankas „Snoras“ yra pripažintas civiliniu ieškovu.

„Per visą ikiteisminio tyrimo laikotarpį buvo nustatyta 230 mln. Eur vertės turto, kuris šiuo metu yra apribotas. Turto paieškos ir nuosavybės teisių apribojimai buvo taikomi iš viso 18 valstybių. Turtas buvo labai įvairus: kaip piniginės lėšos sąskaitoje, taip ir automobiliai, įtariamųjų valdomos įmonės (...)“, – sakė pareigūnas. 

Pasak jo, tyrimas buvo ypač sudėtingas, o jo apimtis – didelė. 

„Dabartiniu metu bylos apimtis sudaro per 500 tomų. Reikėtų pažymėti, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausta iš viso apie 100 asmenų, tos apklausos buvo vykdomos Lietuvoje ir užsienyje. Buvo atlikta per 50 proceso prievartos priemonių, siekiant surasti ir paimti įrodymus, dažniausiai dokumentus“, – sakė p. Šadianecas. 

Pareigūnas pažymėjo, kad didžioji pagrindinė dalis dokumentų buvo paimta iš Šveicarijoje veikiančių bankų.

„Tie dokumentai buvo fiziškai mūsų tarnybos darbuotojų atgabenti į Lietuvą. Tai buvo labai svarbūs dokumentai, todėl policijos pareigūnų buvo organizuota palyda per visas valstybes, kiek buvo vežami tie dokumentai“, – sakė FNTT atstovas. 

Pasak R. Šadianeco, tyrimo trukmę lėmė tai, kad dauguma bylų yra užsienio kalbomis. Per visą laikotarpį buvo surašyta per 200 teisinės pagalbos prašymų į 21 valstybę, tarp jų yra Šveicarija, Panama ir kitos. 

Bylos perdavimas teismui galimas dar šį rudenį 

Pasak prokuroro p. Stankevičiaus, tikėtina, kad byla teismui bus perduota dar šiemet. 

„O pats tyrimas teisme, sunku prognozuoti, kiek jis užtruks, byla tikrai didelė, bet tikrai metus laiko galėtų būti (...) Dabar pradės vykti susipažinimas su bylos medžiaga, byla yra tikrai didelės apimties, beje, ji dar bus skaitmenizuojama. O bylos perdavimas teismui, atlikus visus reikiamus įstatymų reikalavimus (...) bylos perdavimo teismui laikui turėtų būti šių metų rudenį ar kažkurį tokį laiką“, – sakė p. Stankevičius. 

„Dabar jie yra įtariamieji, o surašius kaltinamąjį aktą ir pateikus bylą teismui asmuo tampa kaltinamuoju teisme, naujo kaltinimo jiems pateikti nereikės“, – teigė prokuroras. 

Baranauskas bei Antonovas yra Rusijoje, Maskva atsisako suteikti teisinę pagalbą Lietuvai.

Pernai kovą Lietuvos prokurorai, rengdamiesi už akių teisti besislapstančius Baranauską ir Antonovą, informavo Rusijos Generalinę prokuratūrą apie jiems pareikštus įtarimus. 

Rusijos prokurorams išsiųstame teisinės pagalbos prašyme prašyta supažindinti buvusius „Snoro“ vadovus su jiems pateiktais įtarimais ir juos apklausti. 

Spalio pabaigoje Rusijos generalinė prokuratūra atsisakė atlikti šiuos veiksmus.

Seimas užpernai priėmė Baudžiamojo proceso kodekso pataisas, kurios išplėtė galimybių teisti asmenis už akių dėl nusikaltimų, kuriais padaryta didelė žala.

Ikiteisminis tyrimas dėl galimo banko „Snoras“ turto pasisavinimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo, turto iššvaistymo ir pinigų plovimo buvo pradėtas 2011 m.

Didžiosios Britanijos teismai 2015 m. buvo nusprendę tuo metu Londone gyvenusius Antonovą ir Baranauską išduoti Lietuvai, tačiau pastarieji iš šios valstybės išvyko į Rusiją ir ten gavo prieglobstį.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

N26 pritraukė dar 170 mln. USD investiciją 13

Vokietijos internetinis bankas N26 pritraukė papildomą 170 mln. USD investiciją, pagal kurią visas bankas...

Rinkos
2019.07.18
Finansų įstaigos labiausiai bijo kibernetinių atakų ir NT burbulų

Lietuvos finansų įstaigos mano, kad per artimiausią pusmetį didžiausią riziką šalies finansiniam stabilumui...

Paslaugos
2019.07.18
Europa neigiamų palūkanų spąstuose: kyla rizika „pavirsti“ Japonija 23

Europoje įgyvendintas beprecedentis monetarinės politikos eksperimentas su neigiamomis palūkanomis gali tapti...

Rinkos
2019.07.17
Žiniasklaida: „Swedbank“ susijęs su cheminio ginklo programa Sirijoje, mini ir Lietuvą 29

Švedijos bankas „Swedbank“ įsipainiojo į dar vieną skandalą, kuris jau pigina banko akcijas ir kuriame...

Rinkos
2019.07.16
Lenkijos bankai Lietuvoje: ankstesni gandai ir bandymai įsitvirtinti 2

Lenkijoje veikia kelios dešimtys bankų, tačiau stipriausią susidomėjimą Lietuva dar 2017 m. yra rodęs...

Rinkos
2019.07.16
Latvijos bankus apleido 10 mlrd. Eur nerezidentų pinigų

Per pastaruosius metus iš Latvijos bankinės sistemos buvo atitraukta per 10 mlrd. Eur nerezidentų indėlių,...

Rinkos
2019.07.16
Europinė indėlių platforma sudomino „Goldman Sachs“ – investavo 25 mln. Eur 2

Europoje veikianti indėlių ir investicinių produktų platforma „Raisin“, per kurią savo paslaugas siūlo ir...

Rinkos
2019.07.16
Amerika šiemet ruošiasi keliems palūkanų karpymams 5

JAV centrinis bankas (FED) liepos pabaigoje turėtų pirmą kartą nuo praeitos krizės sumažinti bazines...

Rinkos
2019.07.16
Su programėle „Swedbank“ susidorojo, laukia konkurentų sąskaitų integravimas Premium 18

Šiandien „Swedbank“ pristato atsiskaitymų galimybę dėvimais „Garmin“ ir „Fitbit“ įrenginiais. Bankas pasirašė...

Paslaugos
2019.07.16
Kiek skolintis būstui yra protinga Premium 57

Būsto įperkamumui viršijant rekordus, o palūkanoms dar ilgai žadant būti rekordiškai žemoms, gyventojams gali...

Rinkos
2019.07.15
SEB grynasis pelnas augo 14% 19

Pirmąjį šių metų pusmetį SEB banko grupė Lietuvoje uždirbo 58,6 mln. Eur grynojo pelno, arba 14% daugiau nei...

Rinkos
2019.07.12
Lietuviškas startuolis paleidžia tarpusavio draudimo platformą Premium 22

Sunešti bendrą fondą, skirtą nelaimingiems atsitikimams, ir taip pasidalyti draudimo riziką galima kartu su...

Rinkos
2019.07.12
„Luminor“ atleis mažiau darbuotojų nei planavo – 370 26

Veiklos modelį keičiantis vienas didžiausių bankų Lietuvoje „Luminor“ birželį apie atleidimą perspėjo 194...

Vadyba
2019.07.11
EURIBOR reforma: bankai jau koreguoja sutartis, LB prašo konsultuotis   Premium 7

Europoje artėjant EURIBOR ir LIBOR reformoms, Lietuvos bankai, kartą jau „pralošę“ dėl neigiamų EURIBOR ir...

Rinkos
2019.07.10
Bankai neskuba prisijungti prie „Facebook“ kriptovaliutos projekto

Didieji pasaulio bankai kol kas linkę ignoruoti socialinio tinklo „Facebook“ kriptovaliutos projektą „Libra“.

Rinkos
2019.07.09
„Deutsche Bank“ ruošiasi atleisti 18.000 darbuotojų 16

Pertvarką planuojantis Vokietijos kapitalo bankas „Deutsche Bank“ ruošiasi atsisakyti penktadalio darbuotojų.

Finansai
2019.07.07
„Danske Bank“ rinko informaciją apie banko nuodėmių viešintoją, teigia jo teisininkas

Didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“ inicijavo vidinį tyrimą dėl buvusio darbuotojo, kuris pradėjo...

Rinkos
2019.07.05
Prognozės: neigiamas EURIBOR – iki pat 2024 m. vasaros Premium 24

JAV federalinis rezervų bankas (FED) dar šią vasarą ruošiasi kirpti bazines palūkanas. Panašiam žingsniui...

Rinkos
2019.07.05
„Revolut Bank“ pradžioje matuojasi penkto pagal dydį banko vietą Premium 40

Vyriausybinės komisijos sprendimas, kuriuo trečiąkart pripažinta, kad „Revolut“ grėsmių Lietuvos...

Rinkos
2019.07.04
„Swedbank“ baigia programėlės bandymus, diegia mokėjimus apyrankėmis 22

„Swedbank“ skelbia baigiantis programėlės „Swedbank 2019“ viešus bandymus (angl. beta testing). Tiesa, senoji...

Paslaugos
2019.07.02

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau