Prokurorai: tyrimas dėl pinigų plovimo per Ūkio banką nėra baigtas

Publikuota: 2018-10-03
Vladimiras Romanovas 2009 m.  Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Vladimiras Romanovas 2009 m. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

BNSLietuvos teisėsaugos prieš 6 metus pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo lėšų, apgaule įgytų per teisininko Sergejaus Magnitskio atskleistą pinigų grobstymo iš Rusijos biudžeto aferą, plovimo per Ūkio banką dar nėra baigtas.

„Šį tyrimą dabar atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, jį kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūra (...). Šiuo metu yra atliekami įvairūs ikiteisminio tyrimo proceso veiksmai, įtarimai nėra niekam pareikšti“, – BNS pranešė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Izabelė Bočkienė.

„Daugiau informacijos, siekiant nepakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei, šiuo metu suteikti negalime“, – pridūrė ji.

Prokurorai apie 2012 metų rugpjūtį pradėtą ikiteisminį tyrimą viešai paskelbė 2013-ųjų sausį, likus mažiau nei mėnesiui iki Ūkio banko veiklos sustabdymo. Tyrimas pradėtas, gavus JAV verslininko ir aršaus Rusijos prezidento kritiko Billo Browderio investicijų fondo „Hermitage Capital Management“, kuriam dirbo p. Magnitskis, pareiškimą.

Tuomet teigta, kad pasinaudojant Ūkio banku 2008 metais galėjo būti išplauta 13 mln. JAV dolerių, apribotos daugiau nei 20 ofšorinių įmonių sąskaitos Ūkio banke, tačiau jose buvo likę tik apie 15 tūkst. dolerių. Ūkio banko atstovai kaltinimus dėl įtarimų pinigų plovimu atmetė.

Rusijoje prieglobstį gavusio Vladimiro Romanovo valdytas Ūkio bankas 2013 metų vasarį buvo pripažintas nemokiu, o tų pačių metų gegužę jam iškelta bankroto byla.

Apie galimą pinigų plovimą per Ūkio banką 2017-ųjų kovą rašė tarptautiniame tyrime „Laundromat“ dalyvavęs portalas 15min.lt. Jo duomenimis, Lietuvos bankuose per abejotinus teismų sprendimus ir sudėtingas bankų operacijas iš Rusijos išplauta maždaug 77 mln. JAV dolerių, iš jų 62 mln. dolerių galėjo atsidurti Ūkio banko sąskaitose.

Tai, kad Ūkio bankas buvo naudojamas pinigų plovimų schemose, šiemet rugsėjį vėl prabilo ir p. Browderis. Jis Norvegijos dienraščiu „Dagens Naringsliv“pareiškė, kad  Norvegijos bankas DNB 2007–2010 metais padėjo per sąskaitas Lietuvoje ir Estijoje pervesti 533.000 JAV dolerių iš Rusijos, o vėliau „Verslo žinios“ patikslino, kad pagrindinis bankas, kuris tame dalyvavo, Baltijos šalyse buvo Ūkio bankas.

Ponas Browderis taip pat pabrėžė toliau renkantis informaciją apie rusiškų pinigų plovimą, kuriame dalyvavo ir Lietuvos bankai.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Lietuvos bankas – atvirame konflikte su ilgamečiu valdybos nariu

Buvusiam Lietuvos banko „veidui“ ir valdybos nariui Vaidievučiui Geralavičiui per žiniasklaidą užsipuolus...

Rinkos
2019.02.15
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas: teismai turi priimti grupės ieškinius 6

Teismai Lietuvoje iki šiol netinkamai sprendė grupės ieškinio priėmimo klausimus.

Rinkos
2019.02.15
LB: daugiausiai bėdų kyla dėl painių draudimo sutarčių

Lietuvos bankas (LB) įvertino rinkoje siūlomus turto draudimo produktus, nustatė didžiausias vartotojams dėl...

Finansai
2019.02.15
 Seniausias Lietuvos „fintech“ investuoja Estijoje 6

Lietuvos elektroninių mokėjimų sistema „Paysera“ Estijos sostinėje atidarė klientų aptarnavimo centrą, o...

Rinkos
2019.02.15
Įvertino draudikų aptarnavimą: silpniausia grandis ta pati, kaip ir bankuose Premium 1

Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovėse apsilankę slaptieji pirkėjai ištyrė, kad 2018 m. klientus geriausiai...

Paslaugos
2019.02.15
„Revolut“ ketina užsiimti paskolų perpardavimu  34

Specializuotą banką Lietuvoje kuriantis finansų startuolis „Revolut“ toliau mėgina įrodyti Lietuvos...

Finansai
2019.02.14
Lietuvoje kuriasi JK tarptautinių mokėjimų bendrovė „Earthport“ 11

Lietuvoje kuriasi Jungtinės Karalystės (JK) tarptautinių mokėjimų bendrovė „Earthport“ – dėl jos įsigijimo...

Finansai
2019.02.14
Naktį į ketvirtadienį „Swedbank“ atnaujins IT sistemas, galimi sutrikimai

„Swedbank“ praneša, kad naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį planuoja vykdyti IT sistemų atnaujinimą. Dėl...

Technologijos
2019.02.13
Bankai vėl atsigręžė į gaunančius pajamas užsienio valiuta 5

Lietuvos komerciniai bankai nuo šių metų vėl pradėjo teikti būsto paskolas asmenims, gaunantiems pajamas...

Rinkos
2019.02.13
Nerimauja, kad M. Draghi nepakeistų vokietis Premium 3

Iki Mario Draghi, Europos centrinio banko vadovo, kadencijos pabaigos liko aštuoni mėnesiai. Jis šias...

Verslo aplinka
2019.02.13
„Swedbank“ kodų kortelių naudotojams pavedimų limitą mažina iki 100 Eur  17

„Swedbank“ toliau aktyviai skatina savo klientus atsisakyti slaptažodžių kodų kortelių ir rinktis modernesnes...

Technologijos
2019.02.12
Diskusijos dėl „Revolut“ – per vėlyvos, sako premjeras  24

Seimo Biudžeto ir finansų komitetui trečiadienį ketinant pirmą kartą svarstyti Jungtinės Karalystės...

Finansai
2019.02.12
„Deutsche Bank“ užklupę rūpesčiai nesibaigia Premium

Vokietijos bankininkystės simboliui „Deutsche Bank“ sunkiai sekasi lipti iš duobės – investuoti į plėtrą...

Finansai
2019.02.12
Dėl bankų mokesčių ir naujų įpročių gyventojai rečiau atsiskaito grynaisiais 13

Per pastaruosius metus daugiau nei trečdaliu padaugėjo mokėjimo kortelę turinčių respondentų, kurie pirmenybę...

Finansai
2019.02.08

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau