Dėl pinigų plovimo prevencijos pažeidimų panaikino Estijos banko licenciją

Publikuota: 2018-03-27
Into Kalninio (Reuters / Scanpix) nuotr.
Into Kalninio (Reuters / Scanpix) nuotr.

Europos Centrinis Bankas pirmadienį paskelbė apie Estijos banko „Versobank“ licencijos sustabdymą. Toks sprendimas priimtas dėl pažeidimų, susijusių su pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo prevencija.

Estijos nacionalinis transliuotojas informuoja, kad pirmadienį buvo sustabdytos visos „Versobank“ banko operacijos, išmokos indėlininkams ir kitiems kreditoriams.

Estijos finansinės priežiūros tarnyba pranešė indėlių draudimo fondui apie banko veiklos stabdymą. Antradienį fondo valdyba susitiks ir aptars, kaip bus kompensuojami indėliai „Versobank“.

Šalies finansinės priežiūros tarnyba 2015-2017 m. tikrino „Versobank“ ir nustatė, kad bankas pažeidė pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos taisykles. Skelbiama, kad pažeidimai buvo sisteminiai ir tęsėsi ne vienerius metus, o bankas taip ir nepašalino trūkumų bei atsisakė derėtis.

Tarnyba vasarį kreipėsi į Europos Centrinį Banką (ECB) dėl licencijos panaikinimo. Pirmadienį buvo gautas teigiamas ECB atsakymas.

Kilvaras Kessleris, Estijos finansinės priežiūros tarnybos vadovas, tvirtino, kad licencijos panaikinimas yra aiškus signalas, kad Estija netoleruos tokių taisyklių pažeidimų.

Ponas Kessleris pažymi, kad tai yra vienas iš mažesnių Estijoje veikiančių bankų, todėl jo veiklos sustabdymas neturės sisteminio poveikio valstybės finansinei sistemai ir jos stabilumui. „Versobank“ iš viso turi 5.600 klientų, iš kurių maždaug 2.000 yra Estijos rezidentai.

Jo teigimu, „Versobank“ turi pakankamai lėšų, kad padengtų savo turimus įsipareigojimus.

Bankas Estijos rinkoje veikė nuo 1999-ųjų. Skelbiama, kad pernai banko aktyvai sudarė 294 mln. Eur, o pelnas siekė 300.000 Eur.

2016-aisiais Latvijos finansų ir kapitalo rinkų komisija „Versobank“ nurodė nutraukti veiklą šioje šalyje, tačiau po pusmečio komisija ir bankas pasiekė susitarimą ir jam buvo leista atnaujinti savo veiklą.

Žiniasklaidoje skelbta, kad ilgametis banko vadovas pernai pasitraukė iš savo pareigų dėl 2013-2014 m. įvykusio 205 mln. Eur pinigų plovimo atvejo.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Vidinės „Danske“ 200 mlrd. Eur „nešvarių pinigų“ skandalo peripetijos Premium 2

2015 m. rugpjūtį didžiausias pasaulyje pinigų plovimo skandalas dar nebuvo iškilęs viešumon, tačiau „Danske...

Rinkos
2018.10.19
„Luminor“ galėtų investuoti į „fintech“ įmonę

Baltijos šalių bankas „Luminor”, kuriame jau kitų metų pirmąjį pusmetį kontrolę turės JAV privataus kapitalo...

Rinkos
2018.10.18
Dar viena ERPB pagalbos ranka – įsigijo „Luminor“ obligacijų

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) reikšmingai prisidėjo prie „Luminor“ banko pirmosios...

Rinkos
2018.10.18
Zalatorius – apie bankų „brūkšnį“ plovimui, akcininkų pokyčius, pasiruošimą krizei Premium 7

Baltijos šalyse netylant pinigų plovimo skandalams, Lietuvos bankai jaučiasi gana ramūs, nes dar pernai...

Rinkos
2018.10.18
„Danske Bank“ naujasis vadovas neįtiko priežiūros institucijai

Danijos finansų priežiūros institucija (FSA) atmetė „Danske Bank“ pasirinkto naujo vykdomojo direktoriaus...

Rinkos
2018.10.17
Lietuvos banko vadovas Vasiliauskas: uždraudę viską, liktume prie suskilusios geldos

Pinigų plovimo istorijos, kuriose minimi ir Baltijos šalyse veikiantys bankai, turi neigiamos įtakos viso...

Finansai
2018.10.16
Vasiliauskas: ECB keis palūkanas ne anksčiau 2019-ųjų rudens 3

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiemet, kaip ir planuota, turėtų užbaigti euro sistemos kiekybinio skatinimo,...

Verslo aplinka
2018.10.15
FED tikrai neišprotėjo, sako analitikai 2

Donaldui Trumpui, JAV prezidentui, trečiadienį sukritikavus JAV Federalinį rezervų banką (FED) dėl pernelyg...

Rinkos
2018.10.11
Šiaulių banko pagrindiniai akcininkai nutraukė tarpusavio sutartį 1

Šiaulių banko pagrindiniai akcininkai nebeveiks kaip viena akcininkų grupė.

Rinkos
2018.10.08
Pirmu Lietuvoje specializuotu banku taps „Mano unija“

Vilniuje veikiančiai kredito unijai „Mano unija“ suteikta specializuoto banko licencija.

Rinkos
2018.10.08
Europos bankai murkdosi pinigų plovimo skandaluose 8

Lietuvoje garsiausiai pastaruoju metu nuskambėjo galimo pinigų plovimo per „Danske Bank“ skandalas, tačiau...

Rinkos
2018.10.06
Lietuvos rinkoje tvirtintis bando švedų interneto bankas 1

„TF Bank“, Švedijos interneto bankas, imasi veiksmų plėstis Lietuvos vartojimo finansavimo ir elektroninės...

Rinkos
2018.10.05
„Danske Bank“ – JAV Teisingumo departamento taikiklyje, nutraukiama akcijų supirkimo programa 7

Didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“ dėl galimo pinigų plovimo per Estijos padalinį susilaukė JAV...

Rinkos
2018.10.04
„Creditinfo“ kreditingumo ataskaitas šiandien teikia nemokamai 5

Ketvirtadienį kredito biuras „Creditinfo“ įmonėms ir gyventojams teikia nemokamas kreditingumo ataskaitas.

Verslo aplinka
2018.10.04
„TransferGo“ tikisi pritraukti iki 5 mln. Eur – išbandys „Seedrs“ platformą 5

Lietuvių įkurtas piniginių perlaidų startuolis „TransferGo“ pradės sutelktinio finansavimo kampaniją per...

Rinkos
2018.10.03
Prokurorai: tyrimas dėl pinigų plovimo per Ūkio banką nėra baigtas

BNS

Lietuvos teisėsaugos prieš 6 metus pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo lėšų, apgaule įgytų...

Finansai
2018.10.03
Lietuvos bankas sušvelnino reikalavimus Medicinos bankui 2

Lietuvos banko (LB) valdyba, įvertinusi visus neigiamus veiksnius, galinčius paveikti UAB Medicinos banko...

Finansai
2018.10.03
Nuo spalio 1 d. – skaidresnės gyvybės draudimo sutartys 1

Spalio pradžioje įsigalioja Draudimo įstatymo pakeitimai, kurie gyvybės draudimo bendroves įpareigos aiškiai...

Finansai
2018.10.02
„Citadele“ žengia į būsto paskolų rinką 8

Latvių bankininkystės grupė „Citadele“ bandys pasinaudoti augančiu būsto kreditavimu ir pradės teikti būsto...

Rinkos
2018.10.02
Kremliaus kritiko Browderio interviu VŽ: koks Lietuvos vaidmuo plaunant rusų pinigus Premium 8

Lietuvos ir kitų Baltijos šalių bankai yra patrauklūs pinigų plovimui dėl švelnesnių pinigų plovimo...

Rinkos
2018.10.02

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau