Dėl pinigų plovimo prevencijos pažeidimų panaikino Estijos banko licenciją

Publikuota: 2018-03-27
Into Kalninio (Reuters / Scanpix) nuotr.
Into Kalninio (Reuters / Scanpix) nuotr.

Europos Centrinis Bankas pirmadienį paskelbė apie Estijos banko „Versobank“ licencijos sustabdymą. Toks sprendimas priimtas dėl pažeidimų, susijusių su pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo prevencija.

Estijos nacionalinis transliuotojas informuoja, kad pirmadienį buvo sustabdytos visos „Versobank“ banko operacijos, išmokos indėlininkams ir kitiems kreditoriams.

Estijos finansinės priežiūros tarnyba pranešė indėlių draudimo fondui apie banko veiklos stabdymą. Antradienį fondo valdyba susitiks ir aptars, kaip bus kompensuojami indėliai „Versobank“.

Šalies finansinės priežiūros tarnyba 2015-2017 m. tikrino „Versobank“ ir nustatė, kad bankas pažeidė pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos taisykles. Skelbiama, kad pažeidimai buvo sisteminiai ir tęsėsi ne vienerius metus, o bankas taip ir nepašalino trūkumų bei atsisakė derėtis.

Tarnyba vasarį kreipėsi į Europos Centrinį Banką (ECB) dėl licencijos panaikinimo. Pirmadienį buvo gautas teigiamas ECB atsakymas.

Kilvaras Kessleris, Estijos finansinės priežiūros tarnybos vadovas, tvirtino, kad licencijos panaikinimas yra aiškus signalas, kad Estija netoleruos tokių taisyklių pažeidimų.

Ponas Kessleris pažymi, kad tai yra vienas iš mažesnių Estijoje veikiančių bankų, todėl jo veiklos sustabdymas neturės sisteminio poveikio valstybės finansinei sistemai ir jos stabilumui. „Versobank“ iš viso turi 5.600 klientų, iš kurių maždaug 2.000 yra Estijos rezidentai.

Jo teigimu, „Versobank“ turi pakankamai lėšų, kad padengtų savo turimus įsipareigojimus.

Bankas Estijos rinkoje veikė nuo 1999-ųjų. Skelbiama, kad pernai banko aktyvai sudarė 294 mln. Eur, o pelnas siekė 300.000 Eur.

2016-aisiais Latvijos finansų ir kapitalo rinkų komisija „Versobank“ nurodė nutraukti veiklą šioje šalyje, tačiau po pusmečio komisija ir bankas pasiekė susitarimą ir jam buvo leista atnaujinti savo veiklą.

Žiniasklaidoje skelbta, kad ilgametis banko vadovas pernai pasitraukė iš savo pareigų dėl 2013-2014 m. įvykusio 205 mln. Eur pinigų plovimo atvejo.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
SEB ir klientų ginčas: prievaizdas turėjo trečią nuomonę 9

Lietuvoje gyvenanti šeima, iš SEB banko siekusi išsireikalauti būsto paskolų palūkanų sumažinimo nuo 4,29%...

Rinkos
2019.01.18
„Snoro“ ikiteisminiame tyrime nustatyta apie 0,5 mlrd. Eur žala 11

Bankrutavusio banko „Snoras“ turto pasisavinimo byloje ikiteisminį tyrimą ketvirtadienį baigę...

Finansai
2019.01.17
Prokurorai baigė tyrimą dėl „Snoro“ turto pasisavinimo 2

Prokurorai ketvirtadienį baigė ikiteisminį tyrimą byloje, kurioje dėl didelės vertės žlugusio banko „Snoras“...

Finansai
2019.01.17
Medicinos bankas: S. Karoso mirtis veiklos nepaveiks 7

Trečiadienį mirus pagrindiniam Medicinos banko akcininkui Sauliui Karosui, banko atstovai ramina, kad banko...

Rinkos
2019.01.16
LB: bankų įkainių skaičiuoklė padidins konkurenciją 1

Lietuvos bankas įdiegė specialią skaičiuoklę, kuri vartotojams leidžia palyginti bankų, kredito unijų,...

Finansai
2019.01.16
Interviu: „Revolut“ sustiprins Lietuvos indėlių draudimo sistemą Premium 17

„Revolut“ įsiliejimas į šalies bankų gretas sustiprins Lietuvos indėlių draudimo sistemą, nes ji gaus naują...

Rinkos
2019.01.16
2018-uosius vainikavo „Moody‘s“ ir „Google“ investicijos, atėjo regionų eilė 4

2018 m. - antri metai iš eilės be pertraukos, kai Lietuvoje įsikuria gerai žinomos globalios kompanijos,...

Verslo aplinka
2019.01.15
VMG drožlių plokštės gamyklos statybai „Swedbank”“ skolina 54 mln. Eur

Bankas „Swedbank“ suteikė dvi investicines 53,9 mln. Eur paskolas Vakarų medienos grupės (VMG) medienos...

Pramonė
2019.01.14
Lietuva – antra Europoje pagal „fintech“ įmonių licencijavimą 7

Lietuva laikosi savo deklaruotos pozicijos paversti šalį finansinių technologijų („fintech“) centru Europos...

Rinkos
2019.01.14
Nyderlandų „Factris” perka lietuvių įkurtą „Debifo“ 14

Nyderlandų faktoringo bendrovė „Factris” už neskelbiamą sumą įsigijo 100% Lietuvos faktoringo paslaugų įmonės...

Rinkos
2019.01.14
Specializuoto banko steigimas: 1 mln. Eur sąskaitoje – tik pradžia Premium 2

Lietuvoje galimybė įsteigti specializuotą banką atsirado 2017 m., kai buvo priimti tai numatantys teisės...

Rinkos
2019.01.11
Dėl atmesto akredityvo „Metruna“ teikia ieškinį „Swedbank“ Premium 13

Metalo laužo atliekų supirkimo UAB „Metruna“ įvertino nuostolius, kuriuos patyrė bankui „Swedbank“ atsisakius...

Pramonė
2019.01.11
Vertingiausiu finansų startuoliu Europoje tapo N26 38

Vokietijos interneto bankas N26 pritraukė 300 mln. USD investiciją ir tapo vertingiausiu finansų technologijų...

Technologijos
2019.01.10
Vidutinės naujų būsto paskolų palūkanos pasiekė 2,30% 8

Vidutinės naujai išduodamų būsto paskolų palūkanos Lietuvoje pernai lapkritį pasiekė 2,30% – 0,26 proc.

Rinkos
2019.01.09
„Orion Securities“ neria į gerovės paslaugas 7

Lietuvos finansų maklerio įmonė „Orion Securities“ neria į naują veiklos sritį – gerovės valdymo paslaugų...

Rinkos
2019.01.08
„Fintech“ pionieriams tenka ne tik laurai 10

Lietuvoje prasidėjus banko licencijų dalyboms, „Verslo žinios“ gruodžio 18 d. redakcijos vedamajame „Bankas...

Finansai
2019.01.08
„Revolut“ licencija: našta ar galimybė Lietuvai Premium 25

Jungtinės Karalystės startuoliui „Revolut“ liejantis į Lietuvos bankų gretas, centrinis bankas gesina...

Rinkos
2019.01.08
S. Jakeliūnas dėl „Revolut“ veiklos kreipėsi į FNTT ir VSD 46

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo...

Finansai
2019.01.07
M. Jurgilas: Lietuva – ne Islandija, o pavyzdys – Liuksemburgas Premium 23

Jungtinės Karalystės finansų technologijų (angl. „fintech“) bendrovei „Revolut“ gavus lietuvišką banko...

Rinkos
2019.01.07
M. Jurgilas: Specializuoti bankai didina konkurenciją

Lietuvos centrinis bankas (LB) tikina, kad šalyje besikuriantys specializuoti bankai, tarp jų ir startuolis...

Finansai
2019.01.04

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau