FNTT tiria 8 kredito unijų veiklą

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pradėjo du naujus ikiteisminius tyrimus kredito unijose. Taip pat tęsia dar 6 anksčiau pradėtus.
FNTT pranešė pradėjusi tirti galimą nusikalstamą veiklą Namų kredito unijoje bei unijoje Baltija. Šių valdybų pirmininkams pareikšti įtarimai.
Ikiteisminis tyrimas dėl kredito unijos Baltija pradėtas gavus duomenų apie kredito unijos klientų sąskaitose atliekamas įtartinas pinigų pervedimo operacijas be pačių indėlininkų žinios. Panašiai elgėsi ir Namų kredito unijos darbuotojai, kurie be kredito unijos narių žinios iš klientų sąskaitų pervedinėjo pinigus į kitų, nesusijusių su unijos veikla, asmenų sąskaitas, rašoma FNTT pranešime.
Pasak pareigūnų, manoma, kad Baltijoje buvo klastojami indėlių grąžinimo dokumentai, vėliau tretiesiems asmenims pervestos lėšos buvo išgryninamos.
VŽ rašė, kad rugpjūtį buvo perimtas Baltijos valdymas paskirtas laikinasis administratorius, taip pat apribota jos veikla. Įtariama, kad padaryta žala gali siekti 3,5 mln. Eur.
Pareigūnai sulaikė Baltijos valdybos pirmininką Edį Bružą ir kasininkę, kuri kratos metu nuo pareigūnų norėjo nuslėpti dokumentus. Valdybos pirmininkui teismas skyrė 15 parų suėmimo. Iš viso įtarimai pareikšti 7 asmenims.
Šių metų birželio 30 d. duomenimis, kredito unijos Baltija turtas sudarė 11,75 mln. Eur, ši įstaiga vienijo šiek tiek daugiau nei 2.000 narių ir pagal turto dydį buvo devyniolikta kredito unija Lietuvoje.
Taip galėjo iššvaistyti turtą
Namų kredito unijoje taip pat tiriamas galimas turto iššvaistymas. Įtariama, kad šios atsakingi darbuotojai galėjo neteisėtai pervesti 284.000 Eur iš unijos klientų sąskaitų į savo pačių kontroliuojamas sąskaitas. Šiame ikiteisminiame tyrime pranešimai apie įtarimus įteikti unijos valdybos pirmininkui Pauliui Brazdžioniui ir dar vienam asmeniui.
Namų kredito unijos veikla taip pat apribota, jai paskirtas laikinasis administratorius.
Kol vertinama unijos finansinė būklė ir nėra nuspręsta dėl kredito unijos veiklos perspektyvų, indėlininkams nieko daryti nereikia. Kredito unijos narių indėliai yra apdrausti valstybės įmonėje Indėlių ir investicijų draudimas Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka.
Per pastaruosius metus FNTT baigė 4 ikiteisminius turimus dėl kredito unijų (iš jų 3 ikiteisminiai tyrimai Klaipėdoje ir 1 Vilniuje). Surašius kaltinamuosius aktus šios baudžiamosios bylos buvo perduotos nagrinėti teismams.
Baigtose bylose padaryta žala siekia daugiau kaip 4 mln. Eur, o kaltinimai pareikšti 29 asmenims. Šiuo metu FNTT tęsia dar 6 ikiteisminius tyrimus dėl kredito unijų veiklos (iš jų Klaipėdoje ir Šiauliuose po 1, Vilniuje 4).
Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos Verslo žiniose, Sodros, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti
Prisijungti